【正文】 集團(tuán)管理制度匯 編集團(tuán)管理制度匯編目錄一．人力資源管理制度匯編《人力資源管理工作內(nèi)容與程序》………………………………………………1《勞動(dòng)合同管理?xiàng)l例》……………………………………………………………6《員工績效考核管理?xiàng)l例》………………………………………………………12《員工福利管理?xiàng)l例》……………………………………………………………14《集團(tuán)薪資管理?xiàng)l例》……………………………………………………………17《考勤休假管理?xiàng)l例》……………………………………………………………21《員工培訓(xùn)管理辦法》……………………………………………………………26《人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)制度》……………………………………………………………29《職能部門考核激勵(lì)機(jī)制》………………………………………………………30《員工月度工作評(píng)估流程》………………………………………………………32《部門月度工作目標(biāo)考核流程》…………………………………………………33《內(nèi)部競(jìng)聘機(jī)制》…………………………………………………………………34二、財(cái)務(wù)管理制度匯編《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》………………………………………………………………78《財(cái)務(wù)審批實(shí)施細(xì)則》………………………………………………………………91《集團(tuán)內(nèi)部銀行管理辦法》…………………………………………………………95《集團(tuán)及其下屬子公司年度預(yù)算編制方法》………………………………………97《集團(tuán)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定》…………………………………………………………98《審計(jì)部崗位職責(zé)》……………………………………………………………… 102三、行政管理制度匯編《總裁辦崗位職責(zé)》……………………………………………………………35《行政部崗位職責(zé)》……………………………………………………………36《公文處理實(shí)施細(xì)則》…………………………………………………………37《發(fā)文處理流程》………………………………………………………………41《會(huì)議管理辦法》………………………………………………………………42《接待來訪工作程序》…………………………………………………………45《法律事務(wù)管理辦法》…………………………………………………………46《工作車管理制度》……………………………………………………………48《檔案管理制度》………………………………………………………………51《印章管理制度》………………………………………………………………60《員工行為規(guī)范》………………………………………………………………65《公司客戶信息管理辦法》……………………………………………………66《公關(guān)管理辦法》………………………………………………………………68《合理化建議管理?xiàng)l例》………………………………………………………71《對(duì)外信息披露辦法》…………………………………………………………74《危機(jī)管理辦法》………………………………………………………………76人力資源管理工作內(nèi)容及程序入職管理一、入職手續(xù)社會(huì)招聘新員工憑《新員工錄用通知書》到公司人力資源部報(bào)到，同時(shí)交驗(yàn)學(xué)歷證書、身份證原件以及與原單位脫離勞動(dòng)關(guān)系的證明；應(yīng)屆畢業(yè)的新員工憑學(xué)校開具的《畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》到公司人力資源部報(bào)到，同時(shí)交驗(yàn)畢業(yè)證書及學(xué)位證書、身份證原件以及戶口關(guān)系遷移證。按人力資源部的統(tǒng)一格式填寫《員工信息表》。人力資源部為新員工辦理員工卡并開具《新員工報(bào)到通知單》。新員工持《新員工報(bào)到通知單》到指定部門報(bào)到或參加培訓(xùn)中心組織的入職培訓(xùn)。二、簽訂勞動(dòng)合同公司聘用員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。公司在新員工提供個(gè)人檔案的托管證明或轉(zhuǎn)入個(gè)人檔案后，與員工正式簽訂勞動(dòng)合同，明確聘用關(guān)系，有特殊需要的，同時(shí)簽訂《培訓(xùn)合同》或《保密協(xié)議》。員工勞動(dòng)合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商同意可以續(xù)簽合同。三、試用期員工管理所有新聘員工都需經(jīng)歷試用期，試用期視所簽勞動(dòng)合同期限長短、崗位不同而設(shè)置，一般為六個(gè)月，可視特殊情況適當(dāng)縮短試用期。