【文章內(nèi)容簡介】 年 月 日 印章名稱 事 由 蓋章數(shù)量 共 處 使用人 (簽字 ) 部門經(jīng)理 審核意見 (簽字 ) 中心總監(jiān) 審核意見 （簽字） 總經(jīng)理審批意見 (簽字 ) 董事長批示意見 (簽字 ) 行政人事中心 復(fù)核 意見 備 注 第 27 頁 共 148 頁 重慶百事達(dá)汽車有限公司 合同（協(xié)議）審批單 經(jīng)辦部門： 申請日期： 合同名稱 合同編號 合同主要內(nèi)容： 使用印章名稱 對方單位 基本情況 單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 通信地址 主辦業(yè)務(wù) 意 見 主管經(jīng)理意見 法律顧問意見 中心總監(jiān) 審核意見 總經(jīng)理 意見 董事長 批示意見 簽章人備案 蓋章時(shí)間： 年 月 日 蓋章份數(shù)： 份 是否騎縫： 是 否 存檔情況：原件 復(fù)印件 蓋章人（簽字）： 行政人事總監(jiān)（復(fù)核）： 第 28 頁 共 148 頁 附件 3 此件僅限于 之用 （復(fù)印無效） 第 29 頁 共 148 頁 重慶百事達(dá)汽車有限公司 證照使用登記表 證照名稱： 序號 用途 借用日期 使用人 簽字 主管領(lǐng)導(dǎo) 審核簽字 歸還日期 使用人 簽字 第 30 頁 共 148 頁 重慶百事達(dá)汽車有限公司 合同專用章用印審批表 用印單位： ________________ _____年 _____月 _____ 合同名稱 合同編號 對方單位 基本情況 單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電 話 蓋章情況： 蓋章份數(shù)： 份 是否騎縫： 是 否 主辦人員 （簽字） 部門經(jīng)理 審核意見 （簽字） 總經(jīng)理 審批意見 （簽字）： 收入主管 簽字 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 第 31 頁 共 148 頁 第 五 條 公文管理實(shí)施細(xì)則 一 、 各單位 發(fā)文部門 、擬文單位及簽發(fā)人的責(zé)任： 各單位 發(fā)文部門 責(zé)任：對發(fā)文權(quán)限、格式進(jìn)行審核，對文件內(nèi)容無權(quán)修改，但對文件的內(nèi)容有明顯錯(cuò)誤，有建議修改權(quán)。 擬文單位責(zé)任：根據(jù)文件內(nèi)容設(shè) 定發(fā)文范圍。擬文單位須指定專人對文件結(jié)構(gòu)、邏輯層次、內(nèi)容、各類語病及錯(cuò)別字進(jìn)行嚴(yán)格審核、校對。一但發(fā)現(xiàn)擬文單位所發(fā)公文出現(xiàn)上述問題，對校對人員酌情予以處罰。 簽發(fā)人責(zé)任：簽發(fā)人對簽發(fā)文件的內(nèi)容負(fù)全責(zé)。如簽發(fā)文件內(nèi)容與公司各項(xiàng)政策 、 制度、授權(quán)內(nèi)容不符，并于下發(fā)后產(chǎn)生不良影響，造成損失，簽發(fā)人要承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任及后果。 二 、 公文流轉(zhuǎn)抽查工作及獎(jiǎng)罰辦法： 抽查工作責(zé)任部門：行政人事中心 公文流轉(zhuǎn)責(zé)任人： （ 1） 一級公司： ① 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：行政人事中心總監(jiān)、各職能中心總 監(jiān)。 ② 直接責(zé)任：各中心及直屬職能部門、各部門負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員。 （ 2） 各級分公司 ： ① 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： 二級公司總經(jīng)理、三級公司經(jīng)理 。 ② 直接責(zé)任：各部門負(fù)責(zé)公文流轉(zhuǎn)人員 對公文流轉(zhuǎn)時(shí)限的要求： （？） 抽查內(nèi)容：一級公司下發(fā)的帶文號的公文、公文收到時(shí)間、對公文內(nèi)容的了解情況、對公文規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行情況、對公文要求上報(bào)內(nèi)容是否及時(shí)回復(fù)等。 抽查范圍： 各級公司 第 32 頁 共 148 頁 第三節(jié) 印信管理制度 第一條 概述 一、 印信指 公司的公章、合同專用章、內(nèi)部專用章、人名章等（以下統(tǒng)稱印章）及營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、統(tǒng)計(jì)登記證、各種證照、介紹信、證明信等； 二、 本制度適用于各級公司； 三、 公司 印信管理的最高機(jī)構(gòu)為行政人事中心。 第二條 印章管理 一、 印章的保管： 各公司公章、中心（部門）內(nèi)部專用章由 行政人事中心 指定專人統(tǒng)一保管，合同專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)保管 ；各類業(yè)務(wù)專用章經(jīng)使用部門上報(bào)行政人事中心審批后，由該部門指定專人負(fù)責(zé)保管 。 各單位印章必須保存在專用鐵柜或保險(xiǎn)柜內(nèi)，若遇保管人出差或長時(shí)間外出，需將鑰匙交給 部門領(lǐng)導(dǎo)或指定專人保管； 保管人如有崗位變動(dòng)或調(diào)離公司時(shí)，須交清所保管的印章和用印登記簿，方準(zhǔn)辦理崗位變動(dòng)或離職手續(xù)。