內(nèi)控制度建設(shè)管理辦法(編輯修改稿)
2025-04-01 22:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第三章 內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止 第十四條 內(nèi)控制度編制的流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)對(duì)制度編制需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)→各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)起草初稿→各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)組織與制度相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討并征求意見(jiàn)(包括公司對(duì)口管理部門(mén)的意見(jiàn))→內(nèi)控制度建設(shè)管理人員（審計(jì)部或內(nèi)控部）初審→各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)根據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽→經(jīng)總經(jīng)理室或董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）?！ 〉谑鍡l 內(nèi)控制度的修訂流程：各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)提出制度修訂的書(shū)面申請(qǐng)或建議→審計(jì)部（內(nèi)控部）審核→提交公司例會(huì)審定→執(zhí)行制度編制流程?！ 〉谑鶙l各業(yè)務(wù)單位和職能部門(mén)每年定期于12月末依據(jù)流程對(duì)由本部門(mén)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行檢查更新并及時(shí)對(duì)外公布以貫徹執(zhí)行。對(duì)于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結(jié)尾的制度，必須事先確定后試運(yùn)行期限（不能超過(guò)一年）。如有特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理室或董事會(huì)批準(zhǔn)?！ 〉谑邨l 內(nèi)控制度的廢止流程 對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。 對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制部門(mén)（制度責(zé)任部門(mén)）提出制度廢止的書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單→審計(jì)部（內(nèi)控部）審核→提交總經(jīng)理室或董事會(huì)審定→決定是否廢止?！ 〉谒恼?內(nèi)控制度的督導(dǎo)執(zhí)行 第十八條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各部門(mén)各機(jī)構(gòu)要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施
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