【正文】 班一律打卡，以打卡做為考勤的基本依據(jù)。第一百七十二條 下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、電腦、燈等） 、鎖門。三、上班時間辦公室里不能放收音機之類電聲設(shè)備。第一百八十一條 注意將頭發(fā)梳理整齊。第一百八十九條 負(fù)責(zé)接待工作的人員與來訪人員業(yè)務(wù)要對口,級別原則上要對等.第一百九十條 接待人員要做到誠摯禮貌、不卑不亢，按對外宣傳的統(tǒng)一口徑，向來訪單位或個人介紹情況，并遵守相應(yīng)的保密制度。接待聯(lián)系方式第一百九十三條 由管理中心接待的聯(lián)系方式：各籌建處、各項目因公務(wù)需要管理中心接待的，被接待對象一律通過所在單位綜合部統(tǒng)一填寫《接待聯(lián)系函》與管理中心綜。第一百八十六條 本制度適用于管理中心、籌建處、各項目因公務(wù)需要對外的一切接待工作，及各單位之間的因工作發(fā)生的相互接待工作。32 / 58第一百七十九條 未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整。第一百七十四條 辦公室應(yīng)保持清靜一、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫電話、同事之間談話、會友、接客） ，更不能有吵鬧、打架等不文明行為。第一百七十條 寫字樓配置的電閘、消防設(shè)施及電話、電源線路等，除緊急情況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故隱患甚至造成不必要的經(jīng)濟損失。三、工作時間按集團規(guī)定實行。第一百五十八條 其他因特殊情況超出報銷額度的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按實際支出報銷。第一百五十三條 預(yù)算內(nèi)通訊費用送綜合部門第一負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算外的由綜合部門第一負(fù)責(zé)人審核后，報行政副總經(jīng)理審批。三、續(xù)借：借閱圖書到期，必須到綜合部辦理繼借手續(xù)。第一百四十三條 圖書管理由各級綜合部檔案員負(fù)責(zé)。第一百三十六條 購置審批所有車輛的購置實行單項報批制，經(jīng)集團批準(zhǔn)后方可購置。第一百二十九條 為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機離開時，要鎖好保險鎖，以防車輛被盜。第一百二十四條 司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務(wù)時，應(yīng)聽從車輛使用人的安排。第一百一十八條 任何人員未經(jīng)他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。第一百一十三條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。 第一百零一條 離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。第九十四條 計劃外資產(chǎn)購置申請管理中心各部門、籌建處各部門、各項目在申請臨時購置資產(chǎn)時填寫《預(yù)算外資產(chǎn)購置申請審批表》 ，參照《財務(wù)管理制度》 “超出年度預(yù)算的行政費用付款審批和支付程序”及“無預(yù)算的行政費用付款審批程序” ，經(jīng)管理中心或籌建處審批后執(zhí)行。第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)” ）的預(yù)算計劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。第十節(jié) 基本信息管理規(guī)定第八十五條、目的：管理中心掌握屬下各單位的實際情況，了解其工商注冊等信息。招錄的保安員應(yīng)身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門的上崗證。四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定第七十條 為維護生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財產(chǎn)安全，各級單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。第六十四條 值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理：一、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。第七節(jié) 值班管理規(guī)定第五十九條 在非工作時間及節(jié)假日，綜合部應(yīng)派員工值班，處理下列事項：一、理突發(fā)性事件并適時采取各項必要措施；二、揮監(jiān)督保安人員及值勤工人；三、預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機事項；四、隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密；五、公司交辦的各項事宜。15 / 58注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。經(jīng)營者可以通過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源，通過對這類臺帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標(biāo)實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。考核。第四十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的，二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時必須銷毀。二、密件應(yīng)有專人兼職、保管，存放在保險箱或保險柜內(nèi)；條件一時不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。十三、工程預(yù)算、結(jié)算書和各種圖紙。五、各級機構(gòu)上報、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進行處罰直至追究其法律責(zé)任。經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)。第三節(jié) 檔案管理規(guī)定第三十六條 管理部門各級綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。第三十一條 管理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情況。第二十五條 凡符合集團用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批：管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章；各項目對內(nèi)發(fā)文由項目負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外） ，方可用章。5 / 58第二節(jié) 印章管理規(guī)定第十四條 印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團分管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。如承辦事項復(fù)雜，時限可適當(dāng)延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。第八條 收文： 4 / 58一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文） 。四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序。