【正文】 相關(guān)管理內(nèi)容按照第八章各項條款執(zhí)行。相關(guān)管理內(nèi)容按照第六章各項條款執(zhí)行。項目安全與保密管理專責負責管理項目實施過程的施工安全和設(shè)備安全。第三節(jié)．項目執(zhí)行控制第十七條、 完成項目合同談判，簽署合同談判紀要后，正式啟動項目實施。項目組成員建議書（或項目資源計劃）所涉及人力資源可以來自公司內(nèi)部也可以來自公司外部，項目組成員建議書應(yīng)包含資源成本預算、工作任務(wù)目標、需求計劃、潛在資源提供商等內(nèi)容，由項目負責人（或項目經(jīng)理）按照公司采購管理辦法相關(guān)流程辦理，具體由本項目組物資采購專責負責完成相關(guān)資源采購工作，納入本項目成本管控范圍。項目立項后，由項目負責人（或項目經(jīng)理）啟動項目前期規(guī)劃階段管理流程。第十二條、 項目前期工作小組向業(yè)主單位進一步了解項目需求，明確項目目標，負責完成并組織執(zhí)行項目策劃和工作計劃，起草項目初步方案，組織召開初步方案專題評審會，評估項目可行性，對于評審確定可行的項目，報公司PMO審批后，由項目前期工作小組牽頭開展項目立項工作，相關(guān)項目可行性評審材料和會議紀要由項目前期工作小組負責整理歸檔。咨詢服務(wù)類項目：具有豐富知識和經(jīng)驗的高級技術(shù)人員通過深入調(diào)研、應(yīng)用科學方法，進行定量和確有論據(jù)的定性定量分析，針對用戶單位需要解決的管理與技術(shù)問題提供切實可行的優(yōu)化方案、設(shè)計方案和實施方案，有效解決客戶單位的問題，是高智能的服務(wù)工作。系統(tǒng)集成類項目細分為硬件集成類項目和應(yīng)用集成類項目，項目合同硬件占比≥60%為硬件系統(tǒng)集成項目，項目合同軟件占比≥40%為應(yīng)用集成類項目。第八條、 職能部門與業(yè)務(wù)團隊在項目管理中的職責： 綜合管理部：人力資源池的建設(shè)和管理，資源工時統(tǒng)計分析，項目績效考評與審核，項目執(zhí)行過程中的審計和監(jiān)督，項目文檔的歸檔管理。負責向辦理與業(yè)主單位、監(jiān)理、審計提報送審項目資料，協(xié)調(diào)處理項目事宜，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等。安全與保密管理專責由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案對于系統(tǒng)集成類項目，項目組應(yīng)設(shè)立安全員，負責對項目實施過程的施工安全和設(shè)備安全，排查安全隱患，組織實施安全整改，處理安全相關(guān)事件。項目技術(shù)負責人或技術(shù)經(jīng)理由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案作為項目負責人（或項目經(jīng)理）的B角，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）總體負責項目技術(shù)工作，包括組織開展需求分析、編寫技術(shù)方案和招投標技術(shù)文檔，參與合同技術(shù)談判，組織開展詳細設(shè)計（具體包括但不限于技術(shù)設(shè)計、功能設(shè)計、施工設(shè)計等），組織開展項目組內(nèi)部技術(shù)培訓和技術(shù)交底，監(jiān)督落實技術(shù)標準，組織開展項目所需物資與服務(wù)驗收、質(zhì)量測試和問題反饋，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）檢查項目建設(shè)質(zhì)量、控制項目實施進度、管控項目技術(shù)成本、管控項目技術(shù)安全、評估技術(shù)風險，協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）組織完成項目驗收及技術(shù)資料編整歸檔等，保守項目商業(yè)與技術(shù)機密等。第七條、 項目組構(gòu)成項目組是完成項目實施的人力資源保障，是在計劃時間內(nèi)為共同完成項目為目標采用合理形式和技術(shù)保障手段臨時組建起來的跨組織、跨地域、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)團隊，團隊包括項目負責人（或項目經(jīng)理）以及在項目技術(shù)、物資保障等方面的項目成員，公司向項目組臨時委派財務(wù)和審計人員，提供律師咨詢服務(wù)，協(xié)助并監(jiān)督項目管理和風險控制。第五條、 公司PMO由公司領(lǐng)導、職能部門、業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)團隊負責人組成。