【正文】 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 綠城貫標(biāo)管理文件匯編 1. 目的 管理、控制設(shè)計(jì)變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。 3. 職責(zé) 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)各類工程變更的最終確認(rèn)和實(shí)施； 銷售部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的確認(rèn)、信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證； 工程成本管理部負(fù)責(zé)相關(guān)變更的費(fèi)用預(yù)算； 總經(jīng)理（或其授權(quán)人）負(fù)責(zé)客戶變更的審批。 4. 工作程序 顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂合同后），銷售部經(jīng) 辦人須向顧客說(shuō)明變更發(fā)生的費(fèi)用 (設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等 )要由顧客自行承擔(dān)。 顧客要求變更，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的承諾填入《合同評(píng)審表》并請(qǐng)顧客確認(rèn)，《合同評(píng)審表》由銷售部指定人員負(fù)責(zé)依次傳遞到項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)單位和工程成本管理部審簽意見(jiàn)。在上述單位、部門審簽意見(jiàn)后，銷售部負(fù)責(zé)人根據(jù)他們的意見(jiàn)簽署本部門的意見(jiàn)或建議，并最終報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批確定。 各會(huì)審部門在審簽意見(jiàn)時(shí)若不同意變更，必須詳細(xì)說(shuō)明理由。項(xiàng)目工程部若同意變更，須同時(shí)注明對(duì)《 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》的時(shí)限要求，工程成本管理部會(huì)審主要對(duì)工程變更所產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行估算，以便總經(jīng)理（或其授權(quán)人）能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批不同意更改的，《合同評(píng)審表》原件由銷售部保存，銷售部經(jīng)辦人（銷售員）須及時(shí)向顧客解釋說(shuō)明并請(qǐng)求顧客諒解。 經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時(shí)將《合同評(píng)審表》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部（原件由銷售部指定人員保存），由銷售部和項(xiàng)目工程部共同催促設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》一式四份 ，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份，銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份并發(fā)工程成本管理部一份。 設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》后，工程成本管理部須及時(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書面提供給銷售部，并由銷售部經(jīng)辦人（銷售員）及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 對(duì)于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。 本公司要求的變更 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的變更 公司高層領(lǐng)導(dǎo)要求的設(shè)計(jì)變更，由策劃部統(tǒng)一向設(shè)計(jì)單位發(fā)書面文件要求更改并同時(shí)抄送銷售部和項(xiàng)目工程部，并須催促 設(shè)計(jì)單位及時(shí)出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》，銷售部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目工程部是否已按要求進(jìn)行了工程變更。 工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。 銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)發(fā)生變更部分的已售房屋（指使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋），并及時(shí)書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補(bǔ)充協(xié)議。 項(xiàng)目工程部要求的變更 項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理并要求變更，統(tǒng)一由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認(rèn)。 由項(xiàng)目工程部《工程聯(lián)系單》引起 的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷售部及時(shí)傳遞書面的變更信息。 工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。 根據(jù)項(xiàng)目工程部的變更信息，銷售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 設(shè)計(jì)單位要求的調(diào)整 本公司原則上不允許設(shè)計(jì)單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，設(shè)計(jì)單位可出具《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》。 項(xiàng)目工程部須對(duì)照原設(shè)計(jì)圖紙對(duì)設(shè)計(jì)單位 出具的《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)對(duì)原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。 工程成本管理部負(fù)責(zé)變更的費(fèi)用預(yù)算。 根據(jù)項(xiàng)目部的變更信息，銷售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 5. 相關(guān) /支持性文件 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 工程管理過(guò)程控制程序 內(nèi)部溝通控制程序 合同評(píng)審程序 6. 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審表 (GT/QR?0901) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 用于 指導(dǎo)公司設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的控制，確保采購(gòu)設(shè)備符合要求。 2. 