【正文】 積極主動協(xié)調(diào)好項目在建期間與房產(chǎn)管理局、物業(yè)等相關(guān)職能部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)行政、辦公用品的采購與 發(fā)放、登記和管理工作。 向公司傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的重要性。具體職責(zé)如下： 主持公司房地產(chǎn)開發(fā)的全面工作，就公司重大事項進(jìn)行決策。 不得將公司資產(chǎn)以個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。 不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 列席董事會會議。 對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。 1除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得將公司機(jī)密對外泄漏。 必須對公司保持忠誠和信用。受賄董事在事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 提議召開臨時股東會議。事發(fā)后必須將其所的賄賂交出，承擔(dān)用其股份抵償其由于受賄給公司造成的損失。 提議召開臨時股東會議。 在某些情況下的責(zé)任 （ 1）違背《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，應(yīng)對公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價值數(shù)額 或超出不違背公司規(guī)定或《公司章程》限制的條件下。公司有權(quán)要求對其因越權(quán)行為造成公司利益受到的侵害給予賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。 制訂公司的基本管理制度。 執(zhí)行股東會的決議。 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。總經(jīng)理因其它事由暫不能主持工作時，可經(jīng)公司法人代表同意委托副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職權(quán)。監(jiān)事會行駛下列職權(quán)： 檢查公司財務(wù)； 對董事會、總經(jīng)理執(zhí)行公司的職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正，直至提出解聘建議報董事會審議； 提議召開臨時股東會； 監(jiān)事列席董事會會議。 第二條 本公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行駛下職權(quán)： 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益時，提出解聘建議報董事會審議； 審議批準(zhǔn)董事會的工作報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的工作報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本做出決議； 對發(fā)行公司債券做出決議； 1對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議； 1對公司安排的項目經(jīng)理擬任人選提出異議； 1對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項做出XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 17 決議； 1制定和修改公司章程。修改章程由董事會提出修改條款，并報股東大會表決。 第四十三條 財產(chǎn)清償順序如下： （一）支付清算 費用； （二）職工工資和勞動保險費用； （三）繳納所欠稅款； （四）清償公司債務(wù)。 第三十六條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。 第三十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。 第四節(jié) 監(jiān)事會 第三十條 公司設(shè)監(jiān)事 1人?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 11 （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘的管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 第二十三條 董事每屆任期 3 年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第十八條 股東會每年召開一次年會。 第十四條 公司登記成立后，股東不得抽回出資，但是，股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。 XXXXXX 有限公司 管 理 文 件 二零一五年一月 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 2 目 錄 第一篇 公司章程 第一章 總 則 第二章 股 東 第三章 注冊資本 第四章 組織機(jī)構(gòu) 第五章 公司財務(wù)、會計 第六章 解散和清算 第七章 附 則 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第三篇 崗位職責(zé)匯編 第一章 股東會、股東職責(zé) 第二章 董事會職責(zé) 第三章 監(jiān)事會職責(zé) 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 第七章 財務(wù)管理部崗位職責(zé) 第八章 項目經(jīng)理部崗位職責(zé) 第九章 項目科室崗位職責(zé) 第四篇 公司會議制度 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 3 第一章 公司行政會議制度 第二章 公司員工會議制度 第三章 項目工程例會制度 第四章 會議制度要求 第五篇 管理制 度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 （ P44) 第三章 財務(wù)管理制度 (P54) 第四章 資產(chǎn)管理制度 第五章 工程質(zhì)量管理制度 第六章 安全管理制度 第六篇 競聘管理辦法 第一章 總則 第二章 競聘委員會 第三章 崗位競聘的條件 第四章 競聘程序 第七篇 績效管理辦法 第一章 總則 第二章 績效考核與績效工資 第八篇 項目管理實施辦法 第一章 總則 第二章 項目組建及職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 4 第三章 項目目標(biāo)考核 第四章 員工工資管理 第五章 年薪標(biāo)準(zhǔn)及年薪的發(fā)放 第六章 項目管理制度匯編 第九篇 附件 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 5 XXXXX 有限公司 第一篇 章 程 第一章 總 則 第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本公司（以下簡稱公司） 章程。 第六條 公司在湖南省工商行政管理局注冊登記。 第十二條 各股東出資額及所占比例如下： 股東姓名或名稱： 出資額： 出資比例： 出資形式 （萬元人民幣） 第十三條 公司登記變更后，按《公司法》規(guī)定，設(shè)置公司股東名冊，并向股東簽發(fā)《出資證明書》。 因公司董事、經(jīng)理的行為嚴(yán)重?fù)p害公司的利益而提出解聘建議XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 9 時，應(yīng)有過半數(shù)的股 東聯(lián)名提議； 對公司安排的項目經(jīng)理擬任人選提出異議，須經(jīng)過半數(shù)的股東同意后，報董事會或總公司（以集團(tuán)公司名義承接的工程）更換人選。 