6天津泰豐報告8母子公司管理制度(已修改)
2025-09-20 18:19 本頁面
【正文】 天津泰豐報告8母子公司管理制度 機密 天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司 母子公司管理制度 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年九月北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團項目組 目錄 第一章總則........................................................3第二章母子公司管理的組織保障.......................................4第三章母子公司管理的管理控制系統(tǒng)...................................8第一節(jié)經(jīng)營計劃和預算控制.........................................8第二節(jié)人事控制...................................................9第三節(jié)財務控制..................................................10第四節(jié)信息控制..................................................10第五節(jié)審批權(quán)限控制..............................................12第六節(jié)審計監(jiān)督..................................................13第七節(jié)戰(zhàn)略管理..................................................13第四章附則........................................................15 2北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團項目組 第一章總則 第一條 為科學合理地界定母子公司之間的權(quán)利、義務及利益關(guān)系，規(guī)范母子公司管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。 第二條 如無特殊說明，本制度中的集團公司是指天津泰豐工業(yè)園投資（集團）有限公司，子公司指集團公司的控股子公司（以下簡稱子公司）。 若子公司擁有完善的公司治理結(jié)構(gòu)，則集團公司通過子公司董事會行使相關(guān)權(quán)力，另行制定相關(guān)管理制度。 第三條建立科學、有效、完善的母子公司管理模式包括組織保障、管理控制系統(tǒng)和激勵約束機制三個方面。 第四條母子公司管理的組織保障包括母公司法人治理結(jié)構(gòu)、母公司職能部門和業(yè)務管理部門、外派高層經(jīng)營管理人員和委派財務經(jīng)理等方面。 第五條母子公司管理的管理控制系統(tǒng)包括戰(zhàn)略管理、審計管理、人事控制、財務控制、信息控制、審批權(quán)限控制和經(jīng)營計劃及預算控制等方面。 第六條母子公司管理的激勵約束機制包括。根據(jù)子公司的規(guī)模與效益等因素確定子公司經(jīng)營者激勵的力度、與子公司業(yè)績考核掛鉤的長期激勵計劃。 第七條在對子公司管理的運作方式上，遵循管理、法律兩條線的原則。管理線：即需要集團公司決定、審批的事項，必須嚴格執(zhí)行；法律線：集團公司決定、審批的事項，通過代表集團公司股權(quán)的法人代表行使表決權(quán)。 第八條泰豐集團子公司分為項目公司和經(jīng)營性子公司。 3北大縱橫管理咨詢公司泰豐集團項目組 第二章母子公司管理的組織保障 第九條組織保障是保證母子公司管理有效運行的前提。 第十條母子公司管理的組織保障包括集團公司法人治理結(jié)構(gòu)、集團公司總經(jīng)理、集團公司主管副總經(jīng)理、集團公司綜合職能管理部門、外派子公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理等方面。 第十一條集團公司法人治理結(jié)構(gòu)層面的職責（由集團公司總經(jīng)理辦公會履行）： 決定子公司的設立、出售和解散； 決定子公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； 決定子公司管理體制； 決定子公司年度經(jīng)營計劃與預算； 決定子公司對外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設孫公司，重大合同、擔保、重大信用政策，重大技術(shù)改造和基建投資等重大決策； 決定派駐子公司的總經(jīng)理、財務經(jīng)理人選。 第十二條集團公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理層面的職責： 根據(jù)集團公司整體部署監(jiān)督子公司的日常管理工作； 協(xié)調(diào)集團公司職能管理、業(yè)務管理部門之間涉及子公司管理的相關(guān)工作；
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