【正文】 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 0 頁第一篇 行政管理 制度第一章 制度建設基本規(guī)定第一條 目的：加強大型項目的制度建設，健全管理體系。第二條 適用范圍：大型項目管理中心、項目籌建處、大型項目。第三條 適用時間：包括鋼鐵、火電、高速公路等大型項目籌建期。第四條 制度建設的負責部門：原則性制度由大型項目管理中心的各職能部門制定；籌建處的各項制度及實施細則，由各籌建處職能部門根據(jù)原則性制度進行編寫，各項目的職能部門提供必要的配合。第五條 制度審批：管理中心各項原則性制度，由集團相關職能部門、監(jiān)事會、分管領導進行審批；籌建處各項制度及實施細則，由管理中心相關職能部門審核，監(jiān)事會、集團分管領導審批。第六條 制度解釋：對于制度實施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋權(quán)歸于集團。第七條 制度修改：由集團相關職能部門，會同大型項目管理中心、籌建處職能部門共同進行。第八條 制度終止：權(quán)力歸于集團。 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 1 頁第二章 一般行政管理規(guī)定第一節(jié) 公文管理規(guī)定第一條 公文定義：指與政府職能部門、相關單位間傳送的文件，以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀要） 、制度規(guī)范（不含合同類文件） 。第二條 公文種類主要有：一、命令（令）適用于依照有關制度和規(guī)定，宣布施行重大強制性執(zhí)行行政措施；嘉獎有關單位及人員。二、 決定適用于對重要事項或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下級單位不適當?shù)臎Q定事項、人事任免。三、公告適用于向集團內(nèi)外宣布重要事項或者決定事項。四、通告適用于公布各有關方面應當遵守或者周知的事項。五、通知適用于批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬單位的公文，傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執(zhí)行的事項、人事任免。六、通報適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者反映重要情況。七、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復上級單位的詢問（包括審計報告） 。八、請示適用于向上級單位請求指示、批準。九、 批復適用于答復下級單位的請示事項。 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 2 頁十、會議紀要適用于記載、傳達會議情況和議定事項,會議紀要在會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)整理完畢，并分發(fā)相關領導及部門。第三條 公文處理的原則：快速、準確、安全、保密。第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門：各級綜合部。第六條 各級單位除綜合部以外其他部門不得對外正式行文。第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則。涉及兩個部門以上會稿的，由主辦部門牽頭擬辦，有關部門會簽。稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定要求擬稿。二、編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)一規(guī)定。三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負責人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領導決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領導決定會簽次序。會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫章后使用《會簽表》進行會簽。五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負責人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件） ，由管理中心總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文，需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以項目名義發(fā)文，由項目總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)。公文簽發(fā)授權(quán)應將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案。六、打??； 七、蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章。八、發(fā)文：綜合部應對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由承辦部門自行送達的文件，應在檔案室辦理登記、簽收。九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負責審批領導簽發(fā)后，由綜合部門頒發(fā)，并送上一級單位備案。 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 3 頁十、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報集團公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門登記、傳遞。第八條 收文： 一、登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號、備份（外單位來文） 。二、批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)在《文件閱辦表》 （見附件二）上提出擬辦意見并確定公文緊急程度，送上級領導批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦。對需送多位領導批示的公文，一般應按領導排序由后向前傳批。三、收文工作應在 4 個工作小時內(nèi)完成。第九條 傳遞：有關公文需經(jīng)相關單位傳閱，各單位應在 4 個工作小時內(nèi)簽閱完畢并送回綜合部；對需送多位領導傳閱的公文，一般應按領導排序由前向后遞送。第十條 批示：一、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知。二、批示人不能親自批示（如開會、外出等） ，由綜合部負責電話聯(lián)系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補簽。三、 “普通”公文應在 8 個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應在 4 個工作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應隨到隨批，必要時可以集體商榷。如承辦事項復雜，時限可適當延長，但不得超過規(guī)定時限的兩倍。第十一條 承辦：有關公文事項承辦單位按上級公文規(guī)定或按領導批示確定；如有多個領導批示按級別最高的領導指示確定。第十二條 跟蹤催辦：綜合部應對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳，登記公文處理情況，并做好公文催辦工作。第十三條 立卷及歸檔：各單位應對公文按編號進行分類登記，并將公文的編號、時間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。公文辦理完畢后，應按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系、特征和保存價值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況，便于保管和利用。