試用期滿之前，員工的直接主管將對(duì)員工在試用期間的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，直接主管將評(píng)估意見報(bào)至區(qū)域或部門責(zé)任人，由責(zé)任人決定試用期員工是否轉(zhuǎn)正、延長試用期還是解除勞動(dòng)關(guān)系，轉(zhuǎn)正后員工薪資由責(zé)任人在授權(quán)薪資總額范圍內(nèi)確定后，報(bào)人力資源部備案。試用期內(nèi)員工和公司都可以提出解除勞動(dòng)合同。試用期將計(jì)入員工在公司的服務(wù)期。四、其它關(guān)系接轉(zhuǎn)１、戶籍關(guān)系 應(yīng)屆畢業(yè)生至公司報(bào)到時(shí)應(yīng)持有原畢業(yè)院校發(fā)放的“派遣證”和當(dāng)?shù)毓膊块T簽發(fā)的戶籍關(guān)系遷移證明，如為杭州生源，則取回戶口遷移證，并自行將戶口遷入家中；如為非杭州生源，需按戶口申報(bào)需要提供相關(guān)資料，由公司人力資源部統(tǒng)一辦理集體戶口入戶手續(xù)。 培 訓(xùn)一、培訓(xùn)目的 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，不斷提高公司和員工的業(yè)績，增強(qiáng)員工的綜合素質(zhì)及工作技能，同時(shí)滿足員工職業(yè)生涯發(fā)展的需要，公司為每一位員工提供有針對(duì)性的培訓(xùn)機(jī)會(huì)。二、培訓(xùn)內(nèi)容和形式 詳見《培訓(xùn)制度》職業(yè)生涯發(fā)展和任職資格管理一、職業(yè)生涯發(fā)展 每個(gè)人都想實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，擁有滿意的職業(yè)生涯。 公司提供了幾點(diǎn)有助于員工職業(yè)生涯發(fā)展的建議： 員工與主管定期溝通職業(yè)發(fā)展計(jì)劃 主管和員工的溝通，對(duì)員工的職業(yè)生涯發(fā)展是必要的。在試用期和年度考核時(shí)，員工與主管需要討論下一個(gè)階段的技能發(fā)展的目標(biāo)，設(shè)計(jì)或調(diào)整職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。員工在參加內(nèi)部招聘和填寫培訓(xùn)需求時(shí)，請(qǐng)慎重考慮本人的職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 根據(jù)個(gè)人發(fā)展意愿、個(gè)性、能力和經(jīng)驗(yàn)，員工可通過培訓(xùn)、換崗和晉升，尋找合適的機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。 二、任職資格認(rèn)定為體現(xiàn)和提高員工的職業(yè)化水平，為公司人員調(diào)配、任免、晉升提供依據(jù)，公司對(duì)員工的任職資格進(jìn)行認(rèn)定。 任職資格認(rèn)定是根據(jù)任職崗位的要求，對(duì)任職者是否具備從事某一工作資格條件的認(rèn)定與評(píng)價(jià)，它是一個(gè)連續(xù)的認(rèn)定過程。 任職資格認(rèn)定的對(duì)象（１）員工工作調(diào)動(dòng)或晉升前應(yīng)進(jìn)行擬上崗位的任職資格考評(píng) （２）按照有關(guān)規(guī)定，有些崗位的員工每隔一定的周期要進(jìn)行崗位適應(yīng)性考評(píng)，重新確定崗位任職資格。 （３）需轉(zhuǎn)正定級(jí)的員工 ４、任職資格認(rèn)定的原則：客觀公正、注重工作業(yè)績 、考評(píng)與指導(dǎo)相結(jié)合 ５、員工任職資格認(rèn)定的時(shí)間（1）員工試用期考核時(shí) （2）員工內(nèi)部工作調(diào)動(dòng)和晉升時(shí) （3）需要對(duì)某些崗位的在職人員進(jìn)行任職能力考評(píng)時(shí) 內(nèi)部流動(dòng)與調(diào)配一、基本原則堅(jiān)持三個(gè)有利于的原則，即有利于公司全局工作的開展、有利于人力資源合理配置、有利于個(gè)人職業(yè)生涯發(fā)展。堅(jiān)持人力資源部直接介入下的合理、規(guī)范、有序流動(dòng)原則。不鼓勵(lì)新崗位上試用期滿考核合格但工作時(shí)間未滿一年者參與內(nèi)部流動(dòng)。二、主要途徑員工個(gè)人參加內(nèi)部公開招聘：?jiǎn)T工個(gè)人根據(jù)自身的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃主動(dòng)參加公司內(nèi)部空缺崗位的公開招聘，被用人部門錄用。組織調(diào)配：人力資源部根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整狀況及業(yè)務(wù)開展需要，通過結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整或個(gè)別調(diào)整形式，對(duì)員工進(jìn)行調(diào)任或提升至公司范圍內(nèi)其他部門相關(guān)崗位工作。