中糧地產(chǎn)內(nèi)部控制制度(doc)-地產(chǎn)制度(已修改)
2025-08-25 09:11 本頁面
【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為強化集團內(nèi)部管理，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、 深圳證監(jiān)局 《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人 員及其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證 的過程： （一）遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定； （二）提高公司經(jīng)營的效益及效率； （三）保障公司資產(chǎn)的安全； （四）確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。 第三條 職責： （一）董事會：全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估 ； （二）總經(jīng)理：全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況； （三）公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度，配合完 成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制情況的檢查。 第二章 主要內(nèi)容 第四條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風險管理和控制內(nèi)部：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容。 第五條 環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。 （一）公司建立合理的 法人治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)的 組織架構(gòu) ，有 健全 的逐級授權(quán)制度，確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行。各級授權(quán)基本適當，對已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權(quán)能夠 及時修改或取消授權(quán)。 股東大會： 《公司章程》 明確股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，以下事項須由股東大會討論： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 （ 1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （ 2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （ 3）審議批準董事會的報告； （ 4）審議批準監(jiān)事會報告； （ 5）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （ 8）對發(fā)行公司債券作出決議； （ 9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （ 10）修改本章程； （ 11）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； （ 12）審議批準第四十一條規(guī)定的擔保事項； （ 13）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項； （ 14）審議批準變更募集資金用途事項； （ 15）審議股權(quán)激勵計劃； （ 16）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。 上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為行使。 董事會： 《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng) 營決策機構(gòu)，對股東大會負責。董事會行使下列職權(quán)： （ 1） 召集股東大會，并向股東大會報告工作； （ 2） 執(zhí)行股東大會的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （ 7） 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （ 8） 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （ 9） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 （ 10） 聘任或
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