【文章內容簡介】 下發(fā) 上報備案 第四十六 條 各業(yè)務線工作會議紀要撰寫及下發(fā)流程 （格式詳見附件一）。 審核修改 簽發(fā) 形成 2 日內上交 1 日內 存檔 下發(fā) 專人記錄 撰寫會議紀要 分管領導 公司各部門 人事行政部 公司總經(jīng)理 集團總裁辦 正式會議紀要文件 公司領導 專人記錄 撰寫會議紀要 分管領導 各子公司 集團總裁辦 集團總裁 集團各部門 正式會議紀要文件 集團領導 專人記錄 撰寫會議紀要 分管領導 公司各部門 人事行政部 總經(jīng)理 集團總裁辦 正式會議紀要文件 公司領導 專人記錄 撰寫會議紀要 部門負責人 相關業(yè)務線 集團總裁辦 集團分管領導 本業(yè)務線 正式會議紀要文件 集團領導 10 第四十七 條 集團總部及各子公司周工作例會備忘錄撰寫及下發(fā)流程 （格式詳見附件二）。 審核修改 簽發(fā) 形成 2 日內上交 1 日內 存檔 下發(fā) 上報備案 五、獎懲措施 第 四十八 條 與會人員需按照會議通知時間準時到場參加，針對會議遲到、缺席情況特定如下處罰措施（由會議主辦部門監(jiān)督執(zhí)行，罰金統(tǒng)一交至公司工會，用于工會活動開支）： （ 1） 參加會議遲到十分鐘以內人員，每次處罰現(xiàn)金 20元。 （ 2） 參加會議遲到十分鐘以上人員，每次處罰現(xiàn)金 50元。 （ 3） 在會議中缺席，又未事先報告分管領導，并指派 參會代表的人員，每次處罰現(xiàn)金 100元。 （ 4） 在會議中手機未設置靜音狀態(tài)，每次手機鈴聲響起，處罰現(xiàn)金 20元。 六 、其他 第四十九 條 本制度自發(fā)布之日起施行，原有相關制度如與本制度沖突，以本制度為準。 第 五十 條 本 制度的 解釋 權歸 集團 總裁辦 。 附件一： 《會議紀要格式》 附件二： 《 工作例會備忘錄 格式》 附件三： 《會議 通知單 》 附件四： 《 會議決定事項實施管理表 》 附件五： 《會議 決定事項催辦通知單 》 專人 撰寫 會議備忘錄 部門負責人 公司各部門 人事行政部 分管領導 集團總裁辦 正式會議備忘錄文件 公司領導 11 附件一 會 議 紀 要 公司 [200 ] 號 時 間： 年月 日 月日 地 點： 主 持 人： 出席人員： 、…… 列席人員： 、…… 會議記錄： （正文） 二○○年月日 抄報： 抄送： （發(fā)文單位） 200 年 月 日 印發(fā) 共印份 注： 會議紀要 不蓋章。 12 附件二 工作例會備忘錄 公司 /部門 [200 ] 號 時 間： 年 月日 （星期 ） 主 持 人： 參加 人員： 、…… 會議記錄： 會議議題： （一）（議題名稱）（匯報人姓名） （二）…… 會議 備忘錄 ： （一） _______（主題概述） （二）…… 二○○年月日 抄報： 抄送： 共印份 注：工作例會備忘錄不蓋章。 13 附件三 會議通知單 編號： 開會地點 召 集 人 開會日期 年 月 日 時 間 時 分 — 時 分 會議內容 參加人員 準備資料 備 注 14 附件 四 會議 決定事項實施管理表 編號： 決定事項 （ 年 月 日 ） 單位 執(zhí)行負責人 實施目標實施日期 評 價 單位 /部門 的實施檢查表 時間 單位 /部門 實施目標 評 價 15 附件 五 會議 決定事項催辦通知單 編 號 催 辦 人 受催部門 聯(lián) 系 人 催辦內容 催辦日期 備 注 16 印信 管理制度 一、印章管理 （一）印章的種類 第一條 公章：公司向主管機關登記的公司印章。 第二條 法人代表章：刻有企業(yè)法人代表姓名的印章。 第三條 合同專用章：指定合同、協(xié)議業(yè)務專用的印章。 第四條 財務專用章：財務系統(tǒng)的專用印鑒。 第五條 部門章：刻有公司 部門名稱的印章（對內專用，但財務部內部公文不允許加蓋財務專用章）。 （二）印章的 使用手續(xù) 第六條 用印前 ，申請 人須 認真填寫《 印章使用 申請 登記表 》（詳見附件一），隨件審批，經(jīng)相關領導審核批準后，交集團總裁辦 /子公司人事行政部印章 保管人蓋章，并將蓋章文件 原件 /復印 件 留存至 集團總裁辦 /子公司人事行政部 統(tǒng)一存檔。 第七條 公章、法人代表章、合同專用章必須經(jīng)總裁 /總經(jīng)理 （ 或 授權審批人）簽批 后方可使用。 