【正文】 議。 各部門、車間負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員參加，評審組長對 本次管理 評審目的 及其 重要性作了論述。 四、 管理評審召開 時間 /日期： 2020 年 05 月 20 日 9:00— 16:00。 Page 1/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 管管 理評審報告 一、管理評審目的： 驗證 公司 以“過程”定義的質(zhì)量管理體系的 過程活動、過程績效目標(biāo) /指標(biāo)和 有關(guān)結(jié)果是否符合 策劃和 計劃 的 安排， 以及 公司 質(zhì)量管理體系 是否被正確 、有效 實施，以便及時發(fā)掘問題， 并 對其 采取糾正 /預(yù)防 和改進(jìn) 措施， 以 確保 公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜 性、充 分性和有效性，使其正常運作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 五、 管理評審會議 地點： 公司二樓 會議室。 各部門、車間負(fù)責(zé)人對正在運行的 ISO/TS16949 質(zhì)量管理 體系就所管理的各過程情況和運作結(jié)果以及 上 一次 管理評審 結(jié)束 后 ， 各部門 /人員 對 本次 管理 評審輸入資料進(jìn)行了 匯報 和總結(jié) 。 公司業(yè)務(wù)員以前外出對顧客進(jìn)行拜訪或?qū)κ袌鲞M(jìn)行調(diào)研時，均沒有將拜訪或市場調(diào)研的結(jié)果進(jìn)行書面報告，自公司實施和推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系后，經(jīng)營部業(yè)務(wù)員均有按程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)。 2020 年度 06 月份 2020 年度 05 月份公司共開發(fā)新產(chǎn)品 3 個，分別為： ① 、 格特拉克客戶的 換檔指 8U3R7C031AB，目前已經(jīng)在 批量 生產(chǎn)階段 ； ② 、 重慶順山客戶的 三四檔同步器齒轂 SH63A1701161，目前已經(jīng)在 批量 生產(chǎn)階段 ； ③ 、 贛州群星客戶的 一二檔同步器齒轂 BYD5T091708112，目前在 小批量 生產(chǎn)階段（待提交顧客確認(rèn) — PPAP） 。關(guān)鍵路徑為： 確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)來源 → 客戶需求確定 → 組建多方論證小組 → 編制新產(chǎn)品APQP開發(fā)計劃 → 確定設(shè)計目標(biāo) /可靠性目標(biāo) /質(zhì)量目標(biāo) → 確定初始材料清單 → 確定初始過程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單 → 制造過程設(shè)計輸入和評審 → 制定過程流程圖 → 確定產(chǎn)品和過程特殊特性 → 過程失效模式及后果分析 → 編制試生產(chǎn)控制計劃 → 試生產(chǎn)作業(yè) → 制造過程設(shè)計輸出和評審 → 制造過程設(shè)計驗證 /確認(rèn)及其評審（試生產(chǎn)作業(yè)） Page 4/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 → 生產(chǎn)件批準(zhǔn) → 生產(chǎn)確認(rèn)試驗 → 樣品送樣和確認(rèn)。開發(fā)成本費用為： 148150 元。 ⑶ 、 新產(chǎn) 品一二檔同步器齒轂 BYD5T091708112 的質(zhì)量風(fēng)險為： 密度低，硬度低，尺寸不合格，表面質(zhì)量不合格。準(zhǔn)備時間為： 2020 年 11 月 1 日 2020 年 12 月 29，準(zhǔn)備時間為 58 天。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來，生產(chǎn)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)控制和管理都有一套明確規(guī)定的流程， 公司的生產(chǎn)作業(yè)均按流程規(guī)定進(jìn)行運作。并且經(jīng)營部制定的月出貨計劃在生產(chǎn)現(xiàn)場難以實施和執(zhí)行。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對 產(chǎn)品交付和支付過程的績效指標(biāo)（見下表） 進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計和匯總， 交付達(dá)成率、超額運費和資金回籠率績效指標(biāo)等均有達(dá)到了公司預(yù)定的目標(biāo) 值。 