【正文】 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 1 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 綠城貫標管理文件匯編 1. 目的 管理、控制設計變更，確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關工程變更的管理和控制。 3. 職責 項目工程部負責各類工程變更的最終確認和實施； 銷售部負責相關變更的確認、信息傳遞和跟蹤驗證； 工程成本管理部負責相關變更的費用預算； 總經(jīng)理（或其授權人）負責客戶變更的審批。 4. 工作程序 顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后），銷售部經(jīng) 辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費用 (設計費和材料費等 )要由顧客自行承擔。 顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入《合同評審表》并請顧客確認，《合同評審表》由銷售部指定人員負責依次傳遞到項目工程部、設計單位和工程成本管理部審簽意見。在上述單位、部門審簽意見后，銷售部負責人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報請總經(jīng)理（或其授權人）審批確定。 各會審部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細說明理由。項目工程部若同意變更，須同時注明對《 設計變更聯(lián)系單》的時限要求，工程成本管理部會審主要對工程變更所產(chǎn)生的費用進行估算，以便總經(jīng)理（或其授權人）能在獲得充分信息的情況下進行審批。 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權人）最終審批不同意更改的，《合同評審表》原件由銷售部保存，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時將《合同評審表》復印并傳遞給設計單位及項目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項目工程部共同催促設計單位及時出具《設計變更聯(lián)系單》一式四份 ，項目工程部負責領取二份，銷售部負責領取二份并發(fā)工程成本管理部一份。 設計單位出具《設計變更聯(lián)系單》后，工程成本管理部須及時核算應由顧客承擔的費用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（銷售員）及時與顧客簽訂補充協(xié)議。 對于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負責督促項目工程部進行相應的工程變更并進行實地驗證。 本公司要求的變更 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 2 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 公司高層領導要求的變更 公司高層領導要求的設計變更，由策劃部統(tǒng)一向設計單位發(fā)書面文件要求更改并同時抄送銷售部和項目工程部，并須催促 設計單位及時出具《設計變更聯(lián)系單》，銷售部負責跟蹤驗證項目工程部是否已按要求進行了工程變更。 工程成本管理部負責變更的費用預算。 銷售部負責及時統(tǒng)計發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋），并及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議。 項目工程部要求的變更 項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設計不合理并要求變更，統(tǒng)一由項目工程部負責向設計單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認。 由項目工程部《工程聯(lián)系單》引起 的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項目工程部須向銷售部及時傳遞書面的變更信息。 工程成本管理部負責變更的費用預算。 根據(jù)項目工程部的變更信息，銷售部須及時統(tǒng)計變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領導意見后及時進行相應的處理。 設計單位要求的調(diào)整 本公司原則上不允許設計單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認的設計圖紙，但因技術方面的考慮確需對原設計進行調(diào)整時，設計單位可出具《設計變更聯(lián)系單》。 項目工程部須對照原設計圖紙對設計單位 出具的《設計變更聯(lián)系單》進行認真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。 工程成本管理部負責變更的費用預算。 根據(jù)項目部的變更信息，銷售部須及時統(tǒng)計變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領導意見后及時進行相應的處理。 5. 相關 /支持性文件 設計和開發(fā)控制程序 工程管理過程控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 合同評審程序 6. 質(zhì)量記錄 合同評審表 (GT/QR?0901) 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 3 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 用于 指導公司設備采購過程的控制，確保采購設備符合要求。 2. 適用范圍 適用于本公司全面管理運作的開發(fā)項目中重大設備（單價 3 萬元及以上）的采購控制。 3 萬元以下的設備采購控制執(zhí)行《物資采購控制程序》。 3. 職責 材料設備部負責設備采購過程的組織和對設備供方的評價、選擇和控制，簽訂采購合同； 總工程師辦公室負責對采購設備技術要求的評價，組織編制招標文件，組織采購設備的驗證； 項目工程部負責提供采購計劃，配合實施設備的安裝； 分管領導負責采購計劃、招標文件及決標報告的審批； 總經(jīng) 理（或其授權人）或董事長負責采購合同的審批和簽署。 4. 工作程序 采購準備 材料設備部根據(jù)項目工程部提供的《采購計劃表》及時收集、熟悉需購設備的有關要求，了解設備的設計型號、規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等。 總工程師辦公室負責組織材料設備部、項目工程部等部門與設計單位就給排水、電氣、暖通等專業(yè)的設備選型進行協(xié)商。對于重大設備選型（如電梯、中央空調(diào)等），須將協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果等形成紀要報董事長閱知。 材料設備部 根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時組織收集國內(nèi)外設備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、 產(chǎn)品品質(zhì)、用戶使用情況及信譽等，進行初步篩選 ，并作出評價。 招、投標 總工程師辦公室根據(jù)項目的設計要求負責及時組織編制招標文件或詢價書。招標文件或詢價書應要求投標單位在投標文件或報價書中明確設備的規(guī)格型號、性能特點、價格（注明報價所包括的項目）、售后服務以及承諾優(yōu)惠折扣等。招標文件或詢價書應征求設計單位和項目工程部有關人員意見，并經(jīng)分管領導審定。 