【正文】 總 則 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )員工大會的操作 程序，確保員工大會有序、高效、圓滿地舉行，特制訂本辦法。 第二十三條 對總辦會議形成的決議，與會人員應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)嬰的嬰求，保 質(zhì)保量按時完成工作。 第二十一條 總辦會議簽到冊與會議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。 第十九條 不定期總辦會議的與會人員，應(yīng)根據(jù)會議通知的議事要求，作專 題匯報(bào)或討論。 第十七條 定期總辦會議的匯報(bào)單位和部門，應(yīng)由其主要負(fù)責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 進(jìn)行匯報(bào)。 第四章 會議的召開 第十四條 參加會議人員必須進(jìn)行會議簽到。 第十條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部 門必須將工作完成情況和工作計(jì) 劃分別在當(dāng)月 15 日、 30 日前，以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部，由綜合管 理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。參加會議的各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，除對涉及事項(xiàng)作說明或急需提交總辦會議協(xié)調(diào)、明確的事項(xiàng)外，對本單位 (部門 )工作不作系統(tǒng)匯報(bào)。 第三條 本制度適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行， 第二章 會議的類型 第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。 第十六條 本制度由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。監(jiān)事有權(quán)對本人在會議上的發(fā)言作出說明 性記載。 第十一條 會議的決議要由監(jiān)事記名表決，監(jiān)事在表決時各有一票 表決權(quán)。監(jiān)事會認(rèn)為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理列席會議。 第六條 會議主要議題一般應(yīng)包括： (一 )審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點(diǎn)分析評價公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議的復(fù)議建議； (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權(quán)的其他事項(xiàng)。會議由 監(jiān)事會主席主持。 第二十四條本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第六章 會議決議的落實(shí) 第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管 董事和總經(jīng)理組織實(shí)施， 董事會有 權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。 第十九條 每次會議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對其 會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會議的董事對各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入 法定人數(shù)。 第四章 會議表決事項(xiàng) 第十二條 董事會就前款事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事如未出席某次會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會議上的表決權(quán)。 第七條 會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期、地點(diǎn)、會議期限、事由及議 題等。 第二章 會議召開事項(xiàng) 第五條會議由董事長召集并主持，會議應(yīng)有 1／ 2 以上的董事出席方可舉行。 董事會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )董事會會議 (以 下簡稱會議 )的工作效率和決策科學(xué)，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《公 司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 第十九條 會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由 董事會重新商議后提出修正案。但下 述事項(xiàng)須經(jīng)代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過方為有效： (一 )公司增加 或減少注冊資本、分立、 合并、解散或者變更公司形式； (二 )修改公司章程； (三 )公司章程規(guī)定須代表 2／ 3以上表決權(quán)的股東通過的事項(xiàng)。 第十三條主持人根據(jù)表決結(jié)果決定會議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會上宣 布表決結(jié)果。 第三章 提案與表決 第十條 股東有權(quán)向公司提出新的提案。當(dāng)持有 公司有表決權(quán)股份總數(shù) 10％以上的股東書面請求，或董事會認(rèn)為必 要，或監(jiān)事會提議時，可以召開臨時會議。 第四條會議由全體股東參加，股東可委托代理人出席會議并明確授權(quán)范圍。 目 錄 第一篇 會議管理 一、股東會會議制度 二、董事會會議制度 三、監(jiān)事會會議制度 四、總經(jīng)理辦公會議制度 五、員工大會管理辦法 六、評審會議管理制度 七、項(xiàng)目公司工作會議制度 八、 會議室管理制度 第二篇 文秘檔案管理 一、公文處理辦法 二、文件格式規(guī)定 三、專職秘書管理工作規(guī)定 四、文印工作管理規(guī)定 五、印信管理辦法 六、文書檔案管理辦法 七、項(xiàng)目檔案管理制度 八、特種檔案管理辦法 九、 報(bào)刊資料管理規(guī)定 第三篇 法律事務(wù)管理 一、規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定 二、合同審核管理規(guī)定 三、工商登記事務(wù)管理規(guī)定 四、商標(biāo)事務(wù)管理辦法 . 五、經(jīng)濟(jì)糾紛處理規(guī)定 第四篇 資產(chǎn)物品管理 一、固定資產(chǎn)管理規(guī)定 二、車輛管理規(guī)定 三、通訊工具管理辦法 四、辦公用品管理制度 五、辦公自動化設(shè)備使用維護(hù)管理辦法 第五篇 后勤總務(wù)管理 一、辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法 二、辦公區(qū)域安全管理辦法 三、員工用餐管理辦法 四、員工宿舍管理辦法 五、總機(jī)話務(wù)工作管 理辦法 六、郵件寄發(fā)管理辦法 七、內(nèi)部通訊錄管理規(guī)定 第六篇 綜合管理 一、投資管理辦法 二、出差管理制度 三、接待工作管理辦法 四、業(yè)務(wù)招待管理辦法 五、信息管理制度 六、保密管理制度 股東會會議制度 第一章 總 則 第一條 為確保綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )股東會會議 (以 下簡稱會議 )的順利進(jìn)行，規(guī)范會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股 東合法權(quán)益，保證股東會能夠依法行使職權(quán)以及會議程序和決議有效、合法，根據(jù)《公司法》及公司《章程》，特制定本 制度。 非股東的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員可以列席會議。 第七條會議議題由董事會按公司《章程》在征求股東意見的基礎(chǔ)上決定； 董事會應(yīng)在會議召開前 15 天將會議時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和表決事項(xiàng)書面通知全體股 東及有關(guān)出席人員。