【正文】 備注總經(jīng)理（簽章）注：本表一式四份各簽章方保留一份。順祝商祺！ 公司 （公章） 總經(jīng)理：（簽字） 日期：附：《未完成的工作及缺陷工程》 附件11工程進度款審批表項目名稱　合同名稱　合同編號施工單位名稱合同總價（元）　質(zhì)保金（元）合同規(guī)定付款方式1完成工程總額（元）((1)=()+()+()+())合同工程（元）*費用確認單（VO）（元）*暫定付款（PVO）（元）*價差調(diào)整（元）*2支付比例*3到期工程款（元）((3)=(1)*(2)或形象進度付款)*4應付（+）/應扣（）款項（元）((4)=()+()+()+……)應付款項（+）預付款*應扣施工用水()*應扣施工用電()*　　*5實付工程款（元）((5)≦(3)+(4))同時((5)=(6)+(7))6已付工程款（元）*7本月實付工程款（元）*申請人(工程部負責人)形象進度描述： 日期：成本部負責人審批　 日期：辰隆公司總經(jīng)理審批　 日期：主管(副)總經(jīng)理審批　 日期：注:預算內(nèi)≧500萬元需報主管(副)總經(jīng)理審批。根據(jù)合同完工日期為 年 月 日。項目工程部經(jīng)理責權(quán)范圍以外的事項須蓋“ 公司”公章后遞交貴司執(zhí)行。辰隆公司如有與本辦法內(nèi)容相背離的規(guī)定，必須按照本辦法進行調(diào)整。 以下情況按嚴重行為過失進行處理l 對于規(guī)定上報公司董事會/主管董事審批的事項，不按照審批流程上報審批，給項目造成嚴重經(jīng)濟損失（5萬元以上）和社會不利影響的；l 不執(zhí)行董事會/主管董事對項目）的指示意見，給項目造成嚴重經(jīng)濟損失（5萬元以上）和社會不利影響的；l 泄露項目項目應當保密的資料對，給公司造成嚴重經(jīng)濟損失（5萬元以上）的；l 收受施工單位或材料設備廠商的任何形式的賄賂/好處，損害公司利益的；l 在材料進場、成品保護、施工方案審查、驗收環(huán)節(jié)把關不嚴，引發(fā)工程質(zhì)量事故、返工、進度滯后等造成嚴重經(jīng)濟損失（5萬元以上）的；l 工程實際進度比計劃進度延遲15天以上，未及時上報、未采取趕工措施的；l 未及時辦理合同請款，造成公司重大法律責任或經(jīng)濟損失5萬元以上的；l 玩忽職守，對現(xiàn)場明顯存在的安全隱患未能及時向施工單位、監(jiān)理單位提出管理意見，未能預防重大安全事故發(fā)生的。l 按照工程的建設時間順序，建立形象進度、質(zhì)量狀況記錄、現(xiàn)場安全文明施工情況記錄，突出相應的階段、相應節(jié)點、關鍵部位。l 工程檔案應建立備份文件，分別存放于辰隆公司和董事處。l 辰隆公司與政府管理部門、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及材料設備供應廠商的文件往來，要分類建立收發(fā)文臺帳。 保修期滿，由施工單位提出《保修終結(jié)申請書》，工程部門組織物業(yè)、施工單位共同對質(zhì)量復檢，確認保修責任已完成，經(jīng)《保修終結(jié)書》（附件15）三方確認，并在三十天內(nèi)辦理保修金的結(jié)算手續(xù)。對于屬于保修期內(nèi)原施工單位負責維修的事項，及時通知工程部處理。l 保修期內(nèi)保修內(nèi)容的維修管理工作須在保修合同和物業(yè)管理合同中明確。場地內(nèi)施工臨設、臨建應按甲方的要求決定是否同期拆除。l 對于工程移交后存在的工程維修問題，屬于保修范圍內(nèi)的由工程部負責組織施工單位維修完善，并在業(yè)主辦理入住手續(xù)前完成整改工作。 