第二十二條 董事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生 ,董事長由董事會選舉產(chǎn)生。 第三節(jié) 總經(jīng)理 第二十七條 公司總經(jīng)理由董事會聘任或者解 聘。 董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表： （一）資產(chǎn)負(fù)債表； （二）損益表； （三）財務(wù)狀況變動表； （四）財務(wù)情況說明書； （五）利潤分配表。 第三十五條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。 第四十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會及登記主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。 第四十七條 公司變更登記事 項，以及本章程其它重要條款變動，應(yīng)修改公司章程。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 16 XXXXX 有限公司 第二篇 組織機(jī)構(gòu)及職能 第一條 為規(guī)范公司的組織機(jī)構(gòu)及職能，特制定本條例。董事、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第十一條 副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 審議批準(zhǔn)公司的財務(wù)預(yù)算方案，決算方案。經(jīng)董事會研究，現(xiàn)將董事會職責(zé)及議事規(guī)則明確如下： 第一條 董事會職責(zé) 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。 聘用或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。同時，應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所 花費用公司不負(fù)補償義務(wù)； 不得越權(quán)。 （ 3）除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第三條 副董事長職責(zé) 董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，主持股東會、董事會會議。如有賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。 第四條 董事職責(zé) 參加董事會會議，并應(yīng)對所議事項形成的會議記錄簽名，不同意見有權(quán)在會議記錄上注明。如有賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。 （ 3）如果董事會議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實上并未實現(xiàn)。表決贊成在公司清理期內(nèi)將公司的資產(chǎn)分配給股東，在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)對公司就上述已分配資產(chǎn)的價值負(fù)連帶賠償責(zé)任。有權(quán)要求董事會提供情況。 當(dāng)董事為自己或他人與本公司發(fā)生交涉時，監(jiān)事會代表公司。 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個人債務(wù)提供擔(dān)保。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 主要職責(zé)是組織建立并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，通過各部門的相互合作，確保公司的產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客要求，并不斷改善。 主持召開管理評審會議，審批會議記錄。 負(fù)責(zé)公司的檔案資料管理。 負(fù)責(zé)房屋在質(zhì)保期內(nèi)的工程維修維護(hù)工作。 做好日常報銷工作，嚴(yán)格按制度規(guī)定審核報銷單據(jù)，做到公正無私。 組建項目職能機(jī)構(gòu)及審定規(guī)章制度。 第九章 項目科室崗位職責(zé) 第一節(jié) 項目工程部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)項目開發(fā)的可行性研究。 負(fù) 責(zé)審查承包人工程款支付申請報告、組織審查工程變更。 負(fù)責(zé)組織部門 員工的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。 審查項目付款情況，參與項目重大經(jīng)濟(jì)活動。 負(fù)責(zé)項目人事、勞資的管理工作；負(fù)責(zé)項目員工的培訓(xùn)、教育工作。 參加人員：部門負(fù)責(zé)人以上崗位的任職人。 參加人員：為公司全體員工。 3） 工程例會參加人員包括總監(jiān)及各專業(yè)監(jiān)理人員，工程部負(fù)責(zé)人、項目施工負(fù)責(zé)人、各專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員，施工單位各專業(yè)施工員。 3） 與會人員進(jìn)行會議發(fā)言。 3） 監(jiān)理人員應(yīng)督促各施工單位在工程建設(shè)中嚴(yán)格遵照工程例會對工程建設(shè)中發(fā)生問題所出的結(jié)論處理施工問題及其它矛盾，并要求施工人員于下次例會匯報上次 例會紀(jì)要中有關(guān)問題的處理情況及有關(guān)結(jié)論的落實情況。 勞動人事管理除遵循政府有關(guān)法律法規(guī)外，在用工制度及勞資管理部分必須服從公司全盤管理。 督促檢查形式：為強(qiáng)化勞動紀(jì)律，確保制度的嚴(yán)肅性。 因工作需要利用公休日或節(jié)假日加班，經(jīng)公司核準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定發(fā)放加班工資。 員工電話費用報銷：由公司制定標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。 3）職工因工負(fù)傷，門診、住 院治療藥費的報銷，必須按照集團(tuán)公司工傷處理程序辦理。 第六節(jié) 員工獎懲制度 目的：獎優(yōu)罰劣，肯定員工及部門的工作業(yè)績，激勵員工的工作熱情，處理各種事故，達(dá)到教育的目的，維護(hù)公司的秩序和利益。 病假時間根據(jù)本人實際參加工作年限和在本單位工作年限，按國家政策享受三到二十四個月的醫(yī)療期。其他直系親屬（包括祖父母和外祖父母）或主要姻親（如兄弟姐妹等）的死亡可請假 1天。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。 二、臨時工原則試用三個月 ，享受試用期工資待遇，期滿合格，由勞資負(fù)責(zé)與勞務(wù)公司簽定合同。由總經(jīng)理授權(quán)的項目經(jīng)理對該項目的財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。公司領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持財會人員履行工作職責(zé)，保障財會人員的工作權(quán)限，努力保持財會人員的相對穩(wěn)定。 六、會計人員除掌握一定的專業(yè)知識外，應(yīng)熟悉國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)，并應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定定期參加會計培訓(xùn)。按月與銀行對帳單核對， 未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 58 白支票在使用前先蓋上印章。 對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正、補充。凡在市內(nèi)購買貨物，原則上凡超過 1000 元須使用支票。辦公用品食品等統(tǒng)一由辦公室主任報銷，其他部門人員不予以報銷