【正文】 本次診斷報(bào)告所要達(dá)到的目的融镕溶從 “5合 1”到 “7合 1”上市，完成了 “融 ”q在第 1期項(xiàng)目中，規(guī)劃了 “融 ”的發(fā)展方向；q本期項(xiàng)目主要是診斷 “溶 ”存在的問(wèn)題及如何解決 “溶 ”的問(wèn)題，從而為實(shí)現(xiàn) “镕 ”打下堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)。未經(jīng)書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。中海油田服務(wù)股份有限公司核心流程診斷報(bào)告（初 稿）202305 12023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷前 言本診斷報(bào)告是基于新華信項(xiàng)目組 對(duì)中海油田股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中海油服）的內(nèi)部訪談、問(wèn)卷調(diào)查和對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部資料分析的基礎(chǔ)上形成的 。“镕 ”鑄管理平臺(tái)鑄就長(zhǎng)青基業(yè)但業(yè)務(wù) “7合 1”后，其基于業(yè)務(wù)流程的物流、人流、資金流、信息流、管理流等是否真正做到了 “溶 ”202305 32023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷訪談 人次 問(wèn)卷調(diào)查 人次167。訪談中級(jí)管理人員167。問(wèn)卷調(diào)查 36小 計(jì) 62 36合 計(jì) 98在診斷報(bào)告形成前期，項(xiàng)目組進(jìn)行了大量的訪談、溝通和一次問(wèn)卷調(diào)查202305 42023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 1. 流程概況 2. 流程初步審視 3. 主要問(wèn)題的原因簡(jiǎn)析二、中海油服具體流程問(wèn)題診斷和改進(jìn)建議三、中海油服流程優(yōu)化總體思路四、下一步工作計(jì)劃目 錄202305 52023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷中海油服現(xiàn)行的核心制度約有 7 類 68 項(xiàng)制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量一、財(cái)務(wù)管理類 、保險(xiǎn)管理2213311四、質(zhì)量安全管理類 11五、研發(fā)和技術(shù)管理類 21二、市場(chǎng)營(yíng)銷類 1 六、人力資源類 76三、行政管理類 5113312七、物資管理 、建造管理55343注：以上的制度僅限于公司正式公開(kāi)公布的制度202305 62023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷中海油服現(xiàn)行制度中所涉及到的核心流程約有 7類 62 項(xiàng) 流程類別 流程內(nèi)容 數(shù) 量一、財(cái)務(wù)管理類 111111四、質(zhì)量安全類 22五、研發(fā)和技術(shù)管理 理52二、市場(chǎng)營(yíng)銷類 331六、人力資源部 2521三、行政管理類 5113312七、物資裝備管理 525202305 72023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷流 程 總 體 印 象 通過(guò)訪談和對(duì)現(xiàn)有資料的分析，從整體上看，中海油服的制度已經(jīng)初步具備較完整的體系，并在企業(yè)管理工作中發(fā)揮了重要的作用。： 一個(gè)流程結(jié)果的實(shí)現(xiàn)要依靠多少任務(wù)的完成？（是否經(jīng)濟(jì)？）： 流程中每一個(gè)環(huán)節(jié)或子流程的重復(fù)都可以視為一次振蕩。202305 112023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷一體化戰(zhàn)略要求中海油服必須加強(qiáng)對(duì)各業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)調(diào)力度和整合能力。保障流程 ：主要包括人力資源管理、管理會(huì)計(jì)、信息系統(tǒng)管理等。節(jié)點(diǎn)越多，任務(wù)越多，關(guān)系依賴性就越強(qiáng)，流程的效率就會(huì)越低。q由于決策支持系統(tǒng)的不夠健全，使各部門領(lǐng)導(dǎo)在簽字時(shí)不可能親自去查閱大量基本數(shù)據(jù)，更何況這些數(shù)據(jù)散布在企業(yè)各個(gè)部門，于是決策多依靠經(jīng)驗(yàn)判斷，簽與不簽、何時(shí)審簽有時(shí)就在一念之間。中海油服的大部分流程由于推動(dòng)力量分散，合力不足，造成了流程的控制性較差，流程的效率還有待于提高輸入 環(huán)節(jié) 3 輸出延滯時(shí)間長(zhǎng)推動(dòng)力量推動(dòng)力量 推動(dòng)力量推動(dòng)力量q動(dòng)力機(jī)制的不夠健全和界面職責(zé)的不夠清晰，使流程的推動(dòng)力量不能有效集中；環(huán)節(jié)1環(huán)節(jié)2202305 202323XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷隨著競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的日益加劇，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已不單純的是實(shí)體之間的競(jìng)爭(zhēng)，而更重要的是已轉(zhuǎn)變成為流程（集合）之間的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)性指標(biāo)流程類別增值成本 非增值成本 時(shí)間延滯性 質(zhì)量 產(chǎn)出效率戰(zhàn)略性流程 一般 一般 一般 一般 一般經(jīng)營(yíng)性流程 較大 較大 長(zhǎng) 一般 一般保障性流程 一般 較大 較長(zhǎng) 一般 一般結(jié) 論 這種分散主義和利益分歧，或許能夠?qū)崿F(xiàn)局部利益的提高，但卻弱化了整個(gè)組織的功效。