【正文】 申請表》（ BG/WJ08），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由公司辦公室統(tǒng)一銷毀。標(biāo)識方法如下圖： 見 年 月 日洽商第 條 （標(biāo)識人簽名）（標(biāo)識日期） 注意：標(biāo)識字體為宋體，大小應(yīng)與原圖字體相協(xié)調(diào)。 文件的換頁 換頁申請經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，主控部門按 的要求進(jìn)行換頁準(zhǔn)備，下發(fā)《文件更改申 請（通知）單》（ BG/WJ06）。項(xiàng)目部發(fā)放文件應(yīng)在《發(fā)文本》（ BG/WJ05）上登記。 a)對管理體系文件，一般采取會簽的方式進(jìn)行； b)對經(jīng)營管理等其它類文件，一般采取會簽或主辦人員審查的方式進(jìn)行。 各部門使用的文件，由各部門領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理、主任）審批。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及評審 公司文件的編寫應(yīng)符合要求。 E、 公司內(nèi)部紅頭文件編號 東風(fēng)房產(chǎn)發(fā) [年 號 ]（ 順序號 ）號，其中順序號是指本年度內(nèi)部管理文件的順序號。 文件的編號 A、 管理手冊 DFFC/GLSC20xxA 其中 DFFC 為本公司代號， GLSC 為管理手冊代號， A/020xx 為 A 版 0 次修改， 20xx版。 記錄是特殊類型的文件，依據(jù)《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx）的要求進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門主控的管理體系程序文件及其相應(yīng)的其它管理文件的編制、修改和管理。 適用于一體化管理體系有關(guān)的所有文件，包括相應(yīng)的外來文件。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理方針、公司管理目標(biāo) /指標(biāo)、《管理手冊》。 部門經(jīng)理、 項(xiàng)目經(jīng)理是各部門文件資料管理的總負(fù)責(zé)人。 文件可采用任何形式或類型的媒體。 B、 程序文件 DFFC/CXnn20xx 其中 CX 為程序文件代號， nn 為程序文件順序號。 F、 表格、表格編號辦法見附錄： 《三標(biāo)一體化表格編號辦法》 文件的編號、版本號、發(fā)布（實(shí)施 ）時(shí)間、歸檔號、換頁修改次數(shù)應(yīng)印制在文件規(guī)定位置；劃改的修改次數(shù)，標(biāo)識在文件的修改頁中。 《管理手冊》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件評審，一般在文件批準(zhǔn)發(fā)布前或文件實(shí)施的必要階段進(jìn)行。 文件發(fā) 放 《管理手冊》、管理體系程序文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由公司辦公室編號后造冊登記并加蓋受控章后發(fā)放。 文件的修改、作廢和銷毀 文件修改分為劃改、換頁、換版，各主控部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請（通知）單 》（ BG/WJ06）向文件主管領(lǐng)導(dǎo)申請，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施。換頁時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，并由文件持有人 /資料員在文件《修改頁》（ BG/WJ10）上標(biāo)識。使用繪圖筆、或簽字筆及不退色的繪圖墨水筆。 文件的管理 各部門 /單位收到文件（包括外來文件）后，應(yīng)及時(shí)在《收文本》（ BG/WJ04）上登記，按照公司《文件管理制度》（ DFFC/GL0220xx）的要求歸檔存放。 文件使用部門 /單位依據(jù)相應(yīng)信息核查文件的有效性并及時(shí)清理過期文件和作廢文圖 紙 變 更 部 位 件，部門 /單位負(fù)責(zé)人對使用不恰當(dāng)文件造成的后果負(fù)責(zé)。 凡需借閱歸檔文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》（ BG/WJ09），經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后借閱，并按時(shí)歸還。 管理體系文件如有破損需要更換時(shí)，應(yīng)向辦公室申請，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后由公司辦公室更換，破損文件回收后及時(shí)銷毀。 外來文件 由公司購置的與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)活動有關(guān)的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)或地方頒布的條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、辦法、專業(yè)技術(shù)書籍等圖書類文件及其他外來文件按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 記錄控制程序 DFFC/CX0220xx 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制給予規(guī)定，確保記錄清晰、易于識別和檢索。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)過程中各類記錄的控制。 管理體系運(yùn)行記錄中又可分為通用性記錄、質(zhì)量管理運(yùn)行記錄、環(huán)境管理運(yùn)行記錄和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行記錄。 各部門按國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件所要求的表格或格式，以及按要求自行制定的相應(yīng)記錄表格或格式，填寫本部門的記錄。 記錄表格須采用程序文件及其它指導(dǎo)性文件確定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。各部門按規(guī)定的期限（見《記錄表格總清單》（ BG/JL01） ）保存記錄。 借閱人應(yīng)愛護(hù)記錄，妥善保管及時(shí)歸還。 