【正文】 戰(zhàn)略發(fā)展部提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評(píng)審的跟蹤措施的結(jié)果； 3) 各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果； 6) 工程管 理部提供開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目施工管理情況，工程與施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果； 7) 人力資源部提供人力資源管理情況； 8）各部門(mén)提供的改進(jìn)建議。 10 審會(huì)議成員。 4） 追加管理評(píng)審由戰(zhàn)略發(fā)展部組織有關(guān)單位提供專題資料或報(bào)告。 評(píng)審實(shí)施 階段 1) 由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 2) 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 3) 戰(zhàn)略發(fā)展部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改進(jìn)和變動(dòng)的事項(xiàng)。 4) 各 主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門(mén)體系運(yùn)行情況和需提出的建議。 5) 總經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)指令。 管理評(píng)審輸出 1) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或 施工工程管理、為顧客提供服務(wù)質(zhì)量 的符合性評(píng)價(jià)； 2) 質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程的改進(jìn)措施； 3) 與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施； 4) 資源的需求； 5) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。 評(píng)審報(bào)告 會(huì)議結(jié)束后，由戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門(mén)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施，戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 5 相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 3/4 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 032021 11 2) 《記錄控制程序》 3) 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《 管理評(píng)審計(jì)劃 》 2) 《 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 》 3) 管理評(píng)審輸入資料 4) 《 管理評(píng)審報(bào)告 》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 4/4 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 032021 12 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 1/3 人力資源控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 042021 1 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。 2 適用范圍 適用 于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。 3 職責(zé) 1） 人力資源部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立員工檔案； 2） 根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)管理的需要，人力資源部負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，以確保公司各崗位員工具備完成具體工作的必要條件； 3） 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合人力資源部做好培訓(xùn)工作。 4 工作程序 人力資源配置 1) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人按本部門(mén)的工作需要提出人員需求，交 人力資源部 備案。 2) 人力資 源部 根據(jù)公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與日常管理需要， 編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)協(xié)助總經(jīng)理完成人員的崗位調(diào)配或組織招聘，以保證公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與管理的需要。 培訓(xùn)內(nèi)容及要求 人力資源部 應(yīng)及時(shí)掌握在公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程施工管理與其他日常管理過(guò)程中的人員能力需求，根據(jù)崗位任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。 新員工培訓(xùn) 新員工在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為： 13 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 2/3 人力資源控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 042021 1) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，由 人力資源部 組織進(jìn)行； 2) 部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)的管理制度與基本工作要求，由所在部門(mén) 負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 在崗人員的技能培訓(xùn)及強(qiáng)化按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 特殊崗位工作人員的培訓(xùn) 特殊崗位工作人員包括項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)量 員、會(huì)計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國(guó)家行業(yè)主管部門(mén)組織的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書(shū)。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi)審員資格證書(shū)。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 各類專業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見(jiàn) 的 2）。 培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批 1) 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要向 人力資源部 提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求，填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》； 2) 人力資源部 根據(jù)公司的發(fā)展需要、基本培訓(xùn)需求 以及各部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)，制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，督促各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行。 培訓(xùn)的實(shí)施 每次培訓(xùn)均由 人力資源部 建立《培訓(xùn)記錄》，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、地 14 點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)、考核記錄或證書(shū)等。 人力資源部 負(fù)責(zé)將相 應(yīng)的書(shū)面材料存入個(gè)人檔案。 培訓(xùn)效果評(píng)估 人力資源部 負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績(jī)效統(tǒng)計(jì)與考核結(jié)果，評(píng)估培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議。 員工管理 人力資源部 建立公司員工檔案，結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，對(duì)各類員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門(mén)完成對(duì)員工的考核與獎(jiǎng)罰。 有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱的晉升問(wèn)題，具體執(zhí)行國(guó)家和本地區(qū)政府行政主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。 