【正文】 標(biāo)；曾與我司發(fā)生過法律訴訟的單位不得參與投標(biāo)，其當(dāng)事人不得以另外單位的名義參加投標(biāo)；三、投標(biāo)單位考察：所有參與投標(biāo)的資質(zhì)預(yù)審初步合格單位，才進(jìn)行考察。第四章 截標(biāo)第十一條 截標(biāo)：所有投標(biāo)人均應(yīng)在截標(biāo)時(shí)間前投標(biāo)，原則上，超過截標(biāo)時(shí)間送達(dá)的標(biāo)書為廢標(biāo)；所有標(biāo)書均應(yīng)密封并在封口上加蓋密封章，否則為廢標(biāo)；第五章 開標(biāo) 評標(biāo) 定標(biāo)第十二條、工程項(xiàng)目開標(biāo)、定標(biāo)流程1）、回標(biāo)、開標(biāo)—合同成本部負(fù)責(zé)對乙方單位發(fā)標(biāo)，收取回標(biāo)書并封存。（三）成本部職責(zé) 動(dòng)態(tài)跟蹤了解建筑材料設(shè)備的性價(jià)比，對材料設(shè)備的選擇提供合理化建議。第二章 范 圍第一條 修正圖紙錯(cuò)誤，補(bǔ)充設(shè)計(jì)缺項(xiàng)，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)以文字寫明設(shè)計(jì)變更原因（或依據(jù)）及變更事項(xiàng)、作廢的原施工圖編號。第五章 管 理第一條 工程設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證（含經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、工期洽商簽證）內(nèi)容必須真實(shí)、詳細(xì)，洽商簽證包括發(fā)生原由、施工內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。4．”專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。涉及到工程方面的圖紙、簽證、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料3. 一般原則?。汗こ毯贤氖褂帽仨毴娣嫌嘘P(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，使得公司的權(quán)益能夠依法受到保護(hù)。營銷合同檔案建立后統(tǒng)一歸口到合同成本部歸檔保管。：經(jīng)審批后的合同由合同成本部經(jīng)辦人復(fù)?。ㄒ皇搅荩┙缓献鞣胶炞稚w章后須加蓋騎縫章，返還合同成本部，財(cái)務(wù)部蓋章生效。5） 拆遷工程及拆遷管理有關(guān)地上、地下建筑物或附著物的拆遷補(bǔ)償凈支出。場地平整：場地清運(yùn)費(fèi)、舊房拆除等費(fèi)用。3） 門窗幕墻入戶門、防火防護(hù)門、人防設(shè)施、幕墻、其他門窗。11）消防消防風(fēng)機(jī)消防水泵消防箱：含消防滅火器箱、消火栓箱、消防水箱等其他消防產(chǎn)品：含消防指示燈、消防應(yīng)急燈等。6） 室外智能化7） 其他社區(qū)管網(wǎng)主要包括電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、小區(qū)停車管理系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)、圍墻監(jiān)控照明系統(tǒng)等。高壓柜一般燈具強(qiáng)電安裝工程9）弱電寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、語音通信系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程自動(dòng)抄表及空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、背景音樂廣播系統(tǒng)、衛(wèi)星電視系統(tǒng)、地下室停產(chǎn)管理系統(tǒng)等。2） 結(jié)構(gòu)及粗裝修地下室、裙樓、塔樓、屋面、變更簽證。臨時(shí)用電：接通紅線外施工用臨時(shí)用電的規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、臨時(shí)管線鋪設(shè)、改造、遷移、臨時(shí)變壓器安裝和調(diào)試及拆除費(fèi)用。3） 紅線外市政設(shè)施紅線外道路、水、電、氣、通訊等建造費(fèi)、管線鋪設(shè)費(fèi)、接口補(bǔ)償費(fèi)。 合同審批：經(jīng)過各部門評審過的合同經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批定稿。涉及到設(shè)計(jì)、營銷等方面業(yè)務(wù)，營銷部作為主要經(jīng)辦部門；涉及工程、咨詢、材料采購等方面業(yè)務(wù)，合同成本部作為主要經(jīng)辦部門。2. 范圍本管理辦法適用于直接構(gòu)成項(xiàng)目開發(fā)成本且需要承包單位通過工程施工形成實(shí)體產(chǎn)品（如土建、安裝、裝飾、園林環(huán)境、材料設(shè)備采購等）的合同；勘測、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢等委托類合同參照本管理辦法執(zhí)行。2．涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。第四條 《設(shè)計(jì)變更通知單》及《工程洽商記錄》，涉及經(jīng)濟(jì)調(diào)整的分為10萬元（含）以下、10萬元以上分別報(bào)審審批：（1） 10萬元（含）以下，由工程部專業(yè)工程師、經(jīng)理，成本部專業(yè)工程師共同簽署后生效。第三章 內(nèi) 容第一條 設(shè)計(jì)洽商變更（1）局部設(shè)計(jì)變更：以文字寫明變更設(shè)計(jì)的原施工圖編號，設(shè)計(jì)變更的部位、原因（或依據(jù)）及變更事項(xiàng)。