【正文】 本資料 來自 北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司 母子公司管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 機(jī)密 目 錄 第一章 總 則 ..................................................................................................... 3 第二章 母子公司管理模式 ................................................................................. 4 第一節(jié) 母公司的職能定位 .......................................................................... 4 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) .......................................................................... 4 第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) ......................................................................... 8 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 .......................................................................................... 8 第二節(jié) 運(yùn)營管理 .......................................................................................... 9 第三節(jié) 人力資源管理 ................................................................................ 10 第四節(jié) 財務(wù)管理 ........................................................................................ 11 第五節(jié) 審計監(jiān)督 ........................................................................................ 12 第六節(jié) 審批權(quán)限控制 ................................................................................ 13 第七節(jié) 信息控制 ........................................................................................ 14 第四章 附則 ....................................................................................................... 17 附件 ....................................................................................................................... 18 附件 1：子公司管理人員述職制度 ............................................................. 18 附件 2：財務(wù)狀況分析編寫要求 ................................................................. 25 附件 3：經(jīng)營信息報告內(nèi)容 ......................................................................... 26 附件 4：重大突發(fā)事件報告流程 ................................................................. 27 第一章 總 則 第一條 為了科學(xué)合理地界定北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司母子公司之間的權(quán)利、義務(wù) 關(guān)系，建立規(guī)范的母子公司管理控制體系，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公司實際情況，制定本管理制度。 第二條 如無特殊說明，本制度中的公司是指北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司，子公司是指公司的控股子公司。 第三條 建立科學(xué)、有效、完善的母子公司管理控制體系包括以下幾個方面： 1. 母子公司的管理模式； 2. 母子公司的管理控制系統(tǒng)； 3. 母子公司管理的激勵約束機(jī)制。 第四條 母子公司管理模式是指在母子公司管理控制體系中公司的職能定位和公司的組織結(jié)構(gòu)，它構(gòu)成了母子公司管理控制體系的基礎(chǔ)。 第五條 母子公司的管理控制系統(tǒng)是指為保證母公司對子公司的管理職能順利 實現(xiàn)而形成的一整套制度和方法，包括戰(zhàn)略管理、運(yùn)營管理、人力資源管理、財務(wù)管理、權(quán)限控制、信息控制和審計管理等方面。 第六條 母子公司管理的激勵約束機(jī)制包括：根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃。具體考核及獎勵辦法可以通過子公司董事會確定對子公司的經(jīng)營者具體的考核獎勵措施。子公司考核和獎勵辦法可以參考《北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司酬管理制度》和《北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司考核管理制度》規(guī)定，本制度不再涉及。 第七條 本制度是公司母子公司管理體系中的基礎(chǔ)性文件，各部門可 以在本制度的框架內(nèi)制定具體的管理辦法和實施細(xì)則，但不得違背或超越本制度的基本管理原則。 第二章 母子公司管理模式 第一節(jié) 母公司的職能定位 第八條 公司目前的定位集業(yè)務(wù)經(jīng)營與資本經(jīng)營于一體，戰(zhàn)略管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作相結(jié)合的管理模式。 第九條 公司對各子公司實行集權(quán)式管理。 公司的管理目標(biāo)是：為子公司輸送先進(jìn)的管理思想和管理方法，實現(xiàn)子公司持續(xù)的盈利能力；實現(xiàn)公司品牌化經(jīng)營，連鎖化管理；實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。 公司的管理重點(diǎn)是通過股東會及董事會實現(xiàn)： 1. 決定子公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃； 2. 決定子公司的重大投資、建設(shè)項目，并負(fù)責(zé) 實施； 3. 協(xié)助子公司建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營體系； 4. 協(xié)助子公司建立起標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程和質(zhì)量保證體系； 5. 提供任何必要的技能和資源支持，如資金、政府關(guān)系等。 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 第十條 公司目前的組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 第十一條 母子公司管理的決策權(quán)集中于公司高層，包括總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理和副總經(jīng)理 ,其決策層次各有不同，具體參見本節(jié)的相關(guān)規(guī)定。 第十二條 公司總部設(shè)立綜合辦公室、規(guī)劃經(jīng)營部、廚政部、采購儲運(yùn)部、財務(wù)部等職能部門，承擔(dān)總部相關(guān)管理、服務(wù)職能，輔助總經(jīng)理對子公司進(jìn)行管理。 第十三條 公司 向子公司董事長推薦子公司總經(jīng)理，子公司董事長向董事會提名，子公司董事會任命，子公司總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)子公司的日常管理。 第十四條 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他公司認(rèn)為需要由公司推薦的人選，由公司向子公司總經(jīng)理推薦，由子公司總經(jīng)理向子公司董事會提名，子公司董事會任命。 第十五條 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)子公司的財務(wù)管理工作。 第十六條 子公司股東大會是最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會是決策機(jī)構(gòu)，子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理層是執(zhí)行機(jī)構(gòu)。股東會、董事會、子公司總經(jīng)理承擔(dān)的責(zé)任和權(quán)力由《公司章程》規(guī)定。 第十七條 公司總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責(zé)： 1. 作為 子公司董事會成員參與子公司董事會會議（也可指定人員代為行使董事權(quán)力）； 2. 根據(jù)公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作； 3. 組織處理公司職能部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作