【正文】 部 門 9 單 位 填表日期 處置物品名稱 購置時(shí)間 處置方式 □出租 □出售 處置物品詳情 及處置計(jì)劃 處置原因 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)板塊 單位負(fù)責(zé)人： 板塊副總： 行政經(jīng)理 財(cái)務(wù)板塊 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)副總： 總裁 常務(wù)副總： 總裁： 固定資產(chǎn) 領(lǐng)用登記表 編號(hào) 名稱 規(guī)格 /型號(hào) 領(lǐng)用數(shù)量 領(lǐng)用人 批 準(zhǔn)人 備注 1 2 2 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 編號(hào) 名稱 規(guī)格 /型號(hào) 數(shù)量 配屬部門 保管人 1 2 2 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 第二章 辦公用品管理制度 未規(guī)范辦公用品采購、分配、保管、使用、轉(zhuǎn)移程序， 確保 集團(tuán) 資產(chǎn)的安全與完整，提高使用效益 ，特制定本制度。 （二）本制度所指辦公用品是指企業(yè)擁有的單位價(jià)值 500 元以下、 使用期限 在 一年 以內(nèi)、不作為固定資產(chǎn)核算的辦公用品用具、食堂宿 舍用品、勞保用品、保潔用品、福利用品及煙酒副食品、耗材或其它低值易耗品 。 （三）本制度辦公用品的范圍不同于稅法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。 （ 四 ）不論通過何種渠道、何種經(jīng)費(fèi)取得的 辦公用品 ，包括接受贈(zèng)送 、 以投資形式轉(zhuǎn)入的 固定資產(chǎn) 均適用于本制度。 （二）辦公用品財(cái)務(wù)記賬、費(fèi)用 分?jǐn)傆韶?cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。 （二）行政部應(yīng)建立常用辦公用品參考價(jià)目表。各部門根據(jù)需要填寫辦公用品需求， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后 于月底前 報(bào)行政部。 《月度 辦公用品 采購清單》經(jīng)行政經(jīng)理 簽字后 由交采購員進(jìn)行采購。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法完成采購的，應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門，以便其提前規(guī)劃工作。 專業(yè)性 或緊急 辦公用品采購，可由行政部授權(quán)申報(bào)部門自行采購，行政部進(jìn)行監(jiān)督。 辦公用品 管理員須認(rèn)真清點(diǎn) 辦公用品 數(shù)目、型號(hào)，清點(diǎn)無誤后 填寫入庫單， 兩人共同在入庫單上簽字。 采購員憑發(fā)票、采購清單及 辦公用品 管理員簽字的入庫清單，經(jīng)逐級(jí)審批 后報(bào)銷采購費(fèi)用。 四 、 辦公用品 管理和領(lǐng)用 （一）辦公用品管理員應(yīng)建立辦公用品臺(tái)賬，詳細(xì)登記各類辦公用品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、采購及領(lǐng)用情況。辦公用品領(lǐng)取 須 由本人簽字領(lǐng)取 （ 副總以上可由行政部 代簽 代領(lǐng) ） ，領(lǐng)用人即為保管人，負(fù)有妥善保管和合理使用的責(zé)任。 （三）辦公用品發(fā)放 原則上應(yīng)以舊 換新。行政部有權(quán)對(duì)不合理的領(lǐng)用要求給予拒絕。新員工入職，行政部憑人事部門出具的新員工入職證明為新員工配備辦公用品。采購的辦公用品必須先由辦公用品管理員驗(yàn)收入庫，后領(lǐng)用。 （六） 常用辦公用品應(yīng)保持一定的庫存（一般為一個(gè)月的使用量）； 辦公用品入庫后應(yīng)分類存放，做到類別明細(xì)、擺放有序，防蟲防鼠防潮。 （八）辦公用品管理員每月統(tǒng)計(jì)匯總各部門辦公用品領(lǐng)用情況，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偂２块T內(nèi)部需要繼續(xù)留用的，或多人合用的辦公用品，應(yīng)及時(shí)變更使用人。 （十一） 測(cè)量?jī)x器等納入 固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。各單位如有需要時(shí)，填寫測(cè)量?jī)x器借用登記表，從行政部借用測(cè)量?jī)x器。 附： 辦公用品 管理流程 任務(wù)名稱 責(zé) 任 標(biāo) 準(zhǔn) 備注 15 采 購 各 部門每月 25 日提交采購 《辦公用品需求統(tǒng)計(jì)表》 。 采購員按照采購清單于三個(gè)工作日內(nèi)完成采購；特殊情況及時(shí)與提報(bào)部門溝通。 入 庫 采購到位，采購員與管理員進(jìn)行交接； 清點(diǎn)核對(duì)無誤，管理員填寫入庫單雙方簽字后辦理入庫手續(xù) 。 管理員發(fā)放 辦公用品 。 維修維護(hù) 使用部門通知行政部； 行政部了解情況或現(xiàn)場(chǎng)查看； 行政部安排維修； 專業(yè)設(shè)備由行政部授權(quán)使用部門聯(lián)系維修，并進(jìn)行監(jiān)督。 一、 相關(guān)部門職責(zé) 集團(tuán)行政部 總務(wù)科設(shè)置專門的車輛管理辦公室，歸口負(fù)責(zé)集團(tuán)公務(wù)車輛的管理。 （二 ）每臺(tái)公務(wù)車輛均應(yīng)建立臺(tái)賬，詳細(xì)登記車輛檔案情況、車輛品牌型號(hào)、登記注冊(cè)日期、年檢情況、保險(xiǎn)情況等。 （三 ）每臺(tái)公務(wù)車輛必須按集團(tuán)規(guī)定的險(xiǎn)種、保額、受益人等投保保險(xiǎn)。 （五 ）總務(wù)科車管辦負(fù)責(zé)對(duì)公務(wù)車輛的年檢、續(xù)保、維修保養(yǎng)等工作，確保車況良 好。每車一份， 建立清潔保養(yǎng)記錄 。發(fā)現(xiàn)問題立即報(bào)告車管辦 ， 檢查無異方可出車。集團(tuán)鼓勵(lì)員工考取駕照，自駕車輛辦公，并將根據(jù)實(shí)際情況逐步減少專職司機(jī)數(shù)量。對(duì)初次領(lǐng)用駕駛集團(tuán)辦公車輛的，車管辦應(yīng)要求駕駛?cè)藗浒格{駛證復(fù)印件，以便核定駕駛?cè)速Y質(zhì)。未指定專職司機(jī)的車輛，由車管辦調(diào)派無出車任務(wù)的司機(jī)清洗。未經(jīng)批準(zhǔn)不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，或培訓(xùn)考試不合格的，從駕駛?cè)嗣浿谐? （六） 車輛 鑰匙應(yīng)妥善保管，防止丟失。 司機(jī)休假時(shí)，車輛鑰匙及行駛證應(yīng)上交車輛管理人員。 （七）司機(jī)手機(jī)應(yīng)保持 24 小時(shí)暢通，及時(shí)接聽各類電話。 （八）全體司機(jī)班前一律不得飲酒，酒后一律不得駕車。 （二）公務(wù)車輛使用審批： 配屬個(gè)人使用的專用辦公車輛使用時(shí)無須登記和審批；公用辦公車輛使用時(shí)須履行審批程序。 （三）公務(wù)車輛使用審批權(quán)限： 部門經(jīng)理級(jí)以下員工使用車輛須部門經(jīng)理簽批；特殊情況相應(yīng)審批權(quán)人無法簽字時(shí)，可電話請(qǐng)示，事后補(bǔ)簽。 （四）公務(wù)車輛使用程序： 借用人填寫《車輛使用審批表》，詳細(xì)登記借用人、事由、目的地、出車時(shí)間、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等信息，并按要求履行審批程序。副總裁用車、接送重要客人用 車，優(yōu)先安排檔次較高、形象較好的車輛；去工地的，盡量安排越野車等車輛；一般公務(wù)用車，以滿足工作需要為準(zhǔn)。 車管室應(yīng)建立輪值表。接到出車任務(wù)時(shí)，駕駛員應(yīng)于 5 分鐘內(nèi)到達(dá)發(fā)車區(qū)。車管辦派車前要對(duì)駕駛?cè)速Y質(zhì)進(jìn)行審核。