【正文】 單表格。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結(jié)算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領(lǐng)導(dǎo)。工程技術(shù)部每月5日前將上月工程竣工驗收項目的臺帳報預(yù)決算部和預(yù)決算審計部，預(yù)決算部在制度規(guī)定的時間未收到工程結(jié)算資料時，發(fā)催促函給工程部并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?；貜?fù)意見須以書面或電子郵件返回施工單位，并統(tǒng)一登記收發(fā)臺賬；對數(shù)過程須做好與施工單位的對數(shù)記錄?？偣な椅丛谝?guī)定時間內(nèi)完成下發(fā)最新版的施工藍(lán)圖的，每延遲一天，扣總工室主任、負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人各20元。2）對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價及施工單位提出費用索賠時，工程部不得單方面出具意見，須與預(yù)決算部、預(yù)決算審計部及招投標(biāo)部門一起評審后報公司審批。本規(guī)定由工程技術(shù)部、綜合計劃部負(fù)責(zé)綜合考核。第二篇：恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第五條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團董事局主席審批后實施。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請假、出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）、地區(qū)公司申請集團撥付的其他任何款項（除集團應(yīng)撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團借款，加入次月集團資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎。土地方面款項50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報集團投資中心審核后報直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報董事局主席審批。申報時須列明該項目總借事項，由集團總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章 房地產(chǎn)項目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。集團投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計院主要負(fù)責(zé)人。小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團設(shè)計院完成后報設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。集團設(shè)計院每月對地區(qū)公司上個月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報集團設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十六條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心每月對鋼筋含量備案情況進行檢查和考核，對未備案且鋼筋超標(biāo)項目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。若勘察報告提供的地基承載力、設(shè)計抗浮水位、土工試驗等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團審批的方案進行報建及實施，如有任何調(diào)整必須按程序報集團審批后實施；對外委設(shè)計院的報建圖進行復(fù)核，確?？傄?guī)報建圖和單體報建圖符合集團下發(fā)方案；對外委設(shè)計院的施工圖進行復(fù)核，確保與報建圖一致；對銷售平面圖進行復(fù)核，確保與施工圖一致。須單獨招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團下發(fā)參考價格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項目。地區(qū)公司自行招標(biāo)項目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負(fù)責(zé)人會晤。第五十八條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項目如基坑支護、外電、消防等，進行設(shè)計和施工捆綁招標(biāo)。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權(quán)限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。各地報建類合同報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。其他類（含）補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計劃、開發(fā)報建計劃，報集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。對綜合計劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實度檢測，抽查比例不少于20%；每個人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對混凝土的實體結(jié)構(gòu)進行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護實施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術(shù)資料、分部分項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團營銷中心總經(jīng)理審批。銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；會所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；入口廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；現(xiàn)場按集團標(biāo)準(zhǔn)展示所有項目賣點展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第九十條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。0 報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕娭菩砸?guī)定的，集團下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團直管副總裁審批。第十章 售后服務(wù)管理第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對客戶投訴進行受理、跟進，對責(zé)任部門就客戶投訴處理進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車場等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。結(jié)算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進行抽查審計；對已審計的100萬元以上的工程結(jié)算，集團預(yù)決算審計中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進行抽查審計。第一百二十七條 訴訟過程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時將調(diào)解方案上報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報直管副總裁審批。第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實行月報制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團對外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專人陪同并每天24小時配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）使用。第一百四十三條 集團信息化中心對地區(qū)公司信息化工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第一百四十六條 檔案印章管理除財務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。推諉扯皮；不負(fù)責(zé)任；浮夸空談、不做實事；辦事效率極其低下，不解決問題；長期經(jīng)常不按時完成工作；服務(wù)意識、品牌意識極其淡薄，影響公司品牌和利益；其他官僚主義行為。責(zé)任部門一把手在收到《作風(fēng)整改令》后應(yīng)立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，落實整改措施，并在24小時內(nèi)報打擊辦。第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團人力資源中心匯總，每月1日報集團董事局主席審批后實施，其中董事長（或主持工作一把手）的解聘即時報集團董事局主席審批后實施。各地區(qū)公司三線城市項目總經(jīng)理的調(diào)整及項目分管情況須每月底25日前報備集團人力資源中心。與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后,須報資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團相關(guān)部門審核后，須報集團資本運營中心直管副總裁審批，再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）集團撥付、撥借款項，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務(wù)中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報集團財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對外支付進度總額的3%。國外出差費用報銷由出差審批人審批。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費的書面申請報告，由集團財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設(shè)計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。經(jīng)營中心須在調(diào)研完成后48小時內(nèi)完成項目利潤測算。地區(qū)公司投資部收集項目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字同意后，報集團投資中心審批。第二十四條土地合同審批權(quán)限土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報政府部門備案的格式合同，報投資中心審批執(zhí)行。小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、已有公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標(biāo)準(zhǔn)及幕墻方案由建筑設(shè)計院完成，報建筑設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅交案進行修改，按以下規(guī)定進行申報及審批。上述方案調(diào)整，由建筑設(shè)計院審批；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗收、對工期有嚴(yán)重延誤或工程造價估算增加100萬以上的，再報集團工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團總規(guī)劃師審核后再報工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報董事局主席審批。第三十九條初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場地地震安全性評價方案、場地的地質(zhì)災(zāi)害評估方案、基坑支護巖土工程勘察方案、詳細(xì)勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個巖土工程勘察方案必須經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批通過后實施。施工圖下發(fā)前，對鋼筋含量進行測算，測算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)重報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。第四十二條地區(qū)公司總工室須將100~200米超高層公建項目施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進行全面審查。第五十三條各地區(qū)項目的園林設(shè)計如需外委的由園林集團負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團董事長審批。集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計失誤或設(shè)計變更不及時導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團建筑設(shè)計院提出報直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完成工作的10%。第六十三條 議標(biāo)權(quán)限地區(qū)公司金額在20萬元以上的工程項目原則上必須進行招標(biāo)；對于有特殊原因無法進行招標(biāo)需議標(biāo)的項目，預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬)項目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。所有議標(biāo)單位必須是單位庫內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處分，集團招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)及征召模式。不屬于上述范圍的報集團各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報直管副總裁審批。材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格。工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。第七十九條公建配套方案報管理及監(jiān)察中心、集團建筑設(shè)計院審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報集團工程建設(shè)直管副總裁審