【正文】 在聘任的副總經(jīng)理中，除公司有分管任務(wù)的副總經(jīng)理外，其它均應(yīng)是項目負(fù)責(zé)人，非項目負(fù)責(zé)人或沒有分管任務(wù)的不得聘任為副總經(jīng)理。 第六條 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 3人。 第三條 公司董事會對股東會負(fù)責(zé)，董事會成員共 3 人，其中董事長 1人，副董事長 1人；董事經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生。 第四十八條 公司變更登記事項，應(yīng)按規(guī)定申請變更登記，并將股東大會通過的章程修改條款，報公司登記機(jī)關(guān)審查備案，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)審核認(rèn)可后生效。 公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。 第六章 解散和清算 第三十七條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。監(jiān)事每屆任期 3年。 總經(jīng)理列席董事會會議。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。年會為定期會議，在每年的 3月召開。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。 第二章 股 東 第七條 公司股東共 1個。 第二條 公司宗旨：探索、創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范，服務(wù)于房地產(chǎn)市場。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第三章 注冊資本 第十一條 公司注冊資本總額為 1000萬元人民幣。 公司修改章程，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第二節(jié) 董事會 第二十一條 公司設(shè)立董事會，董事會成員共 3 人，其中董事長 1人。 董事會應(yīng)對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。公司在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)有權(quán)機(jī) 構(gòu)審查驗(yàn)證。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。對公司債權(quán)人的債務(wù)進(jìn)行登記。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 15 第七章 附 則 第四十六條 公司營業(yè)期限為 20 年。本章程于 2022 年 3月 18日經(jīng)公司全體股東大會通過，公司變 更登記后生效。 第五條 本公司設(shè)立監(jiān)事會，由 1 名監(jiān)事組成，每屆任期 3 年，連選可以連任。 第十條 總經(jīng)理任職期 內(nèi)因故辭職，須提前兩個月向董事會提出申請，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離任。 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。 第二章 董事會職責(zé) 根據(jù)《公司法》規(guī)定和公司章程，公司董事會是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會向股東會負(fù)責(zé)。 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。事件發(fā)生后必須將其所得賄賂交出，承擔(dān)用其股份低償其由于受賄給公司造成的損失。 （ 2）不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。 1執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)責(zé)任。 不得接受賄賂。 （ 3）如果董事會議的全體參加人員都參與了越權(quán)的決議，但事實(shí)上并未實(shí)現(xiàn)。 不得接受賄賂。 （ 2）如果其他董事已經(jīng)作出了上述錯誤的支付，該董事只是在事后表示認(rèn)可的贊同。 （ 3）在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù)、債款或責(zé)任，或沒有為其作出足夠的儲備時。 第三章 監(jiān)事會 第一條 監(jiān)事會職責(zé) XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 32 檢查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)活動情況，審查帳冊文件。 當(dāng)公司與董事之間發(fā)生訴訟時，監(jiān)事會代表公司。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 33 不得將公司資產(chǎn)以個人名義或者以其他個人名義開立 帳戶存儲。 提議召開臨時股東會會議。 第四章 總經(jīng)理部崗位職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì) 量方針，并保證達(dá)到其要求。 負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 行提供充分的資源。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)報刊、雜志的征訂和發(fā)放工作。 負(fù)責(zé)商業(yè)樓、鋪及車庫等經(jīng)營場所的租賃管理及對租戶的協(xié)調(diào)工作。庫存現(xiàn)金控制在制度規(guī)定的限額內(nèi)。 組織實(shí)施項目年度進(jìn)度及投資計劃。 1負(fù)責(zé)項目精神文明建設(shè)，加強(qiáng)廉政合同管理。 組織編制工程月報與年報送交項目經(jīng)理部。 負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，培養(yǎng)與建立客戶對項目產(chǎn)品的良好態(tài)度。 