【正文】 第七十九條公建配套方案報管理及監(jiān)察中心、集團建筑設計院審批；不符合設臵下限原則要求的，再報集團工程建設直管副總裁審批。嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格。不屬于上述范圍的報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報直管副總裁審批。所有議標單位必須是單位庫內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責任人降一級工資的處分，集團招投標監(jiān)察中心考核。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設計失誤或設計變更不及時導致大量返工的，給予總工室各級責任人員及責任領導降薪、降職、免職的處分，由集團建筑設計院提出報直管領導審批執(zhí)行，集團建筑設計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第五十三條各地區(qū)項目的園林設計如需外委的由園林集團負責招標，園林集團董事長審批。施工圖下發(fā)前，對鋼筋含量進行測算，測算結(jié)果超出控制指標，地區(qū)公司總工室應組織外委設計院進行原因分析和設計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標，應重報設計成本質(zhì)量控制中心審批。上述方案調(diào)整，由建筑設計院審批；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴重延誤或工程造價估算增加100萬以上的，再報集團工程系統(tǒng)分管領導審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團總規(guī)劃師審核后再報工程建設系統(tǒng)分管領導審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報董事局主席審批。小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標準化及優(yōu)化方案、已有公建的標準化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標準及幕墻方案由建筑設計院完成，報建筑設計院院長審批后執(zhí)行。地區(qū)公司投資部收集項目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團投資中心審批。表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標準對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。國外出差費用報銷由出差審批人審批。（2）集團撥付、撥借款項，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領導審批。與已批準的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報資金直管副總裁審批。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團董事局主席審批后實施。推諉扯皮；不負責任；浮夸空談、不做實事；辦事效率極其低下，不解決問題；長期經(jīng)常不按時完成工作；服務意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。第一百四十三條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導、監(jiān)督、檢查和考核。第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務工作實行月報制度，每月2日前向法律事務中心報告；法律事務中心每月5日前匯總完成并上報集團領導。第一百二十七條 訴訟過程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時將調(diào)解方案上報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務中心審核后，報直管副總裁審批。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。第十章 售后服務管理第一百零五條 地區(qū)售后服務部負責對客戶投訴進行受理、跟進，對責任部門就客戶投訴處理進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。0 報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；會所、商業(yè)街等配套達到展示條件；中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；入口廣場、外部道路及導視系統(tǒng)完成；現(xiàn)場按集團標準展示所有項目賣點展板，達到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。對綜合計劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。其他類（含）補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負責人會晤。須單獨招標的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團下發(fā)參考價格區(qū)間及合同文本的地基基礎、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項目。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第三十六條 設計成本質(zhì)量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標項目的相關(guān)負責人予以降薪、降職處分。小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設計條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復式平面戶型方案、已標準化的住宅單體標準層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標準化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標準化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團設計院完成后報設計院院長審批后執(zhí)行。集團投資中心負責對上述工作進行管理、指導、監(jiān)督及考核。申報時須列明該項目總借事項，由集團總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團財務分管領導審批。（5）、地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團借款，加入次月集團資金回籠考核任務指標并考核、只罰不獎。第五條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計劃部負責綜合考核。2）對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的?；貜鸵庖婍氁詴婊螂娮余]件返回施工單位，并統(tǒng)一登記收發(fā)臺賬；對數(shù)過程須做好與施工單位的對數(shù)記錄。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領導?！肮こ堂Q”欄要填寫完整的合同內(nèi)的工程名稱，并注明合同編號全稱（委托編號）。例如：a、結(jié)算申請表上的開工、完工日期與開工令、驗收表的驗收時間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；b、工期順延的天數(shù)有相應的延期手續(xù)；c、驗收表上的整改內(nèi)容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見等；與結(jié)算有關(guān)的資料提交必須齊全。折疊后的圖紙一律標注在右下角。要求我司現(xiàn)場監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項目經(jīng)理審核竣工○圖時必須認真仔細，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。