【正文】 及時性與準(zhǔn)確性 總裁 27 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)計劃制訂的及時性和質(zhì)量 培訓(xùn)計劃的完成率 員工對于培訓(xùn)的滿意度匯總 預(yù)算范圍培訓(xùn)費用的控制 總裁 28 關(guān)鍵人才保有率 公司及下屬公司關(guān)鍵人才 期末數(shù)量/關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 總裁 11 指三個月內(nèi)未主動離職的新招聘人員。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： □□□、 □□□ 審 核： □□□ 審 定： □□□ 批 準(zhǔn)： □□□ 本標(biāo)準(zhǔn)由 □□部負(fù)責(zé)解釋。 12 報告和記錄 業(yè)績合同（附表 1） 協(xié)鑫電力控股公司本部部門領(lǐng)導(dǎo)工作考核表（附表 2） 績效考核指標(biāo)評價表（附表 3） 業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表（附表 4） 附加說明 本標(biāo)準(zhǔn)由集團管理制度建設(shè)小組負(fù)責(zé)提出。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 14 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，董事會可于下半年度調(diào)整對總裁的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 9 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個指標(biāo)中建議取一個。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 13 2 總資產(chǎn)報酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會 3 凈利潤 8 公司董事會 4 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 公司董事會 5 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 9 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均應(yīng)收帳款 董事會 6 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會 7 安全指標(biāo) 無重大事故 、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會 8 煤炭供應(yīng)數(shù)量 公司董事會 9 設(shè)備完好率 公司董事會 輔助指標(biāo) 10 EBITDA 未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入 公司董事會 11 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 公司董事會 12 三年利潤平均增長率 公司董事會 13 資本保值增值率 年末所有者權(quán)益 /年初所有者權(quán)益100% 公司董事會 14 流動比率 流動資產(chǎn)／流動負(fù)債：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會 15 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會 16 關(guān)鍵人才保有率 電力運營板塊關(guān)鍵人 才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 公司董事會 17 關(guān)鍵人才流失率 10 電力運營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率 公司董事會 18 員工技能提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 公司董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 考核指標(biāo) 電力燃料公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 考核時間為次年的 1 月。 根據(jù)市場情況，公司如需調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，董事會可于下半年度調(diào)整對總經(jīng)理的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 6 流動 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 兩個指標(biāo)中建議取一個。 考核指標(biāo) 下屬全資、控股和實際控制的發(fā)電 /熱電公司總經(jīng)理的考核指標(biāo)（表 ）是反應(yīng)公司的經(jīng)濟效益、資產(chǎn)營運、發(fā)展能力和償債能力情況的關(guān)鍵績效指標(biāo)。 考核時間為次年的 1 月。 公司調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)時，部門分管領(lǐng)導(dǎo)可于下半年度調(diào)整對部門總經(jīng)理的績效考核指標(biāo)包括考核標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重。 每年一月，部門分管總裁 /副總裁將公司年度經(jīng)營目標(biāo)和部門工作計劃分解為部門總經(jīng)理季度工作目標(biāo)，確定部門總經(jīng)理季度關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)，簽訂業(yè)績合同。 考核人 對部門總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對不同的考核指標(biāo)進(jìn)行考核。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 10 8 對公司部門總經(jīng)理 的考核 考核周期 對公司部門總經(jīng)理實行季度考核，考核時間為下一季度第一個月 110 日。