（四）負責項目機會決策、項目立項、項目預算、項目招投標、項目組織確立與變更、項目風險防范、安全事故應(yīng)急、項目績效考評等各類項目事項決策。包括項目質(zhì)量、安全、進度、成本、資料、風險控制和項目績效等內(nèi)容。XXX科技有限公司項目管理辦法（征求意見稿）20161212第一條、 為實現(xiàn)XX科技有限公司項目管理科學化、標準化、流程化，實時地對項目進度、成本、質(zhì)量和安全進行全生命周期管理，特制訂本辦法。第四條、 XX科技公司項目管理辦公室（以下簡稱“公司PMO”）是公司項目管理最高決策和常務(wù)組織機構(gòu)，履行下列職責：（一）審定XX科技公司項目管理體系相關(guān)辦法和細則。（五）負責組織開展項目后評估和項目績效考核審議。其人員組成如下：組長：公司總經(jīng)理副組長：公司分管領(lǐng)導成員：總經(jīng)理助理、技術(shù)總監(jiān)、總工程師、總架構(gòu)師、綜合管理部負責人、計劃與財務(wù)負責人、業(yè)務(wù)團隊（或業(yè)務(wù)部門）負責人。在項目建設(shè)期間，項目組所有成員直接向項目負責人（或項目經(jīng)理）負責，承擔項目組內(nèi)相應(yīng)的職能職責,原則上，不再聽命原組織單位指揮，待項目完成后，所有成員再回到原組織單位。實施組長、實施成員由項目負責人或項目經(jīng)理提名，經(jīng)當事人同意，報公司PMO審批備案組織執(zhí)行項目負責人（或項目經(jīng)理）、技術(shù)負責人（或技術(shù)經(jīng)理）各項工作計劃和技術(shù)要求，完成項目進度、達到項目質(zhì)量、控制項目成本、保障項目安全，負責完成項目相關(guān)技術(shù)資料起草編輯等工作。對于運維服務(wù)類、軟件研發(fā)類、咨詢服務(wù)類項目，項目組應(yīng)設(shè)立信息安全員，負責審核和檢查本項目數(shù)據(jù)安全、代碼安全、系統(tǒng)安全（包括網(wǎng)絡(luò)安全），排查安全隱患，組織實施安全整改，處理安全相關(guān)事件。項目會計由公司PMO委派負責協(xié)助項目負責人（或項目經(jīng)理）完成項目資金管理、項目成本歸集與項目核算，妥善辦理項目應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)，控制項目資金風險，向項目負責人（或項目經(jīng)理）出具項目收入和成本相關(guān)信息，督促項目負責人（或項目經(jīng)理）完成項目收款，保守項目商業(yè)機密等。計劃與財務(wù)部：項目臺賬管理，項目編碼管理，項目預算和成本管理，項目資金管理，項目績效相關(guān)指標考評。運維服務(wù)類項目：是采用專業(yè)管理技能、信息化技術(shù)與管理體系支撐已上線系統(tǒng)所承載業(yè)務(wù)穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，及時妥善處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題、故障和安全隱患，保障已上線系統(tǒng)正常、穩(wěn)定、安全運行。產(chǎn)品銷售類項目：不提供系統(tǒng)建設(shè)和實施服務(wù)的單純的軟硬件產(chǎn)品銷售項目。第十三條、 項目前期工作小組負責項目立項工作，項目前期工作小組負責完成項目立項申請，向計劃與財務(wù)部申請項目編碼，計劃與財務(wù)部負責項目臺賬與項目編碼管理。第二節(jié)．項目前期規(guī)劃第十四條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）組織開展項目資源準備，編寫項目計劃和項目組成員建議書（或項目資源計劃），組織完成用戶需求調(diào)研，編寫詳細技術(shù)方案，啟動項目物資采購預詢價，編寫項目預算，報公司PMO審批后，項目預算、項目計劃報計劃與財務(wù)部備案，項目組成員建議書報綜合管理部備案。第十五條、 項目投標與合同談判。項目負責人（或項目經(jīng)理）全面負責項目執(zhí)行和監(jiān)控管理，主要包括項目質(zhì)量管理、安全管理、進度管理、成本管理、風險管理、項目資料管理等，根據(jù)項目合同談判結(jié)果和項目預算編制項目執(zhí)行預算，及時更新項目臺賬信息，報計劃與財務(wù)部、綜合管理部備案。負責管理項目數(shù)據(jù)安全、代碼安全、系統(tǒng)安全等事項。項目負責人（或項目經(jīng)理）負責落實項目執(zhí)行預算與成本控制，負責發(fā)起項目實施所需物資和服務(wù)采購需求計劃，記錄項目執(zhí)行成本臺賬。項目負責人（或項目經(jīng)理）應(yīng)全面把控項目執(zhí)行過程中存在的各項風險，特別是項目重大變更、技術(shù)風險、進度風險、成本風險以及項目團隊穩(wěn)定性等。導致項目變化的各種因素包括業(yè)主單位的需求變更、設(shè)計單位的設(shè)計變更、施工條件與供貨條件變化等。