材料設備部負責向設備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標文件或詢價書。一般應選擇三家以上供應廠商投標。 由總工程師辦公室組織項目負責人、材料 設備部和項目工程部有關人員對投標單位進行實地考察并形成書面報告，并填寫《供方評價表》。具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》。 材料設備部收到供應廠商的投標文件或報價書后，負責組織進行評標。評標會議由分管領導主持，由總經(jīng)理或其授權人、項目負責人、項目工程部、總工綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 4 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 程師辦公室、工程成本管理部及設計單位有關人員參加。 根據(jù)評標結(jié)果，由總工程師辦公室負責撰寫《設備招投標決標報告》，經(jīng)分管領導審核后呈報總經(jīng)理（或其授權人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10 萬元及以上的設備，需報董事長審定。《設備招投標決標 報告》須包括以下基本內(nèi)容： a．投標單位考察情況對比分析 b．投標單位投標書或報價書承諾的價格、服務等的對比分析 c．投標單位綜合評比分析 d．建議最終供貨廠商及成交價格 e．其它相關資料 經(jīng)審定的最終供貨廠商，材料設備部須建立《合格供方檔案》。 合同起草 材料設備部根據(jù)設計要求及供應廠商投標文件，負責起草設備采購合同文本。 設備采購合同內(nèi)容應包括： a. 設備型號或規(guī)格、商標、生產(chǎn)廠家； b. 訂購數(shù)量、設備單價及合同總價； c. 技術參數(shù)和質(zhì)量標準，質(zhì)量保證期限； d. 付款方式； e. 供 貨時間； f. 交貨地點、方式及違約責任； g. 驗收標準與方式； h. 如包括安裝，則應明確安裝期限，雙方配合職責及范圍； i. 隨機備品、配件、工具數(shù)量及供應辦法； j. 售后服務承諾。 采購合同的評審 采購合同的評審由分管領導主持，由總經(jīng)理或其授權人、項目負責人、項目工程部、材料設備部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設計單位有關人員和參加評審，形成評審會議紀要。 評審采購合同，以確定： a. 設備型號、規(guī)格、數(shù)量已滿足設計和使用要求； b. 設備價格是否合適； c. 供貨時間、安裝時間符合工程項目建設進度計劃； d. 付 款方式符合財務制度； e. 合同條款符合國家相關法規(guī)。 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 5 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 合同簽訂 材料設備部根據(jù)合同草案及合同評審紀要，負責與設備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。 合同金額 3~10 萬元 (不含 10 萬元 )，由總經(jīng)理或其授權人簽署，公司蓋章后生效。合同金額在 10 萬元以上 (含 10 萬元 )，由總經(jīng)理審核后，報董事長簽署，公司蓋章后生效。 合同文本須送綜合管理部和計劃財務部各一份，以存檔備查。 采購設備的驗證 當設備到貨后，供貨方需提供產(chǎn)品的合格證明文件，由總工程師辦公室 組織設備驗證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。 設備供方考核控制 材料設備部負責組織對設備供方進行考核，并填寫《供方考核表》。 對設備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進行。若在合同履行過程中出現(xiàn)產(chǎn)品或服務不合格，須提前進行考核，采取相應措施進行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。 材料設備部負責對設備方面的供方建立《合格供方檔案》，內(nèi)容包括《供方評價表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽、業(yè)績、能力、質(zhì)量的有關記錄、文件。檔案由材料設備部負責保存。 5. 相關 /支持性文件 物資采購控制程序 合格供方控制程序 供方考察工作規(guī)程 項目開發(fā)建設計劃 6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 采購計劃表 (GT/QR?1201) 供方評價表 (GT/QR?1301) 供方考核表 (GT/QR?1302) 供方考察報告 (GT/QR?1304) 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 6 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中選擇供方前對施工、監(jiān)理單位及材料 、設備供應廠商的考察，對新材料、新設備供應廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。 3. 職責 總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 施工、監(jiān)理單位的考察工作由項目負責人及總工程師辦公室負責組織實施，項目工程部配合。 材料及一般設備供方的考察由材料設備部組織實施，總工程師辦公室和項目工程部配合。 重大設備、新材料、新設備的考察由總工程師辦公室組織實施，材料設備部和項目工程部配合。 4. 工作程序 考察準備 考察前，由責任部門制定考察計劃，確定考察內(nèi)容。 從投標報名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項目班子組成合理、市場信譽較好的施工、監(jiān)理單位進行考察；選擇生產(chǎn)能力強，質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務完善的材料、設備供應廠商進行考察。新材料、新設備供應廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。 對以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設備供應廠商可免予考察。 施工、監(jiān)理單位考察 考察組由項目負責人、總工程師辦公室、項目工程部（土建和安裝人員若干名）組成。 考察項目需為擬派項目班子負責人直接從事的工程。 一般選 擇一個在建工程和一個建成工程進行考察。 到達現(xiàn)場后，考察組應首先聽取情況介紹。 投標單位負責人對公司和項目班子的情況介紹。 項目班子負責人對所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。 項目班子負責人對投標項目的管理思路介紹。 聽取業(yè)主單位的評價。 現(xiàn)場檢查應根據(jù)施工進度情況選擇若干分項、分部工程，一般地下室、重要設備機房、底層或大堂、頂層應作為重點，標準層可選擇 23 個樓層進行檢查。 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 7 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 對被考察單位質(zhì)量管理體系運行情況也應作為檢查重點，可通過查閱有關工程資料進行了解。 材料、設備供方考察 考察組由項目負責人、材料設備部、總工程師辦公室、項目工程部組成。 考察組首先應聽取企業(yè)負責人的情況介紹。 現(xiàn)場考察主要內(nèi)容為： a. 廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況； b. 生產(chǎn)設備運