【正文】 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 序號 程序文件名稱 程序文件編號 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 1 文件控制程序 Q/TFCX012021 2 記錄控制程序 Q/TFCX022021 3 管理評審控制程序 Q/TFCX032021 4 人力資源控制程序 Q/TFCX042021 5 房地產(chǎn)項目開發(fā)的策劃控制程序 Q/TFCX052021 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 Q/TFCX062021 7 房地產(chǎn)開發(fā)項目規(guī)劃與設(shè)計控制程序 Q/TFCX062021 8 采購控制程序 Q/TFCX072021 9 房地產(chǎn)開發(fā)項目實現(xiàn)與服務(wù)提供控制程序 Q/TFCX082021 09 內(nèi)部審核控制程序 Q/TFCX092021 10 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/TFCX102021 11 不合格品控制程序 Q/TFCX112021 12 改進控制程序 （含糾正和預(yù)防措施） Q/TFCX122021 2 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/4 文件控制程序 文件編號： Q/TFCX012021 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，以確保各場所使用的文件為有效版本。 2 適用范圍 適用于與公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。 3 職責(zé) 1) 戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； 2) 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作； 3) 戰(zhàn)略發(fā)展部檔案管理員負責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等工作。 4 工作程序 文件的分類 1) 質(zhì)量管理手冊和程序文件； 2) 作為運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：如公司或部門管理制度、相關(guān)法律法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來的施工規(guī)范、技術(shù)文件、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等； 3) 其它文件：如針對 特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、專項工作計劃等； 4）記錄與其他工作記錄。 文件的編號 1）質(zhì)量 管理手冊編號為： Q(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 )/TJTF(公司簡稱 )SC(管理手冊 ) (年代號 ) 3 2） 程序文件編號為： Q(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號 )/TF(公司簡稱 )CX(程序文件 ) (順序號 ) (年代號 ) 3）綜合管理類文件編號： GL（管理） / TF（公司簡稱 ） (順序號 ) (年代 號 ) 綜合管理類文件包括人力資源管理、設(shè)備設(shè)施管理、銷售管理、采購管理、工程項目管理、企劃管理等內(nèi)容；如該 順序號 管理文件為系列文件，可在其后面接分序號即“ (順序號 )” 。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 1) 管理手冊、程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)組織編制，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 2) 作為運行質(zhì)量管理 體系的常用實施細則和其它管理類文件，按相應(yīng)的職責(zé)由各部門組織編制，由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的發(fā)放 1）管理手冊和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部（其他文件由文件編寫部門）編制《文件發(fā)放、回收與銷毀記錄》，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號，加蓋紅色“受控 ”印 章，交管理者代表審批后進行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收； 2) 當(dāng)文件破損，嚴重影響使用時，文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請置換，填寫《文件發(fā)放、回收與銷毀記錄》，辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號不變； 3) 因文件丟失需補發(fā)時， 文件使用人應(yīng)向戰(zhàn)略發(fā)展部申請補發(fā)，填寫《文件發(fā)放、回收與銷毀記錄》，辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 文件的更改 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/4 文件控制程序 文件編號： Q/ TFCX 012021 4 1) 管理手冊和程序文件由戰(zhàn)略發(fā)展部組織更改，填寫《文件更改申請單》， 經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； 2) 其它 文件 的更改由各相應(yīng)主管部門工作人員填寫《 文件 更改申請單》，經(jīng)原審批程序進行審批后，指定人員實施更改。 文件 的保存、作廢與銷毀 文件 的保存 戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立公司《受控文件清單》，各部門工作使用的 文件 由使用人妥善保管。 文件 的作廢和銷毀 1) 所有失效或作廢的 文件 由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場地撤出，加蓋“作廢”印章，交 戰(zhàn)略發(fā)展部，由戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)對作廢 文件 進行清理，由主管人員填寫《 文件發(fā)放、回收與銷毀記錄 》，報管理者代表批 準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀； 2) 各部門因任何原因而需保留作廢文件時，應(yīng)由戰(zhàn)略發(fā)展部對這些 文件加蓋“作廢保留”章進行標(biāo)識和管理。 外來文件的控制 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部會同相關(guān)部門收集有關(guān)的國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本，確認其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效，同時收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)； 2） 戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，對于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。 文件的存 檔管理 本公司的文件存檔以書面形式為主，部分文件也可存在于電子媒體或其它 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 3/4 文件控制程序 文件編號： Q/ TFCX 012021 5 媒介中；戰(zhàn)略發(fā)展部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)存檔的文件，分類保管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以《受控文件清單》為檢索依據(jù)，非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)； 作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行《記錄控制程序》。 