2) 項目團隊完成變更申請。執(zhí)行變更公司PMO對變更申請書審核批準后，項目團隊組織對變更進行全面實施，包括:確定變更進度、實施變更、變更實施過程溝通、完成項目及變更驗收。項目負責人（或項目經(jīng)理）交接雙方應(yīng)就項目合同內(nèi)容、項目進度狀態(tài)、項目成本執(zhí)行情況、存在的問題等所有項目信息進行充分交底，在新任項目負責人（或項目經(jīng)理）確認后，由新任項目負責人（或項目經(jīng)理）負責處理前任項目負責人遺留問題及項目后續(xù)工作，向業(yè)主單位匯報同意后，原項目負責人（或項目經(jīng)理）方可離開項目。第四節(jié)．項目驗收與售后第二十一條、 項目驗收管理項目驗收包括項目實施完成后的內(nèi)部驗收與提交業(yè)主單位的項目初驗與終驗。工程竣工資料、圖紙。（三）、項目初驗初驗申請：“項目內(nèi)部驗收”自檢合格后，按照與業(yè)主單位約定的驗收流程由項目負責人（或項目經(jīng)理）向業(yè)主單位提出項目初步驗收申請。項目組按照初驗報告中提出的整改要求完成項目整改，并報業(yè)主審核備案，項目進入試運行階段，同步開展項目質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)工作。項目終驗后，項目負責人（或項目經(jīng)理）應(yīng)向計劃與財務(wù)部提交終驗報告復印件，更新項目臺賬信息，申辦相關(guān)開票收款事宜，終驗材料原件提交綜合管理部歸檔。（一）、服務(wù)方式包括：現(xiàn)場服務(wù)；熱線電話技術(shù)支持服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)在線技術(shù)服務(wù)。售后服務(wù)工作的執(zhí)行 在收到售后服務(wù)需求后，由項目承建團隊或項目運維服務(wù)團隊負責指定專人及時處理售后服務(wù)需求，及時填報《售后服務(wù)信息反饋單》。2）超出質(zhì)保期的，售后服務(wù)過程中產(chǎn)生的差旅費、產(chǎn)品維修與更新等費用以售后服務(wù)費和設(shè)備材料費形式由售后服務(wù)責任人與客戶單位協(xié)商確認，報公司PMO審批備案執(zhí)行，并負責開具發(fā)票收回費用。項目決算：由計劃與財務(wù)部審核項目應(yīng)收賬款是否已全部回收到賬，清理項目應(yīng)付款項明細，完成項目費用報銷處理，完成項目全過程所支付的全部費用核算，編制項目決算表，完成項目預算執(zhí)行度、項目回款率等指標考評工作。第二十六條、 項目成員在離開項目時需要進行項目績效評估，項目經(jīng)理對項目成員自評估結(jié)果審核確認并進行最終項目績效評定（績效分為A：優(yōu)秀 B：良好 C：稱職 D：基本稱職E：不稱職）項目成員如果在項目持續(xù)時間超過3個月，也需要進行項目績效評估，不管是否離開項目。項目負責人（或項目經(jīng)理）、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導對項目評估報告進行審核確認，由綜合管理部提交公司PMO審批。綜合管理部將項目滿意度調(diào)查結(jié)果反饋給項目負責人（或項目經(jīng)理）和分管領(lǐng)導，并將作為項目績效考慮參考依據(jù)。參與項目技術(shù)方案討論會、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計會、關(guān)鍵技術(shù)專題研討會、質(zhì)量問題分析會等各類涉及項目質(zhì)量工作的會議。根據(jù)項目負責人（或項目經(jīng)理）的管理要求，負責制定項目質(zhì)量管理獎懲實施細則、項目質(zhì)量目標和質(zhì)量保障措施，并貫徹落實，負責組織開展項目施工組織設(shè)計、項目技術(shù)方案編制、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、重大技術(shù)風險評估、項目物資與委外工作質(zhì)量驗收、項目技術(shù)交底、項目質(zhì)量問題處理等各項質(zhì)量管控工作。項目建設(shè)過程中認真落實項目質(zhì)量要求，每天對項目工作成果進行質(zhì)量監(jiān)督檢查或自查自糾，發(fā)現(xiàn)項目質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報，不自作主張，重大質(zhì)量問題應(yīng)立即申請停工。參與項目質(zhì)量事故調(diào)查和處理。由項目分管業(yè)務(wù)團隊（或部門）負責組織召開初步方案專題評審會，對于評審確定可行的項目，報公司PMO審批。在用戶需求說明書確認以前，不能進行系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計。