【正文】 工程管理手冊文件編號:文件版本：編制日期： 目 錄第一章 總 則 目的 依據(jù) 適用范圍第二章 職責(zé)與權(quán)限 董事長 總經(jīng)理 工程部 成本部 設(shè)計院 工程管理審批權(quán)限第三章 工程管理 項目管理控制計劃 現(xiàn)場檢查 總經(jīng)理工地現(xiàn)場協(xié)調(diào)會 工程部周例會 專題會議 與施工單位溝通 往來函件 圖紙 工程日記 工程月報 工程竣工總結(jié)第四章 監(jiān)理單位的管理 監(jiān)理人員 監(jiān)理實施細(xì)則 監(jiān)理例會 監(jiān)理月報 監(jiān)理發(fā)文 監(jiān)理檔案資料第五章 施工準(zhǔn)備 場地接收及臨時設(shè)施建設(shè) 開工條件 施工圖紙會審 審核施工組織設(shè)計 測量控制 甲方授權(quán)代表第六章 安全生產(chǎn)與文明施工管理 安全管理原則規(guī)定 主要管理措施及要求 重點檢查事項第七章 工程質(zhì)量管理 質(zhì)量管理原則 材料質(zhì)量管理 分部、分項、單位工程的質(zhì)量管理 關(guān)鍵部位和工序施工質(zhì)量的檢查 成品保護(hù) 質(zhì)量事故處理第八章 工程進(jìn)度計劃管理 工程進(jìn)度計劃的組成與編制 設(shè)置單項工程施工計劃的控制點 工程施工進(jìn)度計劃的落實與檢查 趕工措施 工程施工進(jìn)度計劃延期的審批 延期完工第九章 工程施工階段成本管理 工程施工階段成本管理的內(nèi)容 工程施工階段成本管理相關(guān)要求 工程施工階段成本管理的重點第十章 工程合同管理 工程合同管理的內(nèi)容 主要工作及管理要求第十一章 甲方直接分包的工程管理 總分包管理和配合 安全管理 進(jìn)度管理 質(zhì)量管理 成本管理 資料管理 完工驗收第十二章 甲供材料設(shè)備的管理 甲供材設(shè)備的范圍 甲供材料設(shè)備合同管理 甲供材料設(shè)備合同的編寫/審查重點第十三章 工程竣工驗收與移交 驗收組織及要求 驗收程序 驗收依據(jù) 檢查對比 專項驗收 初 驗 內(nèi)部驗收 竣工驗收 完工驗收 物業(yè)驗收和工程移交 施工單位撤場第十四章 項目檔案 項目檔案管理要求 項目檔案包括的內(nèi)容 項目影像資料采集規(guī)定第十五章 獎懲規(guī)定 處罰 嚴(yán)重行為過失的處理 獎勵第十六章 附則附件1：《開工證》附件2：《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》附件3：《設(shè)計變更通知單》附件4：《工程日誌》附件5：《甲方代表授權(quán)書》附件6：《甘特圖》、《網(wǎng)絡(luò)圖》附件7：《變更、簽證、索賠費用確認(rèn)書》附件8：《設(shè)計變更臺帳》附件9：《工程變更臺帳》附件10：《現(xiàn)場變更臺帳》附件11：《工程進(jìn)度款批準(zhǔn)書》附件12：《結(jié)算通知單》附件13：《工程結(jié)算申請表》附件14：《完工證明書》附件15：《保修終結(jié)書》第1章 總 則為規(guī)范公司所屬項目的建設(shè)管理，明確在工程管理過程中有關(guān)職能部門的職責(zé)和工作流程，提高工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面的管理水平，獲得最佳投資效益，特制定本辦法。本辦法依據(jù)公司《公司運營管理規(guī)定》等相關(guān)管理制度編制。本辦法適用于辰隆公司有限公司及所屬建設(shè)項目的工程管理業(yè)務(wù)。本辦法與公司其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用?？偨?jīng)理在執(zhí)行本辦法的過程中，可結(jié)合項目的實際情況，制訂相應(yīng)的實施細(xì)則，完善工程施工管理工作。本辦法的條款如與國家的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)有矛盾之處，應(yīng)以國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)定為準(zhǔn)。第2章 職責(zé)與權(quán)限 董事長l 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督項目的建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、文明情況。l 負(fù)責(zé)審批總經(jīng)理上報的有關(guān)工程管理方面的報告。l 負(fù)責(zé)審批向政府管理部門上報的重要文件。