結(jié)果是各部門只關(guān)心本部門的工作，并以達(dá)到上級(jí)滿意為準(zhǔn)，忽視了協(xié)作和整體效率。q官僚喜歡制造更多的事來(lái)招聘更多的部下來(lái)增加自己的權(quán)威感，部下再為自己招聘部下，從而使機(jī)構(gòu)愈發(fā)臃腫，使企業(yè)破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加大，因?yàn)槿穗H關(guān)系的復(fù)雜程度是呈幾何級(jí)數(shù)增加的。q過(guò)細(xì)的分工增加了員工工作的單調(diào)性，無(wú)法學(xué)到新的知識(shí)，沒(méi)有刺激，致使工作和服務(wù)質(zhì)量下降，員工缺乏積極性、主動(dòng)性、責(zé)任感差。缺少戰(zhàn)略規(guī)劃制定程序和辦法戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司新成立的部門，可以說(shuō)目前還沒(méi)有成文的流程和制度。公司上下對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃制定的重要性需要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃部 ?補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出由于審批手續(xù)多，周期長(zhǎng)， “先斬后奏 ”，補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出?明晰各級(jí)采辦部門的職責(zé)?采辦主體多，渠道分散物資裝備部 ?但是因?yàn)槎鄶?shù)事業(yè)部有其作業(yè)基地，急需物資采辦點(diǎn)分散， 20%額度難以控制? 急需物資怎樣界定？ 20%的額度由誰(shuí)來(lái)監(jiān)督？超出限額怎樣處理？? 不同的事業(yè)部作業(yè)性質(zhì)、具體需要不同，每個(gè)事業(yè)部都限定同樣的限額是否合理？? 有些事業(yè)部在實(shí)際工作中沒(méi)有采辦經(jīng)驗(yàn)，即使給予了一定的權(quán)力也難以實(shí)施?與事業(yè)部明確年度緊急采辦額度，年終核算；加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)于不按照規(guī)定操作的人員和部門給予一定的制裁?物供中心就采辦、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)的制度和標(biāo)準(zhǔn)有待于進(jìn)一步完善物資裝備部、綜合服務(wù)事業(yè)部?在執(zhí)行過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自身的素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，不斷改進(jìn)工作202305 422023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 3）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 授權(quán)不到位流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 充分授權(quán)，把復(fù)雜的流程轉(zhuǎn)變?yōu)楹?jiǎn)單的流程?實(shí)行年度協(xié)議采辦制度后，可以在一定程度上解決這一問(wèn)題? 缺少供應(yīng)商管理系統(tǒng)。采辦渠道多?建立 供應(yīng)商管理系統(tǒng)，及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理? 采辦人可以在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選取供應(yīng)商，而不用事事上報(bào)，簡(jiǎn)化流程202305 442023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦合同談判流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦合同談判關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦價(jià)格問(wèn)題流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 采辦價(jià)格信息反饋滯后，致使物資 /裝備的使用方難以控制成本? 物資 /裝備使用方難以對(duì)采辦價(jià)格全面了解商務(wù)談判和技術(shù)談判分開(kāi)進(jìn)行，并由采辦方和物資 /裝備使用方分別承擔(dān)主要責(zé)任，這樣作為利潤(rùn)中心的物資 /裝備需求方難以對(duì)價(jià)格進(jìn)行全面的了解和監(jiān)控；采辦方在進(jìn)行商務(wù)談判的時(shí)候也難以獲取最優(yōu)價(jià)格?加強(qiáng)采辦方和物資 /裝備使用方的聯(lián)系與溝通?檢驗(yàn)人員由不同單位指派，采辦問(wèn)題責(zé)任難以劃分?把采辦質(zhì)量和采辦部門的績(jī)效考核聯(lián)系在一起，提高采辦方嚴(yán)格控制采辦質(zhì)量的積極性202305 462023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 倉(cāng)儲(chǔ)管理和物資核算流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 倉(cāng)儲(chǔ)管理關(guān)鍵事項(xiàng) 倉(cāng)儲(chǔ)管理水平有待于檢驗(yàn)，庫(kù)存成本核算存在難度流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 公司統(tǒng)一的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)正在完善中，目前，不同倉(cāng)庫(kù)之間物資的調(diào)撥還存在一些困難? 另一方面，由于采辦周期較長(zhǎng)，造成庫(kù)存量較大，庫(kù)存成本上升，同時(shí)使庫(kù)存材料、設(shè)備更新改造的速度跟不上技術(shù)發(fā)展要求。對(duì)綜合事業(yè)部、其他各事業(yè)部的庫(kù)存管理水平進(jìn)行考核，并成為績(jī)效考核的一個(gè)方面?實(shí)際情況中，有些材料、物資采購(gòu)費(fèi)用是在財(cái)務(wù)分部支出的。