反洗錢工作信息簡報一期(編輯修改稿)
2025-04-05 21:30 本頁面
【文章內容簡介】 ”的學習，增強了員工的反洗錢意識，鞏固了員工反洗錢的知識。二是12月份我營業(yè)室全體柜員及主管參加了總行組織的“華融湘江銀行反洗錢工作培訓”專題培訓，進一步加強了我部全體員工反洗錢的理論基礎。三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內控制度建設一是執(zhí)行至上。如認真落實人行對于反洗錢的相關文件,強調柜員嚴格按照人行和總行制定的相關制度辦法進行操作。不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作。賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用。對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面。認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少。認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。二是檢查落實。10月份進行了全面的風險排查，凡有涉及反洗錢相關問題的都作樂及時的通報，積極整改完善了反洗錢的細節(jié)操作；11月份總行運營部部組織進行了一次反洗錢專項檢查，我部全力配合總行的檢查，做到了發(fā)現(xiàn)問題整改問題，以后不在發(fā)生。四 、完善各項規(guī)章制度 加強大額資金管理客戶取現(xiàn)5萬以上需提前一天報計劃；客戶當日取款10萬以下由柜員把關；10萬20萬由網(wǎng)點會計主管把關，
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