【正文】 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)章制度目 錄總 則……………………………………………………………………1人事行政管理制度………………………………………………………2財(cái)務(wù)核算管理制度………………………………………………………10成本控制過程中的財(cái)務(wù)管理制度………………………………………13會(huì)計(jì)檔案管理制度………………………………………………………18內(nèi)部稽核審計(jì)監(jiān)督管理制度……………………………………………19銷售流程中的財(cái)務(wù)管理制度……………………………………………21實(shí)物資產(chǎn)管理制度………………………………………………………27報(bào)批報(bào)建部工作管理制度………………………………………………29工程招投標(biāo)管理辦法……………………………………………………30材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)管理辦法…………………………………………36工程洽商、變更文件管理辦法…………………………………………40合同檔案資料管理辦法…………………………………………………46工程部管理程序…………………………………………………………57銷售部現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施細(xì)則………………………………………………75附 件……………………………………………………………………79營(yíng)銷策劃部管理制度……………………………………………………79總 則一、 工作守則1. 員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告；二、 員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)1. 盡忠職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，保守業(yè)務(wù)秘密；2. 愛護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不化公為私；3. 遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則；4. 保持公司信譽(yù)，不做任何損害公司信譽(yù)的行為；三、 工作態(tài)度1. 對(duì)工作精益求精，解決問題要刨根問底，一絲不茍；2. 嚴(yán)格律己，行文嚴(yán)謹(jǐn)，明確工作計(jì)劃，明確答復(fù)時(shí)間；3. 員工應(yīng)努力提高自己的工作技能，提高工作效率；4. 熱愛本職工作，對(duì)自己的工作職責(zé)負(fù)全責(zé)；5. 員工之間應(yīng)通力合作，互相配合，不得相互拆臺(tái)或搬弄事非；6. 對(duì)本職工作應(yīng)爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓；7. 待人接物態(tài)度謙和，以爭(zhēng)取公司同仁與客戶的合作。四、 工作紀(jì)律1. 按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到、早退；2. 服從上級(jí)的工作安排，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；人事行政管理制度一、 人事管理原則1. 根據(jù)公司組織架構(gòu)設(shè)置崗位，以崗定員，寧缺毋濫，精簡(jiǎn)高效。2. 公平、公開、公正地對(duì)待每位員工，發(fā)揮每位員工的聰明才智。3. 使全體員工樹立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。為員工提供晉升機(jī)會(huì)，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。二、 適用范圍1. 本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2. 本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。3. 本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。三、 招聘計(jì)劃1. 各部門經(jīng)理，根據(jù)用人需求，填寫《人員需求申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批(副總→總經(jīng)理→執(zhí)行董事)審批。2. 經(jīng)執(zhí)行董事所確定的《人員需求申請(qǐng)表》，由行政人事部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。3. 招聘標(biāo)準(zhǔn)與面試程序◇本公司員工的甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)無誤后，用人部門和人力資源部進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。4. 各級(jí)職位面試程序如下： 1. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理——由股東會(huì)面試，行政人事部備案。2. 部門經(jīng)理，副經(jīng)理——由總經(jīng)理面試，報(bào)股東會(huì)審批，行政人事部備案。3. 職員——由部門經(jīng)理面試，報(bào)總經(jīng)理審批，行政人事部備案。 4. 新進(jìn)人員經(jīng)面試合格，面試資料報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批后，由行政人事部門辦理入職手續(xù)并與之簽訂勞動(dòng)合同。辦理入職手續(xù)當(dāng)天即為起薪日。員工試用期三個(gè)月(可根據(jù)員工試用期表現(xiàn)適當(dāng)縮短或延長(zhǎng)試用期)，期滿合格后，方得正式錄用。四、 入職手續(xù)試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件；身份證原件及復(fù)印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；五、 凡有下列情形者，不得錄用◇剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。◇被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。◇吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。◇貪污、拖欠公款，有記錄在案者。◇患有精神病或傳染病者?！笠蚱沸袗毫?，曾被政府行政機(jī)關(guān)懲罰者。◇體格檢查不合格者。◇其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。六、 調(diào) 職◇公司基于部門設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的崗位或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職?！蟾鞑块T主管在調(diào)動(dòng)員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”?！