【正文】 2 外出培訓記錄包括《 外部培訓申請審批表 》、培訓通知及取得的證書復印件或培訓證明，待培訓結束后提交辦公室存檔。 2 各部門負責人每月月底填寫《辛通公司職工績效工資考核情況統(tǒng)計表》，經主管副總經理審批后于次月 3 日報辦公室匯總，匯總結果交總經理審批，然后報財務審計部。 人力資源配置 1 公司人力資源配置原則是確保所有崗位員工應具備所在崗位相適應的任職條件，包括： 人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 49 ； ，取得的崗位資格證書； ； 。 辦公室是公司人力資源管理和員工績效考核的主控部門。 4 本制度的支持性文件 《內部會議組織流程》 xxZDZ0401 《外部會議通知流程》 xxZDZ0402 5 記錄 《電話記錄》 xxJL0401 《會議記錄》 xxJL0402 《會 議簽到表》 xxJL0403 人力資源管理與員工績效考核制度 xxZD0501 47 人力資源管理與員工績效考核制度 1 目的和適用范圍 為規(guī)范公司人力資源管理和員工績效考核管理工作，加強員工隊伍建設，激勵員工積極性，提升員工能力，維護企業(yè)和勞動者的合法權益，不斷滿足企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，特制訂本制度。 員工參與 公司建立員工參與機制，員工代表組織員工充分參與公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，如：合理化建議活動、自主管理活動等。 4 法規(guī)部負責及時公布公司各級員工的職責和權限。 各職能部門是本制度的 相關部門，負責本部門職能范圍內的內、外部信息交流。 評價信息輸出 評價信息輸出形成 《 職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護管理法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄表》 ,在 《 職業(yè)健 康安全管理和環(huán)境保護管理法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄表》中應客觀地評價在遵守適用法規(guī)和其他要求方面是否滿足了規(guī)定要求，并指出存在的差距和應采取糾正措施的需求。 各相關部門在上級各監(jiān)管部門所獲取的各專業(yè)管理內容的政策法規(guī)信息作為補充。 2 安全生產部匯總各部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，編制公司的 《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，予以發(fā)布，并作為合規(guī)性評價的輸入或依據(jù)。 安全生產部是本制度的主控部門，負責本制度的制訂、實施、保持和改進；負責匯總各部門適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，建立公司的《法律法規(guī)及其他要求適用條款清單》 ，并予以發(fā)布；負責定期組織相關部門對公司適用的 質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求 的遵守情況 進行合規(guī)性評價。 危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 34 。 、站、部門 、試驗室以及項目部應根據(jù)危害辨識與風險評價結果，制定相應的風險控制措施，以達到有效控制。針對有可能發(fā)生 /或潛在的事件 /事故緊急情況制定應急準備與響應預案。 確定不可接受風險 確定不可接受風險依據(jù)： 1 以前發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失的事故，或輕傷、一般財產損失三次及以上的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在，且無有效的控制措施的一律為 不可接受風險； 2 對于違反國家安全有關法律、法規(guī)、標準及其他要求中強制性規(guī)定或組織職業(yè)健康安全管理方針要求的，均應列為不可接受風險。 