【正文】 行質(zhì)量管理 體系的常用實(shí)施細(xì)則和其它管理類(lèi)文件，按相應(yīng)的職責(zé)由各部門(mén)組織編制，由該部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2 適用范圍 適用于與公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。 3 職責(zé) 1) 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； 2) 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作； 3) 戰(zhàn)略發(fā)展部檔案管理員負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等工作。 文件的發(fā)放 1）管理手冊(cè)和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部（其他文件由文件編寫(xiě)部門(mén)）編制《文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄》，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號(hào)，加蓋紅色“受控 ”印 章，交管理者代表審批后進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收； 2) 當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請(qǐng)置換，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄》，辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號(hào)不變； 3) 因文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)， 文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收與銷(xiāo)毀記錄》，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。 外來(lái)文件的控制 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同相關(guān)部門(mén)收集有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一編號(hào)，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)； 2） 戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《受控文件清單》，對(duì)于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。 2 適用范圍 適用于公司各種管理程序和作業(yè)文件要求的各類(lèi)記錄的控制 。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 1）記錄表格用編號(hào)和（或）名稱(chēng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄的填寫(xiě) 1）記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有 關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空白； 2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄借閱 各部門(mén)以及戰(zhàn)略發(fā)展部保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登記備案。 3 職責(zé) 1) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 2) 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織 編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告； 3) 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助管理者代表策劃管理評(píng)審，制訂評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 4) 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審輸入 在管理評(píng)審中各部門(mén)應(yīng)提供以下內(nèi)容： 1) 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 4) 銷(xiāo)售管理部提供顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、與用戶(hù)溝通的結(jié)果； 5)規(guī)劃技術(shù)部提供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)控制情況總結(jié)； 管理評(píng)審的形式 以會(huì)議形式進(jìn)行。 3） 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，確定參加 評(píng)審成員，由戰(zhàn)略發(fā)展部通知參加評(píng) 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 2/4 管理評(píng)審控制程序 文 件編號(hào)： Q/ TFCX 032021 2) 戰(zhàn)略發(fā)展部提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施的結(jié)果； 3) 各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果； 6) 工程管 理部提供開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目施工管理情況，工程與施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果； 7) 人力資源部提供人力資源管理情況； 8）各部門(mén)提供的改進(jìn)建議。 2) 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 管理評(píng)審輸出 1) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或 施工工程管理、為顧客提供服務(wù)質(zhì)量 的符合性評(píng)價(jià)； 2) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的改進(jìn)措施； 3) 與用戶(hù)要求有關(guān)的產(chǎn)品即開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施； 4) 資源的需求； 5) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。 5 相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 3/4 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 032021 11 2) 《記錄控制程序》 3) 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 2) 《 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 》 3) 管理評(píng)審輸入資料 4) 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 4/4 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 032021 12 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 1/3 人力資源控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 042021 1 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。 2) 人力資 源部 根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與日常管理需要， 編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)協(xié)助總經(jīng)理完成人員的崗位調(diào)配或組織招聘，以保證公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理的需要。 特殊崗位工作人員的培訓(xùn) 特殊崗位工作人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量 員、會(huì)計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)組織的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書(shū)。 培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批 1) 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要向 人力資源部 提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》； 2) 人力資源部 根據(jù)公司的發(fā)展需要、基本培訓(xùn)需求 以及各部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，督促各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行。 員工管理 人力資源部 建立公司員工檔案，結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門(mén)完成對(duì)員工的考核與獎(jiǎng)罰。 3 職責(zé) 規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的先期總體策劃工作； 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃； 資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目籌資工作的策劃； 前期開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目配套工作的策劃； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)策劃的輸出文件； 戰(zhàn)略發(fā)展部配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃實(shí)施的監(jiān)督與管理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成本部門(mén)相關(guān)的策劃工作及編制、落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文件。 