5 相關(guān) 文件 公司各部門(mén)與各崗位職責(zé)分配與任職要求 6 質(zhì)量記錄 1) 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 2) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3) 《培訓(xùn)記錄》 4) 《公司員工檔案》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 3/3 人力資源控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 042021 15 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 1/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 052021 1 目的 對(duì)特定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作以及專項(xiàng)工作的策劃進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目施工順利進(jìn)行。 2 適用范圍 適用于特定 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作以及專項(xiàng)工作的策劃。 3 職責(zé) 規(guī)劃技術(shù)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的先期總體策劃工作； 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃； 資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目籌資工作的策劃； 前期開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目配套工作的策劃； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)策劃的輸出文件； 戰(zhàn)略發(fā)展部配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃實(shí)施的監(jiān)督與管理； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成本部門(mén)相關(guān)的策劃工作及編制、落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文件。 4 工作程序 對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 常見(jiàn)的策劃工作包括： a) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)策劃（執(zhí)行《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序》）； b) 籌資活動(dòng)策劃； c) 征地拆遷工作的準(zhǔn)備； d) 施工前期準(zhǔn)備工作策劃； e) 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工過(guò)程管理活動(dòng)策劃； f) 工程竣工驗(yàn)收計(jì)劃； 16 g) 完工 項(xiàng)目配套工作策劃； h) 各部門(mén)開(kāi)展特定活動(dòng)的策劃，例如售樓計(jì)劃、參加房屋展銷會(huì)計(jì)劃等； i) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 策劃內(nèi)容一般要求包括： a) 特定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求。 b) 有關(guān)活動(dòng)所需的過(guò)程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過(guò)程和支持性過(guò)程包括識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程和涉及到的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。 c) 運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系； d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以 及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e) 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合性提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的輸出 策劃的輸出形式將因活動(dòng)內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问??；顒?dòng)方案或計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等是一種常見(jiàn)的形式。 項(xiàng)目籌資工作策劃的輸出 資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目籌資計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容除了 條款的要求以外，還應(yīng)包括： a) 籌資原則； b) 籌資方式； c) 資金來(lái)源； d) 籌資成本分析； 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 2/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 052021 17 e) 籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； f) 籌資經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估等。 項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作策劃的輸出 前期開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃》，其內(nèi)容除了 條款的要求外，還應(yīng)包括： a) 項(xiàng)目征地、拆遷和安置情況； b) 報(bào)建、報(bào)批手續(xù)； c) 各種合同的準(zhǔn)備、談判及簽訂； d) 規(guī)劃設(shè)計(jì)和建設(shè)方案的確定； e) 與有關(guān)單位的合作協(xié)議； f) “四通一平”的組織實(shí)施，落實(shí)地面、地下、空中障礙物的拆除； g) 對(duì)開(kāi)發(fā)成本和可能的工作量進(jìn)行概算； h) 勘探設(shè)計(jì)的 補(bǔ)充工作； i) 其他事項(xiàng)等。 其他專項(xiàng)工作的策劃具體參照“ 條款”的要求和“ 、 ”。 計(jì)劃的編制原則 a) 計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來(lái)確定； b) 應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)； c) 可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容； d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體計(jì)劃，也可編制單項(xiàng)計(jì)劃； e) 計(jì)劃可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的一部分； 計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 計(jì)劃由各主管部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 3/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 052021 18 以受控文件的形式 發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門(mén)，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部備案。 計(jì)劃的封面寫(xiě)明項(xiàng)目名稱、計(jì)劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布 日期。 計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門(mén)在計(jì)劃的執(zhí)行中應(yīng)按計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到戰(zhàn)略發(fā)展部。 戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)監(jiān)督各 部門(mén)計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，保存計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 當(dāng)計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)整理歸檔。 5 相關(guān)文件 1) 《文件控制程序》 2) 《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃》 2) 《項(xiàng)目籌資計(jì)劃》 3) 各部門(mén)專項(xiàng)工作計(jì)劃 4) 計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團(tuán)）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁(yè) 碼： 4/4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃控制程序 文件編號(hào)： Q/ TFCX 052021 19