三、流動(dòng)程序 人力資源部向調(diào)出部門發(fā)出內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表。調(diào)出部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后辦理工作及物品移交。人力資源部審核工作及物品移交情況，開具內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單。調(diào)動(dòng)人員持內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單到調(diào)入部門報(bào)到。四、相關(guān)事項(xiàng)員工在工作移交期內(nèi)，須堅(jiān)守原崗位工作，并認(rèn)真辦理相關(guān)交接手續(xù)。需要進(jìn)行離任審計(jì)的某些特殊崗位人員，應(yīng)配合內(nèi)審部的審計(jì)。員工流動(dòng)到新崗位后，崗位或職務(wù)級(jí)別未發(fā)生變化的，免試用期；崗位或職務(wù)級(jí)別發(fā)生變化的，試用期為36個(gè)月，試用期滿進(jìn)行考核，考核合格（符合崗位要求）后正式聘用，如果不勝任該職位的，由人力資源部安排其轉(zhuǎn)崗或待崗。 內(nèi)部調(diào)動(dòng)后員工實(shí)行易崗易薪。 離職管理一、員工離職和合同終止 　　員工因辭職、解聘、病退、提前內(nèi)退和離崗休養(yǎng)等原因離開本公司，須按勞動(dòng)法與公司解除勞動(dòng)合同。員工辭職：?jiǎn)T工辭職，須提前一個(gè)月提出書面申請(qǐng)，填寫《辭職員工申請(qǐng)表》，經(jīng)公司同意后，辦理所有規(guī)定的離職手續(xù)，公司與員工的勞動(dòng)關(guān)系自行解除。 ２、員工辭退： 　　因員工違反公司的紀(jì)律，或者績效考核不合格經(jīng)培訓(xùn)后仍無法勝任工作，根據(jù)勞動(dòng)法，公司可以按嚴(yán)格的操作程序，解除與員工的勞動(dòng)關(guān)系。被解雇員工要辦理好離職手續(xù)。病退、內(nèi)部退養(yǎng)和離崗休養(yǎng)：公司員工因病或傷殘?zhí)崆巴诵?，須按國家及省、市勞?dòng)部門有關(guān)規(guī)定辦理；員工因病無法勝任崗位工作，可依據(jù)企業(yè)有關(guān)內(nèi)部退養(yǎng)或離崗休養(yǎng)的規(guī)定，辦理內(nèi)部退養(yǎng)或離崗休養(yǎng)手續(xù)； 離職手續(xù)　　員工離職前應(yīng)辦理好下列手續(xù)：（1）與相關(guān)人員辦好工作交接 （2）歸還公司的物品和財(cái)產(chǎn)，填寫離職人員的物品歸還清單。如需要支付違約金和培訓(xùn)費(fèi)，或領(lǐng)取經(jīng)濟(jì)賠償金，到財(cái)務(wù)部辦理。 （3）如果離職人員的工作涉及公司經(jīng)營管理或技術(shù)的機(jī)密，需與公司簽訂《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》； 二、離職員工的關(guān)系轉(zhuǎn)移 員工辦妥辭職手續(xù)后，人力資源部出具《解除勞動(dòng)關(guān)系證明》，并按規(guī)定轉(zhuǎn)移人事關(guān)系、住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系。 員工離職（退休除外），人事檔案將隨之轉(zhuǎn)移，送接收單位（有人事管理權(quán)）或省、市人事勞動(dòng)部門委托管理。 集體戶口員工離職時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理戶口遷出。如一時(shí)不能遷出，應(yīng)與公司簽定戶口托管協(xié)議書。 出國（境）管理一、員工因公或因私出國（境），須按公司的有關(guān)規(guī)定簽訂相應(yīng)保證書。二、員工因公出國（境）因公出國（境）人員需符合以下條件：因公出國（境）人員必須是公司正式員工，其人事檔案須在公司，在本公司工作滿一年（以勞動(dòng)合同為準(zhǔn)），且從因公出國境回國之日起距勞動(dòng)合同期滿還有六個(gè)月以上者。因公出國（境）辦理程序（1）員工因公出國（境），須于兩個(gè)月前填寫因公出國（境）申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門總經(jīng)理，分管副總裁簽字同意后，提交給人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。（2）員工辦理出國（境）手續(xù)時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)半月前向人力資源部遞交辦理出國（境）手續(xù)所需各種材料（見出國管理規(guī)定）。