【正文】 %列入公司法定盈余公積金，并提取利潤的 5%10%列入公司公益金。 董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。 董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個 人債務(wù)提供擔(dān)保。 第九條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定： 董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。 三、總經(jīng)理： 公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （ 1）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； （ 2）執(zhí)行股東會的決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （ 4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5）制訂 公司的利潤分配方案和彌補 虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案； （ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （ 9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理。 二、董事會： 公司設(shè)董事會，其成員由 5 人組成（應(yīng)為奇數(shù)）。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作為會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 股東會的議事方式和表決程序： （ 1）股東會會議分為定期會議和臨時會議。 第八條 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則： 一、股東會： 股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，股東會由全體股東組成。 第七條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件： 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分出資。 股東有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營提供必要的方便。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣 出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的專用帳戶；以實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財產(chǎn)分配權(quán)。 股東按照出資比例分取紅利。 公司增加或減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。 公司的宗旨： 質(zhì)量第一、 誠信至上、 服務(wù)社會、為公司股 東增加收益，為社會創(chuàng)造更多財富。 第一條 公司名稱與住所 公司的注冊名稱： 公司的住所為： 第二條 公司的注冊資本。 第三條 公司經(jīng)營范圍： 第四條 公司的股東名稱： 第五條 股東的權(quán)利和義務(wù) 一、股東的權(quán)利： 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 參加或委派代表參加股東會并根據(jù)出資額 行使表決權(quán)。公司新增資本時，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。 參與制定公司章程。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 第六條 股東的出資方式和出資額： 單位：萬元人民幣 序號 股東（投資人） 出資方式 出資額 占比 1 2 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 本公司成立后， 應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)半數(shù)以上（出資額）的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 股東會首次會議由出資額最多的股東召集和主持。定期會議每年召開 1 次。 （ 3）股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過。董事會設(shè)董事長1 人，設(shè)副董事長 1 人。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； （ 10）制定公司的基本管理制度。 董事會的決議須經(jīng)三分之二 以上董事同意方可作出。 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： （ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （ 2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （ 3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （ 4）擬訂公司的基本管理制度； （ 5）制定公司的具體規(guī)章； （ 6）提請聘任或者解聘公司副總 經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 （ 7）聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （ 8）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)； 總經(jīng)理列席董事會會議。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。 董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司法定盈余公積金累計為公司注冊資本的 50%以上的，可不再提取。股東會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損的提取法定盈余公積金、公益金之前向股東分配利潤的，必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 公司所有員工實行聘用制，按擇優(yōu)錄用的原則進行并簽訂合同。 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （ 1）清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； （ 2）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； （ 3）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； （ 4）清繳所欠稅款； （ 5）清理債權(quán)、債務(wù)； （ 6）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； （ 7）代表公司參與民事訴訟活動。 公司章程對公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有約束力。 公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章后生效。 章程的解釋權(quán)歸公司股東會。 第二章 總經(jīng)理 的職權(quán) 第三條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： (一 ) 組織實施董事會決議，并向董事會報告工作： (二 ) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作； (三 ) 制訂公司經(jīng)營計劃方案、投資方案和發(fā)展規(guī)劃方案； (四 ) 制訂公司 年終財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案及彌補虧損方案； (五 ) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； (六 ) 擬訂公司基本管理制度和制定公司具體規(guī)章； (七 ) 提請聘任副總經(jīng)理、“三總師”、財務(wù)負(fù)責(zé)人和聘任、調(diào)配包括公司管理部門負(fù)責(zé)人在內(nèi)的管理人員及工作人員； (八 ) 提出對公司副總經(jīng)理和“三總師”的獎懲意見，決定對公司副總經(jīng)理 和“三總師”以外人員的獎懲、升降級、加減薪、聘任、招用、解聘、辭退； (九 ) 代表公司對外處理業(yè)務(wù)； (十 ) 列席董事會會議； (十 一 ) 必要時可要求董事會對決議復(fù)議一次； (十二 ) 董事會授予的其它職權(quán)。 