風險評價方法 對已識別出的危險源因素的風險評價公司采用直接判斷與作業(yè)條件危險性評價法相結合的復合評價方法，且先判斷、后打分。 4 管理缺陷如： ； ； ； ； ； 。 工程管理部、材料部、辦公室、財務審計部、法規(guī)部、施工處、機械處、拌和站、試驗室是本制度的協(xié) 管部門，辨識、評價出以部門職權為基礎的相關的危險源，填寫部門《危險源辨識及風險評價表》，根據(jù)風險等級確定必要的控制措施，填寫《不可接受風險控制措施》并及時報送給安全生產部審核。 當以下情況變化時，安全生產部應及時組織識別、確定環(huán)境因素： 1法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； 2公司的活動、工程規(guī)模、施工范圍、施工地點發(fā)生變化； 3公司環(huán)境方針進行修訂等。 多因子量化打分評價法： 即對環(huán)境因素各因子賦于不同分值，依各因子之值及其總和判定是否重要環(huán)境因素的方法。 環(huán)境因素三種狀態(tài) 1 正常狀態(tài)：識別出按正常的工作生產計劃進行生產經營活動中的環(huán)境因素； 2 異常狀態(tài)：識別出非正常狀態(tài)下施工生產、活 動中的環(huán)境因素， 異常情況 (如搶工期、機械、設施發(fā)生故障 )。 本制度適用于 公司 范圍內所有場所、 施工生產和服務活動中 環(huán)境因素辨識、評價活動的控制 。記錄一旦生成，不得隨意更改。文件清單應注明文件的編號、名稱及發(fā)布實施日期等信息。 文件領用者在《文件發(fā)放、回收登記表》簽字后，領取標有分發(fā)號的受控文件，并在本部門建立《文件發(fā)放、回收登記表》，分發(fā)號由年號和順序號組成。 公司內部自行制訂的記錄表式根據(jù)文件規(guī)定和業(yè)務需要 ,由各部門設計后經部門負責人審核 ,報主管副總經理批準，報法規(guī)部統(tǒng)一編號使用。 工程管理部是本制度的協(xié)控部門，負責工程技術資料 (如：施工圖紙、技術文件、操作規(guī)程、驗收規(guī)程、施工方案等 )的審查、歸檔；與質量有關的法規(guī)、標準、規(guī)范的收集、獲取、更新。 4 本制度的支持性文件 《項目部任 務目標及獎懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0301 目標管理制度 xxZD0301 5 《拌和站任務目標及獎懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0302 《機械處任務目標及獎懲辦法 (暫行 )》 xxZDZ0303 5 記錄 《 年度目標分解考核記錄》 xxJL0301 《 項目經理部目標分解考核記錄》 xxJL0302 目標管理制度 xxZD0301 6 附圖：目標管理流程 目標管理 根據(jù)方針制定總目標 各部門根據(jù)職能分解目標 項目部根據(jù)總目標分解目標 監(jiān)督、檢查 最高管理層審批 重新修訂 部門按崗位職責分配目標 項目部按業(yè)務系統(tǒng)分配目標 監(jiān)督、檢查 監(jiān)督、 檢查 對部門進行半年、年度考核 對項目部進行年度、工程竣工考核 評價、分析考核結果 改進 意見 工程管理部、安全生產部收集分目標交工程部匯總 文件記錄管理制度 xxZD0302 7 文件記錄管理制度 1 目的及適用范圍 為規(guī)范對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄進行管理和控制，確保各個場所都能得到并使用文件的現(xiàn)行有效版本 ,防止使用作廢文件。 目標完成情況的監(jiān)督檢查 1 每年 6月底各職能部門負責人組織部門人員依據(jù)本部門目標與實際工作情況進行比較、分析，并預測年終部門目標完成情況， 7 月份由主管副總經理組織質量管理目標考核領導小組召開目標考核會聽取各職能部門的目標完成情況、預測結果的匯報。 目標管理制度 xxZD0301 2 各職能部門、項目部是本制度實施的相關部門，負責按 本制度要求建立本部門、項目部管理目標，制定實施措施、確保實現(xiàn)，接受公司目標考核，并依據(jù)考核結果實施改進。目標管理制度 xxZD0301 1 目標管理制度 1 目的及適用范圍 為了確保公司管理目標的有效建立、實施和保持，特制定本制度。 