第八條 如遇下述情況加蓋公章或合同專用章時，須報公司董事長 （ 或 授權審批人） 批準后執(zhí)行： （ 1） 以公司名義向上級國家機關、各省市、自治區(qū)黨政機關發(fā)出的重要公函和文件等 ； （ 2） 以公司名義與有關 同級單位的業(yè)務往來、公函文件和聯(lián)合發(fā)文等 ； （ 3） 以公司名義簽訂的協(xié)議、合同等。 第九條 財務專用章、部門章必須經(jīng)部門負責人審簽后，方可使用。 填寫《印章使用申請登記表》 審核 簽否 不予辦理 遞交用印文件 簽準 簽準 審核 批示 簽準 簽否 簽否 用印申請人 分管領導 用印部門負責人 總裁辦 /人事行政 部 總裁 /總經(jīng)理 蓋章 17 （三）印章的使用規(guī)定 第十條 以公司名義上報總公司的報告和其他文件，以公司名義向上級國家機關、各省市、自治區(qū)黨政機關發(fā)出的重要公函和文件，以公司名義與有關同級單位的業(yè)務往來、公函文件和聯(lián)合發(fā)文等，蓋公章。 第十一條 以公司名義簽訂的協(xié)議、合同等，蓋合同專用章。 第十二條 以 部門名義向內發(fā)出的公函和其他文件等，蓋部門章。 第十三條 公章、法人代表章原則上不得借出使用。如遇特殊情況，應報 總裁 /總經(jīng)理 審簽后，由經(jīng)辦人辦理借用登記手續(xù)，并及時歸還 （詳見附件二） 。 第十四條 禁止在空白紙張或文件空白紙上蓋章。 （四）印章的保管 第十五條 公章、法人代表章、合同專用章由 集團 總裁辦 /子公司 人事行政部印章 保管人負責保管，未經(jīng)領導批準，不得擅自委托他人代管 （詳見附件二） 。 第十六條 財務專用章由財務部指定專人負責保管。 第十七條 部門章由各部門自行保管。 第十八條 印章的保管必須 安全可靠，所有印章都應加鎖。發(fā)現(xiàn)印章被盜或遺失，應保護現(xiàn)場，及時報告，協(xié)助查處，并登報聲明作廢。同時，查清原因，嚴肅處理。 第十九條 未按上述程序辦理所造成的后果，將由印章保管人承擔法律和經(jīng)濟責任。 （五）印章的新刻或改制 第二十條 需新刻或改制公司公章、法人代表章、合同專用章時，由 集團總裁辦 /子公司人事行政部提出申請， 填寫 《 刻印申請單 》 （詳見附件三），經(jīng) 公司 董事長（或授權審批人）簽批 后， 集團總裁辦 /子公司人事行政部 負責統(tǒng)一辦理。 第二十一條 需新刻或改制公司財務專用章時，由財務部提出申請，填寫 《 刻 印申請單 》 （詳見附件三），經(jīng)總裁 /總經(jīng)理 簽批 后， 集團總裁辦 /子公司人事行政部 負責統(tǒng)一辦理。 第二十二條 需新刻或改制部門 部門章時，由部門提出申請， 填寫 《 刻印申請單 》 （詳見附件三），經(jīng)總裁 /總經(jīng)理 簽批 后， 集團總裁辦 /子公司人事行政部 負責統(tǒng)一辦理。 （六）印章的銷毀 第二十三條 子 公司撤銷時，根據(jù)印章臺帳（詳見附件四）記錄，應將公司所有印章（附上清單和相關說明）交回集團總裁辦統(tǒng)一處理。 第二十四條 部門撤銷時，應將部門印章交回集團總裁辦 /子公司人事行政部統(tǒng)一處理。 第二十五條 銷毀公司公章、法人代表章 、合同專用章時，由集團總裁辦 /子公司人事行政部提出申請，填寫 《 印章銷毀申請表 》 （詳見附件五），經(jīng)公司董事長簽批后，在審計部門的監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。 第二十六條 銷毀公司財務專用章時，由財務部門提出申請，填寫 《 印章銷毀申請表 》 （詳見附件五）， 18 經(jīng)公司董事長（或授權審批人）簽批后，在審計部門的監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。 第二十七條 銷毀公司部門章時，由使用部門提出申請，填寫 《 印章銷毀申請表 》 （詳見附件五），經(jīng)總裁 /總經(jīng)理簽批后，在審計部門的監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。 二、介紹信管理 第二十八 條