髥T工接到《崗位調(diào)動(dòng)通知單》后，限在一周內(nèi)辦完移交手續(xù)，到新部門或新工作地點(diǎn)報(bào)到。七、 升 職◇為提高基層員工或基層管理人員的工作能力，激勵(lì)基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，使公司人力資源保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，各部門負(fù)責(zé)人必須本著“開發(fā)人才，儲(chǔ)備人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工。◇根據(jù)員工工作業(yè)績(jī)、工作能力，突出的管理能力，公司給予崗位晉升，晉升渠道為：部門經(jīng)理填寫《崗位晉升通知單》，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。八、 考勤制度工作時(shí)間◇公司員工實(shí)行周一至周五為工作時(shí)間，周六、周日為正常工休時(shí)間。每天上班時(shí)間為早上8：00—12:00,下午14：00—17：。冬季夏季上班時(shí)間如有調(diào)整依據(jù)調(diào)整通知執(zhí)行?？记谵k法◇公司實(shí)行指紋考勤制度，所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理?！髥T工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：遲到早退◇員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到。工作時(shí)間終了前五分鐘內(nèi)下班者視為早退。遲到或早退，每次扣罰10元。直接從當(dāng)月工資中扣除。曠工 ◇未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠工論處?！髥T工曠工一日扣發(fā)三倍日薪資 ◇連續(xù)曠職三日或全月累計(jì)曠職六日者，予以除名，不發(fā)獎(jiǎng)金。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。請(qǐng)假休假◇員工請(qǐng)假，需填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部。如請(qǐng)假超過三天的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可準(zhǔn)假?！笮菁俜N類以及假期工資：病 假◇員工因病請(qǐng)假，需出示區(qū)、市級(jí)醫(yī)院證明，一月五天以內(nèi)，扣發(fā)假日工資的30%，超過五日者，按病假時(shí)間，全額扣發(fā)日工資。事假◇員工因事請(qǐng)假，必須先經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理。事假期間工資按請(qǐng)假天數(shù)全額扣除日工資，曠工1天扣除3倍日工資。喪假◇員工入司滿一年，倘若直系親屬去世，可以享有三天有薪（標(biāo)準(zhǔn)工資）喪假，直系親屬指父母、配偶、子女。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入?；榧佟蟀捶ǘńY(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。員工入司滿一年，符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)?；榧俦仨毺崆跋蛑鞴苌暾?qǐng)并附上結(jié)婚證書復(fù)印件，員工在婚假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。年休假◇員工累計(jì)工作不滿5年的，每工作滿一年休年休假1天，已滿5年不滿10年的。年休假5天。已滿10年不滿20年的年休假10天，已滿20年的，年休假15天?！髥T工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。九、 .培訓(xùn)培訓(xùn)目的◇為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識(shí)技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種培訓(xùn)活動(dòng)，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請(qǐng)假制度執(zhí)行。培訓(xùn)程序◇新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。◇具體培訓(xùn)事宜由公司策劃營(yíng)銷部負(fù)責(zé)。十、 薪酬 ◇本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和員工生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定工資，給予員工合理的報(bào)酬和工資?！髥T工的基本薪酬有工資、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金?！蠊居诿吭?0日發(fā)給員工上一個(gè)月（上月1日至上月最后一天）的工資，遇節(jié)假日提前。并按政府規(guī)定代扣個(gè)人所得稅、按照當(dāng)?shù)厣绫＠U納最低標(biāo)準(zhǔn)扣除◇個(gè)人繳納部分。工資發(fā)放可以分現(xiàn)金和銀行卡支付 ，通過銀行卡發(fā)放的直 接發(fā)放到員工本人的銀行賬戶，現(xiàn)金支付的需由員工本人親自領(lǐng)取，不得代領(lǐng)?！笮逻M(jìn)人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財(cái)務(wù)部按實(shí)際工作日計(jì)算工資。十一、 員工福利◇員工入職考核合格后，公司為其購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)，試用人員試用期間不享受社會(huì)保險(xiǎn)?！蠊久磕杲M織一次旅行，全體員工參加?！蠊久磕赀M(jìn)行兩次優(yōu)秀員工的考評(píng)，選出1名優(yōu)秀員工，分別于每年的6月，12月份各舉行一次。評(píng)選指標(biāo)為具體工作業(yè)績(jī)、與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的配合度、溝通能力、應(yīng)急處理能力，與各部門人員的配合度等為參考依據(jù)，評(píng)選為優(yōu)秀員工。十二、 離職◇員工在離職前必須在行政人事部完備離職手續(xù)，第一負(fù)責(zé)人或重要崗位管理人員離職，由董事會(huì)親自簽批離職手續(xù)表。離職手續(xù)離職手續(xù)包括：◇辦理工作交接事宜◇按《離職手續(xù)表》要求辦理離職手續(xù)◇交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物◇報(bào)銷公司帳目，歸還公司欠款◇如與公司簽定有其它合同（協(xié)議），按其它合同（協(xié)議）的約定辦理◇離職手續(xù)完備后，才能領(lǐng)取離職當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)薪資。 ◇未辦離職手續(xù)自行離職者，公司財(cái)產(chǎn)若有損失、遺失，其損失全額從薪資中扣還。 