提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： (一 )提案內(nèi)容可涉及公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃、選舉和更換董事與監(jiān)事、 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案、公司增或減注冊資本、公司合并或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項(xiàng)； (二 )內(nèi)容與法律、法規(guī)及章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營 范圍和股 東會職責(zé)范圍； (三 )有明確議題和具體決議事項(xiàng)； (四 )以書面形式在股東會舉行前 5天提交或送達(dá)董事會。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第四章 會議記錄 第十六條會議應(yīng)有會議記錄，會議記錄記載以下內(nèi)容： (一 )出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； (二 )召開會議的日期、地點(diǎn)； (三 )會議主持人姓名，會議議程； (四 )各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； (六 )會議認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。當(dāng)日無法形成決議的，應(yīng)另行召開會議。 第二條 董事會是公司股東會常設(shè)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使 法律、法規(guī)、公司《章程》和股東會賦予的職權(quán)。 第六條 會議分為定期會議和臨時會議。 第八條 董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可 以電話會議形 式、傳真形式或借助能使所有董事進(jìn)行交流的其他通信形式進(jìn)行， 并作出決議，由與會董事簽字。 第十條 監(jiān)事和總經(jīng)理可列席會議。 第十三條 參加會議的董事 每人有一票表決權(quán)，在爭議雙方票數(shù)相等時，董 事長有多投一票的權(quán)利。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會撤換之前，不具有對 各項(xiàng)議案的表決資格； (二 )依法自動 失去資格的董事，不具有表決資格。會議記錄 (在會議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會議的董事和董事會秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄 由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第二十一條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 的實(shí)施情況向董事會報(bào)告。 監(jiān)事會會議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作， 提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。監(jiān)事會主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／ 2以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會未及時采取措施的； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的； (三 )對公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請董事會、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會 認(rèn)為有必要召開臨時會議的其他情況。監(jiān)事因故不能出席會議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但委托書應(yīng)寫明授權(quán)范圍。 當(dāng)贊成票和反對票相對等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。 第十三條 會議召開后應(yīng)形成會議紀(jì)要，并和會議記錄、決議等作為監(jiān)事會 工作檔案，由董事會秘書保存，年終時交綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十七條 本制度經(jīng)監(jiān)事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。定期會議一般每月召開 2次， 一次在月初 5日左右召開，一次在月中 18 日左右召開。 第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊 地區(qū)各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部等 單位 (部門 )上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 月的工作計(jì)劃匯報(bào)，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項(xiàng)目公司及相關(guān)單位的重點(diǎn)工作。 第三章 會議的準(zhǔn)備 第八條 召開總辦會議的通知由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定，并報(bào)請總經(jīng)理簽發(fā)。 第十一條 參加定期總辦會議的有關(guān)單位和部門，應(yīng)在會前詳細(xì)閱 讀會議材 料，作好提問、解答的準(zhǔn)備，必要時應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的資料備問。 第十五條 總辦會議一般由總經(jīng)理 (或其授權(quán)人 )主持。匯報(bào)內(nèi)容分為三塊：一是日常工作；二是重點(diǎn)工作；三是需要公司協(xié)調(diào)的工作。主持人應(yīng)組織與會人員重點(diǎn)討論有關(guān)議題，明確有關(guān)要求并形成決議。記錄本 (或錄音帶 )須加蓋 ” 機(jī)密 ” 章，由會議記錄人員負(fù)責(zé)臨時保存。綜合管理部負(fù)責(zé)總辦會議議定事項(xiàng)的督辦和反饋。 第二條 本辦法中的員工大會，是指公司各部門及所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司 全體員工參加的各類會議。 第六條 年會、中秋聯(lián)誼會等各類員工大會由綜合管理部和相關(guān)職能部門擬 訂會議方案，報(bào)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 第四章 會議服務(wù) 第十條 綜合管理部和相關(guān)部門應(yīng)做好以下會議服務(wù)工作： (一 )安排專人負(fù)責(zé)簽到； (二 )發(fā)放會議資料； (三 )安排人員車輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂活動； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進(jìn)行攝影、錄音； (八 )作好會議記錄。 第十四條 應(yīng)參加大會人員如因特殊情況不能到會或需中途離開的，須按規(guī)定向所在公司總經(jīng)理請假。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 第三條 評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報(bào)批、會議通知的擬定、 會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會議審定事項(xiàng)的落實(shí)。 第七條 項(xiàng)目工程前期類評審 會議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、 規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)