寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁(yè))-wenkub
2023-06-09 20:16:12 本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告； 參 與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案； 分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 1指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定； 1每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加總經(jīng)理辦公會(huì)議，撰寫制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將 集團(tuán)公司 的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問題與 投資部 事前溝通。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。 第十 二 條 子公司 委 派出高級(jí)管理人員（下稱“ 委 派人員”）應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 委派人員 必須向 投資部 提交定期書面經(jīng)營(yíng)述職報(bào)告，至少每半年一次； 委派人員 必須向 投資部 提交就任述職報(bào)告； 委派人員 應(yīng)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)情況向 投資部 提出增資、減資或清算建議； 委派人員 必須根據(jù) 集團(tuán)公司 預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編 制和調(diào)整工作； 參與 投資部 組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和 投資部 匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等。其經(jīng)營(yíng)管理原則上服從集團(tuán)公司統(tǒng)一部署。 第 七 條 集團(tuán)公司的分公司、全資子公司，由集團(tuán)公司委派全部董事、監(jiān)事人選及主要經(jīng)營(yíng)管理人員，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一決策實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理。 第五條 子（分）公司 遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為 子（分）公司 及其高 管人員的績(jī)效考核的因素之一。 第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 的 全資子公司、控股公司 、 參股公司 和分公司。 投資部： 指浙江寶億投資集團(tuán)有限公司的投資部。 浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 對(duì)外投資 控 (參 )股公司 、分公司 管理辦法 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 四 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 釋義 ......................................................................... 3 第一章 總則 ................................................................. 3 第二章 管理模式 .............................................................. 4 第三章 人員委派 .............................................................. 4 第四章 股東會(huì) ............................................................... 5 第五章 董事會(huì) ............................................................... 5 第一節(jié) 董事 .............................................................. 5 第二節(jié) 董事會(huì) ............................................................ 6 第三節(jié) 董事會(huì)秘書 ........................................................ 7 第六章 監(jiān)事會(huì) ............................................................... 8 第一節(jié) 監(jiān)事 .............................................................. 8 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) ............................................................ 8 第七章 績(jī)效考核 ............................................................. 9 第一節(jié) 子公司績(jī)效考核 .................................................... 9 第二節(jié) 高管人員績(jī)效考核 ................................................. 10 第八章 財(cái)務(wù)管理 .............
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