3 管理要求 目標管理流程見附圖 制定年度質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標 每年 12 月份最高管理者根據(jù)公司管理方針、上一年管理目標完成情況的評審結果及總公司的要求制定公司新一年度的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總目標。 2 每年 12 月份各部門負責人組織本部門對目標完成情況進行自我考目標管理制度 xxZD0301 4 核、分析，次年年初最高管理者負責組織公司質量管理目標考核領導小組召開目標考核報告會聽取公司各職能部門目標 完成情況及存在問題的匯報。確保所有記錄準確有效，為管理體系各項活動有效運行及公司產品滿足規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，特制定本制度。 安全生產部負責與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法規(guī)、標準、規(guī)范的收集、獲取、更新。 文件審批 文件擬寫好后，填寫發(fā)文稿紙，由本部門負責人核稿，主管副總經理審核、總經理批準，并在簽發(fā)欄中簽字。 文件領用者的文件嚴重破損影響使用時，受控體系文件應向法規(guī)部申請辦理更換手續(xù)，非受控體系文件應向辦公室申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)應沿用原文件的分發(fā)號，相關部門將破損文件收回時，填寫《文件銷毀 /留存登記表》后銷毀。出現(xiàn)失效或作廢文件時要在清單上標識作廢字樣，確保防止作廢文件被誤用。 文件、記錄的保管與存檔 法規(guī)部負責體系運行記錄的歸檔，辦公室負責人員 培訓記錄的歸文件記錄管理制度 xxZD0302 13 檔，工程管理部負責產品質量、標書合同、工程施工記錄的歸檔，安全生產部負責安全環(huán)保、材料部負責材料有關記錄的歸檔，施工處、拌和站、試驗室定期將有關記錄整理交主管部門歸檔，機械處負責設備有關記錄的歸檔。 2 職責和權限 公司主管安全副總經理是本制度的主管領導，負責對建立、實施、保持、改進環(huán)境因素識別、管理的領導，對環(huán)境因素識別評價和重要環(huán)境因素控制措施進行審批確認。 3 緊急狀態(tài)：識別出可能或發(fā)生的緊急事件，如因施工遭受損壞造成污水外溢、發(fā)生火災等緊急狀態(tài)情況下的環(huán)境因素。 如對污染物排放的打分： a: 法規(guī)允可符 合性 — 可分為 :不允許 /一般 /無要求 /1； 環(huán)境因素辨識評價管理制度 xxZD0303 19 b: 環(huán)境影響的規(guī)模與范圍 — 可分為：超出社區(qū) /社區(qū)內 /場界內/1； c: 環(huán)境影響的嚴重程度 可分為：嚴重 /一般 /輕微 /1； d: 環(huán)境影響發(fā)生的頻率 可分為：持續(xù)發(fā)生 /間斷發(fā)生 /偶而發(fā)生 /1； e: 環(huán)境影響的社區(qū)關注度 可分為：嚴重 /中等 /輕微 /1； 如對能源資源消耗的量化打分： f: 按萬元產值消耗量 可分為：高 /中 /低 /1； g: 可節(jié)約程度 可分為：易 /一般 /難 /1。 環(huán)境因素及重要環(huán)境因素記錄管理 公司環(huán)境因素及 重大環(huán)境因素清單由安全生產部形成、發(fā)布。 項目部貫徹執(zhí)行本制度，在工程開工前對本項目工程具體情況進行危險源辨識評價與風險控制管理制度 xxZD0304 22 安全危險源辨識風險評價，填寫項目部《危險源辨識及風險評價表》，根據(jù)風險等級確定必要的控制措施，填寫《不可接受風險控制措施》并及時報送給安全生產部審核。 危險源識別應考慮的因素 1 應考慮危害因素的范圍、性質和時限性三 個方面的特點。 1 直接評價法（專家評價法）：依經驗、類比、分析等方法由公司內部專家進行判定。如高處作業(yè)缺少可靠的防護設施的，一旦發(fā)生事故后果是嚴重的，應列為不可接受風險； 3 風險評價得出中級以上的風險，包括高級、特高級的為不可接受風險。 對未評價為不可接受風險的危險源，應遵循和保持現(xiàn)有管理程序中規(guī)定的運行準則和專項方案措施，對人員進行教育和培訓 ,對相關區(qū)域進行現(xiàn)場監(jiān)