記錄的銷毀 記錄超過保存期限（見《記錄表格總清單》）的，填寫《文件銷毀申請表》（ BG/WJ08），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后自行銷毀，重要記錄由管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 適用于公司內(nèi)部管理體系審核全過程中的所有與管理體系有關(guān)的部門和項(xiàng)目部。 聽取審核匯報(bào)，審批內(nèi)部管理體系審核報(bào)告。 負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理和溝通，為管理評審提供依據(jù)。 按 內(nèi)部審核方案組織實(shí)施，完成所承擔(dān)的審核任務(wù)，組織審核組內(nèi)部討論，與受審核方溝通，編寫內(nèi)部審核報(bào)告。 受審核方 將審核方案通知有關(guān)人員，指派聯(lián)絡(luò)員陪同審核組審核。 工作流程圖 內(nèi)審時(shí)間間隔 每年年度監(jiān)督審核一個(gè)月前組織全面內(nèi)審，時(shí)間間隔約不超過 12 個(gè)月。 制定審核工作計(jì)劃 審核組長根據(jù)受審核的區(qū)域、重要程度、以往審核的結(jié)果、管理現(xiàn)狀等信息策劃審核活動，在此基礎(chǔ)上制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》（ BG/NS01） ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。明確審核方法、抽樣數(shù)量。 現(xiàn)場審核 審核員依照分工按預(yù)先準(zhǔn)備好的檢查表進(jìn)行審核。 根據(jù)審核組長確定的意見，審核員開具《不合格項(xiàng)通知單》（ BG/NS04）。 由審核員介紹審核的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題，包括不合格事實(shí)或不合格的情況。 受審核方實(shí)施糾正措施后，先進(jìn)行自檢，將糾正措施實(shí)施 情況填入《不合格項(xiàng)通知單》（ BG/NS04）中后報(bào)公司管理部進(jìn)行驗(yàn)證。 市場開發(fā)部監(jiān)督指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)分公司對不合格物資的控制。 不合格物資即進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品及儲存或投入使用時(shí)檢查出的不合格品。 物資貯存過程中及投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由庫管員填寫《不合格處置記錄表》（ BG/ ），報(bào)單位負(fù)責(zé)人評審處置。 一般不合格由檢查人（組）直接確認(rèn)并開具《不合格處置記錄》。 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目出現(xiàn)工程質(zhì)量未達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)的必須返工直至達(dá)到合格。 嚴(yán)重不合格的處置由公司領(lǐng)導(dǎo)、管理部、公司辦公室（黨委辦公室）、采購委員 會、市場開發(fā)部、技術(shù)工程部等公司一二級主管部門批準(zhǔn)并協(xié)助實(shí)施糾正。 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)，確認(rèn)其是否合格。 采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)以及公司《管理手冊》中的術(shù)語。 工作流程圖 （見下頁） 不合格的評審 不合格的評審按《不合格品控制程序》（ DFFC/CX0420xx）中的有關(guān)要求執(zhí)行。 糾正措施的制定、評價(jià)與批準(zhǔn) 生產(chǎn)服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的糾正措施由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定，在《糾正措施需求評價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/JZ01）中填寫，并組織評價(jià)，管理者代表審批。 糾正措施的實(shí)施和監(jiān)督 由經(jīng)審批的糾正措施中指定的責(zé)任人按要求進(jìn)行實(shí)施，同時(shí)做好實(shí)施記錄，實(shí)施過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋到糾正措施制定和審批部門，由糾正措施的審批部門監(jiān)督。 當(dāng)實(shí)施效果評價(jià)結(jié)論為不合格時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行不合格的原因分析，制定新的糾正措施并實(shí)施，直到消除產(chǎn)生不合格的原因，評價(jià)結(jié)論達(dá)到合格。 采用 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及公司《管 理手冊》中的術(shù)語。 工作框圖 （見下頁） 潛在不合格信息收集 各部門應(yīng)注意收集匯總潛在不合格信息，以便確定、分 析潛在不合格原因。 管理部不定期組織召開專題性生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量分析會，依據(jù)所收集到的信息進(jìn)行潛在不合格原因的分析研究，并做好會議記錄。 制定出的預(yù)防措施由提出部門組織評價(jià)，并記錄在《預(yù)防措施需求評價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01）中。 如驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的實(shí)施效果沒有達(dá)到預(yù)定目的，應(yīng)按本程序 至 的條款規(guī)定，重新進(jìn)行原因分析、制訂措施，直至實(shí)施效果評審驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 《管理手冊》（ DFFC/GLSC20xx） 《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx） 《內(nèi)部審核控制程序》（ DFFC/CX0320xx） 《預(yù)防措施需求評價(jià)、實(shí)施記錄表》（ BG/YF01） 《 信息表》（ BG/） 人力資源控制程序 DFFC/CX0720xx 目的 對承擔(dān)一體化管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，對公司培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施、評價(jià)和各項(xiàng)記錄的控制做出規(guī)定，確保培訓(xùn)的效果達(dá)到要求，從而不斷提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識和技能。