【正文】 訓(xùn)費(fèi)用的控制 總裁 28 關(guān)鍵人才保有率 公司及下屬公司關(guān)鍵人才 期末數(shù)量/關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 總裁 11 指三個(gè)月內(nèi)未主動(dòng)離職的新招聘人員。 12 報(bào)告和記錄 業(yè)績(jī)合同（附表 1） 協(xié)鑫電力控股公司本部部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表（附表 2） 績(jī)效考核指標(biāo)評(píng)價(jià)表（附表 3） 業(yè)績(jī)合同執(zhí)行跟蹤表（附表 4） 附加說明 本標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)管理制度建設(shè)小組負(fù)責(zé)提出。 9 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。 考核指標(biāo) 電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 根據(jù)市場(chǎng)情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí)，董事會(huì)可于下半年度調(diào)整對(duì)總經(jīng)理的績(jī)效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 考核指標(biāo) 下屬全資、控股和實(shí)際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)時(shí)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)可于下半年度調(diào)整對(duì)部門總經(jīng)理的績(jī)效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 考核人 對(duì)部門總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對(duì)不同的考核指標(biāo)進(jìn)行考核。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 8 運(yùn)營(yíng)總監(jiān) 對(duì)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表： 表 7–2 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 管理制度（流程）制定和推行 已發(fā)布的制度（流程）數(shù) /計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù) 100% 有效執(zhí)行制度數(shù) /已發(fā)布的制度（流程）總數(shù) 100% 總裁 2 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范執(zhí)行 下屬公司生產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)規(guī)范執(zhí)行情況評(píng)價(jià) 3 就 公司經(jīng)營(yíng)策略的有效性 經(jīng)營(yíng)策略方案的有效性 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位和管理水平改善的程度 總裁 4 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和調(diào)整的及時(shí)性 組織編制和調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃延遲的天數(shù) 組織與下屬公司簽訂年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同的及時(shí)性 總裁 5 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成率 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供熱量、熱容比）的完成率 成本指標(biāo)（供電標(biāo)煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)電成本）的完成率 燃料供應(yīng)計(jì)劃的完成率 下屬公司設(shè)備、耗材和備品備件采購(gòu)計(jì)劃的完成率 總裁 6 安全監(jiān)督 下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情況 （根據(jù)有關(guān)方面檢查和抽查結(jié)果） 安全管理檢查計(jì)劃完成率 安全管理檢查的深入細(xì)致程度 總裁 7 安全事故指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 總裁 8 大、小修管理 大、小修計(jì)劃合理性評(píng)價(jià) 大、小修實(shí)施成果評(píng)價(jià) 總裁 9 營(yíng)建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備 營(yíng)建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成率 人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率 總裁 技術(shù)總監(jiān) Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 對(duì)技術(shù)總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表： 表 7–3 技術(shù)總監(jiān)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)制定和推行 已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /計(jì)劃發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 總裁 2 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定的及時(shí)性 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的可行性、有效性 總裁 3 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃編制的質(zhì)量和及時(shí)性 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目評(píng)審和鑒定結(jié)果 總裁 4 技術(shù)改造管理 電廠技術(shù)改造計(jì)劃審核的及時(shí)性 經(jīng)審核的電廠技術(shù)改造計(jì)劃的科學(xué)性、合理性 電廠技術(shù)改造成果的綜合評(píng)估 總裁 5 組織技術(shù)支持 下屬公司獲得技術(shù)支持的滿意度情況調(diào)查 總裁 6 技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量管理 下屬公 司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量的達(dá)標(biāo)率 技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行情況 總裁 7 熱網(wǎng)指導(dǎo)委員會(huì)和生物質(zhì)推進(jìn)委員會(huì)工作推進(jìn) 按計(jì)劃組織熱網(wǎng)和生物質(zhì)推進(jìn)委員會(huì)活動(dòng) 委員會(huì)實(shí)施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面開拓計(jì)劃進(jìn)度 