【正文】 積極主動(dòng)協(xié)調(diào)好項(xiàng)目在建期間與房產(chǎn)管理局、物業(yè)等相關(guān)職能部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購(gòu)與 發(fā)放、登記和管理工作。 向公司傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。具體職責(zé)如下： 主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。 不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。 不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 列席董事會(huì)會(huì)議。 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得將公司機(jī)密對(duì)外泄漏。 必須對(duì)公司保持忠誠(chéng)和信用。受賄董事在事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 提議召開臨時(shí)股東會(huì)議。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價(jià)值數(shù)額 或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下。公司有權(quán)要求對(duì)其因越權(quán)行為造成公司利益受到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 制訂公司的基本管理制度。 執(zhí)行股東會(huì)的決議。 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。總經(jīng)理因其它事由暫不能主持工作時(shí)，可經(jīng)公司法人代表同意委托副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。監(jiān)事會(huì)行駛下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理執(zhí)行公司的職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第二條 本公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行駛下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時(shí)，提出解聘建議報(bào)董事會(huì)審議； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的工作報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； 1對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； 1對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議； 1對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)做出XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 17 決議； 1制定和修改公司章程。修改章程由董事會(huì)提出修改條款，并報(bào)股東大會(huì)表決。 第四十三條 財(cái)產(chǎn)清償順序如下： （一）支付清算 費(fèi)用； （二）職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用； （三）繳納所欠稅款； （四）清償公司債務(wù)。 第三十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。 第三十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 第四節(jié) 監(jiān)事會(huì) 第三十條 公司設(shè)監(jiān)事 1人?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 11 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第二十三條 董事每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第十八條 股東會(huì)每年召開一次年會(huì)。 第十四條 公司登記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。 XXXXXX 有限公司 管 理 文 件 二零一五年一月 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 2 目 錄 第一篇 公司章程 第一章 總 則 第二章 股 東 第三章 注冊(cè)資本 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第五章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第六章 解散和清算 第七章 附 則 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會(huì)、股東職責(zé) 第二章 董事會(huì)職責(zé) 第三章 監(jiān)事會(huì)職責(zé) 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 第七章 財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé) 第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) 第九章 項(xiàng)目科室崗位職責(zé) 第四篇 公司會(huì)議制度 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 3 第一章 公司行政會(huì)議制度 第二章 公司員工會(huì)議制度 第三章 項(xiàng)目工程例會(huì)制度 第四章 會(huì)議制度要求 第五篇 管理制 度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 （ P44) 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 (P54) 第四章 資產(chǎn)管理制度 第五章 工程質(zhì)量管理制度 第六章 安全管理制度 第六篇 競(jìng)聘管理辦法 第一章 總則 第二章 競(jìng)聘委員會(huì) 第三章 崗位競(jìng)聘的條件 第四章 競(jìng)聘程序 第七篇 績(jī)效管理辦法 第一章 總則 第二章 績(jī)效考核與績(jī)效工資 第八篇 項(xiàng)目管理實(shí)施辦法 第一章 總則 第二章 項(xiàng)目組建及職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 4 第三章 項(xiàng)目目標(biāo)考核 第四章 員工工資管理 第五章 年薪標(biāo)準(zhǔn)及年薪的發(fā)放 第六章 項(xiàng)目管理制度匯編 第九篇 附件 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 5 XXXXX 有限公司 第一篇 章 程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 章程。 第六條 公司在湖南省工商行政管理局注冊(cè)登記。 第十二條 各股東出資額及所占比例如下： 股東姓名或名稱： 出資額： 出資比例： 出資形式 （萬元人民幣） 第十三條 公司登記變更后，按《公司法》規(guī)定，設(shè)置公司股東名冊(cè)，并向股東簽發(fā)《出資證明書》。 因公司董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益而提出解聘建議XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 9 時(shí)，應(yīng)有過半數(shù)的股 東聯(lián)名提議； 對(duì)公司安排的項(xiàng)目經(jīng)理擬任人選提出異議，須經(jīng)過半數(shù)的股東同意后，報(bào)董事會(huì)或總公司（以集團(tuán)公司名義承接的工程）更換人選。 第二十二條 董事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生 ,董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第三節(jié) 總經(jīng)理 第二十七條 公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解 聘。 