b) 有關(guān)活動(dòng)所需的過(guò)程、文件和資源要求。活動(dòng)方案或計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等是一種常見(jiàn)的形式。 計(jì)劃的編制原則 a) 計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來(lái)確定； b) 應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)； c) 可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體計(jì)劃，也可編制單項(xiàng)計(jì)劃； e) 計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的一部分； 計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 計(jì)劃由各主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 3/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 052021 18 以受控文件的形式 發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門(mén)，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 當(dāng)計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責(zé) 1) 銷(xiāo)售管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品 /工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通； 2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批 《 產(chǎn)品要求評(píng)審表 》和批準(zhǔn)合同。 常見(jiàn)合同及產(chǎn)品要求文件的分類(lèi) a) 商品房銷(xiāo)售合同； b) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)招標(biāo)合同； c) 公司公開(kāi)承諾。 b) 對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)招標(biāo)合同，公司成立投標(biāo)工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)甲方的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后起草投標(biāo)書(shū)進(jìn)行投標(biāo)。在合同簽訂三十日內(nèi)，到房地產(chǎn)行政主管部門(mén)辦理商品房買(mǎi)賣(mài)合同備案。如可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、營(yíng)銷(xiāo)策劃、廣告宣傳、招投標(biāo)會(huì)議等向顧客介紹公司的產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。 2 適用范圍 適用于對(duì)本公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的控制。 4 工作程序 本公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)與建筑設(shè)計(jì)均委托有資質(zhì)的規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)院承擔(dān)，由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)主管人員嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)過(guò)程。 投資市場(chǎng)調(diào)查 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)《房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序》的要求進(jìn)行策劃，組 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 1/6 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 072021 24 織編制《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，調(diào)查報(bào)告內(nèi)容一般包括： a) 經(jīng)濟(jì)與自然環(huán)境評(píng)估； b) 顧客群體； c) 相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī) ； d) 同行業(yè)市場(chǎng)情況； e) 市場(chǎng)定位； f) 價(jià)格定位； g) 銷(xiāo)售渠道與營(yíng)銷(xiāo)策略等?！堕_(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 報(bào)告由主管人員組織評(píng)審，上述文件 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司依據(jù)上述結(jié)果，委托有資質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)單位進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)。 規(guī)劃技術(shù)部 設(shè)計(jì)主管人員參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審活動(dòng)，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性， 將評(píng)審的結(jié)果記錄在《規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告》中 。 b) 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 。 對(duì)規(guī)劃與設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證的依據(jù)是： a) 規(guī)劃、設(shè)計(jì)合同書(shū)或委托書(shū)的內(nèi)容； b) 施工現(xiàn)場(chǎng)的工程地質(zhì)勘察報(bào)告； c) 相關(guān)法律法規(guī)及政府主管部門(mén)的批文； d) 適用的設(shè) 計(jì)規(guī)范、技術(shù)與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 b) 建筑設(shè)計(jì)經(jīng)政府主管部門(mén)批準(zhǔn)，獲得《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》， 即完成建筑設(shè)計(jì)的確認(rèn)。規(guī)劃技術(shù)部會(huì)同工程管理部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估更改可能對(duì)原材料使用、施工過(guò)程、環(huán)境影響、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來(lái) 的影響。 3 1） 規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部負(fù)責(zé)收集供方（外包方）資料，選擇與評(píng)價(jià)提供采購(gòu)物資與服務(wù)的供方與外包方，對(duì)于公司各部門(mén)提出的采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)的物資與服務(wù)組織進(jìn)貨檢驗(yàn) /評(píng)價(jià)。 對(duì)于一般物資（公司用于項(xiàng)目配套的部分物 資）不用專(zhuān)門(mén)收集相關(guān)資料，購(gòu)買(mǎi)時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無(wú)誤，符合使用要求即可以購(gòu)買(mǎi)。 與合格供方簽定供貨合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同（協(xié)議）內(nèi)容。 采購(gòu)人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。 5 相關(guān)文件 1) 《 過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 》 2) 《 不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《供方調(diào)查表》 2) 《合格供方名冊(cè)》 3) 《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 4) 《物資采購(gòu)申請(qǐng)》 5) 《 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 》 6) 外包方服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)記錄 7) 《 領(lǐng)料單 》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 4/4 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 082021 33 1 目的 策劃并在受控的條件下完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行管理，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 3) 工程管理部負(fù)責(zé)配合規(guī)劃技術(shù)部完成設(shè)計(jì)控制、負(fù)責(zé)工程施工管理、項(xiàng)目施工用物資的采購(gòu)控制、協(xié)調(diào)施工單位與監(jiān)理單位的工作、組織竣工驗(yàn)收等工作。 4 工作程序 獲得產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出、房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的過(guò)程策劃的輸出和產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果等