印章交接要在第三者監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫印章交接單，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。 印章保管地點(diǎn)應(yīng)設(shè)立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險(xiǎn)柜內(nèi)，凡因保管不善丟失印章并造成損失的，對責(zé)任人處以 8001500 元罰款，給公司造成損失的予以賠償，直至追究法律責(zé)任。 二、 印章的使用范圍： 公章：用于公司行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時(shí)使用；公章用于簽訂合同或 協(xié)議時(shí)，參照“合同專用章” 管理方法執(zhí)行； 合同專用章：用于公司與外部機(jī)構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時(shí)使用； 內(nèi)部專用章：用于以各級公司、職能中心、直屬職能部門 等名義印發(fā)的各類公文、函件、證明上使用； 三、 印章使用要求及流程： 第 33 頁 共 148 頁 公章、合同章： （ 1） 由使用人填寫《用印審批單》，按照公司授權(quán)管理規(guī)定依次經(jīng)部門經(jīng)理、 本單位第一負(fù)責(zé)人（職能中心總監(jiān)） 簽字 審批 ，由印信管理單位負(fù)責(zé)人審核后，由印信保管人蓋章。印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關(guān)責(zé)任人無法簽字，需在電話通知責(zé)任人 認(rèn)可的情況下蓋章，并由責(zé)任人補(bǔ)簽字方可； （ 2） 所有合同和協(xié)議超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章，對合同內(nèi)容有修改的地方應(yīng)蓋章確認(rèn)。 （ 3） 各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細(xì)載明印章使用時(shí)間、使用單位、文件內(nèi)容、合同性質(zhì)、對方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等內(nèi)容； （ 4） 公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。印章使用審批人只有審批權(quán)，沒有使用權(quán)。印章保管人憑印章使用審批單上領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋印章； （ 5） 公章保管人在加蓋印章時(shí)，要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與審批內(nèi)容相符； （ 6） 所有印章一律不得外借或帶出辦 公室。若確因工作需要外出使用者，用章人不能單獨(dú)攜帶印章前往，需由兩人同時(shí)對印章進(jìn)行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的范圍、時(shí)間、地點(diǎn)，專人保管、專人使用、按期歸還。 （ 7） 嚴(yán)禁在各類空白合同、介紹信、證明等上蓋章。 （ 8） 存檔方法：公司內(nèi)部蓋章公文原件由文件管理人員存檔，印章管理人員處可不存檔。 內(nèi)部專用章： （ 1） 以各 職能中心 名義印發(fā)的各類內(nèi)部公文、公函必須經(jīng) 中心總監(jiān) 同意后方可加蓋； （ 4） 對于各中心內(nèi)部日常文件，經(jīng)中心 總監(jiān) 同意即可加蓋中心的 內(nèi)部 印章 。 第三條 證照管理 一、 證照的管理要求： 營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證不得隨意復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)從印信管理人員處獲得，印信 管理人員應(yīng)對復(fù)印件上加蓋復(fù)印件使用專用章； 證照原件須經(jīng)公司批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)后方能借出使用； 第 34 頁 共 148 頁 印信管理人員應(yīng)按國家有關(guān)證照管理部門的要求，按時(shí)進(jìn)行證照年檢，逾期未年檢的，追查有關(guān)人員的責(zé)任。 二、 介紹信、證明管理 ： 使用范圍：公司辦理公務(wù)或職員情況證明時(shí)使用。 管理要求： （ 1） 本著“實(shí)事求是”的原則，嚴(yán)格按照實(shí)際情況填寫有關(guān)內(nèi)容。 （ 2） 保證介紹信的內(nèi)容與存根聯(lián)的一 致性。 （ 3） 不得在空白的介紹信上加蓋公章。 （ 4） 在每年的 二 月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。 三、印信、證照的盤點(diǎn)： 要求各級公司每月 25 日對本公司的所有證照及印信進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員為印信管理人員同一名 財(cái)務(wù) （或指定）人員，盤點(diǎn)要求兩人共同進(jìn)行盤點(diǎn)，并簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)結(jié)果要求于每月 26日 12:00 前上報(bào)公司行政人事中心。 第 35 頁 共 148 頁 第四節(jié) 計(jì)劃管理制度 第一條 概述 一、 月度工作計(jì)劃、總結(jié)是各級公司每月業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)管理目標(biāo)的任務(wù)書，是對各級公司月 度工作完成情況進(jìn)行考核評議的重要依據(jù)。 