董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表； （四）財(cái)務(wù)情況說明書； （五）利潤(rùn)分配表。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。 第四十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第四十七條 公司變更登記事 項(xiàng)，以及本章程其它重要條款變動(dòng)，應(yīng)修改公司章程。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 16 XXXXX 有限公司 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第一條 為規(guī)范公司的組織機(jī)構(gòu)及職能，特制定本條例。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第十一條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。經(jīng)董事會(huì)研究，現(xiàn)將董事會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則明確如下： 第一條 董事會(huì)職責(zé) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。 聘用或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。同時(shí)，應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所 花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)； 不得越權(quán)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第三條 副董事長(zhǎng)職責(zé) 董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議。如有賄賂事件發(fā)生時(shí)，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。 第四條 董事職責(zé) 參加董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)形成的會(huì)議記錄簽名，不同意見有權(quán)在會(huì)議記錄上注明。如有賄賂事件發(fā)生時(shí)，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。 （ 3）如果董事會(huì)議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。表決贊成在公司清理期內(nèi)將公司的資產(chǎn)分配給股東，在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)對(duì)公司就上述已分配資產(chǎn)的價(jià)值負(fù)連帶賠償責(zé)任。有權(quán)要求董事會(huì)提供情況。 當(dāng)董事為自己或他人與本公司發(fā)生交涉時(shí)，監(jiān)事會(huì)代表公司。 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 主要職責(zé)是組織建立并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，通過各部門的相互合作，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客要求，并不斷改善。 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，審批會(huì)議記錄。 負(fù)責(zé)公司的檔案資料管理。 負(fù)責(zé)房屋在質(zhì)保期內(nèi)的工程維修維護(hù)工作。 做好日常報(bào)銷工作，嚴(yán)格按制度規(guī)定審核報(bào)銷單據(jù)，做到公正無私。 組建項(xiàng)目職能機(jī)構(gòu)及審定規(guī)章制度。 第九章 項(xiàng)目科室崗位職責(zé) 第一節(jié) 項(xiàng)目工程部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究。 負(fù) 責(zé)審查承包人工程款支付申請(qǐng)報(bào)告、組織審查工程變更。 負(fù)責(zé)組織部門 員工的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。 審查項(xiàng)目付款情況，參與項(xiàng)目重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目人事、勞資的管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目員工的培訓(xùn)、教育工作。 參加人員：部門負(fù)責(zé)人以上崗位的任職人。 參加人員：為公司全體員工。 3） 工程例會(huì)參加人員包括總監(jiān)及各專業(yè)監(jiān)理人員，工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員，施工單位各專業(yè)施工員。 3） 與會(huì)人員進(jìn)行會(huì)議發(fā)言。 3） 監(jiān)理人員應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵照工程例會(huì)對(duì)工程建設(shè)中發(fā)生問題所出的結(jié)論處理施工問題及其它矛盾，并要求施工人員于下次例會(huì)匯報(bào)上次 例會(huì)紀(jì)要中有關(guān)問題的處理情況及有關(guān)結(jié)論的落實(shí)情況。 勞動(dòng)人事管理除遵循政府有關(guān)法律法規(guī)外，在用工制度及勞資管理部分必須服從公司全盤管理。 督促檢查形式：為強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，確保制度的嚴(yán)肅性。 因工作需要利用公休日或節(jié)假日加班，經(jīng)公司核準(zhǔn)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。 員工電話費(fèi)用報(bào)銷：由公司制定標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。 3）職工因工負(fù)傷，門診、住 院治療藥費(fèi)的報(bào)銷，必須按照集團(tuán)公司工傷處理程序辦理。 第六節(jié) 員工獎(jiǎng)懲制度 目的：獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，肯定員工及部門的工作業(yè)績(jī)，激勵(lì)員工的工作熱情，處理各種事故，達(dá)到教育的目的，維護(hù)公司的秩序和利益。 病假時(shí)間根據(jù)本人實(shí)際參加工作年限和在本單位工作年限，按國(guó)家政策享受三到二十四個(gè)月的醫(yī)療期。其他直系親屬（包括祖父母和外祖父母）或主要姻親（如兄弟姐妹等）的死亡可請(qǐng)假 1天。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。 二、臨時(shí)工原則試用三個(gè)月 ，享受試用期工資待遇，期滿合格，由勞資負(fù)責(zé)與勞務(wù)公司簽定合同。由總經(jīng)理授權(quán)的項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持財(cái)會(huì)人員履行工作職責(zé)，保障財(cái)會(huì)人員的工作權(quán)限，努力保持財(cái)會(huì)人員的相對(duì)穩(wěn)定。 六、會(huì)計(jì)人員除掌握一定的專業(yè)知識(shí)外，應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，并應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期參加會(huì)計(jì)培訓(xùn)。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)， 未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 58 白支票在使用前先蓋上印章。 對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定更正、補(bǔ)充。凡在市內(nèi)購(gòu)買貨物，原則上凡超過 1000 元須使用支票。辦公用品食品等統(tǒng)一由辦公室主任報(bào)銷，其他部門人員不予以報(bào)銷