【正文】 結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。第十二章 預(yù)結(jié)算管理第一百一十四條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并每月對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行考核。第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程地區(qū)公司售后服務(wù)部的項(xiàng)目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時(shí)內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。第八十八條 項(xiàng)目開盤前營(yíng)銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開放條件后，經(jīng)營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。第八十六條 項(xiàng)目開工前，地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問(wèn)責(zé)、降薪、降職直至免職處分。第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。工程類合同（含）金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）、其他類合同（含）金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含）金額1000萬(wàn)元以上、其他類合同（含）金額300萬(wàn)元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開標(biāo)并須遵守開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。各地區(qū)公司使用單位庫(kù)的單位都必須經(jīng)過(guò)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國(guó)際著名品牌和企業(yè)；確無(wú)全國(guó)及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。其他預(yù)算金額 300萬(wàn)元以下（含 300萬(wàn)元）的工程項(xiàng)目。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批第一次開盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。第三十七條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過(guò)的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程地區(qū)公司申請(qǐng)購(gòu)買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫《購(gòu)買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬(wàn)元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)融資計(jì)劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。預(yù)決算部每月將結(jié)算資料審核情況匯總形成月報(bào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)部及綜合計(jì)劃部用于參考。否則視為無(wú)效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3）對(duì)結(jié)算資料不符合要求，預(yù)決算提出并發(fā)函后未整改再次提交的。竣工驗(yàn)收后未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結(jié)算資料的每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人500元。第九條、結(jié)算申報(bào)工作流程：合同工程結(jié)算申報(bào)工作流程：合同工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進(jìn)行竣工報(bào)驗(yàn)→工程部收到報(bào)驗(yàn)單后立即組織竣工驗(yàn)收→竣工驗(yàn)收合格后，施工單位與工程部辦理結(jié)算資料，施工單位向工程部報(bào)送結(jié)算資料與結(jié)算申請(qǐng)表→工程部收到施工單位結(jié)算資料后按規(guī)定時(shí)間審查完成（如資料不齊的及時(shí)發(fā)函給施工單位限時(shí)補(bǔ)齊）并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)→公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批完畢→蓋章返回工程部?jī)煞菁疤峤活A(yù)算部一份（主體還有交預(yù)決算審計(jì)部一份）→工程部返回施工單位一份原件結(jié)算資料及申請(qǐng)表→預(yù)算部對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行審核→施工單位向預(yù)決算部申報(bào)工程結(jié)算（報(bào)結(jié)算書原件一份）并對(duì)數(shù)→預(yù)決算部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)算量、對(duì)數(shù)審核完畢→預(yù)決算審計(jì)分部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→報(bào)送集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢→按權(quán)限再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)或董事局審批。