立卷后的公文應按公司《檔案管理制度》要求移交公司檔案管理部門，并把復印件送各會簽單位。 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 4 頁公文處理情況應每季度匯總送管理中心綜合部備案。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。第二節(jié) 印章管理規(guī)定第十四條 印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團分管行政副總經(jīng)理核準，并由集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責辦理刻制及啟用事宜。 第十五條 領?。河≌卤９苋藛T根據(jù)本規(guī)定從綜合部門領取需自己保管的印章并簽收備案。第十六條 分類：印章分為公司公章（印章） 、部門章和業(yè)務章，在籌建期，除財務部外不刻制其他部門章。第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由各級相關部門指定專人負責保管。 一、由管理中心綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：管理中心、籌建處、各項目公章(籌建處及各項目的公章，待相關制度完善后，經(jīng)集團領導同意，可將公章移交)；管理中心、籌建處、各項目合同專用章（籌建處及各項目的合同專用章，待相關制度完善后，經(jīng)集團領導同意，可將公章移交） ；尚未移交給下屬單位的印章；管理中心各部門的印章。二、由各籌建處綜合部集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領導同意，轉(zhuǎn)交的印章；三、由各項目綜合部門集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)集團領導同意，轉(zhuǎn)交的印章；四、業(yè)務章的由相關職能部門進行保管。第十八條 公章的使用范圍及審批：一、對外使用范圍及審批：在管理中心，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責人審簽（上報省、市政府及政府有關部門的文件資料須經(jīng)管理中心綜合部負責人審核） ，分管副總及行 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 5 頁政副總以上領導審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；各籌建處、項目，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負責人審簽（上報省、市政府及政府有關部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負責人審核） ，分管副總及行政管線副總（特殊情況管理中心總經(jīng)理助理以上其他領導）以上領導審定，方可用章；若管理中心、籌建處、項目需用到集團公章，需經(jīng)過管理中心總經(jīng)理、集團分管行政副總經(jīng)理批準，方可用章；辦理證件使用鋼印，須由綜合部門負責人審簽，方可用章；原則上所有合同和協(xié)議須按照《合同訂立實施細則》的規(guī)定執(zhí)行，會審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過合同會審程序,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門對合同或協(xié)議條款審核無誤后，方可用章；對外常規(guī)業(yè)務（各種年檢、年審、報建、招投標、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章；銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務部審批，方可用章；所有財務、稅務登記報表（包括對外提供有關資料） ，統(tǒng)一由管理中心或籌建處財務部經(jīng)理審簽，方可用章；凡涉及財產(chǎn)抵押、財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔保的法定代表人委托書、法人代表證明書，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章；未經(jīng)集團及管理中心領導小組授權(quán)批準，擅自進行投資經(jīng)營活動，對外擔保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批：管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章；各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準，方可用章；各項目對內(nèi)發(fā)文由項目負責人簽發(fā)（領導特別交待的除外） ，方可用章。管理中心、籌建處的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負責人簽字，綜合部負責人審核，方可用章。第十九條 業(yè)務章的使用范圍及審批： (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 6 頁一、業(yè)務章的使用范圍：財務專用章用于辦理有關銀行業(yè)務；發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務；工程專用章用于：工程修改通知單、工程類會議紀要、內(nèi)部竣工初驗；工程方面資料：圖紙、會審記錄、預結(jié)算報告；工程方面對關聯(lián)單位、部門的往來文件；二、業(yè)務章使用的審批：財務專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務部負責人審批后方可用章；工程專用章須由項目工程部負責人審核（工程修改通知單、圖紙、會審紀要必須由主管設計負責人審核） ，再由各項目總經(jīng)理審批。第二十條 有關公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用《用章審批表》申請用章。第二十一條 管理中心、籌建處、各項目自行保管的部門章（業(yè)務章） ，在本細則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單位主要負責人必須承擔責任和連帶責任。第二十二條 使用印章必須嚴格按照有關用章審批程序執(zhí)行，手續(xù)不全者嚴禁用章。第二十三條 除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫《用章審批表》 ，按照審批權(quán)限審批后，方可用章。第二十四條 用章前印章管理人員須認真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登記后，方可用章。第二十五條 凡符合集團用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時間。第二十六條 各級印章管理人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不符合本管理辦法、 《合同訂立管理細則》或其他有關制度規(guī)定的，應立即向綜合部負責人匯報，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十八條 在急需用章而本部門負責人外出，以傳真形式審簽；以傳真形 (海量營銷管理培訓資料下載)行政管理制度 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 (海量營銷管理培訓資料下載) 第 7 頁式無法審簽的，須由綜合部門負責人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領導審簽，方可用章。第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門負責人審批同意建立登記手續(xù)后，應由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印。帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的領導批準，并確保交予安全可靠的人員保管，認真做好外借登記手續(xù)。第三十條