【正文】 末次會議 1）審核組長主持 ,公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核員參加； 2）末次會議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和 依據(jù)、說明審核過程、 說明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； 3）末次會議要簽到。 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/4 內(nèi)部審核控制程序 文件編號： Q/ TFCX 102021 42 對本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過 11 個月。 本公司常用標(biāo)識 a) 公司各部門工作時間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標(biāo)志 /標(biāo)牌； b) 工程管理部與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位的相關(guān)工作，確保在施工過程中、竣工的項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識的正確與完整； c) 對用于項(xiàng)目配套的設(shè)備、設(shè)施、備件等由主管人員按要求進(jìn)行標(biāo)識管理。 b) 房屋交付使用后，購買人認(rèn)為主體結(jié)構(gòu)不合格的，可以向工程質(zhì)量 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 4/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號： Q/ TFCX 092021 37 監(jiān)督單位申請重新核驗(yàn)。 使用適宜的設(shè)備 a) 對房地產(chǎn)開發(fā)過程中所需的的各種設(shè)備設(shè)施（含辦公用設(shè)施），由各使用部 門進(jìn)行有效的維護(hù)，戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一管理，以確保各項(xiàng)工作的開展。 原材料與物資使用部門根據(jù)實(shí)際使用情況憑領(lǐng)料單支領(lǐng)各種材料與物品。必要時還應(yīng)進(jìn)行評審和驗(yàn)證，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 規(guī)劃與設(shè)計(jì)的輸出 公司委托的設(shè)計(jì)單位根據(jù)與本公司簽定的合同開展設(shè)計(jì)工作，并確定相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出內(nèi)容。 總經(jīng)理召集項(xiàng)目評審會，對《開發(fā)項(xiàng)目市場調(diào)查報告》進(jìn)行評審，評審結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施并保留評審記錄。 產(chǎn)品要求的變更 在銷售合同或協(xié)議的執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，均應(yīng)對變更的內(nèi)容重新評審，并將結(jié)果正確傳遞到有關(guān)部門與人員，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)要求。 計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由各主管部門負(fù)責(zé)整理歸檔。 4 工作程序 對于房地產(chǎn)開發(fā)的實(shí)現(xiàn)的各個重要過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 培訓(xùn)內(nèi)容及要求 人力資源部 應(yīng)及時掌握在公司項(xiàng)目開發(fā)、工程施工管理與其他日常管理過程中的人員能力需求，根據(jù)崗位任職要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。 10 審會議成員。 記錄的貯存和保護(hù) 各部門必須按規(guī)定把本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類，依日期順序整理好。 文件的更改 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/4 文件控制程序 文件編號： Q/ TFCX 012021 4 1) 管理手冊和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部組織更改，填寫《文件更改申請單》， 經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； 2) 其它 文件 的更改由各相應(yīng)主管部門工作人員填寫《 文件 更改申請單》，經(jīng)原審批程序進(jìn)行審批后，指定人員實(shí)施更改。 文件 的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立公司《受控文件清單》，各部門工作使用的 文件 由使用人妥善保管。所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。 4） 追加管理評審由戰(zhàn)略發(fā)展部組織有關(guān)單位提供專題資料或報告。 新員工培訓(xùn) 新員工在進(jìn)入公司一個月內(nèi)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為： 13 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/3 人力資源控制程序 文件編號： Q/ TFCX 042021 1) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由 人力資源部 組織進(jìn)行； 2) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的管理制度與基本工作要求，由所在部門 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 常見的策劃工作包括： a) 開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)策劃（執(zhí)行《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序》）； b) 籌資活動策劃； c) 征地拆遷工作的準(zhǔn)備； d) 施工前期準(zhǔn)備工作策劃； e) 開發(fā)項(xiàng)目施工過程管理活動策劃； f) 工程竣工驗(yàn)收計(jì)劃； 16 g) 完工 項(xiàng)目配套工作策劃； h) 各部門開展特定活動的策劃，例如售樓計(jì)劃、參加房屋展銷會計(jì)劃等； i) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 5 相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 2) 《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《開發(fā)項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃》 2) 《項(xiàng)目籌資計(jì)劃》 3) 各部門專項(xiàng)工作計(jì)劃 4) 計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 4/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序 文件編號： Q/ TFCX 052021 19 版 次： 1 修改 狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/4 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號： Q/ TFCX 062021 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)品 /工程項(xiàng)目的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 合同簽訂后，由銷售管理部負(fù)責(zé) 建立《合同臺帳》， 將合同轉(zhuǎn)發(fā)至資 金財務(wù)部，作為實(shí)施收款、房屋交付、協(xié)助顧客辦理消費(fèi)信貸的依據(jù)。 編制《開發(fā)項(xiàng)目建議書》 根據(jù)公司的戰(zhàn)略決策，主管人員組織編制《開發(fā)項(xiàng)目建議書》，建議書內(nèi)容一般包括： a) 項(xiàng)目內(nèi)容、性質(zhì)，例如地址、規(guī)模、規(guī)劃、功能、市場定位及開發(fā)時 機(jī)等； b) 項(xiàng)目規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)計(jì)及預(yù)期結(jié)果； c) 項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方案及投資經(jīng)營方案； d) 項(xiàng)目投資概算； e) 項(xiàng)目工作計(jì)劃； f) 其他相關(guān)的數(shù)據(jù)資料。輸出內(nèi)容可包 括方案圖、規(guī)劃圖、施工圖、裝修與裝飾效果圖、工藝圖以及施工要求等。 