【正文】 于工程建設原因導致交樓延期的，經集團分管領導審批后，給予工程部經理、主管工程領導、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。對計劃質量差、漏項嚴重或內部考核流于形式的，經集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結果必須按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；200萬元以上的再報集團董事局主席審批。核價后報審補充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實施；400萬元以上的再報直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經經營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標工作臺帳報集團招投標監(jiān)察中心。嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。地區(qū)公司主管招投標領導匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況。第五十四條 議標權限預算金額在 100萬元以下(含100萬元)項目的議標由地區(qū)公司主管招投標領導審批；100萬元以上工程項目，經地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團各相應招投標中心總經理審批后實施，同時呈直管副總裁閱。金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團園建標準價格自行招標。第四十三條 各地區(qū)項目開盤區(qū)域的園林設計現(xiàn)場服務由園林集團負責，包括勘察場地、圖紙會審、材料確板、核實與調整施工工藝、落實圖紙實施效果、調整方案或圖紙、調整材料、解決現(xiàn)場技術問題、參與竣工驗收等。第四十一條 首期園林方案由園林集團負責完成，報董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團園林設計院院長審批后下發(fā)。第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地熱施工圖，及園建結構、水電標準化施工圖須報設計成本質量控制中心審核。（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標準戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)報集團營銷中心直管副總裁審批后轉集團設計院處理。單體擴初設計條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標準化的公建單體第一個實施項目的裝修施工圖由集團設計院完成后報集團設計院具體分管院領導審批后執(zhí)行。第三十條 土地合同不得轉借或私自備份。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當階段新項目上馬標準進行審核。重點跟進五星項目的進展情況，于每周五12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。第二十一條 集團各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團財務中心，財務中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務部各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結果反饋各相關中心核實。無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務事項累計100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報集團分管領導審批。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經理、財務部經理降一級工資處分，給予主管資金公司領導降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價款的撥付，由地區(qū)公司上報，財務中心審核后，報財務直管副總裁簽署意見，再報董事局主席審批。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。第三條 各地區(qū)公司總經理助理及以上干部的錄用及定薪、轉正定級、任免、解聘等經地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批。第十五章 附則第九十九條 本辦法適用于集團對地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對下屬公司的管理參照本制度制定相應的管理辦法并報集團管理中心備案。第九十五條 集團公司各有關部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛樂和禮品。第九十一條 集團財務中心、監(jiān)察室、預決算審計部等駐各地區(qū)公司常設機構對各地區(qū)公司經營管理工作進行監(jiān)督檢查。第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會同有關部門制訂各公司當月或當季度專項任務指標，報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。第七十三條 各項目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心主管副總裁審批。非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標、定標。由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：淋浴間隔、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽。第六十一條 工程結算工程結算審批的權限：結算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負責人審批；結算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負責人審批后，經集團預決算審計部審核，再報集團董事局分管領導審批。地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標項目填寫月報表報集團招投標中心并提供相關的招標資料。嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。第五十五條 合格單位的征召預算金額300萬元以上（設計、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司分別負責。方案作重大調整須重新報批。第四十二條地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進行方案性的較大調整，必須由地區(qū)公司負責人報集團董事局主席批準后實施。第四十條地區(qū)公司總工室應于單體施工圖設計前組織當?shù)卦O計院進行單體擴初設計，初步審核通過后，報集團設計院審批。第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件，律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，經法律事務中心加簽意見后，由地區(qū)公司董事長審批；律師代理費在100萬元以上500萬元以下（含500萬元）的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，再報集團主管領導審批；律師代理費在500萬元以上的，地區(qū)公司董事長審批后報法律事務中心加簽意見，報集團主管領導后、再報集團董事局主席審批。