第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。四、通告適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項。第五條 制度審批：管理中心各項原則性制度，由集團相關(guān)職能部門、監(jiān)事會、分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；籌建處各項制度及實施細(xì)則，由管理中心相關(guān)職能部門審核，監(jiān)事會、集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第四條 制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門：原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細(xì)則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。三、公告適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務(wù)部審批，方可用章；所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；未經(jīng)集團及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。第二十四條 用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件） ，應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。第四十一條 檔案借閱10 / 58一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、借閱非機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出；四、借閱機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。11 / 58四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告。十二、招投標(biāo)資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等。第四十七條 保密措施一、密件應(yīng)由各級行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級的印章。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。對有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進行。對于在會前協(xié)商無法達(dá)成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進行工作協(xié)調(diào)，最終確定進度安排及責(zé)任部門、協(xié)辦部門。一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、工程類臺帳。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對照。七、臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 　第六十九條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材料三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放。第九節(jié) 保安管理規(guī)定第七十八條 招錄及管理招錄及管理工作由各級綜合部負(fù)責(zé)。第八十三條 按時交接班，交接班時要詳細(xì)填寫值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報；第八十四條 嚴(yán)格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。五、 公司本年獲得各項社會榮譽、社會捐贈信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息報至管理中心，以配合集團對外宣傳活動。第九十三條 采購一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各級綜合部負(fù)責(zé)； 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應(yīng)填寫《預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》 ，經(jīng)本級審核部審價確認(rèn)方可采購；三、10 萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購買；四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價、數(shù)量。資產(chǎn)調(diào)配第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。超出預(yù)算范圍的維修費用。第一百一十二條 每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、23 / 58維修記錄等。第一百一十七條 各部門或各單位建立文件時，應(yīng)對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。第一百二十三條 司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百二十八條 車輛發(fā)生事故時，司機應(yīng)立即報告司機班長及綜合部門主管、負(fù)責(zé)人，請示處理辦法。第一百三十五條 費用預(yù)算各單位年末編制下年度行政費用預(yù)算時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車輛的實際情況，編制車輛類費用預(yù)算。第十五節(jié) 圖書管理規(guī)定第一百四十二條 目的：規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。二、期限：普通圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視具體情況限定。28 / 58報銷審批第一百五十二條 經(jīng)理助理級以上人員手機費用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話話費的報銷，根據(jù)綜合部任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷手機費，不用另行申請和審批。一般乘火車硬臥、軟座第一百五十七條 如不同級別人員一起出差，分管本級行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按較高級別人員標(biāo)準(zhǔn)享受同樣的交通和住宿并報銷飲食、住宿和市內(nèi)交通費用。第一百六十五條 辦公樓開、關(guān)大門及電閘時間一、開：上午 8:00 關(guān)：晚上 22:00二、如有特殊情況需延遲關(guān)門時間，經(jīng)辦人員應(yīng)于當(dāng)日下班前通知行政人事部門，以便做好相關(guān)安排。第一百六十九條 注意保持辦公場地、辦公桌面的整潔，下班前應(yīng)整理好自己的辦公臺面。五、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。員工著裝要求第一百七十八條 員工上班時間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。第二十節(jié) 接待工作管理規(guī)定第一百八十五條 為維護公司的形象，使相關(guān)接待工作做到操作規(guī)范、有章可循，特制訂本細(xì)則。接待費用第一百九十二條