【文章內(nèi)容簡介】 交至指定資產(chǎn)管理部門，指定資產(chǎn)管理部門負責接洽定點維修商后對維修費用進行估價，若維修費用額度在申請維修的預算內(nèi)，則指定資產(chǎn)管理部門接洽定點維修商進行維護。若在預算外，由指定資產(chǎn)管理部門提出擬處理方案，按總部辦公資產(chǎn)采購流程，完成審核 /審批。 c) 各公司的辦公資產(chǎn)維修由各公司總經(jīng)辦負責，使用部門填寫《辦公資產(chǎn)維修 /更換申請單》后交至各公司總經(jīng)辦，各公司總經(jīng)辦負責接洽定點維修商后對維修費用進行估價，若維修費用額度在預算內(nèi)的，經(jīng)各公司執(zhí)董 /總經(jīng)理審批后執(zhí)行。若在 預算外，由各公司資產(chǎn)管理部門提出擬處理方案，按下屬公司辦公資產(chǎn)采購流程，完成審核 /審批。 d) 審批完成后，交由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系定點維修商進行維修，維修完成，維修記錄由資產(chǎn)管理 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 12 頁 共 36 頁 部門留存?zhèn)洳椤? 5. 辦公資產(chǎn)借用 a) 辦公資產(chǎn)未經(jīng)資產(chǎn)管理部門批準不得外借。 b) 總部各中心辦公 資產(chǎn) 的 借 用需由借用人填寫《辦公資產(chǎn)借用單》，到資產(chǎn)管理部門辦理登記后方可借用，并應在規(guī)定時間內(nèi)歸還。對價值超過 1 萬元、或?qū)菊９ぷ鏖_展較重要的辦公資產(chǎn)，需經(jīng)資產(chǎn)管理部門分管總經(jīng)理審批后方可實施。 c) 員工離職時須將 個人 領用的 辦公 資產(chǎn) 交回資產(chǎn)管理部門（按照崗位 標準配置的辦公資產(chǎn)）， 由資產(chǎn)管理部門 按 領用記錄清點、確認。 6. 積壓辦公資產(chǎn)出售 a) 長期存放不用或利用率低的辦公資產(chǎn)可進行出售處理。由資產(chǎn)管理部門（各公司總經(jīng)辦 ） 會同財務部門、采購部門對積壓資產(chǎn)進行評估論證，出具出售處理辦公資產(chǎn)報告（含處理原因、處理辦法、殘值估價）并列出明細表，經(jīng)資產(chǎn)管理部門確認，原值單價 1 萬元以下（含）或原值總價 2 萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事 /副總裁審批后處理，原值單價 1 萬元以上或原值總價 2 萬元以上的辦公資產(chǎn)，報執(zhí)行總裁審批后處理。 b) 資產(chǎn)管理部門在辦公資產(chǎn)出售后更新《辦公資產(chǎn)明細賬》。 7. 廢舊辦公資產(chǎn)報廢 a) 已破損不堪無法修復、嚴重過時、利用率小、出售困難的辦公資產(chǎn)可進行資產(chǎn)報廢處理。由資產(chǎn)管理部門對使用部門提出報廢的申請進行審核后，經(jīng)財務部門確認，原值單價 1 萬元以下（含）或原值總價 2 萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事 /副總裁審批后處理，原值單價 1 萬元以上或原值總價 2 萬元以上的辦公資產(chǎn)，經(jīng)執(zhí)行總裁審批后處理。 b) 資產(chǎn)管理部門負責在辦公資產(chǎn)報廢后更新《辦公資產(chǎn)清單》。 8. 辦公資產(chǎn)遺失處理 a) 辦公資產(chǎn)因各種原因造成遺失后，相關中心（各公司）須及時報知資產(chǎn)管理部門，資產(chǎn)管理部門組織相關部門進行調(diào)查后， 交分管董事 /副總裁審批，以明確責任部門和責任人，并會同相關中心（各公司）估算，在充分考慮使用價值及重新購置價格后，確定賠償金額及方案。 