預(yù)決算部負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核把關(guān)，工程部未按要求提交結(jié)算資料，預(yù)決算部可視為無(wú)效資料、不予受理；預(yù)決算部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全或有明顯錯(cuò)誤的，應(yīng)在收到資料后3天內(nèi)（主體、裝修、園建、樁基礎(chǔ)工程可放寬至7天）一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善并重新提交；所有結(jié)算資料必須由工程部負(fù)責(zé)提交至預(yù)算部，不得交由施工單位轉(zhuǎn)交。施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結(jié)算資料后5天內(nèi)，其他專業(yè)收到結(jié)算資料后3天內(nèi)通知施工單位3天內(nèi)補(bǔ)齊資料。第八條、結(jié)算資料辦理流程時(shí)限要求：總工室在工程竣工驗(yàn)收完成后，并由工程部提出申請(qǐng)后，5天內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室審核蓋章確認(rèn)的最終施工藍(lán)圖至工程部，工程部立即組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與圖紙核對(duì)，并立即組織施工單位編制竣工圖?！笆┕挝弧睓谝顚懯┕挝蝗Q，并與合同（委托）上名稱一致，與所蓋公章名稱一致。結(jié)算資料是否按公司文件規(guī)定予以編制、裝訂。例如： a、轉(zhuǎn)扣簽證單是否提交；b、甲方函件是否提交齊全（函件編號(hào)不能遺漏）等。資料要按公司制度辦理的有效資料。結(jié)算資料立卷原則和方法：立卷要求：a 案卷不宜過(guò)厚，一般不超過(guò)30mm； ○b 案卷內(nèi)不應(yīng)有重復(fù)結(jié)算資料，不同載體的文件一般應(yīng)分類組卷；立卷方法：a 竣工圖可按單位工程、專業(yè)等組卷； ○b 結(jié)算資料也可按單位工程、專業(yè)等組卷；文字材料必須組卷裝訂，用白色棉線在加厚硬牛皮紙檔案卷夾的卷面左邊一厘米處、上下分四等份打三孔裝訂，結(jié)頭統(tǒng)一放在案卷背后，要求整齊、美觀、結(jié)實(shí)、牢固。卷內(nèi)結(jié)算資料必須按結(jié)算組卷順序排列，圖紙按專業(yè)圖紙目錄 的順序排列，嚴(yán)格按照《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》提供原件或復(fù)印件。所有用于結(jié)算的竣工圖，按前述流程辦理完畢報(bào)送預(yù)算部，○預(yù)算部需現(xiàn)場(chǎng)核證，正確無(wú)誤后方能辦理結(jié)算。（7）、竣工圖辦理流程：總工室曬最新版施工圖并審核后加蓋總工室章→施工單位在總工室蓋章的施工藍(lán)圖上編制竣工圖并蓋竣工圖方章（見后附樣板），施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及編制人簽認(rèn)并蓋施工單位公章→監(jiān)理單位審核竣工圖，總監(jiān)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽認(rèn)（蓋監(jiān)理公章）→工程部審核竣工圖，項(xiàng)目經(jīng)理及工程部經(jīng)理簽認(rèn)提交蓋工程部章。（5）、凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布臵改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補(bǔ)充者，應(yīng)重新繪制改變后的竣工圖（由于設(shè)計(jì)原因造成的，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)重新繪圖；由于施工原因造成的，由施工單位負(fù)責(zé)重新繪圖；由于其他原因造成的，由建設(shè)單位自行繪圖或委托設(shè)計(jì)單位繪圖。（2）、每張結(jié)算竣工圖必須蓋總工室章，監(jiān)理單位公章及施工單位公章、竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印?？⒐D必須完整：竣工圖的編制范圍、內(nèi)容、數(shù)量應(yīng)與施工圖一致；在沒(méi)有新增加或沒(méi)有取消施工圖的情況下，必須做到有一張施工圖，就有一張相應(yīng)的竣工圖(包括總平面圖、位臵圖、地形圖、施工總說(shuō)明、施工說(shuō)明、圖紙目錄、設(shè)備明細(xì)表等等)；被取消的施工圖，不應(yīng)編制竣工圖，但必須將取消的依據(jù)納入竣工圖編制資料（注明***圖因**原因已取消未施工）?？⒐D及相關(guān)文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。