【正文】 括鋼鐵、火電、高速公路等大型項目籌建期。第四條 制度建設(shè)的負責(zé)部門：原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。第五條 制度審批：管理中心各項原則性制度，由集團相關(guān)職能部門、監(jiān)事會、分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；籌建處各項制度及實施細則，由管理中心相關(guān)職能部門審核，監(jiān)事會、集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條 制度解釋：對于制度實施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團。第七條 制度修改：由集團相關(guān)職能部門，會同大型項目管理中心、籌建處職能部門共同進行。第八條 制度終止：權(quán)力歸于集團。2 / 58第二章 一般行政管理規(guī)定第一節(jié) 公文管理規(guī)定第一條 公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要） 、制度規(guī)范（不含合同類文件） 。第二條 公文種類主要有：一、命令（令）適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關(guān)單位及人員。二、 決定適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當?shù)臎Q定事項、人事任免。三、公告適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。四、通告適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當遵守或者周知的事項。五、通知適用于批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要求下級單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項、人事任免。六、通報適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問（包括審計報告） 。八、請示適用于向上級單位請求指示、批準。九、 批復(fù)適用于答復(fù)下級單位的請示事項。十、會議紀要適用于記載、傳達會議情況和議定事項,會議紀要在會議結(jié)束后一個工作日3 / 58內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。第三條 公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門：各級綜合部。第六條 各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門牽頭擬辦，有關(guān)部門會簽。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。二、編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)一規(guī)定。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負責(zé)人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用《會簽表》進行會簽。五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件） ，由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項目名義發(fā)文，由項目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。六、打??； 七、蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章。八、發(fā)文：綜合部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負責(zé)審批領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，由綜合部門頒發(fā)，并送上一級單位備案。十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。第八條 收文： 4 / 58一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文） 。二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)在《文件閱辦表》 （見附件二）上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對需送多位領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批。三、收文工作應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)完成。第九條 傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)簽閱完畢并送回綜合部；對需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由前向后遞送。第十條 批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應(yīng)當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。二、批示人不能親自批示（如開會、外出等） ，由綜合部負責(zé)電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補簽。三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng)在 4 個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項復(fù)雜，時限可適當延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。第十一條 承辦：有關(guān)公文事項承辦單位按上級公文規(guī)定或按領(lǐng)導(dǎo)批示確定；如有多個領(lǐng)導(dǎo)批示按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)指示確定。第十二條 跟蹤催辦：綜合部應(yīng)對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條 立卷及歸檔：各單位應(yīng)對公文按編號進行分類登記，并將公文的編號、時間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。公文辦理完畢后，應(yīng)按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系、特征和保存價值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。立卷后的公文應(yīng)按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復(fù)印件送各會簽單位。公文處理情況應(yīng)每季度匯總送管理中心綜合部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。5 / 58第二節(jié) 印章管理規(guī)定第十四條 印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團分管行政副總經(jīng)理核準，并由集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責(zé)辦理刻制及啟用事宜。 第十五條 領(lǐng)取：印章保管人員根據(jù)本規(guī)定從綜合部門領(lǐng)取需自己保管的印章并簽收備案。第十六條 分類：印章分為公司公章（印章） 、部門章和業(yè)務(wù)章，在籌建期，除財務(wù)部外不刻制其他部門章。第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關(guān)部門指定專人負責(zé)保管。 一、由管理中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：管理中心、籌建處、各項目公章(籌建處及各項目的公章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交)；管理中心、籌建處、各項目合同專用章（籌建處及各項目的合同專用章，待相關(guān)制度完善后，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，可將公章移交） ；尚未移交給下屬單位的印章；管理中心各部門的印章。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各項目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務(wù)章的由相關(guān)職能部門進行保管。第十八條 公章的使用范圍及審批：一、對外使用范圍及審批：在管理中心，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負責(zé)人審核） ，分管副總及行政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；各籌建處、項目，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責(zé)人審簽（上報省、市政府及政府有關(guān)部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負責(zé)人審核） ，分管副總及行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方6 / 58可用章；若管理中心、籌建處、項目需用到集團公章，需經(jīng)過管理中心總經(jīng)理、集團分管行政副總經(jīng)理批準，方可用章；辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負責(zé)人審簽，方可用章；原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同訂立實施細則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報建、招投標、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務(wù)部審批，方可用章；所有財務(wù)、稅務(wù)登記報表（包括對外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章；凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；未經(jīng)集團及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準，擅自進行投資經(jīng)營活動，對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批：管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章；各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章；各項目對內(nèi)發(fā)文由項目負責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外） ，方可用章。管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負責(zé)人簽字，綜合部負責(zé)人審核，方可用章。第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批：一、業(yè)務(wù)章的使用范圍：財務(wù)專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務(wù)；發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀要、內(nèi)部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預(yù)結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位、部門的往7 / 58來文件；二、業(yè)務(wù)章使用的審批：財務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人審批后方可用章；工程專用章須由項目工程部負責(zé)人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀要必須由主管設(shè)計負責(zé)人審核） ，再由各項目總經(jīng)理審批。第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。第二十一條 管理中心、籌建處、各項目自行保管的部門章（業(yè)務(wù)章） ，在本細則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負責(zé)人必須承擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。第二十二條 使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。第二十三條 除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》 ，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十四條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。第二十五條 凡符合集團用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。第二十六條 各級印章管理人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、 《合同訂立管理細則》或其他有關(guān)制度規(guī)定的，應(yīng)立即向綜合部負責(zé)人匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十八條 在急需用章而本部門負責(zé)人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無法審簽的，須由綜合部門負責(zé)人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門負責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領(lǐng)導(dǎo)批準，并確保交予安全可靠的人員保管，認真做好外借登記手續(xù)。8 / 58第三十條 印章外借使用完畢后，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負責(zé)督促印章借用人員按時歸還外借的印章。第三十一條 管理中心綜合部將定期檢查本部門及各籌建處、項目的用章情況。第三十二條 印章管理員需簽與管理中心簽定崗位責(zé)任書，認真履行崗位職責(zé)，確保用章安全。印章管理人員離職或調(diào)任時，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十三條 印章管理員應(yīng)確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章，不得拖延時間。如請假或外出時，須事先取得部門負責(zé)人同意，然后將印章移交給綜合部門主要負責(zé)人，并辦理印章暫時代保管手續(xù)。第三十四條 印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級匯報，并依法公告作廢。對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機關(guān)處理。第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件） ，應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。第三節(jié) 檔案管理規(guī)定第三十六條 管理部門各級綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負責(zé)檔案管理工作。人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案可由相應(yīng)職能部門負責(zé)管理。第三十七條 歸檔范圍包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：一、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計劃、大事記；各類公文、會議紀要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等；二、立項文件：包括項目的可行性報告、評估報告和合作合同、章程等文件，以及政府部門關(guān)于項目立項的各種批復(fù)文件等；三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等；四、資信文件：驗資、審計、評估報告等；五、合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；六、項目開發(fā)報批文件：征地文件、規(guī)劃報建文件、施工及竣工驗收文件等；9 / 58七、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等；八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；上級主管部門、單位的來文等九、聲像信息類：公司具有重要價值的、或用于營銷策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等。十、其他需要歸檔的重要文件。第三十八條 收集歸檔一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時對有關(guān)文字材料和圖樣進行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實、完整、齊全地向檔案室移交歸檔。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)