第五條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更股東大會、股東代表大會和董事會的決議或超越范圍。 第八條 總經(jīng)理辦公會議根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期或不定期召開。 第十條 總經(jīng)理辦公會議參加人員主要是總經(jīng)理和其他高級管理人員，必要時可吸收公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。任期屆滿前，非正當(dāng)理由董事會不得隨意解聘，聘任期屆滿其身份即行解除。 總經(jīng)理辭職須經(jīng)董事會批準(zhǔn)，在不利于公司時辭職，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。 第四編 房地產(chǎn)開發(fā)管理制度 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第一章 房產(chǎn)項目立項程序 一 、 公司投資計劃，由投資策劃部提出各種開發(fā)設(shè)想，主管副總經(jīng)理牽頭，集思廣益，初步確定房產(chǎn)開發(fā)項 目，同時對各項目進行分析和估算?？尚行詧蟾骓氂幸欢ǖ募夹g(shù)分析，數(shù)據(jù)、資料要全面、準(zhǔn)確。 五、 經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)立項后，投資策劃部對項目開發(fā)所涉及的用地權(quán)屬單位進行深入洽談，采取各種方法爭取優(yōu)惠開發(fā)條件。 三、 由投資策劃部負(fù)責(zé)編寫規(guī)劃用地申請，報規(guī)劃局并填寫有關(guān)文件，請規(guī)劃局用地處派人查看現(xiàn)場。召開拆遷戶動員大會，丈量拆遷戶房屋土地面積，上報安置辦法，辦理拆遷手續(xù)具體程序。 十、 對應(yīng)納稅工程項目，由投資策劃部協(xié)助財務(wù)部辦理向市稅務(wù)局申報投資方向調(diào)節(jié)稅。 三、 合同是法人之間為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的，明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 五、 本公司對外簽訂的一切經(jīng)濟合同，必須嚴(yán)肅謹(jǐn)慎，全面完整、合理合法，不得有損害本公司經(jīng)濟利益的行為。 四、 訂立書面經(jīng)濟合同文本應(yīng)至少一式四份，兩份正本，兩份副本，契約雙方各執(zhí)兩份。 八、 合同訂立后，即具有法律約束力，在無異議的情況下，雙方當(dāng)事人必須全而按約履行，嚴(yán)格遵守。 十二、 代理人被授權(quán)委托的管理 代理人必須在取得“法人授權(quán)委托書”后，方可在授權(quán)范圍內(nèi)，以法人的名義對外簽訂合同。 十三、 公司對外簽訂的一切對外經(jīng)濟合同，都必須向財務(wù)部門備案，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件一份報財務(wù)部，未經(jīng)報財務(wù)部備案的合同，其合同的經(jīng)濟支出，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款，由此造成的損失由合同簽訂當(dāng)事人及該部門全部承擔(dān)。 財務(wù)部對合同的商務(wù)條款進行審核，提出修改意見，經(jīng)修改后在審核登記表上簽字。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 審查合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。 五、 本公司對外簽 訂的合同一律由辦公室負(fù)責(zé)編號并登記，記錄合同編號與合同名稱。 七、 辦公室對歸檔的合同需進行核對，核對編號是否正確等，由專人負(fù)責(zé)記錄并存檔。 三、 按照有關(guān)規(guī)定凡由我公司進行發(fā)包的各類建設(shè)工程施工均按本辦法實行招標(biāo)或議標(biāo)。 二、 所有工程應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 二、 編制的預(yù)算書及工程量計算書最少一式三份，一份留存?zhèn)洳?，另二份分別報送財務(wù)部和行政辦。 六、 如其他部門需查閱上述資料，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三、根據(jù)總包合同、工程項目實際進度、結(jié)合施工組織計劃編制工程項目月進度報表，每月 25 日前向公司財務(wù)部報送工程項目月進度報表、月工程資金申請報告。 三、 施工隊?wèi)?yīng)提交所有與施工承包商核對的項目有關(guān)資料給工程部，時間為竣工驗收后一周內(nèi)，過期提交資料不予結(jié)算。 七、 決算采用二級核算，先由工程部組織人員進行項目資料初審（主要為本項目負(fù)責(zé)人），后報公司工程部復(fù)審后作為編制決算資料。 二、 竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題后方可進 行。 六、 決算的審核過程中，審核人員不得向施工隊吃、拿、卡、要及接受錢財、物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司的有關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理。 九、 參與每項工程決算審核工作的人員至少為二人。 十一、 經(jīng)審核無誤后雙方簽字蓋章，決算報告 工程部 留存一份、財務(wù)一份、檔案一份、施工隊一份。 公司會計、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。 公司總經(jīng)理簽字審批 (如總經(jīng)理外出，同上 ) 財務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。 公司總 經(jīng)理簽字審批 (如總經(jīng)理外出，同上 ) 公司會計、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)或核銷預(yù)付款。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性進行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。施工隊開出收據(jù)，施工隊負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。財務(wù)代扣、代繳人民教育基金、個人所得稅。 施工隊已將材料款支付給材料商，由施工隊提供以下資料，證明確已將材料款支付給材料商，財務(wù)可將此款支付給施工隊，施工隊負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管在支票存根上簽字。如果支票存根上只有經(jīng)辦人簽字，沒有蓋公章，則施工隊付款時必須有項目負(fù)責(zé)人在場，并在付款申請表上簽字說明。 公司會計監(jiān)督施工隊每月 25 日前開出調(diào)撥材科收據(jù)。 二、 本公司公文，是傳達(dá)貫徹上級指示精神、請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)或商洽工作的重要工具。絕密、機密文件打印一定要通過專門渠道。 第三節(jié) 公文格式 8 一、 公文一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、印章、發(fā)文時間、主送 (報 )機關(guān)、抄送 (報 )機關(guān)、附件等部分組成。 (2)、印刷要求：雙面印刷，頁碼套正，兩面誤差不得超過 2mm。 公文中的各要素標(biāo)識規(guī)則 公文分為眉首，主體和版記三個部分 ，公司各部門在使用時，做如下規(guī)定： (1)、眉首 發(fā)文機關(guān)標(biāo)識：以機關(guān)簡稱 +字 +〔年號〕 +文號構(gòu)成，字體 00 為仿宋體小 3 號字。 附件：公 文如有附件，在正文下空 1 行左空 2 字用 3 號仿宋體字標(biāo)識“附件”，后標(biāo)全角冒號和名稱； 成文時間：用漢字將年、月、日標(biāo)全；零寫為“ O”； 單一發(fā)文印章：單一機關(guān)制發(fā)的公文在落款時不署發(fā)文機關(guān)名稱，只標(biāo)識文時間；成文時間右空 4 字；加蓋印章應(yīng)上距正