審查項目計量及財務(wù)結(jié)算情況。 負(fù)責(zé)督促檢查項目各項重大工作任務(wù)的落實(shí)。 召開時間：行政例會召開的時間由辦公室提前通知。 召開時間：行政辦公室提前通知。 2） 工程例會主持人為工程部負(fù)責(zé)人。并對各施工單位之間，各專業(yè)之間在施工中所遇到的沖突進(jìn)行協(xié)調(diào)。 2） 工程監(jiān)理人員在日常監(jiān)過程中，應(yīng)把例會紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)等問題的解決情況作出匯報。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 45 XXXXX 有限公司 第五篇 管理制度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 第一節(jié) 總則 為規(guī)范公司的勞動人事管理，充分發(fā)揮人力資源的優(yōu)勢，特制定本制度。工作時間，各部門不得關(guān)門閉戶，任何時候都留有專人負(fù)責(zé)電話的接聽和日常事物的處理工作。 員工依國家法律規(guī)定可享受法定節(jié)假日，以及婚、喪、產(chǎn)、病、工傷、探親等假期。 員工效益工資根據(jù)項目目標(biāo)考核結(jié)果制定。 2）符合計劃生育規(guī)定的女職工，分娩、接生、住院費(fèi)和產(chǎn)假工資按《湖南省城鎮(zhèn)職工生育保險辦法》規(guī)定在生育保險基金中支付。 長期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，只發(fā)檔案工資。 2） 病假：員工因患病或非因工負(fù)傷，由醫(yī)療診斷，需停止工作醫(yī)療休息的，持本人病歷和縣級及以上醫(yī)院開具的病假證明可請病假。員工配偶的父母死亡，可請喪假 3天。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)所屬地市級勞動能力鑒定委員會確認(rèn)，可以適當(dāng)延長，但延長不得超過十二個月。在合同期內(nèi)臨時工必須將相關(guān)的職稱、相片等上崗證書存放項目勞資備查。 二、公司總經(jīng)理對公司財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)。 三、公司各項目的會計人員均由公司經(jīng)理部任免，不得隨意更換。對項目的違紀(jì)事項必須向公司總經(jīng)理報告，并建立和保管好公司的財務(wù)會計檔案。 五、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。 十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。 會計人員按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定對原始憑證進(jìn)行審核，對不合法、不真實(shí)的原始憑證有權(quán)不予受理，并向單位負(fù)責(zé)人報告。否則由此而引起的后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的全部責(zé)任。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 60 辦公費(fèi)用的開支，由各部室負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請，報經(jīng)理審批同意后由辦公室統(tǒng)一購買。 。 差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的報銷，原始發(fā)票必須合法、合規(guī)，并同時有經(jīng)辦人員、證明人員或驗(yàn)收 人員簽名、項目經(jīng)理審批簽字。因特殊情況，須表明原因，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能支付現(xiàn)金。 原始憑證不得涂改，原始憑證有錯誤的，應(yīng)由出具單位重開或更正，并在更正處加蓋出具單位印章，如果是金額有錯誤的，應(yīng)由開具單位重開，不得在原憑證上更正。 十一、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。 六、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 一、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn) 金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 四、公司會計機(jī)構(gòu)一般設(shè)主辦會計 （財務(wù)主管）、出納各一名。 三、公司財務(wù)管理的基本原則：建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法計繳國家稅收，實(shí)行會計監(jiān)督，依法接受公司監(jiān)事會的財務(wù)檢查以及財政、稅收、審計機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。 三、臨時工各項工資待遇按勞動合同條款執(zhí)行，福利及節(jié)日補(bǔ)助按正式職工的 50%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 三、各類假期待遇 ①事假和曠工 期間不計發(fā)薪酬。 6）產(chǎn)假：女職工應(yīng)于休假前 15天持有所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的請假單到辦公室核準(zhǔn)后，可享受正常產(chǎn)假 90 天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假 15天，多胞胎生育增加產(chǎn)假 15 天 /胎，實(shí)行晚育者增加優(yōu)待 假 30 天，產(chǎn)假期間領(lǐng)取獨(dú)生子女證的母親再增加產(chǎn)假 30天。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 52 3） 探親假：凡在本公司服務(wù)滿 1年以上者，經(jīng)辦公室核實(shí)后，報公司經(jīng)理批準(zhǔn)，員工可申請享受探親假。 