晶源鹽湖化工實業(yè)集團下屬公司管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 薦的董事、監(jiān)事 及高管人 進行 調(diào)整 ，集團財務(wù)部在財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理同意后，可對 公司財務(wù)人員進行調(diào)整。 財務(wù)負責人職責： （ 1）協(xié)助總經(jīng)理參與 下屬 公司的日常決策和管理； （ 2）貫徹執(zhí)行 集團 公司財務(wù)目標、財務(wù)管理 政策 、財務(wù)管理制度； （ 3）對所在 下屬 公司的投資經(jīng)營運作情況進行必要的監(jiān)督和控制； （ 4）負責建立健全 下屬 公司的各項財務(wù)控制體系； （ 5）有權(quán)對所在 下屬 公司董事會或經(jīng)營層違反法律法規(guī)、公司相關(guān)政策、 公司章程的行為進行監(jiān)督，必要時將情況上報 集團 公司； （ 6） 集團 公司 及 下屬 公司相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的其他職責。 第十九條 下屬 公司應(yīng)根據(jù)自身實際情況制定人事管理制度，報備 集團 公司人力資源 室 。 下屬 公司的日常供銷合同在集團公司初次審定后， 集團 不再每次審批，但是若發(fā)生價格、 收 付款方式變化必須書面向集團公司總經(jīng)理請示，批準后才能執(zhí)行。 第二十五條 下屬 公司應(yīng)執(zhí)行與 集團 公司統(tǒng)一的財務(wù)管理政策，與 集團 公司實行統(tǒng)一的會計制度。 下屬公司總 經(jīng)理 應(yīng)在營運報告上簽字，對報告所載內(nèi)容的真實性和完整性負責。下屬 公司必須結(jié)合 本 公司的實際情況，制定貨幣資金使用的審批權(quán)限及管理辦法并報 集團 公司 財務(wù)部 批準 后實施 。 第二十九條 下屬 公司購買、建設(shè)或處置資產(chǎn)（包括但不限于機器設(shè)備、車輛、土地、房屋等）， 應(yīng)報集團公司董事會審批，并 按 集團公司 相關(guān)制度的規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序后方可實施。 第三十二條 下屬 公司的關(guān)聯(lián)交易 必須按集團 公司 的相關(guān)的規(guī)定進行 。 第六章 投資管理 第三十三條 下屬 公司的任何正常業(yè)務(wù)外的投資必須報集團公司董事會審批。 第三十五條 下屬 公司 應(yīng)確保投資項 目資產(chǎn)的保值增值，對獲得批準的投資項目，申報項目的 下屬 公司應(yīng)定期 （按月） 向 集團 公司匯 報一次項目進展情況。 第三十八條 為切實維護 集團 公司和其他股東的投資權(quán)益， 集團公司 財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、投資發(fā)展部 將對 公司的全 部經(jīng)營活動、重要業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況、對外投資狀況等，定期或 不定期的進行跟蹤監(jiān)控與評估分析，并提出相關(guān)建議和意見，以加強對 公司的各種風險控制。 第四十二條 下屬 公司應(yīng)當履行以下信息提供的基本義務(wù)： 所有對 下屬 公司 、集團公司發(fā)展 可能產(chǎn)生重大影響的信息； 確保所提供信息的內(nèi)容真實、及時、準確、完整； 下屬 公司董事、經(jīng)理及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要內(nèi)幕信息。 第四十六條 集團 公司審計 負責 人 執(zhí)行對 下屬 公司的審計工作，內(nèi)容包括但不限于：對國家有關(guān)法律、法規(guī)等的執(zhí) 行情 況；對 集團 公司的各項管理制度的執(zhí)行情況； 下屬 公司內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況；下屬 公司的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營管理、財務(wù)收支情況；高層管理人員的任期經(jīng)濟責任及其他專項審計。 第四十九條 經(jīng) 集團 公司董事會批準的審計意見書和審計決定送達 下屬 公司后， 下屬 公司必須認真執(zhí)行。 第五十三條 下屬 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員因事業(yè)心不強、業(yè)務(wù)能力差、道德素質(zhì)不高等因素，不能履行其相應(yīng)的責任和義務(wù)，給公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟利益造成不良影響的， 集團 公司 董事會 將按照相關(guān)程序?qū)Ξ斒氯擞枰蕴幏?、處罰、解聘。
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