第五章 附 件附件1：《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)內(nèi)部審批表》附件2：《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)表》 材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)內(nèi)部審批表 合同單位名稱材料設(shè)備名稱緊急程度 □普通 □緊急備注說明專業(yè)工程師發(fā)起日期：工程部經(jīng)理審批日期：成本部經(jīng)理審批日期：副總經(jīng)理審批日期：總經(jīng)理審批日期：執(zhí)行董事審批日期：專業(yè)預(yù)算工程執(zhí)行日期：******工程材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)確認(rèn)表 合同施工單位供貨廠家名稱材料設(shè)備名稱材料設(shè)備品牌名稱材料設(shè)備確認(rèn)單價(jià)材料設(shè)備型號標(biāo)準(zhǔn)備注說明：施工單位：（蓋章并簽字）年 月 日 建設(shè)單位：（蓋章并簽字） 年 月 日 工程洽商、變更文件管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范工程變更管理工作，有效降低工程成本，明確工程變更的方式、格式、內(nèi)容及其文件生效的管理，特制定本管理辦法。第二章 職 責(zé)（一）總包職責(zé)供應(yīng)商對所供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)樣品（大型設(shè)備為樣本資料）、報(bào)價(jià)單及相關(guān)資質(zhì)證明；每一種材料設(shè)備進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)前，提供不少于4家資審合格供應(yīng)商并提供報(bào)價(jià)，上報(bào)監(jiān)理和工程部；根據(jù)需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料及設(shè)備進(jìn)場時(shí)間（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作計(jì)劃），需提前3個(gè)月認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；如總包單位所提供的供應(yīng)商均不符合要求，需重新提供供應(yīng)商，并進(jìn)行認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)。第九條 發(fā)標(biāo)：招標(biāo)文件經(jīng)會審修改完畢后，可向預(yù)審合格的投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書；投標(biāo)單位在領(lǐng)取標(biāo)書時(shí)須按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金和圖紙資料費(fèi)；投標(biāo)保證金、圖紙資料費(fèi)由財(cái)務(wù)部收取保管。一、投標(biāo)單位的組成（1）100萬以上投標(biāo)單位不得少于5家（2）100萬以下（包括100萬）投標(biāo)單位不得少于3家以部門合議為依據(jù)，實(shí)名推薦投標(biāo)人。合同成本部、負(fù)責(zé)公司所有招標(biāo)項(xiàng)目工作中的資格預(yù)審、招標(biāo)文件編寫、組織答疑、發(fā)標(biāo)、接標(biāo)等工作；成本部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底、提供準(zhǔn)確的工程量清單及招標(biāo)項(xiàng)目的最高限價(jià)、合同文本、招標(biāo)項(xiàng)目商務(wù)條款及經(jīng)濟(jì)標(biāo)的評審工作；工程部負(fù)責(zé)提供招標(biāo)技術(shù)方案、圖紙、材料樣品及技術(shù)標(biāo)的評審工作；第三章 招標(biāo)第五條 招標(biāo)計(jì)劃： 工程部、成本部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度需要聯(lián)合編制下一年度工程招標(biāo)計(jì)劃。九 按要求報(bào)送總圖給人防、消防、環(huán)保、交通、園林、市政、通訊等部門審批蓋章認(rèn)可或取得有關(guān)協(xié)議。一 建立并維護(hù)公司土地資源基礎(chǔ)研究和拓展體系，以滿足公司土地需求；為項(xiàng)目開發(fā)全過程提供相關(guān)法規(guī)依據(jù)。盤點(diǎn)結(jié)束后，人事行政部出具固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表（附盤點(diǎn)表格式）及“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告”，同時(shí)落實(shí)盈虧責(zé)任。第三條 公司加強(qiáng)對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領(lǐng)銷、記錄、盤點(diǎn)制度，保證賬、卡、物相符。逾期未結(jié)清的，一次從工資中扣回，超過應(yīng)發(fā)工資時(shí)分次從工資中扣回；第四條 臨時(shí)借款的范圍：業(yè)務(wù)應(yīng)酬、員工出差、零星開支及其他確需臨時(shí)借款的；第四章 資金計(jì)劃管理第一條 公司嚴(yán)格實(shí)行資金全額預(yù)算管理制度，對未列入公司資金計(jì)劃的開支原則上不得支付。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時(shí)處理。嚴(yán)格按中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。