第二條、結(jié)算資料應(yīng)提交的清單及資料組卷順序：一、結(jié)算資料組卷順序及內(nèi)容：工程竣工結(jié)算封面(原件)；工程結(jié)算資料目錄（原件）；工程竣工結(jié)算清單(原件)；工程結(jié)算申請(qǐng)表(原件)；工程開工令及乙方回執(zhí)(復(fù)印件)；工程延期申請(qǐng)/批復(fù)表(復(fù)印件)；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表、竣工驗(yàn)收記錄(原件)須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；工程竣工備案表(復(fù)印件)；施工組織設(shè)計(jì)及審批表(復(fù)印件)；施工圖會(huì)審記錄(復(fù)印件)；1變更通知（設(shè)計(jì)變更、工程變更等，應(yīng)編制變更單目錄并注明 有無(wú)實(shí)施及實(shí)施情況）(復(fù)印件)；1工程簽證單（含轉(zhuǎn)扣簽證）（復(fù)印件）隱藏或拆除的工程須附照片；1各種樁基礎(chǔ)施工原始記錄(原件)須工程部經(jīng)理簽名；1勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報(bào)告（原件）須工程部經(jīng)理簽名；1土方開挖前原地面標(biāo)高測(cè)量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；1基礎(chǔ)回填后室外地面標(biāo)高測(cè)量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；1隱蔽驗(yàn)收記錄(復(fù)印件)；1材料、設(shè)備使用變更審批表(原件)；1工程委托書（復(fù)印件）； 合同(復(fù)印件)；2材料設(shè)備使用許可證（原件）設(shè)備安裝工程，監(jiān)理簽名；2調(diào)試報(bào)告（復(fù)印件）設(shè)備安裝工程；2工作聯(lián)系單、來(lái)往函件及監(jiān)理通知等(復(fù)印件)；2其它(含工程扣款單，結(jié)算需要的其它未列項(xiàng))；2工程竣工圖(原件)，須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；2各專業(yè)工程根據(jù)合同約定及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供相應(yīng)專業(yè)結(jié)算資料；二、結(jié)算竣工圖組卷順序：工程竣工結(jié)算封面(原件)；工程竣工結(jié)算目錄(原件)；竣工圖封面(原件)；竣工圖目錄(原件)；竣工圖總說(shuō)明(原件)；竣工圖內(nèi)容(原件)；三、裝訂要求：按照《預(yù)決算部送審計(jì)部工程結(jié)算資料清單》要求。預(yù)決算部：負(fù)責(zé)工程施工圖預(yù)算、項(xiàng)目成本測(cè)算、工程款審核、商品房銷售面積計(jì)算、結(jié)算編制與審核。第一條、相關(guān)部門工作職責(zé)：總工室：負(fù)責(zé)提供最新版的施工圖作為編制結(jié)算竣工圖（如無(wú)設(shè)計(jì)院蓋章的藍(lán)圖，則必須有總工室的簽字蓋章）的依據(jù)。招投標(biāo)部：負(fù)責(zé)對(duì)合同條款作出書面解釋，及時(shí)補(bǔ)充合同外增加項(xiàng)目的包干單價(jià)；包干總價(jià)合同結(jié)算時(shí)，負(fù)責(zé)提供招投標(biāo)及定標(biāo)資料，以供分析對(duì)比。不同幅面的工程圖紙應(yīng)統(tǒng)一折疊成A4幅面，橫向按手風(fēng)琴折疊，豎向按順時(shí)針?lè)较蛳騼?nèi)折，圖標(biāo)欄露在外面?？⒐D由各施工單位負(fù)責(zé)編制，總承包單位除編制自行施工的竣工圖外，還應(yīng)負(fù)責(zé)匯總所有分包單位編制的竣工圖，總承包單位交工時(shí)，應(yīng)提交總承包工程的各項(xiàng)完整準(zhǔn)確竣工圖。結(jié)算竣工圖編制具體要求：（1）、結(jié)算竣工圖在原施工圖上進(jìn)行修改的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用黑色繪圖墨水進(jìn)行繪制，嚴(yán)禁用圓珠筆或其它易退色的墨水。（4）、凡施工中的一般性變更、圖紙會(huì)審等，能夠在原設(shè)計(jì)施工圖上修改補(bǔ)充的，由施工單位在更改部位上修改，注明修改內(nèi)容并在修改部位附近空白處蓋上修改標(biāo)志章，并標(biāo)注變更依據(jù)，注明修改單日期、字、號(hào)、條；由于修改較大使竣工圖圖面不清、辨認(rèn)困難的應(yīng)將修改部位框出在本張圖的空白處繪制并標(biāo)注變更依據(jù)。（6）、小的委托，工程部自己或委托施工單位繪制的竣工圖必須蓋工程部章；臨電、臨水、燃?xì)?、通訊等?jīng)總工室確認(rèn)方案的工程竣工圖必須有總工室簽字蓋章，其他要求同上。要求我司現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理審核竣工○圖時(shí)必須認(rèn)真仔細(xì)，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。《工程部提交給預(yù)決算部的結(jié)算資料清單》排列在結(jié)算資料目錄的后頁(yè)。折疊后的圖紙一律標(biāo)注在右下角。所提交的資料能滿足計(jì)價(jià)要求。例如：a、結(jié)算申請(qǐng)表上的開工、完工日期與開工令、驗(yàn)收表的驗(yàn)收時(shí)間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；b、工期順延的天數(shù)有相應(yīng)的延期手續(xù)；c、驗(yàn)收表上的整改內(nèi)容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見等；與結(jié)算有關(guān)的資料提交必須齊全。結(jié)算竣工圖“簽字、蓋章、審核、復(fù)核修改等標(biāo)注，是否同公司要求一致，圖紙對(duì)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一致。“工程名稱”欄要填寫完整的合同內(nèi)的工程名稱，并注明合同編號(hào)全稱（委托編號(hào)）。施工用水、電量無(wú)論實(shí)際發(fā)生與否都須填寫，數(shù)字要用大寫，并注明是否含損耗，填寫人要簽名確認(rèn)并必須附施工用水、用電確認(rèn)