采辦流程集中統(tǒng)一管理分公司、事業(yè)部財(cái)務(wù)人員，采辦流程的制定部門?同時(shí)具有合同、付款權(quán)限范圍內(nèi)的終簽權(quán)。制造 /銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國(guó)內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目管理程序執(zhí)行）。公司確定成立采辦項(xiàng)目組的物資采辦除外。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式指國(guó)內(nèi)采辦物資未納入年度協(xié)議采辦，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項(xiàng)小于 1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采辦員直接到就近市場(chǎng)選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦指為提供因生產(chǎn)計(jì)劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。公司審批年度計(jì)劃或年中調(diào)整計(jì)劃，批準(zhǔn)項(xiàng)目準(zhǔn)備實(shí)施?招標(biāo)?合同簽訂?制造 /銷售事業(yè)將合格的分包商報(bào)分公司 /辦事處或物資裝備部審批。大型工程項(xiàng)目由公司統(tǒng)一管理，由公司總部負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目組202305 522023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷流程名稱 維修改造 流程診斷節(jié)點(diǎn) 內(nèi)部?jī)r(jià)格、外包關(guān)鍵事項(xiàng) 內(nèi)部?jī)r(jià)格制定機(jī)制需要進(jìn)一步健全，外包操作流程管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 物資裝備部會(huì)同公司有關(guān)職能部室審查批準(zhǔn)公司內(nèi)部維修項(xiàng)目?jī)r(jià)格表。逐步引進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制?計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)不用立項(xiàng)。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以總額工作量的形式反映出來(lái)，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對(duì)超過(guò)審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實(shí)施操作。項(xiàng)目管理組組織實(shí)施的項(xiàng)目；合同執(zhí)行中項(xiàng)目變更202305 542023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視二、中海油服具體流程問(wèn)題診斷和改進(jìn)建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路四、下一步工作計(jì)劃目錄202305 552023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷計(jì)劃資金、財(cái)務(wù)類流程的 4大問(wèn)題、 3大原因、 4項(xiàng)建議問(wèn) 題 原 因 改進(jìn)思路，預(yù)算的制定中帶有指令性色彩一致，導(dǎo)致核算單位對(duì)于預(yù)算執(zhí)行情況不了解，也難以完全按照 “ 權(quán)責(zé)發(fā)生制 ” 和 “ 配比原則 ” 進(jìn)行帳目處理，獨(dú)立核算單元多，對(duì)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和控制有待于加強(qiáng)，倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)尚不完善，難以完全做到庫(kù)存成本的嚴(yán)格控制成各部門在實(shí)現(xiàn)公司的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有形成合力、核算和生產(chǎn)管理者之間的結(jié)合不夠緊密尤其在信息管理方面更為突出進(jìn)一步完善和管理體系，達(dá)成信息共享權(quán)限，做到責(zé)權(quán)利對(duì)等、考核部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的體系202305 562023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷預(yù)算編制 預(yù)算審核預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督 預(yù)算執(zhí)行202305 572023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 預(yù)算上報(bào)、平衡流程流程名稱 預(yù)算管理流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 預(yù)算上報(bào)、預(yù)算平衡流程關(guān)鍵事項(xiàng) 預(yù)算上報(bào)實(shí)效性差，預(yù)算的科學(xué)性有待于提高流程及管理現(xiàn)狀 原因簡(jiǎn)析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 每年的預(yù)算計(jì)劃要到當(dāng)年的 2月底才能夠完全確定下來(lái)，時(shí)效性需要進(jìn)一步提高? 在各單位預(yù)算的最終制定過(guò)程中，計(jì)劃資金部和各單位溝通的有效性需要增強(qiáng)，減少部分預(yù)算執(zhí)行單位認(rèn)為的預(yù)算制定帶有指令性的色彩?預(yù)算流程優(yōu)化，縮短流程延滯時(shí)間?預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行單位就項(xiàng)目執(zhí)行情況向核算單位報(bào)進(jìn)度情況202305 592023XZTLREPORT