物業(yè)驗收和工程移交l 工程竣工驗收合格后，由工程部組織施工單位向物業(yè)管理單位按照公司有關物業(yè)承接查驗流程進行驗收，簽署驗收文件，辦理移交手續(xù)。 完工驗收l 承包方按照合同條件全部完成了合同規(guī)定的內(nèi)容，并在工程取得竣工備案手續(xù)后，工程部負責辦理《完工證明書》（附件14）。 竣工驗收l 內(nèi)部驗收通過后，工程部、監(jiān)理單位方可接收總承包單位提出竣工報告申請。 在設備安裝及調(diào)試過程中，應安排有關員工參加現(xiàn)場安裝、調(diào)試工作培訓，使有關員工能夠掌握設備的運行、養(yǎng)護、管理的知識和技能。l 初步驗收應按照政府管理部門的驗收條件、施工圖紙、施工合同和《交工標準》，對有關建設內(nèi)容、驗收資料、工程質(zhì)量、設備的運行等進行全面的檢查。l 工程部應檢查督促承擔相關需要專項驗收工程的甲方獨立分包單位，及時辦理專項驗收手續(xù)。 驗收依據(jù) 驗收依據(jù)主要包括：l 政府管理部門的各項批復文件l 有關規(guī)范標準l 經(jīng)審查通過的施工圖紙l 工程施工合同 檢查對比 在各項工程建設過程中，均應按照驗收依據(jù)進行經(jīng)常性的檢查對比，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保工程符合政府管理部門的驗收要求和工程合同要求。l 負責驗收的人員應了解政府有關管理部門規(guī)定的驗收程序和驗收要求，提前做好各項驗收的準備工作。l 工程建設與驗收應完全滿足規(guī)范與政府管理部門的要求，如不符合，總經(jīng)理應與董事溝通。第13章 工程竣工驗收與移交 驗收組織及要求l 工程各項驗收應編制驗收計劃和驗收方案。l 材料、設備進場必須辦理驗收、移交手續(xù)。l 材料設備用量與進場計劃應符合現(xiàn)場施工實際情況。 甲供材料設備合同管理l 成本部要依據(jù)工程總體進度計劃合理安排招標進度計劃，防止因甲供材料、設備生產(chǎn)、運輸、到貨不及時影響工程進度。成本部方可辦理結(jié)算手續(xù)。l 專項驗收凡需政府主管部門進行專業(yè)驗收方可通過小區(qū)綜合驗收的單項工程，按誰施工誰負責驗收的原則由承包單位辦理政府驗收手續(xù)。 資料管理l 主體工程內(nèi)的甲方獨立分包單位要及時按規(guī)定整理分包工作范圍內(nèi)的工程竣工資料，并及時提交給總包單位和工程部。避免總包單位以無法控制工程款為由，不協(xié)調(diào)獨立分包工程，不承擔總承包對工期、質(zhì)量、安全、成品保護的責任。 分包工程發(fā)生變更，工程部應及時通知總經(jīng)理及其它相關工程承包單位。l 甲方獨立分包工程完工后，應與總包單位辦理交接驗收手續(xù)，以明確成品保護的責任。l 甲方獨立分包工程的進度計劃與施工方案，應得到總承包單位、監(jiān)理單位和工程部的批準。甲方獨立分包合同中有關總包管理配合費的計取應結(jié)合總承包合同中的相關內(nèi)容，防止甲方重復支付總包管理配合費。l 工程部要及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)總包單位與甲方指定分包單位的配合問題，防止因總分包配合問題影響工程進度和成本控制。l 甲方獨立分包單位進場前應與總包單位簽定總包管理協(xié)議，就生產(chǎn)、生活、辦公、臨時設施、用水、用電、材料管理、進度與質(zhì)量管理、交叉作業(yè)（含場地土方、施工垃圾處理）、成品保護、安全文明施工管理及治安管理等方面進行協(xié)商，簽定有關管理協(xié)議。 