5 相關(guān)文件 1) 《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序》 2) 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《 開發(fā)項(xiàng)目市場調(diào)查報告 》 2) 《開發(fā)項(xiàng)目建議書》 3) 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價報告書》 4) 《項(xiàng)目綜合評估報告》 5) 《規(guī)劃與設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證報告》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 6/6 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序 文件編號： Q/ TFCX 072021 29 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/4 采購控制程序 文件編號： Q/ TFCX 082021 1 目的 通過對采購過程及供方進(jìn)行控制 ，保證所采購的產(chǎn)品 /服務(wù)符合要求。 對進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，管理人員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通知 工程管理部，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 b) 工程管理部項(xiàng)目管理人員與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對施工單位的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果記錄在工作日志上。經(jīng)核驗(yàn)確屬主體質(zhì)量不合格的，購買人有權(quán)退房；給購 買人造成損失的，本公司依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 可追溯性控制 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 6/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號： Q/ TFCX 092021 39 a) 工作人員特別是銷售服務(wù)人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號，當(dāng)涉及到服務(wù)質(zhì)量時，可通過工作牌號及相應(yīng)的服務(wù)記錄追溯到具體工作人員的責(zé)任。 審核組要求 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。 編制審核報告 審核組長編寫《 年度第 次內(nèi)審報告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。不合格事實(shí)描述要具體，并經(jīng)受審核方確認(rèn)。 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核 依據(jù)等。 標(biāo)識的分類： a) 各類設(shè)施與物資、人員的工作與服務(wù)標(biāo)識：對被標(biāo)識的對象這是唯一的標(biāo)識； b) 各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識：一般包括合格 、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。 樓宇交付后的活動 a) 房屋交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照《住宅質(zhì)量保證書》規(guī)定的要求，承擔(dān)保修責(zé)任。 c) 工程管理部項(xiàng)目管理人員配合監(jiān)理 工程師，對施工單位的技術(shù)與安全交底等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求工地的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工規(guī)范，向施工負(fù)責(zé)人員（班組長）進(jìn)行技術(shù)與安全交底，交底內(nèi)容要全面，交底 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/8 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 文件編號： Q/ TFCX 092021 35 人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。 采購人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請款單到財務(wù)報賬。規(guī)劃技術(shù)部會同工程管理部應(yīng)正確識別和評估更改可能對原材料使用、施工過程、環(huán)境影響、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來 的影響。 規(guī)劃技術(shù)部 設(shè)計(jì)主管人員參加設(shè)計(jì)單位組織的設(shè)計(jì)輸入評審活動，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性， 將評審的結(jié)果記錄在《規(guī)劃與設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證報告》中 。 投資市場調(diào)查 規(guī)劃技術(shù)部依據(jù)《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的策劃控制程序》的要求進(jìn)行策劃，組 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/6 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)控制程序 文件編號： Q/ TFCX 072021 24 織編制《開發(fā)項(xiàng)目市場調(diào)查報告》，調(diào)查報告內(nèi)容一般包括： a) 經(jīng)濟(jì)與自然環(huán)境評估； b) 顧客群體； c) 相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī) ； d) 同行業(yè)市場情況； e) 市場定位； f) 價格定位； g) 銷售渠道與營銷策略等。在合同簽訂三十日內(nèi)，到房地產(chǎn)行政主管部門辦理商品房買賣合同備案。 當(dāng)計(jì)劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責(zé) 規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的先期總體策劃工作； 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃； 資金財務(wù)部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目籌資工作的策劃； 前期開發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目配套工作的策劃； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門策劃的輸出文件； 戰(zhàn)略發(fā)展部配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目策劃實(shí)施的監(jiān)督與管理； 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成本部門相關(guān)的策劃工作及編制、落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文件。 2) 人力資 源部 根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)與日常管理需要， 編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報 總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時協(xié)助總經(jīng)理完成人員的崗位調(diào)配或組織招聘，以保證公司項(xiàng)目開發(fā)與管理的需要。 3） 總經(jīng)理根據(jù)評審內(nèi)容，確定參加 評審成員，由戰(zhàn)略發(fā)展部通知參加評 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/4 管理評審控制程序 文 件編號： Q/ TFCX 032021 2) 戰(zhàn)略發(fā)展部提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評審的跟蹤措施的結(jié)果； 3) 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過程的運(yùn)行結(jié)果； 6) 工程管 理部提供開發(fā)工程項(xiàng)目施工管理情況，工程與施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果； 7) 人力資源部提供人力資源管理情況； 8）各部門提供的改進(jìn)建議。 記錄的填寫 1）記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有 關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空白