借用人負(fù)責(zé)將車輛鑰匙交還車管辦，并在《車輛使用登記表》中登記歸還時(shí)間及 車輛里程表讀數(shù)，注銷登記。 車管辦應(yīng)嚴(yán)格審核駕駛?cè)速Y質(zhì)，合理安排車輛，嚴(yán)禁出現(xiàn)無證駕駛或駕駛與準(zhǔn)駕車型不相符車輛的情況。 車輛駕駛?cè)顺鲕囘^程中應(yīng)遵循安全第一的原則，嚴(yán)格遵守道路交通安全法，安全行車、文明行車，事情辦理完畢及時(shí)返回。 公用辦公車輛實(shí)行下班入庫制。特殊情況須在外停放的，須經(jīng)總裁或授權(quán)的高管人員同意。 車管辦必須嚴(yán)格監(jiān)督借用人填寫《車輛使用登記表》并按要求審批后方可派車。 五 、違章與事故處理 （一）責(zé)任劃分 因公務(wù)出車發(fā)生違章或事故導(dǎo)致罰款或其它經(jīng)濟(jì)損失的，由駕駛?cè)颂峤粫嬲f 明，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后由駕駛員與公司按比例分擔(dān)。 （二）違章處理程序 車管辦于每月月底前統(tǒng)一查詢公務(wù)車輛（含配屬個(gè)人使用的車輛）違章情況，并通知違章責(zé)任人進(jìn)行處理。車管辦負(fù)責(zé)督促違章責(zé)任人落實(shí)處理違章。 原則上，各類違章罰款一律由違章人承擔(dān)。 （三）事故處理程序 出車途中發(fā)生事故，應(yīng)首先搶救傷員，同時(shí)立即報(bào)告車管辦，并在車管辦指導(dǎo)下向公 22 安機(jī)關(guān)和保險(xiǎn)公司報(bào)案。 重大事故（發(fā)生人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失 2021 元以上的）發(fā)生后，車管辦最遲須于三日內(nèi)填寫《交通事故報(bào)告書》提交主管副總。 發(fā)生交通事故造成損失的，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，差額由駕駛員與公司按比例分擔(dān)。 六 、 GPS 安裝及管理 （一）所有公務(wù)車輛必須安裝 GPS。 （三）公務(wù)車輛發(fā)生變賣、報(bào)廢等情況及其它被認(rèn)定為不需再使用 GPS 設(shè)備的情況時(shí)，車管辦負(fù)責(zé)收回裝在車上的 GPS 設(shè)備，再次分配使用。 （五）車管辦應(yīng)每月至少 通過 GPS 對(duì)公務(wù)車輛 使用 情況進(jìn)行兩次 抽查 ， 每次抽查不得少于車輛總數(shù)的 10%，檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)處置，并做好抽查記錄 。 七 、車輛加油管理 （一）公務(wù)車輛市內(nèi)加油實(shí)行定點(diǎn)加油的方式，由車管室管理人員現(xiàn)場(chǎng)安排。 （二）對(duì)于出遠(yuǎn)門、長(zhǎng)期駐野外的車輛，使用現(xiàn)金加油時(shí)，必須有公司其他人員在場(chǎng)，并在加油票據(jù)上簽字證明。 （三）車管辦應(yīng)做好油費(fèi)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并通過以下幾種方式對(duì)加油卡使用情況進(jìn)行檢查： 23 每月統(tǒng)計(jì)百公里油耗，對(duì)油耗過高的要查明 原因； 每月定期查詢各車輛 GPS，并與《車輛使用審批表》的記錄進(jìn)行對(duì)比，檢查是否有明顯的異常用車。 八 、車輛維修保養(yǎng) （一）公務(wù)車輛應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行日常維修保養(yǎng)。 （三） 各司機(jī)須 隨時(shí)關(guān)注 所駕車輛的車況，如需保養(yǎng)或維修，由車輛 辦 開具維修通知單，到指定修理廠按通知單開具的項(xiàng)目修理。 （ 四 ）車輛行駛途中發(fā)生故障、事故需要維修的，借用人可電話請(qǐng)示車管辦同意后就近選擇修理廠進(jìn)行基本維修。 （二）車管辦車輛管理員發(fā)生離職、調(diào)動(dòng)等情況時(shí)，須對(duì)公務(wù)車輛車況、檔案、使用記錄、違章處理等逐一核對(duì)交接，否則不予批準(zhǔn)離職或調(diào)動(dòng)手續(xù)。 （四）集團(tuán)對(duì)駕駛技能 優(yōu)秀、服務(wù)態(tài)度良好、全年無事故的駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)。 外勤審批表 姓 名 目的地 事由 外出時(shí)間 至 同行人 車 輛 司 機(jī) 審批人 24 本表應(yīng)由部門經(jīng)理或以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)簽字；特殊情況部門經(jīng)理不在時(shí)，可由行政經(jīng)理或辦公室主任簽字； 使用辦公車輛（汽車）的，車輛、司機(jī)由車管室填寫，車管室留存一份； 出門時(shí)，交門衛(wèi)室一份。 一 、相關(guān)部門職責(zé)： 集團(tuán) 行政部負(fù)責(zé) 集團(tuán)本部的 宿舍分配和 管理。 二 、宿舍分配 （一）符合下列條件者，可安排住宿： 公司在職員工； 以公司為中心，周圍 10 公里內(nèi)無固定住房 /住所； 其他情況，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可安排住宿； 25 （二）宿舍分配按照如下原則進(jìn)行： 男女分開； 同部門員工或工作時(shí)間相近的員工盡量集中住宿； 按級(jí)別分配宿舍 ：分公司總經(jīng)理及以上級(jí)別員工可安排單間；部門 經(jīng)理 級(jí)員工可安排雙人間；普通員工一般安排 4 人 間 ； 一個(gè)宿舍安排滿員后再安排新的宿舍； 公司只提供宿舍和床位，其余用品一律由個(gè)人自行購置。 （二）住宿管理； 員工入住前，須簽署《住宿承諾書》，承諾遵守宿舍管理制度，服從管理，認(rèn)可集團(tuán)的獎(jiǎng)懲制度，然后方可入住。確有特殊情況需要調(diào)換宿舍、床位的，應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，由行政部安排調(diào)換。找不到責(zé)任人的，由相關(guān)住宿人員共同承擔(dān)。 23： 00 以后， 禁止 任何形式的娛樂活動(dòng)。入住時(shí)間不滿半個(gè)月的，免收當(dāng)月住宿費(fèi)；入住時(shí)間超過半個(gè)月不滿一個(gè)月的，收半個(gè)月住宿費(fèi)。 行政部為每個(gè)宿舍指定一名宿舍長(zhǎng)。 衛(wèi)生值日表應(yīng)粘貼于門后側(cè)。 員工離職時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理退宿手續(xù)， 交回宿舍鑰匙 。對(duì)于出現(xiàn)物品損壞、欠費(fèi)的，應(yīng)及時(shí)處理。檢查時(shí) 26 應(yīng)至少 2 人參加， 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行處理。 住宿人員應(yīng)愛護(hù)宿舍內(nèi)的物品，不得隨意拆卸、 移動(dòng) 宿舍內(nèi)的公共設(shè)施，不得在墻上亂涂亂畫亂貼亂改 亂釘亂掛 ，不得私拉亂接電線，不得使用大功率電器（超過 1000W 的）。 員工個(gè)人 床單、被罩、衣物等 應(yīng)定期洗滌 ， 被褥疊好， 生活用品 擺放整齊 ，垃圾倒入指定垃圾桶。 嚴(yán)禁帶公司以外的人 員（含眷屬）進(jìn)入宿舍和在宿舍留宿。 嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、 打架、 從事封建迷信 活動(dòng) 或其它 違法和 有傷風(fēng)化的行為。 宿舍區(qū)域內(nèi)應(yīng) 保持安靜，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)大吵大鬧、大聲播放音樂、視頻等 ，在宿舍內(nèi)活動(dòng)不得妨礙他人 。 嚴(yán)禁在 宿舍內(nèi)存放大量現(xiàn)金和貴重財(cái)物 ， 嚴(yán)禁未經(jīng)主人同意 擅自動(dòng)用他人物品。 五、 處罰規(guī)定 有 下列 情況之一者，勒令退宿： （ 1）在宿舍內(nèi)酗酒、賭博、嫖娼、 打架、 從事封建迷信活動(dòng)或其它 違法或 有 傷風(fēng)化的行為的； （ 2）擅自調(diào)換住宿房間的； （ 3）在宿舍內(nèi)留宿外人的；