l 負(fù)責(zé)審批以下工程管理事項： 1030萬元（含30萬）工程變更，30萬的工程變更需要與主管董事雙簽審批； 510天（含10天）工期延長，10天的工期延長需要與主管董事雙簽審批； 1030萬（含30萬）工程索賠，30萬的工程索賠需要與主管董事雙簽審批。l 董事可以根據(jù)實際情況對權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)的事項授權(quán)予總經(jīng)理，但應(yīng)得到主管董事的同意。 總經(jīng)理辰隆公司總經(jīng)理是工程管理的總負(fù)責(zé)人。主要負(fù)責(zé)以下事項：l 負(fù)責(zé)落實、完善政府對項目建設(shè)的各項批準(zhǔn)手續(xù)，確保項目的建設(shè)符合政府相應(yīng)的管理規(guī)定。l 負(fù)責(zé)審核向政府管理部門上報的重要文件，報董事批準(zhǔn)/備案。l 負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、文明施工。l 負(fù)責(zé)審批工程建設(shè)過程中以下事項： 項目質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理目標(biāo)及實施方案； 監(jiān)理大綱及實施細(xì)則； 施工組織設(shè)計（含工程進(jìn)度計劃、甲方獨立分包及甲供材料進(jìn)場計劃）； 簽發(fā)開工通知/停工通知/復(fù)工通知/完工證明/保修終結(jié)書； 支付工程款/材料設(shè)備款等； ≤10萬元的工程變更、設(shè)計變更； ≤5天的工期延長； ≤10萬元工程索賠。l 負(fù)責(zé)處理工程建設(shè)過程中重大的合同糾紛。l 負(fù)責(zé)組織項目的專項驗收及總體竣工驗收工作，并簽批有關(guān)驗收文件。l 負(fù)責(zé)項目的維保實施。l 總經(jīng)理可以根據(jù)實際情況對權(quán)限內(nèi)負(fù)責(zé)的事項授權(quán)予工程部負(fù)責(zé)人（VO及付款除外），但應(yīng)得到董事的批準(zhǔn)。 工程部，主要負(fù)責(zé)以下事項：l 負(fù)責(zé)編制項目工程建設(shè)的計劃。l 負(fù)責(zé)辦理《開工證》（附件1）。l 負(fù)責(zé)總包單位、獨立分包單位以及材料設(shè)備供貨廠商的協(xié)調(diào)管理工作。l 負(fù)責(zé)管理監(jiān)理單位。l 負(fù)責(zé)編制項目工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工管理目標(biāo)和實施方案，并按批準(zhǔn)的實施方案組織落實。l 負(fù)責(zé)組織施工圖紙會審，配合設(shè)計院門完善施工圖設(shè)計。l 負(fù)責(zé)管理工程合同。l 負(fù)責(zé)永久用水、用電、供氣、供熱、消防、市政綜合等工程的報裝工作。l 負(fù)責(zé)各階段驗收工作： 組織內(nèi)部驗收工作； 組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、政府質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)單位進(jìn)行工程的階段驗收、隱蔽工程驗收、專項工程驗收（專業(yè)分包單位應(yīng)負(fù)責(zé)驗收通過）、項目竣工備案驗收等。l 組織完工驗收及工程移交。l 配合物業(yè)部門做好入住及保修期內(nèi)的維修工作。l 記錄項目《工程日誌》，記錄工程實施過程中的相關(guān)事宜。l 編制項目《工程月報》。l 工程管理過程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。 項目工程部 工程部可下設(shè)項目工程部，或由工程部兼任項目工程部的職能。項目工程部在權(quán)限范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的各項管理工作，主要負(fù)責(zé)以下事項：l 負(fù)責(zé)總包單位、獨立分包單位以及材料設(shè)備供貨廠商的協(xié)調(diào)管理工作。l 負(fù)責(zé)管理監(jiān)理單位。l 負(fù)責(zé)編制項目工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工管理目標(biāo)和實施方案，并按批準(zhǔn)的實施方案組織落實。l 負(fù)責(zé)管理工程合同。l 負(fù)責(zé)各階段驗收工作： 組織內(nèi)部驗收工作； 組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、政府質(zhì)量監(jiān)督部門等相關(guān)單位進(jìn)行工程的階段驗收、隱蔽工程驗收、專項工程驗收（專業(yè)分包單位應(yīng)負(fù)責(zé)驗收通過）、項目竣工備案驗收等。