三、員工因私出國（境）申請(qǐng)因私出國（境）員工需符合以下條件：　　申請(qǐng)人須是在本公司工作期滿一年的正式員工（根據(jù)勞動(dòng)合同），其人事檔案在本公司。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可放寬至試用期滿合格者。申請(qǐng)因私出國（境）辦理程序（1）員工申請(qǐng)辦理出國（境）旅游和探親，應(yīng)在不影響工作的前提下，由本人如實(shí)填寫《員工因私出國（境）旅游、探親申請(qǐng)表》和《員工請(qǐng)假單》經(jīng)部門總經(jīng)理同意后，提交公司人力資源部審核備案。符合出國（境）探親條件的員工，還需提供國（境）外親友的邀請(qǐng)信。（2）人力資源部憑員工本人填寫完整的《中國公民出國申請(qǐng)審批表》或《內(nèi)地居民往來港澳地區(qū)申請(qǐng)審批表》辦理政審和蓋章。（3）員工因私出國（境），需自行辦理護(hù)照簽證或通行證簽注等相關(guān)手續(xù)。（4）員工因私出國（境）前，須辦理工作和物品移交手續(xù)，并由相關(guān)接收人員及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。加強(qiáng)員工的時(shí)間管理一、時(shí)間概念： “一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰”， 人的生命有限，珍視時(shí)間就是珍惜生命；節(jié)約時(shí)間等于提高工作效率；浪費(fèi)時(shí)間等于揮霍生命。因此，員工應(yīng)養(yǎng)成守時(shí)、遵時(shí)的習(xí)慣，合理分配和有效利用時(shí)間資源。 二、時(shí)間管理員工必須學(xué)會(huì)合理統(tǒng)籌、有效管理時(shí)間，將成塊時(shí)間用以處理大事，以免延誤。分類和集中處理小事，以提高時(shí)間效率。主動(dòng)與他人溝通、協(xié)作，以共享時(shí)間資源。學(xué)會(huì)合理授權(quán)，以提高時(shí)間管理的有效性。 三、時(shí)間分配抓緊時(shí)間做好手頭的每一件事情，不盲目做事； 時(shí)間安排要分輕、重、緩、急，急事先辦，重要的事情先辦； 要盡快學(xué)會(huì)做工作計(jì)劃，它是您實(shí)現(xiàn)時(shí)間管理的重要手段； 有毅力地記錄時(shí)間：做“工作日記”或“工作備忘錄”，分析時(shí)間利用效果； 學(xué)會(huì)科學(xué)地贏得時(shí)間：善于“化零為整”、“零時(shí)整用”，不要將成塊時(shí)間做零星的事； 參加會(huì)議要有準(zhǔn)備，發(fā)言要有針對(duì)性，接受任務(wù)要明確時(shí)間期限。 勞動(dòng)合同管理?xiàng)l例第一章 總 則第一條 為規(guī)范員工勞動(dòng)合同的管理，建立健全勞動(dòng)合同管理機(jī)制，維護(hù)公司和勞動(dòng)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本條例適用于全體與集團(tuán)在堅(jiān)持平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂勞動(dòng)合同的員工（包括短期合同工）。第三條 勞動(dòng)合同是指公司與員工依法訂立的具有法律效力，明確雙方權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，且當(dāng)事人雙方必須嚴(yán)格履行的書面契約(包括與高級(jí)引進(jìn)人才訂立的聘用協(xié)議)。勞動(dòng)合同由《勞動(dòng)合同》及附件（各項(xiàng)協(xié)議書和公司規(guī)章制度）組成。第四條 勞動(dòng)合同訂立、變更、終止、解除及其他日常管理工作由人力資源部以及員工所在部門負(fù)責(zé)。第二章 勞動(dòng)合同的訂立第五條 公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，招用員工一律簽訂勞動(dòng)合同。第六條 勞動(dòng)合同以書面形式訂立，且須具備勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)合同終止條件、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等必備條款，同時(shí)雙方可約定其他事項(xiàng)。公司與員工訂立的勞動(dòng)合同一式四份，雙方各執(zhí)一份，勞動(dòng)鑒定機(jī)關(guān)留存一份，員工檔案留存一份。第七條 勞動(dòng)合同的期限（一）勞動(dòng)合同期限分為有固定期限、無固定期限和以完成一定的工作為期限三種:有固定期限的勞動(dòng)合同是指簽訂的勞動(dòng)合同有明確的起止日期。 無固定期限的勞動(dòng)合同是指簽訂的勞動(dòng)合同，有起始日期而無終止日期，只有當(dāng)法定或雙方約定的解除或終止條件出現(xiàn)時(shí)，勞動(dòng)合同才能解除或終止。 以完成一定的工作為期限的勞動(dòng)合同，是指某項(xiàng)工作任務(wù)要求完成期