【文章內(nèi)容簡介】 完整的財務(wù)記錄，進行詳盡的會計核算，按每個投資項目分別建立明細賬簿，詳盡記錄相關(guān)資料。 11. 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 ? 審計法務(wù)部 1. 內(nèi)部審計管理體系建設(shè) （ 1）擬定本集團內(nèi)部審計制度，報董事會審批后執(zhí)行。 （ 2）起草審計制度、流程和辦法的修改草案，按規(guī)定程序報批后實施，確保審計工作的規(guī)范性和有效性。 （ 3）檢查審計制度執(zhí)行情況。 2. 擬定集團年度審計工作計劃 （ 1）分析運營活動的關(guān)鍵性控制環(huán)節(jié)，根據(jù)集團戰(zhàn)略要求確定年度（或階段性）審計工作重點及開展策略。 （ 2）擬定集團年度審計工作計劃，報董事 會審批后實施。 3. 組織實施審計工作 （ 1）審計集團內(nèi)各單位的財務(wù)計劃、對外投資計劃、信貸計劃及預(yù)算執(zhí)行情況。 （ 2）審計合同、協(xié)議、招標價格生效前的經(jīng)濟性、可行性及其他經(jīng)濟事項的程序合法性。 （ 3）審計集團內(nèi)各單位財務(wù)會計報表的真實性、準確性、完整性和合法性；審計項目實施階段的動態(tài)措施費用、重大變更的造價等。 （ 4）審計各單位財務(wù)收支、專項資金的會計核算和使用情況及程序合規(guī)性； 檢查集團的資金與財務(wù)的安全、完善及管理情況；檢查其他財務(wù)基礎(chǔ)工作；對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見或改進建議。 （ 5）對即將離任的有關(guān) 單位及重要部門負責人開展離任審計，并根據(jù)審計結(jié)果客觀公正地評價被審計人的工作業(yè)績。 （ 6）組織有關(guān)部門對嚴重違反公司財務(wù)制度或嚴重損壞公司利益的行為進行專案審計；對本集團中重大的、帶有傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益實施專案審計；根據(jù)審計結(jié)果出具專案審計報告、提出審計意見和建議。 （ 7）檢查與經(jīng)濟活動有關(guān)的內(nèi)部控制制度是否健全、嚴密、有效；檢查集團財務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 （ 8）配合外部審計機構(gòu)進行必要的專項調(diào)查；工程結(jié)算審計，參與結(jié)算談判；組織審計分包工程的結(jié)算；辦理集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項 。 4. 后續(xù)審計與審計咨詢 （ 1）分析、預(yù)測集團在管理中出現(xiàn)的問題，向董事會及董事長提出積極的預(yù)防措施或化解的建議。 （ 2）監(jiān)督檢查經(jīng)批準的審計決定或?qū)徲嬕庖姷膱?zhí)行。 （ 3）組織各類審計信息、文件收集、整理、鑒定、立卷和歸檔及傳遞和交流工作。 （ 4）受理各部門對審計意見的不服申訴，組織落實申訴的處理意見和建議。 （ 5）負責與被審計部門的協(xié)調(diào)、溝通，督促審計處理意見的落實。 5. 信息反饋及處理 （ 1）建立健全多種多樣的信息反饋通道，使各方面的建議、意見能及時、準確地到達公司最高決策層。 （ 2）接受公司最高決策層的委托 ，負責對各類建議、舉報、投訴、事故進行調(diào)查核實。 （ 3）督促有關(guān)當事人落實公司最高決策層對建議、舉報、投訴、事故所作出的處理決定，反饋執(zhí)行情況。 6. 法務(wù)及合同管理 法律事務(wù)研究與咨詢 （ 1）收集與更新涉及本集團各項業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章；跟蹤涉及本集團業(yè)務(wù)的立法動態(tài)，把握最新的司法狀態(tài)及其發(fā)展趨勢。 （ 2）負責有關(guān)法律知識的宣傳、教育；負責組織普法講座和培訓(xùn)。 （ 3）參與公司重大決策，為公司的經(jīng)營管理決策提供法務(wù)支持，控制法律風險。 （ 4）協(xié)助相關(guān)部門開展客戶資信調(diào)查。 （ 5）協(xié)助處理公司改制上市的相關(guān)事宜 ，并提供法務(wù)支持。 合同法務(wù)管理 （ 1）擬訂合同管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各部門、各子公司合同管理情況。 （ 2）負責公司重大合同、協(xié)議以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的法律文書（含公開發(fā)布的重要文件）的起草、修改、審核。 （ 3）參與對外談判及簽約，提供法務(wù)支持。 （ 4）組織合同文本的審查，追蹤檢查合同履行。 （ 5）擬訂適合本公司實際情況的常用合同范本。 訴訟、糾紛與經(jīng)濟案件處理 （ 1）負責審查辦理集團內(nèi)各類重大訴訟案件。 （ 2）負責審查辦理集團內(nèi)各類重大仲裁案件。 （ 3）負責處理集團內(nèi)各類重大勞資糾紛。 （ 4）負責處理公司各類集團內(nèi)各類經(jīng)濟案件，組織欠款清查工作。 （ 5）調(diào)查集團內(nèi)發(fā)生的各類案件、事故，并提出法律意見；協(xié)助司法機關(guān)及有關(guān)政府部門處理與集團有關(guān)的各類案件、事故和糾紛。 7. 其他事項 （ 1）參與公司投資項目、設(shè)計方案的決策、論證，對擬定的各項指標是否適當提出本部門意見和建議。 （ 2）參與重大合同簽署前的集體討論，提出本部門的意見和建議。 （ 3）跟蹤監(jiān)督、檢查公司批準執(zhí)行的各類方案、計劃，以及生效合同的執(zhí)行情況，及時提出審計意見和建議，對執(zhí)行過程中發(fā)生的違規(guī)行為，提出審計處理意見。 (4) 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的 其他事項。 證劵部 負責股份公司進行股權(quán) 融資 所需各種材料的組織編寫和報送工作。 負責按《公司法》、《證券法》和《 公司章程 》規(guī)范公司日常運作，按規(guī)定召開股東大會、 董事會 、 監(jiān)事會 并及時披露相關(guān)信息。 負責編制上市公司年報、中報等定期報告和臨時報告工作并及時披露。 負責公司收購兼并、 資產(chǎn)重組 及其它有關(guān)資本運作工作。 負責公司債權(quán)、股權(quán)等短期投資方案的制定和實施工作。 負責與公司證監(jiān)會、證交所、證券登記結(jié)算公司、 證劵機構(gòu) 等有關(guān) 機構(gòu)的 聯(lián)系工作。 負責與證券公司、 會計 師事務(wù)所、律師 事務(wù)所、中國證券報和上海證券報等各中介機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和 信息披露 工作。 負責公司股票送股、轉(zhuǎn)贈及配股等再融資方案的擬定工作。 負責組織對公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的證券 知識 培訓(xùn) 工作。 及時監(jiān)測股份公司股票波動情況，有異常波動及時分析并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 1負責接受各類投資者的咨詢、來訪。 、上市、信息披露以及股東關(guān)系等相關(guān)工作。 —— 三亞蘭海城市建設(shè)投資有限公司 定位為“房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理中心 、成本中心 ”，主要負責公司 房地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理 工作 ，具體包括項目班子搭建，目標 與計劃 （成本、進度 、質(zhì)量三大目標）制定 、實施與 控制、規(guī)劃設(shè)計與報建等前期工程。 （公司下設(shè)綜合部、 項目管理部、招標采購部、財務(wù)部、成本控制部 ） ? 綜合部 負責公司各項事務(wù)管理事宜；負責公司項目的報建方面的工作；負責公司對外法律方面的工作；辦理處理文書、布置辦公場所、保管辦公用品，協(xié)調(diào)其他部門的工作，促使公司業(yè)務(wù)有效而經(jīng)濟地實施 1. 依據(jù)公司經(jīng)營計劃，配合公司總目標，擬訂本單位的目標及工作計劃 (1) 根據(jù)本單位工作計劃，估計所需的款項支出，編制本單位年度預(yù)算 . (2) 對公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督，并加以控制 . 2. 負責公司的對外接待合 作，監(jiān)督執(zhí)行費用接待標準 (1) 負責來賓的接待工作，安排住宿與餐飲 (2) 負責來賓的訪問行程安排 (3) 負責制訂公司來賓接待制度 (4) 負責監(jiān)督接待制度的執(zhí)行情況 (5) 負責每月接待工作情況的總結(jié)工作 3. 研究設(shè)計及改進公司文書、事務(wù)等管理辦法與其作業(yè)流程，以求達到作業(yè)簡化、責權(quán)分明、處理方便的功效 (1)負責制訂公司文書、事務(wù)等管理辦法與其作業(yè)流程 (2)根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、 部門職責的重新分配及業(yè)務(wù)的重組等要求，定期或不定期對公司業(yè)務(wù)流程進行優(yōu)化 (3)有計劃地培養(yǎng)訓(xùn)練所屬人員，并隨時給予機會教 育以提高其工作能力與素質(zhì) (4)負責公司企業(yè)文化的研究 4. 制訂公司員工考核、獎懲辦法，對公司員工進行績效考核，提供處理意見 (1)負責制定公司員工考核、獎懲辦法 (2)負責對公司員工的工作績效考核工作 (3)按期公布公司對績效考核結(jié)果的處理意見 5. 負責公司的預(yù)算管理 (1)負責保管公司歷史文件、資料檔案 (2)負責將歷史數(shù)據(jù)進行整理，為預(yù)算工作提供參照標準 (3)負責審核公司各部