發(fā)生仲裁和法院起訴情況時，應由總經(jīng)理負責并采取以下措施：① 法務部具體處理有關訴訟事宜，工程部、成本部協(xié)助；② 暫停付款；③ 工程部做好現(xiàn)場保護；④ 研究仲裁處理方案。 工程部應審核乙方上報工程結(jié)算資料，并對工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包單位存在違約情況等進行詳細說明，填寫《工程結(jié)算申請表》（附件13），轉(zhuǎn)交成本部進行結(jié)算審核和談判。 成本部負責審核付款金額，并跟蹤合同價款變動、應付未付、付款比例等情況。 乙方的工作過程和結(jié)果均應符合合同的約定。 金額較小的合同交底，可只填寫《工程合同摘要表》發(fā)送到相關部門的有關人員。合同簽訂后，由工程部負責管理合同。第10章 工程合同管理本章工程合同管理，是指合同簽定后合同實施的管理。 應對結(jié)算資料進行檢查，剔除無效的文件、列明有異議的文件后，對有異議的文件進行商洽。 工程部應慎重發(fā)文、簽字，同時要審查限制監(jiān)理的發(fā)文和簽字。⑩除非得到董事的批準，保修金不得提前支付。⑥項目交付使用前/交鑰匙前，各期進度款支付累計不應超過合同總價/應付款金額的90%。未經(jīng)驗收或驗收未合格的分部分項工程、材料、設備嚴禁作為完成工程量進行統(tǒng)計。 財務部應在簽發(fā)工程進度款批準書后一周內(nèi)支付工程款，若資金安排有困難應及時通知工程部。 現(xiàn)場核量必須由工程部與成本部共同核定。 工程部負責管理工程變更臺帳（附件9），每月匯總后送成本部核對。 總經(jīng)理可以授權(quán)工程部負責人及項目工程經(jīng)理處理小額的工程變更。 對設計變更費用的審核/審批，應按照合同約定的方法計算和控制。 工程施工階段成本管理的重點l 設計變更 應執(zhí)行公司有關設計變更管理規(guī)定。l 工程部在合同執(zhí)行過程中，應認真履行應盡的職責，及時處理合同規(guī)定的事項，并應嚴格按合同規(guī)定檢查乙方工作，做好索賠和反索賠工作。第9章 工程施工階段成本管理項目施工階段成本管理是項目全過程成本控制的關鍵環(huán)節(jié)，其管理的主要內(nèi)容如下：l 合同實施的管理l 設計變更的管理l 工程變更的管理l 現(xiàn)場簽證的管理l 工程付款的管理l 工程索賠的管理l 合同違約的管理l 工程結(jié)算的管理 工程施工階段成本管理相關要求l 工程合同、設計變更、現(xiàn)場簽證、索賠等方面的管理應符合公司規(guī)定的程序和審批權(quán)限。 工期獎l 工程進度管理可以設工期獎，但須在招標文件中明確，并得到董事的批準。新的完工時間須并得到董事的批準。l 工期順延的批準文件應以《變更費用確認書》（VO）的形式發(fā)出，并注明調(diào)整工期后工程完工的時間。l 工期延長的審批工程部應在依據(jù)合同規(guī)定書面答復施工單位提出的工期延長申請。l 當形象進度比計劃拖延五天以上時，應分析原因并責成施工單位采取切實可行的趕工措施，應制訂短期的工程進度計劃指導施工。l 工程部負責人每月應對施工計劃控制點進行檢查，并將檢查情況及措施匯報總經(jīng)理、董事。l 每月25日前工程部應督促施工單位向甲方、監(jiān)理書面報送《下月施工計劃》、《三個月滾動計劃》和《本月完成工程月報》。l 工程部應協(xié)調(diào)公司各有關部門，確保工程按計劃完工。