子公司分公司管理辦法-wenkub
2023-05-02 08:43:06 本頁面
【正文】 第二節(jié) 監(jiān)事會 第十七條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。第三節(jié) 董事會秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時溝通，規(guī)范子公司運作，提高效率，子公司董事會應(yīng)設(shè)立董事會秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理等兼任。 第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務(wù)經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式規(guī)定見“附件一”。 1與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時告知戰(zhàn)略發(fā)展部。 第七條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績效考核的因素之一。 第二條 本辦法的適用對象包括：北京XX股份有限公司及其有實際控制權(quán)的子公司和分公司。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京XX股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。19 / 20北京XX股份有限公司子公司分公司管理辦法 釋義 母公司：指北京XX股份有限公司。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京XX股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 第三條 戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母公司對子公司行使控股股東的權(quán)利。第二章 股東會 第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。股東會議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。第二節(jié) 董事會 第九條 董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。 第十二條 董事會會議文件應(yīng)至少在召開前15日報送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會人員，召開前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。小規(guī)模的子公司可以不單獨設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。 第十八條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。超過凈資產(chǎn)總額30%以上的單項或累計對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務(wù)報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要； 中期和年度財務(wù)分析報告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報送的材料。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財務(wù)管理的有關(guān)制度。附件
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