【正文】 舜宇集團 母子公司管控體系框架 服務單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零四年二月 舜宇集團母子公司管控體系框架 服務單位：上海華彩管理咨詢有限公司 1 目 錄 舜宇集團母子公司管控體系框架 ......................................................................... 2 名詞釋義 ......................................................................................................................................... 2 一、舜宇集團母子公司管控模式 ...................................................................................................... 2 二、設計原則 .................................................................................................................................. 2 三、舜宇集團的基本結(jié)構(gòu) ................................................................................................................ 3 （一） 集 團組織結(jié)構(gòu)的組成 .................................................................................................. 3 （二） 集團子公司的設立 ...................................................................................................... 3 四、集團公司與子公司的治理關(guān)系 .................................................................................................. 4 （一） 集團公司董事會治理結(jié)構(gòu) ........................................................................................... 4 （二） 集團公司與子公司的治理關(guān)系 .................................................................................... 4 （三） 集團公司對子公司的人事管理 .................................................................................... 5 五、舜宇集團母子公司管控體系：功能與結(jié)構(gòu) ................................................................................. 8 （一） 舜宇集團母子公司管控路徑 ........................................................................................ 8 （二） 舜宇集團議事規(guī)則 ...................................................................................................... 9 （三） 舜宇集團母子公司職能定位 ........................................................................................ 9 （四） 舜宇集團母子公司控制系統(tǒng) ...................................................................................... 13 （五） 舜宇集團母子公司業(yè)務管理系統(tǒng) ............................................................................... 16 六、解釋權(quán) ................................................................................................................................... 16 七、生效時間 ................................................................................................................................ 17 附件 ...................................................................................................................... 18 附件一：舜宇集團組織結(jié)構(gòu)圖 ....................................................................................................... 18 附件二：主要配套文件一覽表 ....................................................................................................... 21 舜宇集團母子公司管控體系框架 服務單位：上海華彩管理咨詢有限公司 2 舜宇集團母子公司管控體系框架 名詞釋義 本文“集團公司”是指作為獨立法人存在的舜宇集團管理總部 —— 浙江舜宇集團有限公司；“集團”是指包括集團公司及其下屬子公司在內(nèi)的全部法人的集合體。 一、舜宇集團母子公司管控模式 舜宇集團的母子公司管控模式是：以舜宇的持續(xù)發(fā)展為目標，以集團董事會統(tǒng)一決策為前提，建立有利于整合集團資源、提高整體作戰(zhàn)能力的“航母式”母子公司管控體系，鋪造舜宇集團實施“做強、做大、走遠”的名配角戰(zhàn)略的堅實跑道。集團公司作為各子公司的投 資主體，是舜宇集團的管理總部和總指揮部，負責進行集團的重大決策，制定、推行、監(jiān)控、調(diào)整整個集團的發(fā)展戰(zhàn)略，確定各子公司的定位與目標并實施有效的管控，從而達到既能保證集團整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)、戰(zhàn)略發(fā)展的協(xié)同性和可持續(xù)性，又能保證實現(xiàn)整體價值的最大化。 二、設計原則 舜宇集團的母子公司管控模式設計原則：“三化”原則 ? 強化原則： 強化母子公司治理，強化監(jiān)督控制，強化專家治企，強化關(guān)鍵人才管理、強化投融資管理功能，強化集團公司產(chǎn)品研發(fā)功能，強化集團公司營銷管理功能。 ? 虛化原則：虛化子公司法人治理結(jié)構(gòu)。 ? 同化原則：戰(zhàn)略協(xié) 同，管理協(xié)同，資源協(xié)同，財務協(xié)同，營銷協(xié)同，研發(fā)協(xié)同，文化協(xié)同。 舜宇集團母子公司管控體系框架 服務單位：上海華彩管理咨詢有限公司 3 三、