b) 資產(chǎn)管理部門擬定《遺失報告》，經(jīng)財務部門確認，原值單價 1 萬元以下（含）或原值總價 2萬元（含）以下的辦公資產(chǎn)，報分管董事 /副總裁審批后處理，原值單價 1 萬元以上或原值總價 2 萬元以上的辦公資產(chǎn)，報執(zhí)行總裁審批后處理。遺失聲明中需附帶賠償方案。 c) 《遺失報告》通過審批后，資產(chǎn)管理部門依據(jù)批復賠償方案向相關責任中心（公司）和責任人尋求賠償。 9. 辦公資產(chǎn)盤點 a) 每年 12 月 31 日前，由資產(chǎn)管理 部門會同相關財務部門組成辦公資產(chǎn)盤點小組，組織各中心（各公司）辦公資產(chǎn)進行盤點，形成《辦公資產(chǎn)盤點表》，并附上帳實符合情況統(tǒng)計分析、各中心各公司盤盈盤虧情況、原因、責任人等內(nèi)容，由資產(chǎn)管理部門核定、分管董事 /副總裁審 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 13 頁 共 36 頁 核、執(zhí)行總裁審批后生效。 b) 地產(chǎn)公司應本著標準化管理、合理采購、有效使用、充分利用的原則，加強辦公資產(chǎn)管理。 c) 商業(yè) 各公司資產(chǎn)管理部門應配合地產(chǎn)公司對辦公資產(chǎn)的后期處理工作。 10. 資產(chǎn)處理原則 a) 加強管理，控制采購 ? 總部制定地產(chǎn)公司的辦公資產(chǎn)配置標準，包括設備品牌、型號及崗位配置標準、數(shù)量。 ? 地產(chǎn)公司根據(jù) 崗位、編制和實際使用效益，合理編報采購計劃，在保證經(jīng)營管理需要的前提下，控制辦公資產(chǎn)采購數(shù)量。 ? 按照地產(chǎn)公司配置標準、數(shù)量采購的直接在月度預算中申報，未預算或超出標準配置的采購按照《辦公資產(chǎn)管理制度》采購申請流程報批。 ? 員工電腦一般不予更新，發(fā)生特別情況（如災害、被盜等非正常使用狀態(tài)）應申報后按實際情況處理。 b) 合理使用管理 ? 地產(chǎn)公司總經(jīng)辦應加強辦公資產(chǎn)使用管理，造冊并按規(guī)定進行檢查、保修，保證辦公設備的合理使用壽命。 ? 員工崗位變動或調(diào)動，其使用的電腦設備應隨之繼續(xù)使用或調(diào)配給崗位接班人使用；不得出現(xiàn)閑置辦 公設備。 ? 員工應愛護公共辦公設備，按照規(guī)定合理使用，出現(xiàn)設備故障應提請總經(jīng)辦安排專業(yè)人士及時維修，繼續(xù)使用。 c) 轉(zhuǎn)讓和充分利用 ? 地產(chǎn)公司項目結束過程中，總經(jīng)辦應有計劃的對辦公資產(chǎn)進行清理和資產(chǎn)調(diào)撥，充分利用和發(fā)揮資產(chǎn)價值。 ? 一般情況下地產(chǎn)公司資產(chǎn)就地轉(zhuǎn)移給當?shù)貙汖埳虡I(yè)物業(yè)公司或自營店繼續(xù)使用。 ? 資產(chǎn)調(diào)撥時由地產(chǎn)公司財務部核定價值后轉(zhuǎn)讓給商業(yè)物業(yè)公司或自營店，對于殘值在 1000 元以下的資產(chǎn)，地產(chǎn)公司造冊并報總部資產(chǎn)管理部門核定后，可無償調(diào)撥給商業(yè)物業(yè)公司或自營店使用。 ? 對于無法正常使用、無繼續(xù)使用價值或維修費用 高于殘值的資產(chǎn)，由地產(chǎn)公司按《辦公資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定作報廢處理。 ? 地產(chǎn)項目公司結束時，地產(chǎn)項目公司總經(jīng)辦應按照《辦公資產(chǎn)管理制度》盤點要求，對全部資產(chǎn)最終處理結果上報行政管理中心行政部及總部財務管理中心備案。 11. 