晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度(已修改)
2025-06-01 23:11 本頁面
【正文】 青海晶源鹽湖化工實業(yè)集團有限公司 下屬 公司管理制度 第一章 總則 第一條 為加強對 下屬 公司的管理，維護 青海晶源鹽湖化工實業(yè)集團有限 公司 （以下簡稱 “ 集團 公司 ” ）和 投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《企業(yè)財務(wù)通則》、《 青海晶源鹽湖化工實業(yè)集團有限 公司 章程》（以下簡稱《公司章程》）等法律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本制度。 第二條 本制度所稱 公司是指根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的由 集團 公司投資控股或?qū)嵸|(zhì)控股的具有獨立法人資格主體的公司，包括全資 下屬 公司 、 控股 下屬 公司和相對控股 下屬 公司。 第三條 下屬 公司在 集團 公司總體方針目標框架下，獨立經(jīng)營和自主管理，合法有 效地運作企業(yè)法人財產(chǎn)。 集團 公司按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運作要求，行使對 公司的重大事項管理。 第四條 下屬 公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng) 營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。 下屬 公司 應(yīng) 參照本制度的要求逐層建立 管理制度，并接受 集團 公司的監(jiān)督。 第五條 集團 公司各職能部門應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及 時、有效地對公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。 集團 公司委派至 下屬 公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員 、財務(wù)人員 對本制度的有效執(zhí)行負責(zé)。 第二章 規(guī)范運作 第六條 下屬 公司應(yīng)當依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人 和責(zé)任人 治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。 第七條 下屬 公司應(yīng)依法設(shè)立股東會、董事會及監(jiān)事會。根據(jù)具體情況， 公司可不設(shè)立董事會只設(shè)立執(zhí)行董事，可不設(shè)立監(jiān)事會只設(shè)立 1 名監(jiān)事。 第八條 下屬 公司每年應(yīng)當至少召開一次股東會、兩次董事會。股東會和董事會應(yīng)當有記錄，會議記錄和會議決議須有到會董事、股東或股東代表簽字。 第九條 下屬 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃和組織、經(jīng)營活動的管理、對外投資項目的確定等經(jīng)濟活動，應(yīng)滿足 集團 公司 的 制度 規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營決策總目標、長期規(guī)劃和發(fā)展的要求。 第十條 未經(jīng) 集團 公司 董事會 批準， 下屬 公司不得擅自進行對外擔(dān)保、對外借款、對外投資、收購兼并、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置、合并、分立、增加、減少注冊資本、收益分配等重大事項，上述重大事項應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)及 集團 公司相關(guān) 制度等規(guī)定的程序和權(quán)限進行。 第十一條 下屬 公司應(yīng)當及時、完整、準確地向公司董事會提供有關(guān)公司經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便 集團 公司董事 會進行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。 第十二條 下屬 公司在作出股東會、董事會、監(jiān)事會決議后，應(yīng)當及時將其相關(guān)會議決議及會議紀要抄送公司董事會 存檔。 第十三條 下屬 公司必須依照公司檔案管理規(guī)定建立嚴格的檔案管理制度， 公司的股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、《公司章程》、營業(yè)執(zhí)照、印章、年檢 報告 書、政府部門有關(guān)批文、各類重大合同等重要資料，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管， 同時，必須定期將上述文件的原件（證照復(fù)印件） 交集團 公司 檔案室存檔 。 第三章 人事管理 第十四條 集團 公司按出資比例向 公司委派 董事 、監(jiān)事或 推薦 董、監(jiān)事及高級管理人員 、財務(wù)人員 。向 下屬 公司委派或推薦的 董事、監(jiān)事及高級管理人員候選人員由公司董事會提名。
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