上述控制時間節(jié)點列入施工合同，并有延期完工罰款措施。對于建筑工程施工進度計劃，工程部應編制甲方獨立分包工程、甲供材料進場計劃，及時提供給成本部，以使招標進度能夠滿足甲方獨立分包單位和甲供材料進場需要。第8章 工程進度計劃管理l 項目（分期）建設計劃總經(jīng)理應依據(jù)董事會批準的開發(fā)計劃，組織編制項目（分期）建設計劃，確定各單項工程的開工、竣工、入住時間節(jié)點目標，報董事批準。l 停工通知的簽發(fā) 局部停工、復工的，由工程部負責人簽發(fā)通知，并送總經(jīng)理處備案； 停工、復工范圍較大或影響較大的，必須由總經(jīng)理簽發(fā)停工、復工通知，并送董事處備案。工程部應對成品保護的重點部位經(jīng)常巡視，并采取成品保護措施，檢查監(jiān)督施工單位成品保護的工作情況，以免交樓時出現(xiàn)問題。l 對于上述部位和工序，工程部應要求監(jiān)理工程師進行旁站監(jiān)理，并完成旁站監(jiān)理記錄。l 階段驗收/分項驗收工程的階段驗收和分部、分項工程的驗收，工程部應邀請設計、監(jiān)理單位參加，檢查評價工程施工的質(zhì)量，提出改善工程質(zhì)量的建議和意見。隱蔽工程須有施工記錄和驗收記錄。分項工程經(jīng)驗收不合格，由工程部發(fā)出《整改通知單》，施工單位必須在限期內(nèi)整改完成。l 施工樣板在主要分部及單項工程（含主體、裝飾、樓地面、屋面、門窗、安裝、景觀、道路工程）開工前，工程部應提前通知施工單位先做施工樣板。如施工單位認為甲供材料設備質(zhì)量不合格，應說明理由。工程部負責與材料商聯(lián)系，確保甲供材料的供應能滿足施工要求。已檢驗的材料與未檢驗的材料應分開堆放。工程部要做到任何時候都有人員在現(xiàn)場檢查監(jiān)理人員、施工單位技術管理人員的工作情況以及工程施工情況，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)范標準和合同要求。l 銷售路線及客戶可以見到的場地、立面要按營銷部門的要求進行處理。邊坡支護應進行位移觀測。l 施工現(xiàn)場消防通道、消防水源、消火栓系統(tǒng)、滅火器等消防設施應保持正常狀態(tài)。l 各項安全防護設施、危險工種、高空作業(yè)的施工方案在實施前應進行安全方面的審核并取得監(jiān)理的批準。必須安排施工人員在現(xiàn)場住宿的，須先取得董事的批準。l 施工場地內(nèi)不允許住宿。l 進入施工現(xiàn)場必須佩帶安全帽。l 監(jiān)理月報中應有安全管理的專項說明。l 現(xiàn)場安全和文明施工檢查是工程部、監(jiān)理單位、施工單位每日必須的工作重點內(nèi)容之一。檢查情況及處理結(jié)果應形成紀要； 處理安全生產(chǎn)和文明施工相關事宜。l 工程部安全員工程部按項目至少應設一名專職/兼職安全員，安全員直接對甲方授權(quán)代表負責。辰隆公司總經(jīng)理應經(jīng)常到現(xiàn)場巡視，檢查現(xiàn)場安全及文明施工實施細則的落實情況。對于任何的工程事宜，安全問題均是一票否決的。工程部應在現(xiàn)場向施工單位移交平面及高程控制標樁，同時與施工單位在《平面主軸線和高程點控制圖》上辦理簽章確認手續(xù)。l 施工單位應按批準后的《施工方案》進行施工，任何人不得隨意修改。成本增加的，按設計變更規(guī)定處理； 《圖紙會審紀錄》由施工單位整理，監(jiān)理、施工、設計單位會簽，最后由工程部負責人簽字后有效； 單位（單項）工程的圖紙會審，可根據(jù)出圖情況分專業(yè)、分階段進行會審； 市政管