委員會(huì)開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的進(jìn)度和效果 總裁 每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定副總裁、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的工作目標(biāo)，與副總裁、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)簽訂業(yè)績(jī)合同，確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 7 對(duì)公司副總裁、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的考核 考核周期 考核期間為一個(gè)財(cái)務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 6 表 6–1 對(duì)電力控股公司總裁的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 編號(hào) KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤(rùn) /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會(huì) 2 總資產(chǎn)報(bào)酬率 （利潤(rùn)總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會(huì) 3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會(huì) 4 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 2 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動(dòng)資產(chǎn) 公司董事會(huì) 5 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會(huì) 6 安全指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會(huì) 7 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 公司董事會(huì) 8 成本指標(biāo)（供電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 公司董事會(huì) 9 設(shè)備完好率 公司董事會(huì) 輔助指標(biāo) 10 EBITDA 未計(jì)算利息、稅項(xiàng)、折舊、攤銷的收入 公司董事會(huì) 11 凈利潤(rùn) 3 公司董事會(huì) 12 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量 公司董事會(huì) 13 三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率 公司董事會(huì) 14 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年初所有者權(quán)益100% 公司董事會(huì) 15 流動(dòng)比率 流動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會(huì) 2 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 兩個(gè)指標(biāo)中建議取一個(gè)。 考核指標(biāo) 對(duì)公司總裁的考核指標(biāo)（表 61）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟(jì)效益、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 統(tǒng)計(jì)匯總考核結(jié)果 下一考核期初 10 個(gè)工作日內(nèi)，人力資源部匯總統(tǒng)計(jì)考評(píng)結(jié)果，并將考核資料整理歸檔。 公司運(yùn)營(yíng)管理部牽頭組織各部門經(jīng)理對(duì)下屬公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)公司總裁和副總 裁。下月初，公司召開部門月度工作計(jì)劃考評(píng)會(huì)，對(duì)月度工作計(jì)劃和部門協(xié)作情況形成考核意見，部門總經(jīng)理依據(jù)會(huì)議意見對(duì)本部門工作計(jì)劃完成和協(xié)作情況進(jìn)行自評(píng)，填寫《協(xié)鑫電力控股公司本部 月份 部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表》（附表 2）。 運(yùn)營(yíng)管理部牽頭組織部門總經(jīng)理和下屬公司總經(jīng)理 KPI 的建立。電子版績(jī)效記錄材料應(yīng)定期（每年至少一次）在公司備份。 績(jī)效記錄 各級(jí)考核人員應(yīng)保留績(jī)效記錄（書面文檔和電子版材料），包括各類考核評(píng)分表、績(jī)效面談?dòng)涗洝⒖?jī)效改進(jìn)計(jì)劃等。 考核人針對(duì)被考核人完成的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，按照指標(biāo)計(jì)算公式和考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出每個(gè)指標(biāo)的考核分值，再根據(jù)各指標(biāo)權(quán)重通過加權(quán)計(jì)算得到考核總體得分。 考核指標(biāo)的權(quán)重 根據(jù)單個(gè)考核指標(biāo)在全部指標(biāo)中的重要程度設(shè)置該指標(biāo)的權(quán)重。其中： 公司級(jí) KPI 由公司高層管理人員根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略予以制訂。 ―部門工作計(jì)劃完成率及協(xié)作滿意度 ‖考核的對(duì)象是部門總經(jīng)理。 考核關(guān)系 考核關(guān)系分為上級(jí)對(duì)直接下級(jí)考核、同級(jí)人員考核兩種，它們對(duì)應(yīng)相應(yīng)的考核維度。 運(yùn)營(yíng)管理部 1) 起草公司考核管理辦法，組織建立和調(diào)整各部門和崗位的考核指標(biāo)； 2) 組織協(xié)調(diào)各部門績(jī)效考評(píng)工作； 3) 組織對(duì)下屬公司完成的工作目標(biāo)進(jìn)行評(píng)議，將評(píng)議結(jié)果上報(bào)總裁和副總裁； 4) 對(duì)績(jī)效考核工作效果進(jìn)行評(píng)估。 2) 指引管理人員持續(xù)改進(jìn)工作，從而提升公司整體績(jī)效，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo) 3) 促進(jìn)上下級(jí)溝通和各部門相互協(xié)作。 協(xié)鑫電力關(guān)鍵崗位員工考核管理制度 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 2 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 3 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 4 目 錄 1 范圍 .............................................................................................................................1 2 定義 .........................................