【正文】 廣 州 XXX 有 限 公司管理體系程序文件版 本：第 一 版生效日期：擬制人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：目錄文件控制程序管理評(píng)審程序內(nèi)部審核程序培訓(xùn)程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序環(huán)境因素識(shí)別程序危險(xiǎn)源辯別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序運(yùn)行控制程序——辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序施工控制程序—質(zhì)量施工控制程序——職業(yè)健康安全施工控制程序——環(huán)保設(shè)計(jì)控制程序物資管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件1：體系表格 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號(hào)：QEOHS/C20011．目的對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的有效版本，對(duì)作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。2． 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。3． 職責(zé)3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊(cè)。3．2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)的編寫以及每年度進(jìn)行評(píng)審、修訂。、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評(píng)審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。3．4行政部負(fù)責(zé)對(duì)與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件、外來(lái)文件的控制管理工作。3．5公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。4． 工作程序4．1文件分類：公司文件共分為六類：4．1．1A類：公司制度性文件。包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、公司規(guī)章制度。4．1．2B類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。包括用于指導(dǎo)各項(xiàng)管理活動(dòng)的工作文件，如計(jì)劃、總結(jié)、工作指令、通知、對(duì)外公函、請(qǐng)示、報(bào)告及合格分承包方名冊(cè)。4．1．3C類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。包括國(guó)家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。4．1．4D類：工程項(xiàng)目專用文件。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問(wèn)題整改通知單。4．1．5E類：法律法規(guī)。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。4．1．6F類：外來(lái)文件。包括政府、上級(jí)主管部門、顧客來(lái)函、供方來(lái)函。4．2文件的載體： 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。3． 3文件編號(hào)方法：4．3．1A類文件編號(hào)方法：4．3．1．1三體系手冊(cè)表示管理手冊(cè) 順序號(hào)分別用0003…表示手冊(cè)號(hào) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 QEOHS/SCX4．3．1．2三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示程序文件 共X個(gè)程序文件 順序號(hào)，分別用0003…表示 QEOHS/CXXXX 4．3．1．3 作業(yè)指導(dǎo)書:“XX”填寫指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 表示作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 順序號(hào)分別用0003…表示 XX/QEOHS/ZYXX4．3．2 B類文件編號(hào):行政文件編號(hào)執(zhí)行公司行政部文件編號(hào)規(guī)定，即：城裝字[xxxx] xx號(hào) （公司用）城裝x字[xxxx] xx號(hào)（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號(hào)，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號(hào)。4．3．5 C類、D類文件不另行編號(hào)，C類沿用文件原有編號(hào)，D類按工程項(xiàng)目分別收集整理即可。4． 4文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號(hào)文 件類 別文 件 范 圍管理部門發(fā)放范圍A公司制度性文件公司管理手冊(cè)、三體系管理手冊(cè)、三體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書各責(zé)任部門公司各部門和各項(xiàng)目部B行政文件公司級(jí)行政文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放部門及項(xiàng)目行政文件、工作計(jì)劃、通知。各部門、項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門和項(xiàng)目部D項(xiàng)目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門及項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目部項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來(lái)文件公司接收的外來(lái)文件行政部根據(jù)簽署意見發(fā)放項(xiàng)目接收的外來(lái)文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見發(fā)放4．5文件的簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。文件文號(hào)的編定按照行政部要求處理。、接收均應(yīng)做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時(shí)由責(zé)任部門在文件封面以唯一性編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。（注：該編號(hào)不是文件文號(hào)）4．6文件的生效4．6．1未特別注明時(shí)，文件自批準(zhǔn)（承認(rèn)）日起生效。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項(xiàng)目部規(guī)定。確保對(duì)重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險(xiǎn)因素崗位和體系管理承擔(dān)關(guān)鍵責(zé)任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。4．7．2發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。其它受控文件由各部門、項(xiàng)目部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4．7．3公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。4．7．4文件的收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應(yīng)填寫《文件收文登記表》，以便確認(rèn)；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。4．7．5各有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應(yīng)通過(guò)技安部經(jīng)理審核、確認(rèn)。4．7．6行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．7各有關(guān)部門、項(xiàng)目部要填寫《受控文件清單》。4．7．8文件換版及作廢4．7．8．1當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。版本號(hào)按第一版、第二版依次變化，修訂號(hào)按阿拉伯?dāng)?shù)字從3依次變化。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項(xiàng)目部專人清理、登記，及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《文件銷毀登記表》，及時(shí)銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時(shí)。4．7．8．3需要保留作廢文件時(shí)，要在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。4．7．9文件的復(fù)制管理4．7．9．1公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件，各部門、各項(xiàng)目部原則上可以書面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。4．7．，破損的文件應(yīng)重發(fā)。4．8文件的修訂更改4．8．1文件的修訂變更及審核、并由提出更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。4．8．2其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時(shí)由責(zé)任部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。換版后把新文件及時(shí)登記并報(bào)技安部一份備案。4．8．3文件更改在全部受控版本上進(jìn)行。4．9文件保管文件應(yīng)保管在固定場(chǎng)所，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。4．10體系文件的評(píng)審4．10．1體系文件在運(yùn)行過(guò)程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。4．10．2每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。5．附表l 文件發(fā)放登記表 l 文件收文記錄表 l 文件簽發(fā)單 l 文件更改審批單 l 文件更改通知單 l 文件銷毀登記表 l 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評(píng)審程序文件編號(hào)：QEOHS/C2002為有效地開展公司管理評(píng)審，有效評(píng)價(jià)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。3 職責(zé) 。 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問(wèn)題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。、整理及籌備管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)報(bào)告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見。、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。、整理及會(huì)議籌備工作。、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。、預(yù)防和改進(jìn)措施。4 工作程序。，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評(píng)審的頻次。其內(nèi)容包括：l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；l 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；l 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；l 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；l 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；l 其他情況需要時(shí)。技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門（人員）、評(píng)審內(nèi)容、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見《管理評(píng)審計(jì)劃》。，以往管理評(píng)審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運(yùn)行情況及改進(jìn)建議。 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要；，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要對(duì)方針、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改；、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；； 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況；、財(cái)、物資源是否充足，是否得到有效保證。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績(jī)效改進(jìn)的措施；，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。：管理評(píng)審會(huì)議召開的日期，會(huì)議綜述對(duì)三體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。對(duì)方針、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。，由技安部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證?！队涗浌芾沓绦颉繁９?，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件l 不符合糾正、預(yù)防措施程序l 記錄管理程序6 記錄l 管理評(píng)審計(jì)劃 l 會(huì)議簽到簿l 管理評(píng)審報(bào)告 管 理 評(píng) 審 流 程 圖廣州某裝飾有限公司第 一 版內(nèi)部審核程序文件編號(hào)：QEOHS/C20031. 目的定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。2. 適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)審情況。技安部`負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項(xiàng)目部對(duì)公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對(duì)本部門不符合報(bào)告，制定糾正措施。4. 工作程序 管理流程審核策劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核時(shí)機(jī)和頻次公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問(wèn)題或顧客、相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進(jìn)行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核