十三、 辦公用品采購(gòu)◇各種辦公用品統(tǒng)一由人事行政部購(gòu)買、保管、分發(fā)?！蟾鞑块T采購(gòu)辦公用品須事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，按照采購(gòu)流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部進(jìn)行采購(gòu)，憑采購(gòu)單和發(fā)票去財(cái)務(wù)部報(bào)銷。◇實(shí)行購(gòu)買、保管分離制度，辦公用品由人事行政部購(gòu)買后交行政部相關(guān)人員驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)入庫登記。◇ 建立辦公用品明細(xì)帳，分門別類進(jìn)行登記，每半年進(jìn)行一次盤查，發(fā)現(xiàn)將辦公用品占為已有的，給予處罰?！蟾鞑块T要本著節(jié)約和需要的原則領(lǐng)用辦公用品，要填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單，先由部門負(fù)責(zé)人簽字，保管人員方可發(fā)放?！?保管人員要加強(qiáng)責(zé)任心，認(rèn)真做好辦公用品的保管和分發(fā)，及時(shí)向人事行政部主管報(bào)告庫存情況。十四、 辦公用品、辦公設(shè)備的發(fā)放◇ 辦公用品依據(jù)各部門《辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃》將物品分類發(fā)放?！?員工領(lǐng)用辦公用品需到行政部辦公用品臺(tái)賬上登記，遵循誰用誰領(lǐng)，以舊換新的原則領(lǐng)用?！?辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)嚴(yán)格履行出入庫登記手續(xù)。十五、 辦公用品、辦公設(shè)備的保管◇ 人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的采購(gòu)、保管、維護(hù)與發(fā)放?！?備品倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)，所有辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通訊設(shè)備等都需根據(jù)“入庫登記表”嚴(yán)格檢查品種、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)買/簽收人，是否與進(jìn)貨相符，按手續(xù)驗(yàn)收入庫，登記入賬?！笕耸滦姓控?fù)責(zé)收回公司離職人員的辦公物品。◇人事行政部建立公司固定資產(chǎn)總賬，對(duì)每件物品進(jìn)行登記，每年進(jìn)行一次普查?！?固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入賬建卡，做到賬、卡、物相符，同時(shí)要求購(gòu)置有計(jì)劃、驗(yàn)收有憑據(jù)、入庫有登記、領(lǐng)用有手續(xù)?！?備品倉庫內(nèi)的物資，必須按類分庫存放，并保持倉庫整潔，通風(fēng)透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資常處于完好可用狀態(tài)?！?盡量減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購(gòu)進(jìn)的先后順序進(jìn)行。◇ 員工租用（借用）公司物資期間，應(yīng)妥善保管好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離公司。十六、 辦公設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值或國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制停止使用時(shí)，由歸口部門設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，交人事行政部報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。十七、 電話管理規(guī)定：◇ 公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。◇ 員工打電話，用語應(yīng)盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話時(shí)間?！?嚴(yán)禁員工使用傳真機(jī)撥打私人長(zhǎng)途電話?！?各部門負(fù)責(zé)本部門電話的日常維護(hù)，輕拿輕放，防止人為損壞，確保電話機(jī)和電話線路處于良好運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)電話機(jī)故障、線路故障、電話費(fèi)使用完畢等情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部安排人員予以維修或續(xù)費(fèi)?！?每月人事行政部對(duì)話費(fèi)異常情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)總經(jīng)理。十八、 計(jì)算機(jī)管理規(guī)定◇ 員工因工作需要配置計(jì)算機(jī)的，經(jīng)部門經(jīng)理同意后向公司書面申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)購(gòu)買安裝；離職員工不得損壞計(jì)算機(jī)及其配件，否則照價(jià)賠償；員工離職后由行政部收回該計(jì)算機(jī)?！?公司辦公設(shè)備統(tǒng)一歸口人事行政部管理和維護(hù)。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。拒絕使用來歷不明的軟盤和光盤等。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上隨便下載文件，以免系統(tǒng)感染病毒?！?各部門員工必須愛護(hù)電腦設(shè)備，電腦要保持清潔，需定期進(jìn)行衛(wèi)生清理；電腦 在開機(jī)狀態(tài)嚴(yán)禁晃動(dòng)和搬動(dòng)。下班離開辦公室時(shí)要及時(shí)關(guān)閉電源。十九、 宿舍管理規(guī)定◇員工入住公司宿舍，必須填寫《員工宿舍住宿申請(qǐng)》，以部門主管審批為準(zhǔn)，住宿員工要服從安排和調(diào)整。 ◇未經(jīng)允許不得擅自對(duì)換住房和床位，不得擅自拆離床位；◇嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用大功率電器；◇節(jié)約用水用電，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。每月底將定期抄表，水電費(fèi)用由員工自己負(fù)擔(dān)，公司直接從員工工資中扣除；◇嚴(yán)禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不安全因素，要迅速報(bào)告上級(jí)處理，造成損失將財(cái)務(wù)核算管理制度第一章 總則第一條 為了維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公