中糧地產(chǎn)內(nèi)部控制制度(doc)-地產(chǎn)制度(已修改)
2025-08-25 09:11 本頁(yè)面
【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理，有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、 深圳證監(jiān)局 《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人 員及其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證 的過(guò)程： （一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定； （二）提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率； （三）保障公司資產(chǎn)的安全； （四）確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。 第三條 職責(zé)： （一）董事會(huì)：全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善、并定期對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評(píng)估 ； （二）總經(jīng)理：全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況； （三）公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)制定、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完 成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。 第二章 主要內(nèi)容 第四條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制內(nèi)部：包括環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制等內(nèi)容。 第五條 環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。 （一）公司建立合理的 法人治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)的 組織架構(gòu) ，有 健全 的逐級(jí)授權(quán)制度，確保公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行。各級(jí)授權(quán)基本適當(dāng)，對(duì)已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)能夠 及時(shí)修改或取消授權(quán)。 股東大會(huì)： 《公司章程》 明確股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論： 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 （ 1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （ 2）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 3）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （ 4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告； （ 5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 6）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 7）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （ 8）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （ 9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （ 10）修改本章程； （ 11）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； （ 12）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； （ 13）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)； （ 14）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； （ 15）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （ 16）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。 董事會(huì)： 《董事會(huì)議事規(guī)則》明確董事會(huì)是公司的經(jīng) 營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1） 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （ 2） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （ 7） 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （ 8） 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （ 9） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 （ 10） 聘任或
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