【正文】 會(huì)審會(huì)議 會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)答疑。 4. 管理過程 會(huì)議通知及準(zhǔn)備 會(huì)議召集人負(fù)責(zé)通知有關(guān)單位、部門及相關(guān)人員參加，明確時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容，對(duì)重要會(huì)議需采用 書面形式通知。 11 01 頁 碼： 第 10 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準(zhǔn)確性。 根據(jù)設(shè)計(jì)單位提出的試樁要求，則由項(xiàng)目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗(yàn)工作。 建筑定位、放線及灰線驗(yàn)收 在取得建筑施工平面圖后，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)委托勘測(cè)單位對(duì)建筑物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定位、放線，并取得定位資料，然后委托灰線組進(jìn)行灰線驗(yàn)收。 臨時(shí)設(shè)施施工 項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)建筑總平面圖對(duì)場(chǎng)內(nèi)的臨時(shí)道路、排水設(shè)施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施進(jìn)行布局，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后組織施工。 項(xiàng)目工程部應(yīng)做好地質(zhì)勘察過程中的檢查工作，必要時(shí)拍攝圖像資料，對(duì)勘察過程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土（巖）層面起伏較大導(dǎo)致的補(bǔ)孔或孔深增加情況及時(shí)通知設(shè)計(jì)單位共同解決，并簽發(fā)聯(lián)系單予以確 認(rèn)。 11 場(chǎng)地平整完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織復(fù)測(cè)，確保標(biāo)高達(dá)到施工要求?？睖y(cè)定位資料需列入受控文件范圍。 項(xiàng)目工程部需將管線資料整理后提供設(shè)計(jì)及前期管理部，作為設(shè)計(jì)或申請(qǐng)工程管線接口的依據(jù)。 4. 管理過程 資料準(zhǔn)備 項(xiàng)目工程部管理人員需對(duì)本項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行了解，取得包括建設(shè)背景、規(guī)劃條件、項(xiàng)目位置規(guī)模、用地范圍、項(xiàng)目策劃定位、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)資料。 11 考察報(bào)告需報(bào) 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。 現(xiàn)場(chǎng)考察主要內(nèi)容為： a. 廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況； b. 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況； c. 原材料檢驗(yàn)控制情況； d. 半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備； e. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄檢查； f. 材料、設(shè)備的儲(chǔ)運(yùn)情況。 11 項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的管理思路介紹。 一般選 擇一個(gè)在建工程和一個(gè)建成工程進(jìn)行考察。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。 材料及一般設(shè)備供方的考察由材料設(shè)備部組織實(shí)施，總工程師辦公室和項(xiàng)目工程部配合。 11若在合同履行過程中出現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)不合格，須提前進(jìn)行考核，采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。 合同文本須送綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，以存檔備查。 11 設(shè)備采購合同內(nèi)容應(yīng)包括： a. 設(shè)備型號(hào)或規(guī)格、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家； b. 訂購數(shù)量、設(shè)備單價(jià)及合同總價(jià)； c. 技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期限； d. 付款方式； e. 供 貨時(shí)間； f. 交貨地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任； g. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式； h. 如包括安裝，則應(yīng)明確安裝期限，雙方配合職責(zé)及范圍； i. 隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法； j. 售后服務(wù)承諾。 01 頁 碼： 第 4 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員參加。具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》。招標(biāo)文件或詢價(jià)書應(yīng)征求設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員意見，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。對(duì)于重大設(shè)備選型（如電梯、中央空調(diào)等），須將協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果等形成紀(jì)要報(bào)董事長(zhǎng)閱知。 3 萬元以下的設(shè)備采購控制執(zhí)行《物資采購控制程序》。 5. 相關(guān) /支持性文件 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 工程管理過程控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 合同評(píng)審程序 6. 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審表 (GT/QR?0901) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 設(shè)計(jì)單位要求的調(diào)整 本公司原則上不允許設(shè)計(jì)單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，設(shè)計(jì)單位可出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》。 項(xiàng)目工程部要求的變更 項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理并要求變更，統(tǒng)一由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認(rèn)。 11 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時(shí)將《合同評(píng)審表》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》一式四份 ，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份，銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份并發(fā)工程成本管理部一份。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批確定。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 3. 職責(zé) 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施； 銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證； 工程成本管理部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算； 總經(jīng)理（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)客戶變更的審批。 各會(huì)審部門在審簽意見時(shí)若不同意變更，必須詳細(xì)說明理由。 設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》后，工程成本管理部須及時(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（銷售員）及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 01 頁 碼： 第 2 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的設(shè)計(jì)變更，由策劃部統(tǒng)一向設(shè)計(jì)單位發(fā)書面文件要求更改并同時(shí)抄送銷售部和項(xiàng)目工程部，并須催促 設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》，銷售部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目工程部是否已按要求進(jìn)行了工程變更。 由項(xiàng)目工程部《工程聯(lián)系單》引起 的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。 項(xiàng)目工程部須對(duì)照原設(shè)計(jì)圖紙對(duì)設(shè)計(jì)單位 出具的《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)對(duì)原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。 11 3. 職責(zé) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備采購過程的組織和對(duì)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，簽訂采購合同； 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購設(shè)備技術(shù)要求的評(píng)價(jià)，組織編制招標(biāo)文件，組織采購設(shè)備的驗(yàn)證； 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購計(jì)劃，配合實(shí)施設(shè)備的安裝； 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、招標(biāo)文件及決標(biāo)報(bào)告的審批； 總經(jīng) 理（或其授權(quán)人）或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購合同的審批和簽署。 