適用范圍 適用于本公司全面管理運(yùn)作的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中重大設(shè)備（單價(jià) 3 萬(wàn)元及以上）的采購(gòu)控制。 3 萬(wàn)元以下的設(shè)備采購(gòu)控制執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》。 3. 職責(zé) 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的組織和對(duì)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制，簽訂采購(gòu)合同； 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備技術(shù)要求的評(píng)價(jià)，組織編制招標(biāo)文件，組織采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證； 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)計(jì)劃，配合實(shí)施設(shè)備的安裝； 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件及決標(biāo)報(bào)告的審批； 總經(jīng) 理（或其授權(quán)人）或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審批和簽署。 4. 工作程序 采購(gòu)準(zhǔn)備 材料設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的《采購(gòu)計(jì)劃表》及時(shí)收集、熟悉需購(gòu)設(shè)備的有關(guān)要求，了解設(shè)備的設(shè)計(jì)型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等。 總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備部、項(xiàng)目工程部等部門與設(shè)計(jì)單位就給排水、電氣、暖通等專業(yè)的設(shè)備選型進(jìn)行協(xié)商。對(duì)于重大設(shè)備選型（如電梯、中央空調(diào)等），須將協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果等形成紀(jì)要報(bào)董事長(zhǎng)閱知。 材料設(shè)備部 根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時(shí)組織收集國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、 產(chǎn)品品質(zhì)、用戶使用情況及信譽(yù)等，進(jìn)行初步篩選 ，并作出評(píng)價(jià)。 招、投標(biāo) 總工程師辦公室根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)及時(shí)組織編制招標(biāo)文件或詢價(jià)書。招標(biāo)文件或詢價(jià)書應(yīng)要求投標(biāo)單位在投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書中明確設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、性能特點(diǎn)、價(jià)格（注明報(bào)價(jià)所包括的項(xiàng)目）、售后服務(wù)以及承諾優(yōu)惠折扣等。招標(biāo)文件或詢價(jià)書應(yīng)征求設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員意見(jiàn)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標(biāo)文件或詢價(jià)書。一般應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)廠商投標(biāo)。 由總工程師辦公室組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料 設(shè)備部和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察并形成書面報(bào)告，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》。具體執(zhí)行《供方考察工作規(guī)程》。 材料設(shè)備部收到供應(yīng)廠商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書后，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、總工綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員參加。 根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，由總工程師辦公室負(fù)責(zé)撰寫《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報(bào)告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報(bào)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審定最終供貨廠商，合同金額在 10 萬(wàn)元及以上的設(shè)備，需報(bào)董事長(zhǎng)審定?！对O(shè)備招投標(biāo)決標(biāo) 報(bào)告》須包括以下基本內(nèi)容： a．投標(biāo)單位考察情況對(duì)比分析 b．投標(biāo)單位投標(biāo)書或報(bào)價(jià)書承諾的價(jià)格、服務(wù)等的對(duì)比分析 c．投標(biāo)單位綜合評(píng)比分析 d．建議最終供貨廠商及成交價(jià)格 e．其它相關(guān)資料 經(jīng)審定的最終供貨廠商，材料設(shè)備部須建立《合格供方檔案》。 合同起草 材料設(shè)備部根據(jù)設(shè)計(jì)要求及供應(yīng)廠商投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)起草設(shè)備采購(gòu)合同文本。 設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括： a. 設(shè)備型號(hào)或規(guī)格、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家； b. 訂購(gòu)數(shù)量、設(shè)備單價(jià)及合同總價(jià)； c. 技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期限； d. 付款方式； e. 供 貨時(shí)間； f. 交貨地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任； g. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式； h. 如包括安裝，則應(yīng)明確安裝期限，雙方配合職責(zé)及范圍； i. 隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法； j. 售后服務(wù)承諾。 采購(gòu)合同的評(píng)審 采購(gòu)合同的評(píng)審由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員和參加評(píng)審，形成評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。 評(píng)審采購(gòu)合同，以確定： a. 設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量已滿足設(shè)計(jì)和使用要求； b. 設(shè)備價(jià)格是否合適； c. 