適用范圍：本制度適用于公司所有項目、部門、各員工； 職責(zé)： （ 1）部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平時和年度個人獎勵和懲罰的提出； （ 2）項目部負(fù)責(zé)年度和平時部門獎勵的初步審核； 制度： 獎勵辦法： （ 1）特別努力工作，有超常表現(xiàn)、提出有效的合理化建議、檢舉違規(guī)或損害公司利益者 、發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的故障予以上報或妥善處理，以上情況可以給予表揚(yáng)或經(jīng)組織作具體事實(shí)核實(shí)，項目審批可以給予 500元以內(nèi)獎勵； （ 2）對經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理提出合理化建議，經(jīng)采納取得重大成果或顯著成績、為項目或公司取得重大社會榮譽(yù)者，可由部門提出書面材料，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，給予不超過 1000元獎勵或提高崗位工資獎勵； （ 3）部門在銷售、工程或其他業(yè)務(wù)工作突出有具體成果、部門XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 50 管理突出、形成良好團(tuán)隊意識可由項目考核審批，可給予團(tuán)隊不超過3000元集體獎勵； （ 4）符合評選“優(yōu)秀”條件的員工，項目負(fù)責(zé)向上級部門推薦，并根據(jù)貢獻(xiàn)大小 給予獎勵； 懲罰辦法： （ 1）員工違反項目規(guī)章制度，按項目管理辦法執(zhí)行； （ 2）在銷售、對外接待過程中因工作失誤造成工作被動、給項目造成損失、給公司聲譽(yù)造成影響，由部門負(fù)責(zé)人寫出書面報告，項目部審核，給予當(dāng)事人處罰；造成經(jīng)濟(jì)損失的由負(fù)責(zé)人賠償，按責(zé)任大小，實(shí)行部門責(zé)任制，銷售員對銷售主管負(fù)責(zé)，銷售主管對營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)，營銷經(jīng)理對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，將責(zé)任明確到人； （ 3）在工程管理過程中，因工作失誤造成損失，由項目考核小組查明事故原因，寫出事故書面報告，給予當(dāng)事人處罰：造成 1萬元以內(nèi)損失的給予 1000 元以內(nèi)罰款； 造成 5 萬元以內(nèi)損失的，按工程直接損失的 10%處罰、另加罰 5000 元以內(nèi)罰款；或者降低崗位工資標(biāo)準(zhǔn)；損失在 5萬元以上情節(jié)特別嚴(yán)重的，必須勒令離崗，另行處理，任何質(zhì)量事故，直接領(lǐng)導(dǎo)人必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并接受處罰； （ 4）玩忽職守致公司蒙受較大損失、不服從工作安排、道德行為不合社會規(guī)范、影響公司聲譽(yù)、違反公司規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，由項目部辦公會議討論后扣當(dāng)月工資 50%，下浮崗位工資，并取消當(dāng)年獎勵； （ 5）連續(xù)曠工三日以上、連續(xù)出現(xiàn)工作失誤、不能勝任現(xiàn)職工作、嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反國家任何形式的刑事法律法規(guī)者，項目按辭XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 51 退處理； 第七節(jié) 請休假及假期待遇 一、請休假制度 1）員工請休假，先由本人填寫請假單，并按管理權(quán)限逐級審批并遞交到辦公室后，方可用假。 凡晚婚晚育并領(lǐng)取了《獨(dú)生子女光榮證》的員工，可享受以下計劃生育優(yōu)待福利： 1）保健費(fèi)按每月 20 元發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān)50%。采取按月憑票超標(biāo)部份歸個人承擔(dān)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)核報，節(jié)約部分不額外補(bǔ)貼。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 47 第三節(jié) 薪酬管理 本公司遵循按勞分配原則，實(shí)行按崗定薪，員工工資與待遇，在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步提高，并依法自主的確定本公司的工資分配方式和工資水平。即日起，執(zhí)行每月三次不定期抽查制；抽查工作 由公司班子成員負(fù)責(zé)實(shí)施。 本公司勞動管理歸屬公司辦公室人力資源部統(tǒng)一管理，并設(shè)置專職人力資源專干。 相關(guān)記錄 《會議紀(jì)要》 第四章 會議制度要求 所有應(yīng)與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。 4） 例會主持人對會議進(jìn)行總結(jié)。 4） 如遇特殊情況，工程部負(fù)責(zé)人可指定人員代為主持例會的召開，也可以臨時更改會議召開時間以及決定是否取消本周例會。由于出差等特殊原因不能參加XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 42 例會的，應(yīng)提前向行政辦公室請假。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向行政辦公室請假。 負(fù)責(zé)項目的機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗定編及工資標(biāo)準(zhǔn)的制定。 協(xié)調(diào)與上級機(jī)關(guān)，工商稅務(wù)、審計財政等部門關(guān)系。 負(fù)責(zé)項目的廣告宣傳推廣，負(fù)責(zé)項目品牌形象的樹立與發(fā)展。 負(fù)責(zé)組織對工程質(zhì)量事故的處理。 負(fù)責(zé)項目規(guī)劃設(shè)計委托及審查。 按招標(biāo)文件選擇適合的施工隊伍。 按照國家稅務(wù)政策及時向稅務(wù) 機(jī)關(guān)交稅及代繳工作。