相關表單 a) 《辦公資產(chǎn)采購審批表》 b) 《辦公資產(chǎn)調(diào)撥單》 c) 《辦公資產(chǎn)維修 /更換申請單》 d) 《辦公資產(chǎn)出售 /報廢 /遺失申請單》 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 14 頁 共 36 頁 第五章 辦公用品管理 1. 申購 a) 準則：公司所有人員應愛護、節(jié)約使用各類辦公物品，申領人員應按如實需求填寫《辦公用品申購單》（見附件）。如有特殊要求，需要申購《辦公用品申購單》以外的用品，或 者超過標準配置額度的，須經(jīng) 行政管理中心負責人 核準后方可采購。 《辦公用品申購單》中“耐用品”類，原則上每人只能申請一次，如果發(fā)生損壞，可以憑損壞之物品以舊換新；“易耗品Ⅰ”類，三月以上申購一次。 b) 周期：實行月度申購。 c) 節(jié)點：每月 30 日前提出申購需求。 d) 額度：按各中心每月現(xiàn)有人員 30 元 /人標準，核算各中心每月申購額度； e) 在一季度總額度保持不變的前提下，各月額度可在一個季度內(nèi)統(tǒng)籌使用。 f) 流程：由中心文員 /助理填寫《辦公用品申購單》 提交中心負責人審核簽字 轉(zhuǎn)交行政部作關聯(lián)審核（同時須附上《辦公用品領用臺帳》 電子版） 行政部匯總各部門需求 上交 行政管理中心負責人 審核簽字 行政部統(tǒng)一采購 *注：新進員工辦公用品，待其辦妥入職手續(xù)后，由行政專員根據(jù)《新員工基本辦公用品配置清單》統(tǒng)一發(fā)放，無須申購。 2. 采購 a) 審核：行政部收到各中心《辦公物品申購單》及《辦公用品領用臺帳》（電子版）后，核查申請物品是否符合配置標準，申請數(shù)量是否合理，如發(fā)現(xiàn)存在問題者，應立即與申請人溝通。 b) 實施：行政部根據(jù)審批后的《辦公物品申購單》安排采購。由行政專員向公司認定之供應商訂貨，并在 3 個工作日內(nèi)到貨。如遇特殊物品，不能在目標期限內(nèi)完成的， 應及時和需求部門溝通，反饋情況。 3. 入庫 a) 驗收：所購物資到貨后，行政部行政專員應仔細核對訂貨單及送貨單的內(nèi)容，并檢查物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等，確認各項信息準確無誤。 b) 入庫：行政專員須填寫《物品入庫單》。在入庫單上須寫明入庫物品名稱、單價、數(shù)量、金額及入庫時間等信息。再經(jīng)過校對驗收人員簽字確認后，方可入庫。 c) 發(fā)放 d) 行政部辦妥辦公用品入庫手續(xù)后，及時通知各中心文員 /助理前來領取。 e) 行政專員根據(jù)各中心提交的《辦公用品申購單》所申購的內(nèi)容，發(fā)放物品。并須由領取人員簽收確認。 4. 領用 a) 各 中心人員領用辦公用品，統(tǒng)一至各 中心文員 /助理處領取。領取時，中心文員 /助理應考查領用人對于該物品使用周期的合理性。（比如，領取完畢后，各中心文員 /助理須在《辦公用品領用臺帳》中作領用登記。 b) 各中心文員 /助理負責《辦公用品領用臺帳》的建立、更新。須根據(jù)實際發(fā)生的入庫、領用情況 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 15 頁 共 36 頁 及時更新《辦公用品領用臺帳》，實際發(fā)生數(shù)量須與臺帳帳面數(shù)量一致。臺帳須作為次月《辦公用品申購單》附件上報。 c) 若各中心有特殊需求，各中心文員 /助理可統(tǒng)一于每周四下午 13:0017:00 至行政部行政專員處領取，并簽 收。 5. 使用 a) 辦公用品使用要物有所值，物盡其用 。公司全體人 員保證使用辦公用品作為辦公所為，并且有責任保管好自各領用之辦公用品，合理地、節(jié)約地使用。 b) 復印紙應用于復印 或打印正式文件 ，不得用做草 稿 紙、包裝紙 。各部門復印 /打印時，須自備相應數(shù)量紙張放入機器內(nèi)，完成復印 /打印后及時取走文件，以杜絕遺失打印文件而重復打?。