在確定功能結(jié)構(gòu)圖WBS后，開展詳細設(shè)計，進一步確定每一模塊（WBS工作包）的具體實現(xiàn)方法、設(shè)計系統(tǒng)的物理模型等，對初步設(shè)計的每個WBS工作包進行分解，形成更加詳細、內(nèi)容更加具體、功能明確、要求明確的工作包。系統(tǒng)實施前，系統(tǒng)設(shè)計人員應(yīng)就系統(tǒng)詳細技術(shù)方案對項目實施人員（或系統(tǒng)構(gòu)建開發(fā)人員）進行技術(shù)交底，詳細說明項目建設(shè)目標、系統(tǒng)設(shè)計內(nèi)容、系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)要求與施工工藝流程等內(nèi)容，實施人員應(yīng)準確理解系統(tǒng)項目技術(shù)方案，認真審閱設(shè)計圖紙等所有技術(shù)資料。項目實施過程中實行三級質(zhì)量控制，即一線實施人員實行質(zhì)量自控自檢，一線實施小組(分部)實行專控互檢和工序交接檢，項目組實行項目全面質(zhì)量控制和質(zhì)量檢查。 項目設(shè)備、軟件、材料、半成品等未經(jīng)檢驗或不符合項目技術(shù)規(guī)范要求。使用縮進方式，使程序結(jié)構(gòu)清晰，便于閱讀和理解。4．可維護性。7．代碼可測性。分包單位應(yīng)接受項目組統(tǒng)一管理，按項目組批準的施工方案、施工工藝、質(zhì)量標準、安全措施等進行施工，不得擅自修改。項目組應(yīng)幫助分包單位協(xié)調(diào)與各方關(guān)系，指導分包單位順利完成分包工程施工任務(wù)，并對分包工程進行定期、不定期的檢查。第三十六條、 測試工作的質(zhì)量管理項目組應(yīng)針對項目具體情況編制詳細的測試方案，方案應(yīng)包含軟件單元測試、系統(tǒng)功能集成測試、系統(tǒng)性能測試、系統(tǒng)安全性測試的計劃、方法、策略、測試數(shù)據(jù)等內(nèi)容。項目已按合同和設(shè)計文件要求建成，且具備交工驗收條件后，項目組應(yīng)組織工程質(zhì)量自檢，完成自檢報告，并報送項目監(jiān)理審核（如有項目監(jiān)理）。在各分項工程施工完成后，即將有關(guān)資料分類裝訂，妥善保管。收集各種有關(guān)資料，為申報各級優(yōu)質(zhì)工程做好充分準備。負責審批項目安全措施預算。第四十二條、 項目負責人（或項目經(jīng)理）安全管理職責項目負責人（或項目經(jīng)理）是整個項目安全管理的第一責任人，具體職責如下：負責按照國家、集團公司、業(yè)主單位的有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護法規(guī)和規(guī)定、環(huán)境保護法規(guī)在工程項目中的貫徹落實，嚴格履行安全生產(chǎn)管理職責，認真執(zhí)行公司的各項安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，負責分解項目安全管理職責。負責組織制定、修訂、培訓、演練項目安全事故應(yīng)急預案。負責組織項目JSA（工作安全分析）工作，負責檢查監(jiān)督參加項目作業(yè)人員實施安全管理。組織對項目各類事故隱患的整治工作，按照“四不放過”的原則督促、跟蹤整改； 第四十三條、 項目HSE工程師或安全員的安全管理職責 負責編制項目HSE計劃，并負責監(jiān)督、檢查、跟蹤執(zhí)行情況。 參加項目組JSA（工作安全分析）工作；堅持按管理體系相關(guān)規(guī)定實施安全“日檢查”和“周檢查”。 參加事故、事件的調(diào)查分析和處理工作，做好記錄，按總公司相關(guān)要求編制事故報告。項目組應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)需要配備必要的人員保護設(shè)備設(shè)施，并向項目組成員免費提供，項目組成員在項目現(xiàn)場應(yīng)按要求正確穿戴和使用。高空作業(yè)人員應(yīng)符合高空作業(yè)資格要求，具備能承擔高空作業(yè)的身體與精神狀態(tài)，具有遇到緊急情況的應(yīng)急處置能力。施工完畢，應(yīng)仔細檢查清理現(xiàn)場，熄滅火種切斷電源后方可撤離現(xiàn)場。第四十五條、 項目信息安全管理信息安全是指通過相應(yīng)的技術(shù)手段保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。項目組成員的信息安全管理，因項目建設(shè)需要，在項目建設(shè)各階段如需接觸項目涉密信息的成員，在進入項目組前，應(yīng)簽署信息安全保密協(xié)議，并承擔保護項目各類信息安全的義務(wù)，有責任做好各自的信息安全防護措施，防止被病毒或黑客破壞與竊取