三、財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；四、開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。對不符合報(bào)銷制度的單據(jù)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)或出納人員有權(quán)拒絕辦理，或要求更換及補(bǔ)充。公司任何員工不得以庫存現(xiàn)金收入直接支付各項(xiàng)開支(即不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金)。經(jīng)電話通知5天內(nèi)仍不供樓的，由營銷策劃部負(fù)責(zé)發(fā)書面催款通知。二、按揭專員必須督促營銷策劃部相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求營銷人員在客戶簽署《商品房買賣合同》時(shí)，辦理好銀行按揭、公積金貸款申請手續(xù)?？蛻艮D(zhuǎn)賬后，須將轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件交給公司財(cái)務(wù)部簽收查詢，查詢到賬后方可開具收據(jù)/發(fā)票。其中：項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理內(nèi)容為：項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)工程招議標(biāo)程序?qū)徲?jì)合同簽訂和執(zhí)行情況審計(jì)工程設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證審計(jì)甲供材料和設(shè)備的招標(biāo)、采購、供應(yīng)價(jià)格審計(jì)和結(jié)算程序?qū)徲?jì)工程進(jìn)度款結(jié)算和支付執(zhí)行情況審計(jì)工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算情況審計(jì)工程索賠與反索賠的資料準(zhǔn)備和執(zhí)行情況審計(jì)工程移交手續(xù)審計(jì)五、其他重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)。七、會計(jì)檔案保管部門應(yīng)建立“查閱檔案登記薄”，對內(nèi)部和外部的查閱情況做好記錄，以備查用。申請單一式兩聯(lián)，一聯(lián)查閱結(jié)束歸回檔案后退還查檔人；一聯(lián)由檔案管理員編號后留存裝訂。如果屬于計(jì)劃外項(xiàng)目，根據(jù)營銷戰(zhàn)略應(yīng)該開支的，報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)并完成追加預(yù)算程序后，方可安排支付。如發(fā)現(xiàn)亂報(bào)、虛報(bào)、多報(bào)等違紀(jì)現(xiàn)象，經(jīng)證實(shí)后不論金額大小予以警告或罰款情節(jié)嚴(yán)重給予開除。第七條 費(fèi)用報(bào)銷操作流程各類費(fèi)用報(bào)銷按公司頒布的《費(fèi)用支出報(bào)銷流程指引》實(shí)行。按工程款付款流程完成付款手續(xù)后二個(gè)工作日內(nèi)（或每月5日）付出。工程部或合同成本部必須無條件積極配合，提供工程簽證單明細(xì)表、工程簽證臺賬等。第八條 工資獎(jiǎng)金的發(fā)放員工工資一般于每月10日發(fā)放上個(gè)月工資，年終獎(jiǎng)金于春節(jié)放假前發(fā)放。二、未經(jīng)審批的工資、福利、津貼、獎(jiǎng)金等財(cái)務(wù)部門不得發(fā)放。四、會計(jì)核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行。第二條 公司按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,結(jié)合公司的核算體制和財(cái)務(wù)管理的實(shí)際需要，配備財(cái)會人員，加強(qiáng)對財(cái)會人員的管理。未經(jīng)許可，任何人不得隨便使用他人的電腦設(shè)備，不得更換、安裝、刪除任何電腦軟件及其內(nèi)部設(shè)置，個(gè)人軟件不得安裝在公司電腦上，員工應(yīng)注意電腦文件的數(shù)據(jù)備份，以避免意外損失。十六、 辦公設(shè)備的報(bào)廢當(dāng)辦公設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值或國家規(guī)定強(qiáng)制停止使用時(shí)，由歸口部門設(shè)備負(fù)責(zé)人報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《辦公設(shè)備報(bào)廢申請表》，交人事行政部報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢，自固定資產(chǎn)登記表中刪除。十五、 辦公用品、辦公設(shè)備的保管◇ 人事行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、工裝、低值易耗品、通訊設(shè)備的采購、保管、維護(hù)與發(fā)放。◇各部門采購辦公用品須事先填寫采購申請單，按照采購流程經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部進(jìn)行采購，憑采購單和發(fā)票去財(cái)務(wù)部報(bào)銷。十一、 員工福利◇員工入職考核合格后，公司為其購買社會保險(xiǎn)，試用人員試用期間不享受社會保險(xiǎn)。培訓(xùn)程序◇新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況安排，在新員工進(jìn)入公司的前1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用?；榧佟蟀捶ǘńY(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假。