l 組織完工驗收及工程移交。l 配合物業(yè)部門做好入住及保修期內(nèi)的維修工作。l 記錄項目《工程日志》，記錄工程實施過程中的相關(guān)事宜。l 編制項目《工程月報》。l 工程管理過程資料的保管、存檔和竣工資料的存檔、移交。l 負(fù)責(zé)辦理開工規(guī)劃驗線、竣工規(guī)劃驗收手續(xù)。l 負(fù)責(zé)辦理人防、交通、園林、環(huán)保等專項申報和驗收手續(xù)。l 負(fù)責(zé)檢查施工圖紙。l 負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙交底。l 負(fù)責(zé)處理設(shè)計變更。l 配合市政報裝及驗收手續(xù)。l 定期到工地檢查設(shè)計的落實。l 參加工程階段驗收、竣工驗收。 成本部成本部主要負(fù)責(zé)以下事項：l 負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的招標(biāo)計劃選定施工安裝承包單位、材料設(shè)備廠商。l 負(fù)責(zé)審核工程付款。l 負(fù)責(zé)審核設(shè)計變更、工程變更、批價、現(xiàn)場簽證的費用額。l 負(fù)責(zé)處理工程索賠費用額。 工程管理審批權(quán)內(nèi) 容工程部成本部總經(jīng)理董事董事長+董事編制質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理實施方案編制、實施審批備案項目施工組織設(shè)計審核、修正審批備案項目監(jiān)理大綱審核、修正審批備案甲方代表授權(quán)書辦理簽發(fā)備案項目開工/停工/復(fù)工通知辦理簽發(fā)備案進(jìn)度計劃目標(biāo)辦理審批備案工程進(jìn)度款辦理審核審批備案工程變更配合辦理≤10萬元1030萬元（含30萬）30萬工程延長配合辦理≤5天510天（含10天）10天工程索賠配合辦理≤10萬1030萬（含30萬）30萬專項工程竣工驗收（市政、園林景觀）辦理審批備案項目總體竣工驗收辦理審批備案資料移交配合入住辦理審批備案完工證明書辦理審批簽發(fā)備案結(jié)算配合辦理審核審批保修終結(jié)書辦理審批簽發(fā)備案第3章 工程管理 項目管理控制計劃l 總經(jīng)理對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制負(fù)全面的責(zé)任。l 工程開始前，總經(jīng)理應(yīng)制定全面的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制計劃，并落實控制計劃的實施，確保工程的各方面均處于受控狀態(tài)。l 施工過程中，總經(jīng)理應(yīng)檢查控制計劃的落實情況，并根據(jù)工程的實際情況對控制計劃采取必要的修訂和補(bǔ)充，確保工程的安全、質(zhì)量和進(jìn)度。l 控制計劃應(yīng)落實到人。 現(xiàn)場檢查l 總經(jīng)理應(yīng)每周對工程進(jìn)行檢查。l 檢查的重點是：安全、文明施工、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度。 總經(jīng)理工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會l 總經(jīng)理應(yīng)定期（每月至少一次）在工地現(xiàn)場召集公司工程部、設(shè)計院、成本部以及總包單位、監(jiān)理單位召開工程現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，聽取有關(guān)工程管理相關(guān)問題的匯報，研究解決工程建設(shè)中有關(guān)重要問題。l 工程協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要應(yīng)存檔。 工程例會l 工程負(fù)責(zé)人每周應(yīng)召集工程部、設(shè)計院、成本部和項目工程部召開一次工程會議，解決工程的設(shè)計、招標(biāo)、變更簽證等問題，確保工程的順利實施。l 工程例會應(yīng)形成會議紀(jì)要，并發(fā)送給與會人員。 項目工程周例會l 項目工程部經(jīng)理每周應(yīng)召集項目工程部全體員工召開一次項目工程會議，檢查工程管理過程中有關(guān)安全、質(zhì)量、進(jìn)度、合同管理、工程檔案等情況。l 檢查各合同的執(zhí)行情況，分析可能存在的風(fēng)險和隱患，及時采取必要的措施，確保各項合同順利執(zhí)行。l 應(yīng)抓住工程中的重點問題、難點問題，落實專人負(fù)責(zé)解決。