地區(qū)公司應督促對方嚴格按照合同約定提交履約保證金或保函。地區(qū)公司合同管理部須對合同履行責任部門發(fā)出的凡涉及重點合同條款的內容，如：重大質量事故問題、工期、造價及承包范圍變更的函件進行審核。施工類合同必須附集團統(tǒng)一印制《通用條款》，通用條款不容許修改，如因實際情況需要修改，應在協(xié)議部分修改。嚴禁對超出地區(qū)公司審批權限的合同進行拆分，確因實際需要對合同承包范圍分標段簽訂合同或對原規(guī)、資格資質要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查。其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管領導審批。金額20萬元以上、100萬元以下的報各相關口主管副總裁及集團董事局分管領導審批。第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負責當?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團檔案管理制度，對當?shù)毓驹O計、招標、工程、預決算等部門資料的管理及歸檔工作進行指導、監(jiān)督和考核。固定資產的報廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負責人審批，超過上述權限的，再報集團董事局分管領導審批。向銀行貸款、貸款安排費、系統(tǒng)內的貸款擔保由集團董事局分管領導審批。第十四條 資金管理模式資金由集團統(tǒng)一計劃管理。第十一條 集團公司外派員工的人事關系由當?shù)毓矩撠煟_需申請繼續(xù)在廣州購買社保的由集團人力資源中心統(tǒng)一安排。第七條 各地區(qū)公司社會保險和住房公積金繳納方案須經集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第三條 各地區(qū)公司總經理助理及以上干部的入職、任免、工資、獎懲、解聘等須報集團董事局主席審批，其領導班子分工及調整須報集團高層會議于每月上旬研究后實施。第二條 各地區(qū)公司制定、調整本單位薪資結構體系以及工資調整方案，須經集團人力資源中心審核，報集團董事局主席審批后實施。第六條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報集團董事局主席審批。第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時間及轉正時間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。對外提供財務報表須經集團財務中心審核批準。貸款計劃、方案、報表及相關材料須報集團董事局分管領導審批。已完成立項審批程序的固定資產支付，按對外付款審批程序執(zhí)行。第三章 檔案印章管理第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團監(jiān)察室直管，負責當?shù)毓緳n案、印章事務管理工作。各種賠償、補償及固定資產（不含汽車）轉讓或處理合同金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負責人審批。年度合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負責人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領導審批。各地報建類合同報地區(qū)公司負責人審批。確因實際情況需要對范本條款作部分修改的，報相關口主管副總裁審批。地區(qū)公司合同管理部必須設專職合同履約監(jiān)督人員，對本單位所有經營類合同進行履約監(jiān)督、維權取證；對所有合同對外付款進行審核并建立合同付款審核臺帳。嚴禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進行確認。如發(fā)生重大質量事故造成損失超過20萬元時，由產品質量監(jiān)察中心組織相關單位、部門對事故原因特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件。第七章 設計管理第三十九條 地區(qū)公司必須報集團設計院審批的有：單體擴初設計、超豪華戶型交樓標準的小型中央空調配置方案、小區(qū)智能化配置方案。第四十一條 地區(qū)公司總工室應按照集團設計院的要求完成單體施工圖，集團設計院定期抽查、指導，檢查是否符合集團標準。第四十五條 各地區(qū)公司必須報集團設計成本質量控制中心審批的20項方案：鋼筋含量控制指標、基礎方案、主體結構方案、大跨度結構方案及用鋼量控制指標、轉換層結構方案、轉換層平面方案、地下室結構方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網方案、小區(qū)排洪方案、公建空調方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術新產品方案、地勘布孔圖及技術要求。凡預估工程造價在300萬元以上的，由設計成本質量控制中心組織進行技術標設區(qū)預算部核價后報地區(qū)公司負責人審批。地區(qū)公司負責人匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況，邀請有合作意愿單位的第一負責人見面，或根據(jù)需要親自帶隊實地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標單位。第五十八條 招標檢查及臺帳管理集團招投標中心對地區(qū)公司的工程招投標進行管理、抽查及培訓，每年對地區(qū)公司招投標部進行不少于1次的實地培訓及不少于10%工程招標項目的抽查。第六十條 工程進度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內自行完成工程進度款的審核與款項申請，地區(qū)公司預決算審計部定期對主體、裝修、園建工程進度款的準確性進行抽查。結算審計：對結算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預決算審計部進行電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?。地區(qū)公司簽訂年度合同及預算金額10萬元以上的單項采購，合格單位征召須按以下方式進行：地區(qū)公司負責人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況或根據(jù)需要進行考察，最終決定至少3家的合格投標單位。第十一章 營銷管理第六十八條 項目定位由集團營銷中心牽頭組織集團設計院、地區(qū)公司及代理公司進行市場調研并出具調研報告，由集團設計院統(tǒng)一報集團董事局主席審批。第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點營銷策劃及準備工作》要求，完成開盤前營銷策劃方案，報集團營銷中心主管副總裁審批。第八十六條 每月初，管理中心會同有關部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計劃，并于每月5日前報集團主管副總裁、董事局分管領導審批后執(zhí)行。第十四章 綜合管理第九十條 各地區(qū)公司須遵照執(zhí)行集團制定的行政后勤各項管理制度，包括行政辦公、信息化、資產、接待、車輛、員工住宿等。第九十四條 集團副總裁及以上領導到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負責安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。第九十八條 集團總部相關部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報告報董事局分管領導批準；檢查完成后