【正文】 股東會(huì) 第十五條 公司股 東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。名稱與住所如下： 股東姓名或名稱： 住所： 第八條 股東享有下列權(quán)利： XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 6 （一）股東大會(huì)，對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)； （二）選舉權(quán)和被選舉權(quán)； （三）依本章程規(guī)定領(lǐng)取紅利； （四）對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； （五）有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； （六）依本章程規(guī)定的增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)； （七）轉(zhuǎn)讓出資權(quán)； （八）公司清盤解散后，按所持股份比例分享剩余資產(chǎn)。 第三條 公司名稱： XXXXX有限公司。 第五條 公司為有限責(zé)任公司。如公司經(jīng)法院或公司登記機(jī)關(guān)證實(shí)公司未在所要求的期限內(nèi)終止侵權(quán)活動(dòng)，被侵XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 7 權(quán)的股東可根據(jù)自己的意愿退股，其所擁有的股份由其它股東協(xié)議攤派或按持股比例由其它股東認(rèn)購(gòu)。 公司增加或者減少注冊(cè)資本，分立、合并、解散或者變更形式做出的決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。并對(duì)所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第五章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第三十二條 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)及制度的規(guī)定辦理。 第三十四條 公司公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。 第四十一條 清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。 清算組成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第五十二條 本章程解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。如違反國(guó)家法令、章程和董事會(huì)決議使公司遭受損失時(shí)，追究總經(jīng)理責(zé)任。 第九條 總經(jīng)理必須認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議、遵守國(guó)家法令、政策和公司章程的規(guī)定，不得私自變更公司的宗旨，努力完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見，接受監(jiān)督。 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。 1修改《公司章程》 第二條 股東職責(zé) 參加股東大會(huì)，對(duì)公司的重大決策，按所持股份比例，享有表決權(quán)； 對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督； XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 25 查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 公司章程授予的其它職權(quán)。 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。如有賄賂事件發(fā)生時(shí)，公司與賄賂者字件之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。 （ 1）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害 本公司利益的活動(dòng)，從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 1除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動(dòng)侵害公司利益的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯(cuò)誤的支付，副董事長(zhǎng)只是在事后表示認(rèn)可的贊同。所進(jìn)行的任何欺詐性的或暗中進(jìn)行的交易活動(dòng)侵害 公司利益的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。董事不必承擔(dān)責(zé)任： （ 1）如果該董事在董事會(huì)議上僅僅投票贊成作出某項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒(méi)有投票贊成以后的對(duì)上述決議的具體實(shí)施方 案。 （ 2）違背《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定，表決贊成購(gòu)買本公司的股份，應(yīng)對(duì)公司負(fù)連帶責(zé)任，其賠償范圍為支付上述股份的等價(jià)數(shù)額或超出在不違背《中華人民共和國(guó)公司法》的條件下，所允 許支付的最高數(shù)額部分。 （ 3）收集、匯總股東、董事提交的建議、意見及提案。 審核董事會(huì)編制的提交股東大會(huì)的各種報(bào)表，并把審核意見報(bào)告股東大會(huì)。 不得兼任與本公司業(yè)務(wù)相同的其他公司的董、監(jiān)事。 監(jiān)督、檢查公司董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 34 執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 負(fù)責(zé)審核有關(guān)糾正及預(yù)防措施，確保其有效執(zhí)行。 負(fù)責(zé)技術(shù)資料、書籍、圖紙資料的收、發(fā)、借閱保管及歸檔工作。 第六章 資產(chǎn)管理部崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目竣工之后房屋產(chǎn)權(quán)證等證件的辦理。 加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和現(xiàn)金管理，做到日清月節(jié)，帳目清楚。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 37 實(shí)施項(xiàng)目全程成本監(jiān)控、項(xiàng)目決算、維護(hù)公司的利益。 1負(fù)責(zé)項(xiàng)目各部門之間的協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)審查工程進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度檢查，掌握工程進(jìn)度動(dòng)態(tài)，當(dāng)承包人的施工進(jìn)度滯后時(shí)，及時(shí)查明原因，責(zé)令承包人采取措施加快進(jìn)度或提出處理意見，報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部。 