l 項目工程部周例會可以根據(jù)情況，邀請監(jiān)理單位參加。 與施工單位的溝通l 與施工單位的溝通原則上只能由工程部進(jìn)行，若沒有項目工程部的，由項目工程部與施工單位溝通。l 其他部門與施工單位溝通后應(yīng)將溝通情況告知工程部。l 工程部與施工單位溝通應(yīng)采用書面的形式（《業(yè)務(wù)聯(lián)系單》（附件2）），經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字后生效。l 口頭的指令應(yīng)書面確認(rèn)。l 《設(shè)計變更通知單》（附件3）經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后由工程部轉(zhuǎn)發(fā)給施工單位及監(jiān)理。 往來函件l 往來函件應(yīng)分類建立收發(fā)文臺帳，登記并存檔。l 各項來函由工程部負(fù)責(zé)處理，超出工程部權(quán)限的由總經(jīng)理處理。l 各項發(fā)文應(yīng)按照審批權(quán)限進(jìn)行處理和審批。l 項目工程部與施工單位的往來函件應(yīng)同時抄送工程部和監(jiān)理。 圖紙l 施工圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更必須經(jīng)過設(shè)計院審核，由工程部發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位使用。l 所有正式施工圖紙工程部/公司檔案室應(yīng)留存。l 工程部應(yīng)建立圖紙收發(fā)記錄臺帳。l 作廢的圖紙應(yīng)及時作廢，以免誤用。l 工程部應(yīng)安排專人記錄《工程日誌》（附件4）。工程日誌由工程部經(jīng)理檢查并簽字確認(rèn)。l 工程日誌的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 自然氣候條件； 安全、質(zhì)量、進(jìn)度檢查對比情況； 現(xiàn)場人員、設(shè)備、材料情況； 會議情況； 政府管理部門檢查情況； 場地周邊環(huán)境等情況； 往來信函/文件情況。l 工程日記應(yīng)存檔。 工程月報l 工程部每月應(yīng)編制工程月報，送總經(jīng)理審閱。l 工程月報的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容： 工程的安全情況：安全事故、沉降觀測； 工程的質(zhì)量說明：材料檢測、施工質(zhì)量檢測； 工程的進(jìn)度情況：有無滯后、滯后的原因分析、附進(jìn)度表(sample)； 工程投資的完成情況(成本部協(xié)助)； 工程款的支付情況、應(yīng)付未付情況(成本部協(xié)助)； 下兩月的資金需求情況(成本部協(xié)助)； 工程部的人員、工作等情況； 監(jiān)理單位的人員、工作情況； 各施工單位/材料供應(yīng)單位/設(shè)計單位的工作情況； 管理部門的協(xié)調(diào)工作情況； 工程照片； 其他。l 工程月報應(yīng)存檔。 事件報告在工程管理過程中，對于合同中的主要事項如：工程進(jìn)度達(dá)到控制節(jié)點、嚴(yán)重違約事宜以及發(fā)生質(zhì)量安全事故等重大事件，工程部應(yīng)以書面報告的形式報告總經(jīng)理。 工程竣工總結(jié)l 工程完工后總經(jīng)理應(yīng)組織人員編寫工程竣工總結(jié)，報董事。l 工程竣工總結(jié)按項目分期編寫，在入住后30天內(nèi)完成。第4章 監(jiān)理單位的管理 監(jiān)理實施細(xì)則監(jiān)理單位在實施監(jiān)理工作前，應(yīng)有針對性地編制所監(jiān)理項目的《監(jiān)理實施細(xì)則》。工程部應(yīng)審核《監(jiān)理實施細(xì)則》，對其中有關(guān)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程開工、復(fù)工、停工等對工程進(jìn)度、工程造價有影響的審批工作流程及權(quán)限，要注意其與公司的相關(guān)管理規(guī)定相一致。 監(jiān)理人員工程部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場監(jiān)理人員的日常工作的監(jiān)督、管理，主要事項如下：l 按合同中標(biāo)明的現(xiàn)場監(jiān)理人員配備情況檢查人員到崗情況；l 檢查監(jiān)督監(jiān)理人員按合同及監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定開展工作；l 檢查監(jiān)理按安全、文明施工的要求開展工