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 8 運營總監(jiān) 對運營總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表： 表 7–2 運營總監(jiān)關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 管理制度（流程）制定和推行 已發(fā)布的制度（流程）數(shù) /計劃發(fā)布制度總數(shù) 100% 有效執(zhí)行制度數(shù) /已發(fā)布的制度（流程）總數(shù) 100% 總裁 2 生產(chǎn)運營管理規(guī)范執(zhí)行 下屬公司生產(chǎn) 運營規(guī)范執(zhí)行情況評價 3 就 公司經(jīng)營策略的有效性 經(jīng)營策略方案的有效性 公司經(jīng)營業(yè)績、市場競爭地位和管理水平改善的程度 總裁 4 公司經(jīng)營計劃編制和調(diào)整的及時性 組織編制和調(diào)整公司經(jīng)營計劃延遲的天數(shù) 組織與下屬公司簽訂年度經(jīng)營業(yè)績合同的及時性 總裁 5 公司經(jīng)營計劃的完成率 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供熱量、熱容比）的完成率 成本指標(biāo)（供電標(biāo)煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合發(fā)電成本）的完成率 燃料供應(yīng)計劃的完成率 下屬公司設(shè)備、耗材和備品備件采購計劃的完成率 總裁 6 安全監(jiān)督 下屬公司安全管理規(guī)范執(zhí)行情況 （根據(jù)有關(guān)方面檢查和抽查結(jié)果） 安全管理檢查計劃完成率 安全管理檢查的深入細(xì)致程度 總裁 7 安全事故指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 總裁 8 大、小修管理 大、小修計劃合理性評價 大、小修實施成果評價 總裁 9 營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備 營建電廠生產(chǎn)準(zhǔn)備工作計劃完成率 人員培訓(xùn)計劃完成率 總裁 技術(shù)總監(jiān) Q/GCHL □□□□□ □□□□ 9 對技術(shù)總監(jiān)的考核指標(biāo)見下表： 表 7–3 技術(shù)總監(jiān)關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)制定和推行 已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /計劃發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 有效執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)數(shù) /已發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) 100% 總裁 2 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定的及時性 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的可行性、有效性 總裁 3 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目的實施 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)計劃編制的質(zhì)量和及時性 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目實施進(jìn)度 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)攻關(guān)項目評審和鑒定結(jié)果 總裁 4 技術(shù)改造管理 電廠技術(shù)改造計劃審核的及時性 經(jīng)審核的電廠技術(shù)改造計劃的科學(xué)性、合理性 電廠技術(shù)改造成果的綜合評估 總裁 5 組織技術(shù)支持 下屬公司獲得技術(shù)支持的滿意度情況調(diào)查 總裁 6 技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)計量管理 下屬公 司標(biāo)準(zhǔn)計量的達(dá)標(biāo)率 技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行情況 總裁 7 熱網(wǎng)指導(dǎo)委員會和生物質(zhì)推進(jìn)委員會工作推進(jìn) 按計劃組織熱網(wǎng)和生物質(zhì)推進(jìn)委員會活動 委員會實施熱網(wǎng)、生物質(zhì)方面開拓計劃進(jìn)度 委員會開展技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新活動的進(jìn)度和效果 總裁 每年一月，公司總裁根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的工作目標(biāo)，與副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 考核人 對公司副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的考核人為公司總裁。 7 對公司副總裁、運營總監(jiān)和技術(shù)總監(jiān)的考核 考核周期 考核期間為一個財務(wù)年度，即公歷一月一日至十二月三十一日。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 7 16 關(guān)鍵人才保有率 電力運營板塊關(guān)鍵人才期末數(shù)量 /關(guān)鍵人才期初數(shù)量 100% 公司董事會 17 關(guān)鍵人才流失率 4 電力運營板塊關(guān)鍵人才當(dāng)期流失率 公司董事會 18 員工技能 提升率 （年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分100% 公司董事會 每年一月，董事會根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃確定總裁的工作目標(biāo)，與總裁簽訂業(yè)績合同，確定關(guān)鍵績效指標(biāo)以及考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)。 Q/GCHL □□□□□ □□□□ 6 表 6–1 對電力控股公司總裁的關(guān)鍵績效指標(biāo) 編號 KPI KPI 定義 /公式 考核人 主要指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)收益率 凈利潤 /平均所有者權(quán)益 100% 公司董事會 2 總資產(chǎn)報酬率 （利潤總額 +利息支出） /平均資產(chǎn)總額 100% 公司董事會 3 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均總資產(chǎn) 100% 公司董事會 4 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 2 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售收入凈額 /平均流動資產(chǎn) 公司董事會 5 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額 /資產(chǎn)總額 100%：達(dá)到預(yù)定范圍 公司董事會 6 安全指標(biāo) 無重大事故、火災(zāi)事故、人身死亡及重傷事故 公司董事會 7 生產(chǎn)指標(biāo)（發(fā)電量、供汽量、熱容比） 公司董事會 8 成本指標(biāo)（供電煤耗、綜合廠用電率、熱網(wǎng)管損、單位綜合售電成本） 公司董事會 9 設(shè)備完好率 公司董事會 輔助指標(biāo) 10 EBITDA 未計算利息、稅項、折舊、攤銷的收入 公司董事會 11 凈利潤 3 公司董事會 12 經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量 公司董事會 13 三年利潤平均增長率 公司董事會 14 資本保值