過程績效 項目 目標(biāo) 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 次數(shù) ≤ 5 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正措施關(guān)閉有效率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1： 人力資源管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，公司辦對人員培訓(xùn)方面沒有做好入廠和崗位培訓(xùn)，并且經(jīng)常都是培訓(xùn)了沒有留下很好的記錄以及沒有對其進(jìn)行有效性的評估和考核，以致于生產(chǎn)部和品質(zhì)部等部門經(jīng)常抱怨公司辦對新進(jìn)人員的培訓(xùn)沒有一套明確的流程作業(yè)。 年初以來，國內(nèi)外市場原輔材料的價格較不穩(wěn)定，尤其是鐵粉、銅粉、鉬粉以及鎳粉等 原材料，價格波動較大。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來，設(shè)備車間嚴(yán)格 按 程序文件規(guī)定的流程進(jìn)行作業(yè)，除了對設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)和對設(shè)備出現(xiàn)故障進(jìn)行維修以外，還對設(shè)備按重要性和類 別分別制定了一保和二保維護(hù)計劃，并對所有的設(shè)備都建立了檔案資料，同時將所有與設(shè)備有關(guān)的信息和資料都?xì)w入到其檔案中，以便日后對設(shè)備的維修、維護(hù)和保養(yǎng)等工作均有依據(jù)可查，為設(shè)備的改進(jìn)提供了數(shù)據(jù)資料和經(jīng)驗的積累提供了良好的信息。 過程績效 項目 目標(biāo) 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 率 ≥ 60% 79% 78% 81% 83% 81% 58% 64% 69% 73% 74% 75% 機(jī)率 ≤ 10% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 11% 3% 2% 4% 5% S4： 產(chǎn)品防護(hù)管理 過程 通過倉庫的新建和改造，從硬件設(shè)施來講，物流場地環(huán)境都有了質(zhì)與量的變化。 ②、重要客戶的成品周轉(zhuǎn)率除了 2020 年 01 月份沒有達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)值以外，其它月份的成品周轉(zhuǎn)率均到達(dá)了目標(biāo)值。 需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問題為：由于 監(jiān)測和測量裝置檢定和校準(zhǔn)的人員其資格一直沒有得 到合格的培訓(xùn)，希望公司盡早將監(jiān)測和測量裝置檢定和校準(zhǔn)的人員送至有培訓(xùn)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格培訓(xùn)，以便使其資質(zhì)能符合 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。 需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問題為：由于 生產(chǎn)訂單不斷增多，品質(zhì)部檢驗員的人力資源在公司允許可能的情況下，希望能得到 510 名人員的補(bǔ)充和增加 。公司以前通過的 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系由于人員流動性太大，以致很多工作都做在表面上，基本上都是為了應(yīng)付第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核而在敷衍地進(jìn)行著表面的維持，實際對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)、服務(wù)等沒有起到真正的管理作用。 過程績效 項目 目標(biāo) 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 1. 經(jīng)營計劃指標(biāo)完成率 產(chǎn)品利潤 ≥ 90% 104% 100% 97% 100% 100% 99% 95% 91% 103% 99% 99% 銷售收入 ≥100% 105% 100% 100% 102% 105% 86% 105% 104% 102% 105% 110% 產(chǎn)量完成率 ≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 127% 標(biāo)完成率 ≥ 90% % 100% 100% 100% 100% 94% % 90% 100% 100% 100% Page 11/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 3.(預(yù)防 +鑒定 )成本所占總銷售額的比例 ≥ 3% % % % % % % % % % % % M2： 體系內(nèi)部審核管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，品質(zhì)部 對過程審核和產(chǎn)品審核作業(yè)根本不知道如何進(jìn)行，也一直沒有對產(chǎn)品生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核作業(yè)。 過程績效 項目 目標(biāo) 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 核糾正措施有效關(guān)閉率 ≥ 95% 100%