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b、 c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4. 人力資源部依據(jù) 條款確定的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括： a)培訓(xùn)對象； b)培 訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)； c)培訓(xùn)方式：授課、自學(xué)、送外學(xué)習(xí) d)教師（本公司、外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)） e)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 4. 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃《職能系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃表》和《單位（部門）培訓(xùn)計(jì)劃表》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后由人力資源部發(fā)給各部門。 崗位能力要求及評價(jià) 承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 相關(guān)文件 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī) 《崗位工作人員任職要求》 記錄 《申請公司培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃表》 BG/PX01 《職能系統(tǒng) 培訓(xùn)計(jì)劃表》 BG/PX02 《單位（部門）培訓(xùn)計(jì)劃表》 BG/PX03 《員工培訓(xùn)管理質(zhì)量記錄》 BG/PX04 《培訓(xùn)班有效性評估表》 BG/PX05 工作框圖： （圖例說明：實(shí)線箭頭表示要求，虛線箭頭表示信息反饋。 房地產(chǎn)分公司、物業(yè)管理分公司等各單位參加顧客要求的識別和合同評審。 多種經(jīng)營產(chǎn)品應(yīng)確定的要求： a)顧客對產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量、功能、數(shù)量、交貨期、價(jià)格的要求； b)產(chǎn)品本身必須遵循的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全保障要求； c)國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)要求，如強(qiáng)制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（ CCC）要求； d)我公司對產(chǎn)品品質(zhì)、保修等方面的承諾。 對于超出格式化條款要求的合同，及物業(yè)新開發(fā)項(xiàng)目合同應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行合同評審。 記錄的管理和更改 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)保存招標(biāo)文件、《招標(biāo)文件評審 表》、投標(biāo)書副本、合同、《合同評審表》及其他相關(guān)文件，并建立《合同臺帳》。包括項(xiàng)目 立項(xiàng)階段 和規(guī)劃 /建筑設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段 。 總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo) 層負(fù)責(zé)項(xiàng)目的審核和批準(zhǔn)。 市場開發(fā)部與各部門的接口管理 a)與技術(shù)工程部的接口：技術(shù)工程部協(xié)助市場開發(fā)部完成可研報(bào)告； b)與資產(chǎn)部的接口：協(xié)助市場開發(fā)部完成周邊環(huán)境及市場調(diào)查，做好銷售策劃； c)與房地產(chǎn)開發(fā)分公司接口：監(jiān)督指導(dǎo)落實(shí)各項(xiàng)具體工作。 市場開發(fā)部對項(xiàng)目立項(xiàng)可行性研究計(jì)劃進(jìn)行審核報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對擬開發(fā)項(xiàng)目，由市場開發(fā)部編制 “項(xiàng)目建議書 ”，包括以下內(nèi)容： a)項(xiàng)目的定位、功能和性能要求：如建筑性質(zhì)、面積、高度、建筑形式、銷售市場定位等； b)滿足《城市規(guī)劃法》及其他適用的法律法規(guī)要求； c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息、經(jīng)驗(yàn)等； d)項(xiàng)目開發(fā)所涉及到的其他要求，如交通、教育、市場調(diào)查結(jié)果等。 項(xiàng)目立項(xiàng)可行性研究的輸出 房地產(chǎn)項(xiàng)目須由市場開發(fā)部組織相關(guān)部門進(jìn)行可行性研究，并主持撰寫《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》作為項(xiàng)目開發(fā)的輸出結(jié)果。 項(xiàng)目立項(xiàng)可行性研究的驗(yàn)證 市場開發(fā)部組織公司相關(guān)部門各專業(yè)人員對 “項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ”提出專業(yè)方面的意見，對項(xiàng)目可行性進(jìn)行驗(yàn)證。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目評估報(bào)告，送政府部門的審批確認(rèn)。 要求建筑設(shè)計(jì)單位根據(jù)本公司提供的規(guī)劃 /建筑設(shè)計(jì)任務(wù)書，進(jìn)行具體的規(guī)劃 /建筑方案設(shè)計(jì)，并書面提供設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的完成時(shí)間等信息。 建筑方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的輸入 我公司