對計算機軟件的管理 用于公司日常管理的各種計算機軟件應(yīng)嚴格控制，在采購、登記、安裝、使用、加密、防病毒等方面設(shè)置專人管理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1) 《文件發(fā)放、回收與銷毀記錄》 2) 《受控文件清單》 3) 《文件更改申請單》 4) 文件收發(fā)記錄 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 4/4 文件控制程序 文件編號： Q/ TFCX 012021 6 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/2 記錄控制程序 文件編號： Q/ TFCX 022021 1 目的 對 質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制，以提供所開發(fā)的房地產(chǎn)項目或工程項目施工管理、管理過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于公司各種管理程序和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制 。 3 職責(zé) 1) 戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)組織編制相關(guān)的記錄并監(jiān)督、管理各部門的記錄； 2) 戰(zhàn)略發(fā)展部定期收集、整理、存檔各種記錄。 4 工作程序 記錄的控制范圍 1）與房地產(chǎn)項目開發(fā)、施工項目、各管理過程符合性有關(guān)的記錄； 2）與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄。 記錄的管理 1）記錄的空白表格由主管部門負責(zé)編制， 戰(zhàn)略發(fā)展部備案編號并負責(zé)印制與發(fā)放，具體執(zhí)行《文件控制程序》的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格； 2）戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)建立公司總的《質(zhì)量記錄清單》 ,并根據(jù)具體情況及時對清單進行修訂和補充。 記錄的標(biāo)識與編號 1）記錄表格用編號和（或）名稱進行標(biāo)識。 2）程序文件、管理文件所規(guī)定的記錄表格的“文件編號”一般為： TF（公司簡稱） /GL（管理） . .（ 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號如 ） （序號如 01）； 表格的“使用編號”一般為： （年代號如 2021） （序號如 01）。 7 3） 房地產(chǎn)項目 開發(fā)、 工程項目施工過程管理所使用的記錄的 “使用編號”可注明工程項目名稱。 4）其它記錄的標(biāo)識也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定。 記錄的填寫 1）記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去，但有 關(guān)負責(zé)人簽名的欄目不允許空白； 2）如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的貯存和保護 各部門必須按規(guī)定把本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。對于各部門保存期滿后的記錄，應(yīng)及時將其移交戰(zhàn)略發(fā)展部保存。 記錄借閱 各部門以及戰(zhàn)略發(fā)展部保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或因其它特殊情況 需要銷毀時，由主管人員填寫《 文件發(fā)放、回收與銷毀記錄 》，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 1） 《 記錄清單 》 2） 《 文件發(fā)放、回收與銷毀記錄 》 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/2 記錄控制程序 文件編號： Q/ TFCX 022021 8 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 1/4 管理評審控制程序 文件編號： Q/ TFCX 032021 1 目的 對公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方針、管理目標(biāo)進行評審， 從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適應(yīng)于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 1) 總經(jīng)理主持管理評審活動； 2) 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織 編制管理評審計劃和報告； 3) 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助管理者代表策劃管理評審，制訂評審計劃，編制評審報告，對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證； 4) 各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的數(shù)據(jù)，實施管理評審中提出的相關(guān)的改進、糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 評審計劃 管理評審在質(zhì)量管理體系正常運行時，每年進行一次，一般每年第四季度進行。 如 發(fā)生以下情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。 a. 市場發(fā)生重大變化； b. 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機構(gòu)的調(diào)整； c. 開發(fā)的項目發(fā)生重大質(zhì)量問題或發(fā)生重大顧客投訴時； d. 管理方針、目標(biāo)調(diào)整時； e. 國家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； 9 f. 總經(jīng)理認為必要時。 管理評審輸入 在管理評審中各部門應(yīng)提供以下內(nèi)容： 1) 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 4) 銷售管理部提供顧客滿意程度的測量結(jié)果、與用戶溝通的結(jié)果； 5)規(guī)劃技術(shù)部提供項目開發(fā)、設(shè)計控制情況總結(jié)； 管理評審的形式 以會議形式進行。 管理評審參與人 總經(jīng)理、各部門負責(zé)人及相關(guān)人員參加。 管理評審的實施 管理評審準(zhǔn)備 1) 總經(jīng)理確定評審具體日期，并提前一周通知戰(zhàn)略發(fā)展部進行評審準(zhǔn)備。 2) 戰(zhàn)略發(fā)展部負責(zé)編制《管理評審計劃》， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評審前一周發(fā) 給各部門負責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評審的相關(guān)資料和管理評審輸入信息。 3） 總經(jīng)理根據(jù)評審內(nèi)容，確定參加 評審成員，由戰(zhàn)略發(fā)展部通知參加評 版 次： 1 修改狀態(tài)： 0 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)： 頁 碼： 2/4 管理評審控制程序 文 件編號： Q/ TFCX 032021 2)