粌?nèi)部文件 可雙面利用 廢舊 紙張， 如：作為平時草稿紙、 打印修改校對稿等； c) 大頭針、 回形 針等要反復使用； 辦公用筆須替換筆芯重復使用 ， 以 充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。 6. 結算 a) 物資款以月結形式支付。包括每月中途有零星或特殊采購，也在月末統(tǒng)一付款。 b) 行政專員對《物 品入庫單》（送貨單）和《辦公用品申購單》報價做核算，并再次核對物資型號、實際采購價格及付款時間，確認無誤后逐級上報審批付款。 c) 批準后送至財務部申請支付采購款。 7. 盤存 a) 行政部行政專員對辦公用品庫存負有保管、整理之責。辦公物品庫存管理應做到整齊、有序、明晰，物品應按類整理擺放。 b) 行政部行政專員對進出倉庫的物品應及時登記入賬，賬面清晰。每月 25 日盤點庫存，做到賬實相符。 c) 行政部將不定期對各中心辦公用品領用情況進行抽查。 8. 參考模板 a) 《辦公用品申購單》 b) 《辦公用品領用臺帳》 c) 《新員工基本辦公用品配置清單》 第六章 下屬公司 車輛管理 1. 車輛配置 a) 各公司根據(jù)公司發(fā)展的不同階段，按需要在規(guī)定范圍內(nèi)配置公務車輛（見車輛選型配置標準）。 b) 購買車輛前，應填寫《寶龍集團車輛購置申請表》說明購車理由、擬購車型及報價，由 地產(chǎn)公司 總經(jīng)理或商業(yè)集團總經(jīng)理審核，總部行政管理中心行政部核定配置標準后，報行政副總裁審批，由執(zhí)行總裁批準。 c) 購買營銷推廣用車或員工接送用車，需增加 總部 營銷管理 中心簽署意見，總部成本控制中心 核定價格，總部行政管理中心行政部核定配置標準后，報行政副總裁審批，由執(zhí)行總裁批準。 寶龍行政管理制度 編號： PLZTXZXZ012020（ A） 頁碼：第 16 頁 共 36 頁 2. 車輛使用管理 a) 車輛由各公司總經(jīng)辦（辦公室）主任統(tǒng)一管理， 以保證經(jīng)營、管理、接待等公務用車為原則，任何人不得作為私人用途， 以 確保車輛安全。 b) 公司車輛由專職司機負責駕駛 。各部門有使用公務車需求時，使用人應填寫《市內(nèi)派車單》（附件 1）、或《長途派車單》（附件 2），詳細填寫用車事由、時間、目的地?！芭绍噯巍表毥?jīng)行政管理部門負責人簽字確認，駕駛員根據(jù)“派車單”出車。若公務緊急，行政管理部門負責人不在，由行政管理部門負責人電話通知，可先派車后補單，否則，駕駛員有權拒絕出車 。 c) 特殊情況下公司領導需要駕車執(zhí)行公務，只限于本市范圍內(nèi)，長途用車必須由專職司機駕駛。總經(jīng)理長途用車（跨 ?。┬鑸髠渖霞壙偨?jīng)理，未報備的按嚴重違紀處理。 其他任何人未行政管理部門負責人批準不得擅自駕駛公司車輛 。 d) 享受交通補貼或公司補貼購車人員在公司所在行政區(qū)域范圍內(nèi)（縣市級）不得使用公務車，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理核準 。 e) 車輛駕駛人員應遵守交通法規(guī)，嚴禁酒后駕車、違章用車。 3. 車輛駕駛員的職責 a) 嚴格落實崗位職責，駕駛車輛時必須嚴格遵守國家的有關交通法規(guī)條例，嚴禁酒后開車、無證駕駛；或未經(jīng)同意私自把車輛交給他人駕駛。 b) 車輛使用后，應停放在各下屬公司指定地點（長途車輛未返回、車輛維修期間、其他特殊情況除外），駕駛員私自使用車 輛或違規(guī)停放，視為違反勞動紀律，公司將按規(guī)定給予處罰（包括解除勞動合同），因此造成車輛損失的，除保險公司理賠的費用之外，其余的費用將由駕駛員本人承擔。 c) 出車前，駕駛員應例行檢查車輛的水、電、汽油、機油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常應立即加補或調(diào)整（由于駕駛員的疏忽或操作不當造成車輛損失的，由駕駛員承擔維修費用）；出車返回，要檢查存油量等問題，發(fā)現(xiàn)存油量不足時，應立即加滿，保證隨時用車。 4. 車輛事故處理 a)