【正文】 公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃。子公司考核和獎勵辦法可以參考《北京機場飲食服務(wù)有限公司酬管理制度》和《北京機場飲食服務(wù)有限公司考核管理制度》規(guī)定，本制度不再涉及。 第二章 母子公司管理模式 第一節(jié) 母公司的職能定位 第八條 公司目前的定位集業(yè)務(wù)經(jīng)營與資本經(jīng)營于一體，戰(zhàn)略管理與業(yè)務(wù)運作相結(jié)合的管理模式。 公司的管理目標是：為子公司輸送先進的管理思想和管理方法，實現(xiàn)子公司持續(xù)的盈利能力；實現(xiàn)公司品牌化經(jīng)營，連鎖化管理；實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。 第二節(jié) 母公司的組織結(jié)構(gòu) 第十條 公司目前的組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制。 第十二條 公司總部設(shè)立綜合辦公室、規(guī)劃經(jīng)營部、廚政部、采購儲運部、財務(wù)部等職能部門，承擔總部相關(guān)管理、服務(wù)職能，輔助總經(jīng)理對子公司進行管理。 第十四條 子公司財務(wù)負責人及其他公司認為需要由公司推薦的人選，由公司向子公司總經(jīng)理推薦，由子公司總經(jīng)理向子公司董事會提名，子公司董事會任命。 第十六條 子公司股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)，董事會是決策機構(gòu)，子公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理層是執(zhí)行機構(gòu)。 第十七條 公司總經(jīng)理在母子公司管理中的主要職責： 1. 作為 子公司董事會成員參與子公司董事會會議（也可指定人員代為行使董事權(quán)力）； 2. 根據(jù)公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作； 3. 組織處理公司職能部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作； 4. 組織處理公司為子公司正常運營提供相關(guān)保障、服務(wù)等方面的事項； 5. 決定子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負責人的推薦人選； 6. 對子公司重大資金支出，重大資產(chǎn)處置，重大合同、擔保、重大信用政策，基建投資等重大經(jīng)營決策行使董事的權(quán)力。參與公司的 CIS設(shè)計工作； 4. 負責子公司的資產(chǎn)評估等資本運作的相關(guān)事務(wù)性工作； 5. 協(xié)助子公司董事開展子公司業(yè)績合同的制訂并提供相應(yīng)的考核數(shù)據(jù)； 6. 負責子公司月度生產(chǎn)經(jīng)營活動總結(jié)分析； 7. 在子公司董事會授權(quán)下，完成下列工作： （ 1） 協(xié)助子公司在董事會整體戰(zhàn)略框架內(nèi)制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，提出相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標、任務(wù)和實現(xiàn)路徑； （ 2） 協(xié)助子公司制訂年度經(jīng)營計劃及年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 3） 協(xié)助子公司制訂運營標準和管理制度； （ 4） 配合和指導(dǎo)子公司對外部經(jīng)營環(huán)境 及市場進行分析； （ 5） 按照公司統(tǒng)一標準的要求，負責子公司下屬單店建設(shè)工作的規(guī)劃設(shè)計、施工管理、竣工驗收，并進行工程項目的預(yù)算、決算、核 算管理工作； （ 6） 負責子公司市場營銷的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作； （ 7） 統(tǒng)一組織開展子公司的市場營銷工作； （ 8） 指導(dǎo)并協(xié)助子公司解決生產(chǎn)經(jīng)營的重大事務(wù)或緊急事務(wù)； （ 9） 對子公司的價格策略進行指導(dǎo)； （ 10） 子公司下屬單店作業(yè)流程和標準的制訂、修改和完善； （ 11） 對子公司下屬單店的廚務(wù)和前廳工作進行標準化管理建議和督導(dǎo)、檢查； （ 12） 對子公司下屬單店的質(zhì)量體系進行檢查和控制； （ 13） 對子公司下屬單店進行成本管理和控制； （ 14） 對子公司下屬單 店消防、衛(wèi)生和安全生產(chǎn)進行管理； （ 15） 完成子公司董事會交辦的其它工作 8. 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 5. 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 2. 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 7. 負責完成公司交辦的其它有關(guān)子公司的工作。 （ 2） 參與子公司業(yè)績合同的制定， 并提供相應(yīng)的考核數(shù)據(jù)； （ 3） 指導(dǎo)子公司財務(wù)管理工作； （ 4） 子公司定期上報財務(wù)分析，對主要財務(wù)指標進行分析； （ 5） 完成子公司董事會交辦的其它工作。 