【正文】 .....................................................................................................51第五節(jié) 獎懲程序 .....................................................................................................................52第六節(jié) 獎懲管理與監(jiān)督 .........................................................................................................52第六章 附則 ..................................................................................................................................53第二編 附 表 ...............................................................................................................................541 / 58第一篇 行政管理 制度第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定第一條 目的：加強大型項目的制度建設(shè)，健全管理體系。第二條 適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。第四條 制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門：原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細(xì)則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進(jìn)行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。第六條 制度解釋：對于制度實施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團。第八條 制度終止：權(quán)力歸于集團。第二條 公文種類主要有：一、命令（令）適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。三、公告適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。五、通知適用于批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達(dá)要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項、人事任免。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問（包括審計報告） 。九、 批復(fù)適用于答復(fù)下級單位的請示事項。第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門：各級綜合部。第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用《會簽表》進(jìn)行會簽。公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)在《文件閱辦表》 （見附件二）上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。三、收文工作應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)完成。第十條 批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。第十一條 承辦：有關(guān)公文事項承辦單位按上級公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。第十三條 立卷及歸檔：各單位應(yīng)對公文按編號進(jìn)行分類登記，并將公文的編號、時間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。立卷后的公文應(yīng)按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會簽單位。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。 第十五條 領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T根據(jù)本規(guī)定從綜合部門領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)保管。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各項目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門進(jìn)行保管。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務(wù)部審批，方可用章；所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；未經(jīng)集團及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人審核，方可用章。第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。第二十二條 使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。第二十四條 用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。第二十六條 各級印章管理人員對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、 《合同訂立管理細(xì)則》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向綜合部負(fù)責(zé)人匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十八條 在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由綜合部門負(fù)責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十二條 印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責(zé)任書，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保用章安全。第三十三條 印章管理員應(yīng)確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章，不得拖延時間。第三十四條 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級匯報，并依法公告作廢。第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件） ，應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)管理。十、其他需要歸檔的重要文件。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦部門或單位的資料員應(yīng)在文件辦理完畢一個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可存于本部門備查。四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。各部門資料員每月應(yīng)與檔案管理員核對檔案的歸檔情況。二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量考慮計算機管理的要求，并盡量與政府和公共機構(gòu)的編目方法接軌。二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不許在檔案室逗留。第四十一條 檔案借閱10 / 58一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；二、借閱非機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出；四、借閱機密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱；六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損。第四十二條 檔案移交若檔案需要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移交的詳細(xì)目錄上報行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移交。第四十四條 其他人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案的管理可根據(jù)其特點增加其他要求，但必須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負(fù)責(zé)。二、重大決策中的秘密事項。11 / 58四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報告。六、各級機構(gòu)每個時期的工作計劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。八、財務(wù)運作、資金運作計劃、統(tǒng)計報表，財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料。十、公司各級機構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資項目可行性研究、項目評估、項目進(jìn)展情況等專題報告及有關(guān)資料。十二、招投標(biāo)資料、底價及競爭對手的有關(guān)情況等。十四、領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤。十六、各級機構(gòu)所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。第四十六條 密級確定：屬保密范圍的文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機密、絕密三個密級。第四十七條 保密措施一、密件應(yīng)由各級行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級的印章。三、機密級（含）以上的文件傳閱至集團領(lǐng)導(dǎo)、管理中心領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱各項目、籌建處副經(jīng)理以上級別人員。12 / 58四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由綜合部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各項目第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理員同意，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室。九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料；不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽辉谡５墓ぷ鹘煌幸⒁獗Ｊ毓久孛?。十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告綜合部負(fù)責(zé)人處理。對有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時對外發(fā)言時，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。13 / 58第五節(jié) 會議組織管理規(guī)定第四十九 目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在的問題。第五十二條 會議內(nèi)容一、周會傳達(dá)上級單位有關(guān)指示、精神，圍繞本單位工作任務(wù)層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案和下周工作計劃及近期目標(biāo)，著重檢查上周計劃完成情況，制定下周計劃。相關(guān)職能部門、各項目對照工作節(jié)點，對當(dāng)月工作完成情況及下月進(jìn)度安排進(jìn)行講解。對于在會前協(xié)商無法達(dá)成一致的工作，在會上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，最終確定進(jìn)度安排及責(zé)任部門、協(xié)辦部門。在介紹當(dāng)月進(jìn)度執(zhí)行情況后，由進(jìn)度考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《月度進(jìn)度控制表》對責(zé)任部門和協(xié)辦部門進(jìn)行考核，在各項目提交的《月度考核表》上進(jìn)行評分。第五十三條 會議的舉辦單位周會：管理中心、籌建處、各項目月度進(jìn)度匯報會：籌建處（管理中心領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況參加會議）年中/年度工作總結(jié)計劃會：管理中心第五十四條 會議記錄各級綜合部應(yīng)做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。建立完整的臺帳，有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導(dǎo)了解實際經(jīng)營狀況。一、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、工程類臺帳。二、管理控制型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個部門的工作進(jìn)展?fàn)顩r。 第五十七條 臺帳系統(tǒng)及編寫部門一、財務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心財務(wù)部；二、行政人事系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心綜合部、人力資源部；三、開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心開發(fā)部；四、法律合約系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心法律室；五、招標(biāo)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：管理中心下屬招標(biāo)中心；六、工程系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處工程部；七、設(shè)計系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：籌建處總工室。第五十八條 臺帳填寫要求一、口徑統(tǒng)一各級部門應(yīng)使用由管理中心綜合部統(tǒng)一下發(fā)的臺帳樣表，并根據(jù)樣表上的要求指定專人負(fù)責(zé)填寫。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對照。三、格式統(tǒng)一表格部分要水平居中、垂直居中。沒有內(nèi)容顯示的位置請以“—”表示。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺帳內(nèi)容，并于每月最后一個工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。七、臺帳交接臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。 　第六十條 員工值班時間規(guī)定如下：一、自星期一至星期五每日下午下班時起至次日上午上班時間止。夜班下午五時半起至次日上午八時止。第六十二條 值班員工應(yīng)按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，不得中途停歇或隨意外出。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。二、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。第六十五條 值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項填寫值班報告表，于交班后送主管