供貨時(shí)間、安裝時(shí)間符合工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃； d. 付 款方式符合財(cái)務(wù)制度； e. 合同條款符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 5 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 合同簽訂 材料設(shè)備部根據(jù)合同草案及合同評(píng)審紀(jì)要，負(fù)責(zé)與設(shè)備供方協(xié)商、洽談取得一致后，擬定正式合同文本。 合同金額 3~10 萬(wàn)元 (不含 10 萬(wàn)元 )，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署，公司蓋章后生效。合同金額在 10 萬(wàn)元以上 (含 10 萬(wàn)元 )，由總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長(zhǎng)簽署，公司蓋章后生效。 合同文本須送綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，以存檔備查。 采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證 當(dāng)設(shè)備到貨后，供貨方需提供產(chǎn)品的合格證明文件，由總工程師辦公室 組織設(shè)備驗(yàn)證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。 設(shè)備供方考核控制 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備供方進(jìn)行考核，并填寫《供方考核表》。 對(duì)設(shè)備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進(jìn)行。若在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)不合格，須提前進(jìn)行考核，采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理和控制，并確定是否保留其合格供方資格。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備方面的供方建立《合格供方檔案》，內(nèi)容包括《供方評(píng)價(jià)表》、《供方考核表》及其它反映該分承包方信譽(yù)、業(yè)績(jī)、能力、質(zhì)量的有關(guān)記錄、文件。檔案由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)保存。 5. 相關(guān) /支持性文件 物資采購(gòu)控制程序 合格供方控制程序 供方考察工作規(guī)程 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃 6. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量文件審批單 (GT/QR?0104) 采購(gòu)計(jì)劃表 (GT/QR?1201) 供方評(píng)價(jià)表 (GT/QR?1301) 供方考核表 (GT/QR?1302) 供方考察報(bào)告 (GT/QR?1304) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 6 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 通過(guò)有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中選擇供方前對(duì)施工、監(jiān)理單位及材料 、設(shè)備供應(yīng)廠商的考察，對(duì)新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 施工、監(jiān)理單位的考察工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目工程部配合。 材料及一般設(shè)備供方的考察由材料設(shè)備部組織實(shí)施，總工程師辦公室和項(xiàng)目工程部配合。 重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實(shí)施，材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程部配合。 4. 工作程序 考察準(zhǔn)備 考察前，由責(zé)任部門制定考察計(jì)劃，確定考察內(nèi)容。 從投標(biāo)報(bào)名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項(xiàng)目班子組成合理、市場(chǎng)信譽(yù)較好的施工、監(jiān)理單位進(jìn)行考察；選擇生產(chǎn)能力強(qiáng)，質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)完善的材料、設(shè)備供應(yīng)廠商進(jìn)行考察。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。 對(duì)以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予考察。 施工、監(jiān)理單位考察 考察組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部（土建和安裝人員若干名）組成。 考察項(xiàng)目需為擬派項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人直接從事的工程。 一般選 擇一個(gè)在建工程和一個(gè)建成工程進(jìn)行考察。 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，考察組應(yīng)首先聽(tīng)取情況介紹。 投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人對(duì)公司和項(xiàng)目班子的情況介紹。 項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。 項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的管理思路介紹。 聽(tīng)取業(yè)主單位的評(píng)價(jià)。 現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況選擇若干分項(xiàng)、分部工程，一般地下室、重要設(shè)備機(jī)房、底層或大堂、頂層應(yīng)作為重點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)層可選擇 23 個(gè)樓層進(jìn)行檢查。 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號(hào) ： GT/QD 11 01 頁(yè) 碼： 第 7 頁(yè) 共 97頁(yè) 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 對(duì)被考察單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況也應(yīng)作為檢查重點(diǎn)，可通過(guò)查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。 材料、設(shè)備供方考察 考察組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部組成。 考察組首先應(yīng)聽(tīng)取企業(yè)負(fù)責(zé)人的情況介紹。 現(xiàn)場(chǎng)考察主要內(nèi)容為： a. 廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況； b. 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)