【正文】 第七十三條 合同履約監(jiān)督集團合同管理中心對各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關部門開展專項履約檢查，并對檢查結(jié)果按不低于10%比例進行抽查。涉及工程量變化的補充合同核價，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批：（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；（2）原合同金額100200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；（3）原合同金額200300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；（4）原合同金額300500萬元（含500萬元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；（5）原合同金額500700萬元（含700萬元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；（6）原合同金額7001000萬元（含1000萬元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；（7）原合同金額10001500萬元（含1500萬元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；（8）原合同金額15002000萬元（含2000萬元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；（9）原合同金額20003000萬元（含3000萬元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；（10）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團各相應招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。第六十四條 合格單位的征召集團招投標中心負責的招標項目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。訂合同。第五十四條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現(xiàn)場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調(diào)整施工工藝、落實圖紙實施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場技術問題、參與竣工驗收等。未按要求執(zhí)行的，給予相關責任人扣罰處分。第三十四條 裝修方案調(diào)整申報及審批各地區(qū)公司或集團經(jīng)營部門如要求對裝修設計院下發(fā)的裝修方案進行調(diào)整，按以下規(guī)定進行申報及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設計的領導同意后轉(zhuǎn)裝修設計院處理；凡涉及對工期有嚴重延誤或建設成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設計院處理。已標準化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴初設計條件、室內(nèi)專業(yè)設計（燈光、舞臺、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設計院完成，報建筑設計院分管院領導審批后執(zhí)行。地區(qū)公司營銷部須對項目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個樓盤）等情況進行充分調(diào)研，完成項目成本及利潤測算，形成《項目定位報告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》報批的同時，報集團營銷中心（商業(yè)項目還需再報商業(yè)集團）審批。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核，并由投資中心負責人審批是否同意調(diào)研。所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。（4）地區(qū)公司申請集團撥借的任何款項須確定還款日期，不按期的，200萬元以下（含200萬元），報管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報集團分管領導審批。與已批準方案不符的,須經(jīng)集團相關部門審核后，須報集團資金直管副總裁審批，再報集團分管領導審批。第四條各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領導班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、內(nèi)部調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。第一百五十六條 打擊辦針對上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對集團各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團各部門存在的官僚主義行為；受理關于集團各部門官僚主義行為的舉報投訴。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實施，地區(qū)公司須嚴格按照集團信息化計劃執(zhí)行。地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)，同時報法律事務中心。結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程地區(qū)公司售后服務部的項目售后服務中心在接到投訴2小時內(nèi)將投訴信息錄入售后服務信息系統(tǒng)，并自動轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務部及集團售后服務中心。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責制定項目租賃定價文件，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心、經(jīng)營中心審核，再報集團直管副總裁審批；租賃定價文件須包括呈批報告、市調(diào)報告、價格審核表、租賃價格明細表、項目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項目還須提供招商策劃方案。第八十八條 項目開盤前營銷準備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。第七十六條 工程技術部必須嚴格按照集團工程管理制度、驗收管理制度做好各項驗收的檢查、指導、督促、管理工作。第六十八條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、主管工程領導、三線城市項目總經(jīng)理問責、降薪、降職直至免職處分。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報合同管理中心，由合同管理中心與招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。工程類合同（含）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含）金額1000萬元以上、其他類合同（含）金額300萬元以上，按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。各地區(qū)公司使用單位庫的單位都必須經(jīng)過地區(qū)公司主管招投標領導審批。其他預算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項目。第四十二條 各地區(qū)項目的園林設計如需外委的由園林集團負責招標，園林集團董事長審批。第三十七條 各地區(qū)公司如對審批通過的涉及重大成本質(zhì)量的設計方案作重大調(diào)整，必須重新報設計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)配臵方案由地區(qū)公司確定后報集團設計院審核，設計院院長審批后執(zhí)行。第二十三條 新項目上馬流程地區(qū)公司申請購買新項目時，須填寫《購買新項目考核計劃表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標準對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設計條件等相關資料報投資中心審核。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，按每一個項目全年累計不得超過10萬元總額控制，超額部分報集團董事局主席審批。商業(yè)承兌匯票納入集團融資計劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺賬，確保到期兌付。第六條 各地區(qū)公司領導班子職能分工及三線項目總經(jīng)理的調(diào)整須報集團人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團各業(yè)務直管副總裁審核、報集團分管領導簽署意見，每季度首月1日再報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第九十八條 集團總部相關部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領導批準；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報集團董事局分管領導及董事局主席。第十四章 綜合管理第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。地區(qū)公司簽訂年度合同及預算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標單位。第六十條 工程進度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。地區(qū)公司負責人匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況，邀請有合作意愿單位的第一負責人見面，或根據(jù)需要親自帶隊實地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標單位。第四十五條 各地區(qū)公司必須報集團設計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術要求。第七章 設計管理第三十九條 地區(qū)公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、超豪華戶型交樓標準的小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。嚴禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。年度合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。第三章 檔案印章管理第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團監(jiān)察室直管，負責當?shù)毓緳n案、印章事務管理工作。貸款計劃、方案、報表及相關材料須報集團董事局分管領導審批。第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時間及轉(zhuǎn)正時間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。第二條 各地區(qū)公司制定、調(diào)整本單位薪資結(jié)構(gòu)體系以及工資調(diào)整方案，須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后實施。第七條 各地區(qū)公司社會保險和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第十四條 資金管理模式資金由集團統(tǒng)一計劃管理。固定資產(chǎn)的報廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負責人審批，超過上述權限的，再報集團董事局分管領導審批。金額20萬元以上、100萬元以下的報各相關口主管副總裁及集團董事局分管領導審批。嚴禁對超出地區(qū)公司審批權限的合同進行拆分，確因?qū)嶋H需要對合同承包范圍分標段簽訂合同或?qū)υ?guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查。地區(qū)公司合同管理部須對合同履行責任部門發(fā)出的凡涉及重點合同條款的內(nèi)容，如：重大質(zhì)量事故問題、工期、造價及承包范圍變更的函件進行審核。第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)法律事務中心加簽意見后，由地區(qū)公司董事長審批；律師代理費在100萬元以上500萬元以下（含500萬元）的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，再報集團主管領導審批；律師代理費在500萬元以上的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，報集團主管領導后、再報集團董事局主席審批。第四十二條地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負責人報集團董事局主席批準后實施。第五十五條 合格單位的征召預算金額300萬元以上（設計、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司分別負責。地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標項目填寫月報表報集團招投標中心并提供相關的招標資料。由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：淋浴間隔、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽。第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心主管副總裁審批。第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關部門制訂各公司當月或當季度專項任務指標，報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。第九十五條 集團公司各有關部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價款的撥付，由地區(qū)公司上報，財務中心審核后，報財務直管副總裁簽署意見，再報董事局主席審批。無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價除外）及其他