材料設(shè)備部 根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時(shí)組織收集國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、 產(chǎn)品品質(zhì)、用戶使用情況及信譽(yù)等，進(jìn)行初步篩選 ，并作出評(píng)價(jià)。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標(biāo)文件或詢價(jià)書。 材料設(shè)備部收到供應(yīng)廠商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書后，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，由總工程師辦公室負(fù)責(zé)撰寫《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報(bào)告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報(bào)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10 萬元及以上的設(shè)備，需報(bào)董事長(zhǎng)審定。 采購合同的評(píng)審 采購合同的評(píng)審由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員和參加評(píng)審，形成評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 01 頁 碼： 第 5 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 合同簽訂 材料設(shè)備部根據(jù)合同草案及合同評(píng)審紀(jì)要，負(fù)責(zé)與設(shè)備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。 采購設(shè)備的驗(yàn)證 當(dāng)設(shè)備到貨后，供貨方需提供產(chǎn)品的合格證明文件，由總工程師辦公室 組織設(shè)備驗(yàn)證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備方面的供方建立《合格供方檔案》，內(nèi)容包括《供方評(píng)價(jià)表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽(yù)、業(yè)績(jī)、能力、質(zhì)量的有關(guān)記錄、文件。 01 頁 碼： 第 6 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。 重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實(shí)施，材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程部配合。 對(duì)以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予考察。 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，考察組應(yīng)首先聽取情況介紹。 聽取業(yè)主單位的評(píng)價(jià)。 01 頁 碼： 第 7 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 對(duì)被考察單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況也應(yīng)作為檢查重點(diǎn)，可通過查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。 對(duì)有特殊生產(chǎn) 工藝要求的材料、設(shè)備，需對(duì)其生產(chǎn)流程作重點(diǎn)檢查。 根據(jù)考察報(bào)告和其他相關(guān)資料，由責(zé)任部門填寫《供方評(píng)價(jià)表》。 01 頁 碼： 第 8 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 用于規(guī)范工程管理人員開展項(xiàng)目開工前的準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)。 項(xiàng)目工程部管理人員需向有關(guān)部門了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。各種管線資料要列入受控文件范圍。 場(chǎng)地平整 由項(xiàng)目工程部組織場(chǎng)地原土標(biāo)高測(cè)量。 地質(zhì)勘察 地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等，對(duì)地形、地質(zhì)、水文等要素進(jìn)行測(cè)繪、勘探、測(cè)試，并提供建設(shè)所需的勘察成果的活動(dòng)。 01 頁 碼： 第 9 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 求，詳細(xì)勘察應(yīng)滿足施工圖設(shè)計(jì)的要求?？辈爝^程中，應(yīng)督促勘察單位對(duì)取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時(shí)比較、參考。臨時(shí)道路應(yīng)滿足施工時(shí)通過重型車輛的要 求。對(duì)定位點(diǎn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)做好保護(hù)。施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機(jī)械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件。試樁或靜載試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)列入受控文件范圍。 01 頁 碼： 第 11 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 編制目的 規(guī)范各種工程會(huì)議按時(shí)召開，確保工程會(huì)議處于受控狀態(tài)。 有關(guān)會(huì)議資料需提前送閱，以便參加人員做好準(zhǔn)備。 會(huì)議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，具體地點(diǎn)、時(shí)間由項(xiàng)目工程部確定，并通知各有關(guān)單位。 會(huì)議應(yīng)在工程開工前進(jìn)行，時(shí)間、地點(diǎn)由質(zhì)監(jiān)、 安監(jiān)單位確定，并通知各有關(guān)單位，參加會(huì)議人員由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關(guān)人員組成。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 項(xiàng)目工程部例會(huì) 會(huì)議由項(xiàng)目工程部經(jīng)理主持，每周一次。 臨時(shí)會(huì)議及其他會(huì)議 對(duì)需臨時(shí)召開的會(huì)議、應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織召開，必要時(shí)需作好記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，編碼填寫相應(yīng)記錄。 01 頁 碼： 第 13 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。 4. 工作程序 施工過程中應(yīng)緊密聯(lián)系監(jiān)理方，督促監(jiān)理方按監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則開展工作。 01 頁 碼： 第 14 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 影響工程質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制。 督促施工單位建立起完善的質(zhì)量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。 對(duì)乙方選擇的分承包方（如果有）的資質(zhì)和人員、機(jī)械的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)標(biāo)高和軸線進(jìn)行復(fù)核、檢查。 督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則并根據(jù)合同明確雙方職責(zé)。 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制，使其能將影響工序質(zhì)量的因素綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 嚴(yán)格工序間的交接檢查。 工序產(chǎn)品完工后，應(yīng)先由施工單位進(jìn)行自檢，監(jiān)理單位進(jìn)行復(fù)檢，甲方收到通知后，應(yīng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格并簽發(fā)質(zhì)量驗(yàn)收單后，才能進(jìn)入下道工序施工。 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)及時(shí)組織召開專題會(huì)議，分析原因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)，并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。 及時(shí)組織分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收。填寫《單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告》。 11 4. 工作程序 簽訂施工承發(fā)包合同后，項(xiàng)目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設(shè)計(jì)、提供分段進(jìn)度計(jì)劃的施工總進(jìn)度計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)報(bào)銷售部等 相關(guān)部門一份備案。 總承包施工單位編制的總體和分段計(jì)劃應(yīng)提供各分包單位。 督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進(jìn)度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項(xiàng)、分部工程作業(yè)計(jì)劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃被延誤時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、分析原因、研究對(duì)策，要求施工單位采取調(diào)整施工部署或修改施工技術(shù)方案等切實(shí)有效的措施彌補(bǔ)延誤的工期，并及時(shí)調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)請(qǐng)監(jiān)理下達(dá) 趕工令，要確保月進(jìn)度計(jì)劃完成。當(dāng)具備施工條 件時(shí)，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)通知前期管理部，督促管線施工單位按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。 在單位工程竣工初驗(yàn)