請假休假◇員工請假，需填寫請假申請單，經(jīng)部門經(jīng)理和副總審批后提交行政人事部?！髥T工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：遲到早退◇員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開始后五分鐘內(nèi)到班者視為遲到?！蟾鞑块T主管在調(diào)動(dòng)員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。◇被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。核實(shí)無誤后，用人部門和人力資源部進(jìn)行面試，報(bào)總經(jīng)理和執(zhí)行董事審批。為員工提供晉升機(jī)會，給予合理的薪資福利，委以適當(dāng)?shù)臋?quán)力。3. 使全體員工樹立集體榮譽(yù)感，企業(yè)自豪感，管理參與感。人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。四、 入職手續(xù)試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件；身份證原件及復(fù)印件；一寸半身免冠照片二張；其它必要的證件；五、 凡有下列情形者，不得錄用◇剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。六、 調(diào) 職◇公司基于部門設(shè)置和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的崗位或工作地點(diǎn)，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職?？记谵k法◇公司實(shí)行指紋考勤制度，所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。造成重大損失，應(yīng)追究責(zé)任。員工在喪假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。九、 .培訓(xùn)培訓(xùn)目的◇為提高公司員工的業(yè)務(wù)、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司將舉行各種培訓(xùn)活動(dòng)，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請假制度執(zhí)行?！笮逻M(jìn)人員從辦理入職手續(xù)之日起薪，離職人員自離職之日停薪，財(cái)務(wù)部按實(shí)際工作日計(jì)算工資。 十三、 辦公用品采購◇各種辦公用品統(tǒng)一由人事行政部購買、保管、分發(fā)。◇ 辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)嚴(yán)格履行出入庫登記手續(xù)?！?員工租用（借用）公司物資期間，應(yīng)妥善保管好，不得擅自轉(zhuǎn)借、改裝或搬離公司?！?公司辦公設(shè)備統(tǒng)一歸口人事行政部管理和維護(hù)。每月底將定期抄表，水電費(fèi)用由員工自己負(fù)擔(dān)，公司直接從員工工資中扣除；◇嚴(yán)禁使用明火，發(fā)現(xiàn)火隱患和不安全因素，要迅速報(bào)告上級處理，造成損失將公司設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)即財(cái)務(wù)部。報(bào)表附注、說明清楚明了，符合規(guī)定要求。第三條 工資審批一、工資實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，月度工資的發(fā)放由公司執(zhí)行董事和總經(jīng)理副總經(jīng)理審核簽批。第七條 工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放形式一、工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，采取銀行代發(fā)工資和現(xiàn)金代發(fā)形式，如采用現(xiàn)金發(fā)放的形式，現(xiàn)金發(fā)放工資須報(bào)公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)。四、財(cái)務(wù)部每月3日前對上月工程簽證單進(jìn)行核對，以避免重復(fù)簽證的現(xiàn)象。完成后3日內(nèi)將復(fù)核結(jié)果提交財(cái)務(wù)部。郵資報(bào)銷應(yīng)隨發(fā)票提供寄往目的地的憑證。第五條 所有招待費(fèi)用開支原則上必須兩人以上（含兩人）經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個(gè)，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報(bào)賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細(xì)，否則不予報(bào)銷。第三章 其他費(fèi)用第一條 廣告宣傳費(fèi)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，由營銷部提出計(jì)劃并申報(bào)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)審核，如果屬于月度計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部審核并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以安排支付。第二條 會計(jì)檔案的查閱由于工作需要調(diào)閱會計(jì)檔案，須遵守下列規(guī)定：一、公司內(nèi)部人員需調(diào)閱會計(jì)檔案，必須填寫“會計(jì)檔案查閱申請單”，先由本部門負(fù)責(zé)人