第二節(jié) 項(xiàng)目營(yíng)銷部工作職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查與預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目及時(shí)提供決策依據(jù)，規(guī)劃產(chǎn)品及營(yíng)銷策略。 制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法及有關(guān)財(cái)務(wù)制度。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的行政管理和安全保衛(wèi)工作?？偨?jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。 工程例會(huì)組織制度 1）工程例會(huì)為定期會(huì)議，每周固定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)召開。 2） 工程部負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)施工單位提出的問(wèn)題進(jìn)行答復(fù)，對(duì)本周施工監(jiān)理過(guò)程中的施工質(zhì) 量、進(jìn)度、材料供應(yīng)、投資控制、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行說(shuō)明，并提出監(jiān)理過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出控制措施。 工程例會(huì)落實(shí)制度 1） 工程例會(huì)紀(jì)要是對(duì)過(guò)去一周工程建設(shè)的集體檢討和全面總XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 44 結(jié)，對(duì)在建工程具有指導(dǎo)作用。 本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。一般員工外出公干應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告其去向；部門負(fù)責(zé)人外去公干應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告去向。未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)，擅自離開 工作崗位，以及不按期返回崗位，均作曠工處理，曠工期內(nèi)不享受任何待遇。 員工節(jié)假日加班工資按國(guó)家《勞動(dòng)法》等有關(guān)政策實(shí)施，由勞資根據(jù)考勤隨工資表一同造冊(cè)發(fā)放。 1）職工因病、非因工負(fù)傷住院、門診治療費(fèi)用按醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，公司不報(bào)銷因病和非因工負(fù)傷住院、門診治療藥費(fèi)。 經(jīng)項(xiàng)目安排各種培訓(xùn)、學(xué) 習(xí)、考察、會(huì)議等憑發(fā)票報(bào)銷費(fèi)用，統(tǒng)一安排食宿，并享受在崗的各種待遇。 請(qǐng)事假 1天由部門領(lǐng)導(dǎo)審批；請(qǐng)事假 1天以上由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)；請(qǐng)事假 3 天 以上（含 3 天），由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 5）喪假：?jiǎn)T工的父母、配偶、子女死亡，可請(qǐng)喪假 3 天。 10）工傷停工留薪期假：一般不超過(guò)十二個(gè)月。錄用的臨時(shí)工采取勞務(wù)派遣的方式，由公司與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)派遣合同。公司為獨(dú)立核算單位。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案的保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作。對(duì)內(nèi)容涂改、不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。 九、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外， 其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)帳管理細(xì)則 一、按正確無(wú)誤，手續(xù)齊全的原始憑證辦理有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。 原則上不允許員工私下交換支票使用，如確有必要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并到財(cái)務(wù)科辦理移交手續(xù)。超 200元的招待費(fèi)用須先報(bào)告經(jīng)理部。 所有付款均以銀行轉(zhuǎn)帳方式支付，不能支付現(xiàn)金 。 四、設(shè)備款的支付： 購(gòu)置設(shè)備原則上嚴(yán)格按設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)付款。 三、出差借支、差旅費(fèi)用報(bào)銷、業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支審批規(guī)定： 任何職工出差借支，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理同意并簽字；職工出差憑出差派遣單旅費(fèi)嚴(yán)格按項(xiàng)目規(guī)定的差旅費(fèi)報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 原始憑證必須具備憑證名稱，填制憑證的日期，提供憑證單位名 稱或填制人姓名，接受憑證單位名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量、單價(jià)和金額以及經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可作為報(bào)銷憑證。 十二、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。 七、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。 二、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。如因特殊情況需要增加。 四、財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、分析和考核工作，依法合理籌 集資金，有效利用公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 四、臨時(shí)工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)藥費(fèi)用自理，因工傷等情況可根據(jù)國(guó)家政策處理，堅(jiān)持一次性處理原則，分清責(zé)任，合理分擔(dān)。 ②病假：?jiǎn)T工因病或非因工負(fù)傷需要停工治療，持有關(guān)證明，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，按如下標(biāo)準(zhǔn)享受待遇： 連續(xù)醫(yī)療期在六個(gè)月以內(nèi)（含六個(gè)月）的，工作時(shí)間十年以下的，按本人檔案工資的 80%計(jì)發(fā)待遇，工作時(shí)間十年以上（含十年）的，按本人檔案工資的 90%計(jì)發(fā)待遇，工作時(shí)間二十年以上（含二十年）XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 54 的，按本人檔案工資的 100%計(jì)發(fā)待遇； 六個(gè)月以上至規(guī)定醫(yī)療期滿，工作時(shí)間十年以下的，按本人檔案工資的 60%計(jì)發(fā)待遇，工作時(shí)間十年以上（含十年）的，按本人檔案工資的 70%計(jì)發(fā)待遇，工作時(shí)間二十年以上（含二十年）的，按本 人檔案工資的 80%計(jì)發(fā)待遇； 醫(yī)療期間、病休期間不享受績(jī)效工資，但所發(fā)待遇不得低于長(zhǎng)沙市當(dāng)年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)。 7）生育護(hù)理假：女員工晚育的，其配偶可請(qǐng)生育護(hù)理假 15 天。 ①未婚員工（正式工）探外地父母，每年 1次，每次 20天； ②已婚員工（正式工）探異地父母，每 4年 1次，每次 20 天； ③已婚員工（正式工）探外地配偶，每 年 1次，每次 30天； ④聘用員工探異地父母或配偶，每年 1次，每次 10天。 2）未經(jīng)批準(zhǔn)或未辦理手續(xù)擅自離開工作崗位的，一律按曠工處理。 2）托幼補(bǔ)助費(fèi)按 20 元 /月發(fā)至小孩上小學(xué)前為止，父母雙方各負(fù)擔(dān) 50%。因工作階段性忙季， 話費(fèi)特殊超標(biāo)，由部門提出申請(qǐng)，說(shuō)明理由項(xiàng)目經(jīng)理核批。標(biāo)準(zhǔn)由公司制定，項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。如每月抽查中無(wú)正當(dāng)理由一次發(fā)現(xiàn)未在崗位，給予口頭批評(píng)一次的處罰；二次抽查無(wú)正當(dāng)理由仍然不在崗位上，給予當(dāng)月績(jī)效工資扣半的處罰；三次抽查無(wú)正當(dāng)理由仍然不在崗位上，給予扣除半年績(jī)效工資的處罰。 第二節(jié) 勞動(dòng)人事考勤制度 全體員工必須嚴(yán)格遵守上下班制度（夏季作息時(shí)間早晨 8：30分上班；冬季作息時(shí)間早晨 9： 00上班），自覺(jué)做到準(zhǔn)時(shí)到崗，按時(shí)下班，不得無(wú)故遲到、早退。 主持人須在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開例會(huì)。并對(duì)各與會(huì)人員提出的主要問(wèn)題通過(guò)討論作出結(jié)論，對(duì)本周工程建設(shè)概況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下周的監(jiān)理工作作出具體布署。 5） 會(huì)議記錄人員由工程部負(fù)責(zé)人指定。 會(huì)議內(nèi)容： 1）公司日常運(yùn)作情況的總結(jié)。 會(huì)議內(nèi)容： 1）各部門匯報(bào)近期工作完成 情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 40 負(fù)責(zé)辦理相關(guān)證照以及證照的年檢工作。 負(fù)責(zé)與相關(guān)專業(yè)銀行業(yè)務(wù)往來(lái)工作。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 39 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的銷售和產(chǎn)權(quán)相關(guān)證件的辦理。 1建立完善的技術(shù)檔案管理制度，做好設(shè)計(jì)圖紙、工程技術(shù)資料的收發(fā)工作和歸檔管理工作，切實(shí)加強(qiáng)文件資料的管理。 負(fù)責(zé)做調(diào)查摸底工作，核算工程成本，確定項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為項(xiàng)目經(jīng)理部做投資決策提供參考意見。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 投資、進(jìn)度、質(zhì)量的控制工作。 遵紀(jì)守法，廉潔奉公，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)務(wù)制度。 第七章 財(cái)務(wù)管理部崗位職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 36 認(rèn) 真貫徹執(zhí)行國(guó)家和地市的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收、審計(jì)、法律、法規(guī)和制度。 負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作。 第五章 公司辦公室崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公文函件的打印、收發(fā)、傳遞、登記及保管工作。 統(tǒng)籌各副總、各部門組織關(guān)系，對(duì)影響質(zhì)量的問(wèn)題作出改善。 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。 第二條 監(jiān)事會(huì)召集人（主席）職責(zé) 列席董事會(huì)會(huì)議 主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。 1除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 （ 1）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)，從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。同時(shí)，受賄賂董事應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)。 監(jiān)督、檢查公司的日常工作。同時(shí)，應(yīng)被立即開除，其在非法交易中所花費(fèi)用公司不負(fù)補(bǔ)償義務(wù)。 監(jiān)督、檢查公司的日常工作。允許支付的股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額部分。但在下述情況下，不必承擔(dān)責(zé)任： （ 1）如果在董事會(huì)議上僅僅投票贊成作出某項(xiàng)越權(quán)的支付決議，但沒(méi)有投票贊成以后的對(duì)上述決議的具體實(shí)施方案。 1制訂公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓方案 1制訂公司章程修改方案。 決 定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。