第三章 母子公司管理控制系統(tǒng) 第一節(jié) 戰(zhàn)略管理 第二十三條 戰(zhàn)略管理的總體原則是：公司對子公司戰(zhàn)略管理采取集權(quán)式管理，即戰(zhàn)略制定權(quán)集中于子公司股東會；子公司董事會負責戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略實施監(jiān)督 、戰(zhàn)略實施評估，子公司只有戰(zhàn)略制定建議權(quán)和戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。 第二十五條 子公司戰(zhàn)略相對于公司而言，是公司戰(zhàn)略的子戰(zhàn)略即業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略。 第二十六條 公司負責監(jiān)控國家宏觀經(jīng)濟、政策、技術(shù)和行業(yè)競爭變化，及時提出對策。 第二十八條 子公司無對外投資權(quán)。 第三十條 子公司負責投資項目的方案策劃，董事會批準后，負責項目的具體實施。 第三十二條 董事會在權(quán)限范圍內(nèi)對子公司固定資產(chǎn)投資、基建等重要投資進行審批，并實施過程進行監(jiān)控；超出權(quán)限范圍的，由股東會決定。 第三十四條 董事會對子公司運營中的重大經(jīng)營決策進行嚴格控制。 第三十六條 子公司董事會負責制訂子公司年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案，股東會審議批準。 第三十八條 在子公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算得到審批通過后，要將計劃和預(yù)算劃分為季度計劃和預(yù)算、月度計劃和預(yù)算。 第四十條 董事會確定子公司的績效目標并考核，子公司的績效目標中既包括結(jié)果性的財務(wù)指標，也包括市場類、內(nèi)部運營類、組織成長類指標。 第四十二條 子公司每月以書面形式向董事會報告一次計劃和預(yù)算任務(wù)的完成情況。檢查計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，應(yīng)當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)當準確、及時、全面反饋計劃和預(yù)算執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。 第四十五條 計劃和預(yù)算方案確定后，必須嚴格執(zhí)行，子公司未經(jīng)其董事會允許不得隨意修改。計劃和預(yù)算的調(diào)整一律以書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃和預(yù)算執(zhí)行。 第三節(jié) 人力資源管理 第四十八條 對子公司的人力資源管理主要包括：子公司高層管理人員和財務(wù)負責人的任免和管理，薪酬管理、考核管理、崗位及員工總量管理、人力資源管理體系管理等方面。 第五十條 子公司的總經(jīng)理由公司推薦，子公司董事長提名，子公司董事會決定。 第五十二條 其他管理人員由子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會批準后子 公司總經(jīng)理任命。 第五十四條 公司外派人員的相關(guān)管理規(guī)定見《北京機場飲食服務(wù)有限公司子公司外派人員管理制度》。 第五十六條 子公司具體考核制度由子公司根據(jù)董事會的指導(dǎo)原則制定，報董事會批準后實施。 第五十八條 董事會確定子公司的薪酬總額并 嚴格控制，子公司在制定年度預(yù)算時應(yīng)一并考慮薪酬預(yù)算。 第六十條 子公司在董事會的指導(dǎo)下確定部門和崗位設(shè)置以及崗位人員編制，報董事會批準后實施。但不允許聘用與子公司總經(jīng)理及高層管理人員有親戚關(guān)系及利害關(guān)系的人員。 第四節(jié) 財務(wù)管理 第六十三條 股東會、董事會對子公司財務(wù)控制包括財務(wù)管理體系、資金管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收賬款管理等方面。 第六十五條 公司財務(wù)管理相關(guān)制度見《北京機場飲食服務(wù)有限公司財務(wù)管理制度》。對于發(fā)現(xiàn)的異常情況及時同子公司取得聯(lián)系了解情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映情況。 第六十八條 子公司僅擁有固定資產(chǎn)的使用權(quán)，子公司固定資產(chǎn)的購置和處置必須經(jīng)董事會審批。委派財務(wù)負責代表公司對子公司財務(wù)工作提供服務(wù)和實施監(jiān)督（需要 得到董事會的批準）。接受子公司總經(jīng)理和董事會的雙重考核（子公司對委派財務(wù)經(jīng)理的考核重點在服務(wù)，董事會對委派財務(wù)經(jīng)理的考核重點在履行監(jiān)督職責方面）。原則上委派財務(wù)負責人在一個子公司從事財務(wù)工作的期限為兩個會計年度，且離開該子公司后兩年內(nèi)不得再擔任該子公司的委派財務(wù)負責人。 第五節(jié) 審計監(jiān)督 第七十三條 公司制定內(nèi)部審計管理制度，由 股東會選派審計人員對董事會、經(jīng)營層進行審計工作。 第七十五條 對子公司進行內(nèi)部審計工作，公司各部門應(yīng)提供必要的支持，各子公司應(yīng)予以配合。 第七十七條 股東會對子公司的下列事項進行審計： 1. 董事長、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人離職審計（財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、管理制度審計）； 2. 財務(wù)計劃、成本計劃、預(yù)算的執(zhí)行和決算； 3. 固定資產(chǎn)投資立項、資金來源審計； 4. 新建、改建項目工程