二、 月度工作計(jì)劃管理服務(wù)于各級公司整體經(jīng)營管理工作，其應(yīng)用范圍適用于各級公司。 三、 月度工作計(jì)劃管理包括：月度工作計(jì)劃 /總結(jié)編制、月度工作計(jì)劃抽檢、月度工作計(jì)劃調(diào)整、月度工作考核評議、月度工作計(jì)劃管理辦法的制定、補(bǔ)充、完善等。 第二條 月度工作計(jì)劃管理職責(zé) 一、 行政人事中心月度工作計(jì)劃管理職責(zé) 制定月度工作計(jì)劃管理制度，并不斷進(jìn)行補(bǔ)充、完善以符合公司的經(jīng)營管理需要。 對各級公司月度工作計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、監(jiān)督、檢查。 對全公司的月度工作計(jì)劃進(jìn)行抽檢 、統(tǒng)計(jì)。 二、 各級職能部門月度工作計(jì)劃管理職責(zé) 一級公司各中心職能部門職責(zé)： （ 1） 中心職能部門通過月度工作計(jì)劃管理，對本中心及其下屬各職能部門經(jīng)營管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)本部門在管理中的不足并及時(shí)改進(jìn)，來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，及時(shí)有效完成部門月度工作，確保年度 /月度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 2） 負(fù)責(zé)本部門月度工作計(jì)劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)及時(shí)有效完成并編制本部門月度工作總結(jié)表。 （ 3） 通過下級公司相應(yīng)歸口部門的月度工作計(jì)劃管理，監(jiān)控其年度 /月度經(jīng)營目 第 36 頁 共 148 頁 標(biāo)的進(jìn)展，對下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng) 營管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)下級公司相應(yīng)歸口部門經(jīng)營管理中的不足并進(jìn)行改進(jìn)，確保全公司年度整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 4） 審閱下級公司所屬部門月度工作計(jì)劃并進(jìn)行評議，在本中心職能管理范圍內(nèi)，對下級公司相應(yīng)歸口部門月度工作計(jì)劃中的重點(diǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況予以檢查督導(dǎo)，并提交評議材料。 職能中心總監(jiān)職責(zé)：審批本中心 月度工作計(jì)劃 ，對 各級公司歸口部門月度工作計(jì)劃 實(shí)行備案審核制 ，評定所屬各級部門的計(jì)劃質(zhì)量并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本中心 月度工作總結(jié) ，對 各級公司歸口部門月度工作總結(jié)實(shí)行備案審核 。 各單位月度 計(jì)劃管理人員職責(zé)：負(fù)責(zé)匯總并按時(shí)上報(bào)本 部門月度工作計(jì)劃 ， 跟蹤所屬歸口部門月度工作的實(shí)施，匯總上報(bào)本 部門月度工作總結(jié)表。 各級公司 各職能部門職責(zé)： （ 1） 各級公司 總經(jīng)理職責(zé)：審批本 公司 月度工作計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，評定月度工作完成情況，審批本 公司 月度工作總結(jié)。 （ 2） 二級公司行政人事部（及計(jì)劃管理人員）職責(zé)：負(fù)責(zé)對本 公司 的月度工作計(jì)劃進(jìn)行抽檢、統(tǒng)計(jì)匯總并按時(shí)上報(bào)本 公司 月度工作計(jì)劃，跟蹤各部門月度工作的實(shí)施，匯總本 公司 月度工作總結(jié)表 ， 并按時(shí)上報(bào)至一級公司 行政人事中心 。 （ 3） 各級公司 職能部門 職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門月度工作計(jì)劃的編制、執(zhí)行、總結(jié)、評定，確保各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)按時(shí)有效完成，編制本部門月度工作總結(jié)表。通過計(jì)劃管理發(fā)現(xiàn)不足并及時(shí)改進(jìn)來不斷提高本部門業(yè)務(wù)管理水平，完成本部門月度工作，確保年度 /月度管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 第 37 頁 共 148 頁 第三條 月度工作計(jì)劃的內(nèi)容與組成 一、 月度工作計(jì)劃內(nèi)容主要包括：月度重點(diǎn)工作、 日常 工作等， 各 級 職能部門月度工作計(jì)劃的內(nèi)容因各 部門 的不同職責(zé)、不同任務(wù)、不同發(fā)展階段而有所不同。 重點(diǎn)工作： （ 1） 月度計(jì)劃重點(diǎn)任務(wù)按進(jìn)度要求需要在某月度內(nèi)完成的階段任務(wù)，以及各 級公 司因經(jīng)營管理需要在月度內(nèi)重點(diǎn)實(shí)施的任務(wù)。影響公司全局發(fā)展或項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵任務(wù)； （ 2） 影響公司重大利益的（直接或間接利益 5萬元以上的）任務(wù)；