（4）、凡施工中的一般性變更、圖紙會審等，能夠在原設計施工圖上修改補充的，由施工單位在更改部位上修改，注明修改內(nèi)容并在修改部位附近空白處蓋上修改標志章，并標注變更依據(jù)，注明修改單日期、字、號、條；由于修改較大使竣工圖圖面不清、辨認困難的應將修改部位框出在本張圖的空白處繪制并標注變更依據(jù)。竣工圖由各施工單位負責編制，總承包單位除編制自行施工的竣工圖外，還應負責匯總所有分包單位編制的竣工圖，總承包單位交工時，應提交總承包工程的各項完整準確竣工圖。招投標部：負責對合同條款作出書面解釋，及時補充合同外增加項目的包干單價；包干總價合同結(jié)算時，負責提供招投標及定標資料，以供分析對比。預決算部：負責工程施工圖預算、項目成本測算、工程款審核、商品房銷售面積計算、結(jié)算編制與審核?？⒐D及相關(guān)文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。（2）、每張結(jié)算竣工圖必須蓋總工室章，監(jiān)理單位公章及施工單位公章、竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印。（7）、竣工圖辦理流程：總工室曬最新版施工圖并審核后加蓋總工室章→施工單位在總工室蓋章的施工藍圖上編制竣工圖并蓋竣工圖方章（見后附樣板），施工單位技術(shù)負責人及編制人簽認并蓋施工單位公章→監(jiān)理單位審核竣工圖，總監(jiān)及現(xiàn)場監(jiān)理簽認（蓋監(jiān)理公章）→工程部審核竣工圖，項目經(jīng)理及工程部經(jīng)理簽認提交蓋工程部章。卷內(nèi)結(jié)算資料必須按結(jié)算組卷順序排列，圖紙按專業(yè)圖紙目錄 的順序排列，嚴格按照《工程部提交給預決算部的結(jié)算資料清單》提供原件或復印件。資料要按公司制度辦理的有效資料。結(jié)算資料是否按公司文件規(guī)定予以編制、裝訂。第八條、結(jié)算資料辦理流程時限要求：總工室在工程竣工驗收完成后，并由工程部提出申請后，5天內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室審核蓋章確認的最終施工藍圖至工程部，工程部立即組織現(xiàn)場實際與圖紙核對，并立即組織施工單位編制竣工圖。預決算部負責對工程部提交的結(jié)算資料進行審核把關(guān)，工程部未按要求提交結(jié)算資料，預決算部可視為無效資料、不予受理；預決算部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后3天內(nèi)（主體、裝修、園建、樁基礎工程可放寬至7天）一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負責補齊完善并重新提交；所有結(jié)算資料必須由工程部負責提交至預算部，不得交由施工單位轉(zhuǎn)交?？⒐を炇蘸笪丛谝?guī)定時間內(nèi)發(fā)函通知施工單位提交結(jié)算資料的每次扣罰工程部負責人500元。否則視為無效，并追究相關(guān)人員的責任。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團人力資源中心審核后，報集團董事局主席審批后實施。第十條 各地區(qū)公司社會保險繳納方案報集團人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報集團人力資源中心審批。非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復后的報告，報集團工程建設分管領導審批。具體負責：搜集篩選土地出讓信息，于每個工作日12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報及審批規(guī)劃方案調(diào)整申報及審批各地區(qū)公司如要求對集團設計院下發(fā)的規(guī)劃方案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。第四十條 地區(qū)公司凡采用設計、施工捆綁招標的基坑支護工程由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標設計方案評審。否則，經(jīng)集團直管副總裁審批第一次開盤及新增裝修標準除外)由地區(qū)公司直接與負責該區(qū)域的集團戰(zhàn)略施工單位議標；所有普通裝修的學校、幼兒園及其他造價在300萬元以下（含300萬元）地產(chǎn)項目非標準化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標。投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時參與本公司項目的開標并須遵守開標現(xiàn)場的紀律。第六十二條 合同變更審批權(quán)限各地區(qū)公司報審工程類（含）補充合同前必須完成核價審批。第六十七條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計劃部負責督促落實并考核。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負責對工程部影響工程造價的工程量確認類審批文件每月抽查不少于10%。第八十六條 項目開工前，地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報直管副總裁審批。各項目日常營銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領導審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責對承租方的履約情況進行檢查，對違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心。第十二章 預結(jié)算管理第一百一十四條 集團預決算審計中心對地區(qū)公司的預結(jié)算工作進行指導、監(jiān)督、檢查，并每月對工程結(jié)算進行考核。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計劃，由地區(qū)公司營銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報集團品牌中心統(tǒng)一處理。律師代理費在100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，再報法律事務中心直管副總裁審批。如出現(xiàn)無人服務或服務不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對總裁辦主任、負責公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級工資。地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財務印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負責管理并提供用印服務。第一百五十八條 未按時完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責任人及責任領導免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。第七條 集團公司對地區(qū)公司員工因嚴重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團直管副總裁審批執(zhí)行。（5）增資方案，涉及需要辦理財產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報集團資本運營中心直管副總裁）審批，再報集團分管領導審批。工程預借款須在3個月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計總支付比例不得超過累計進度款的90%。業(yè)務費不允許分解給各部門。上述資料由投資中心匯總，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含第四章 設計管理第三十條 集團建筑設計院設計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標綜合體項目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標綜合體的泛光照明方案及大型項目的聲光電方案由建筑設計院完成，再由集團總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設計領導