【正文】 第十一條 公司建立內(nèi)部控制的自我評(píng)估制度，定期對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn) 行自我評(píng)估，以協(xié)助董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層及時(shí)了解公司內(nèi)部控制的有效性，及時(shí)應(yīng)對(duì)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，確保內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)及執(zhí)行持續(xù)有效。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。 （二）建立信 息披露責(zé)任制度，將信息披露的責(zé)任明確到人，確保董事會(huì)秘書(shū)能及時(shí)知悉公司各類信息并及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地對(duì)外披露。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 子公司控制： 公司對(duì)所屬各子公司實(shí)行扁平化的直線管理，各職能部門(mén)對(duì)各子公司的相應(yīng)對(duì)口部門(mén)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督及支 持。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人 員及其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證 的過(guò)程： （一）遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定； （二）提高公司經(jīng)營(yíng)的效益及效率； （三）保障公司資產(chǎn)的安全； （四）確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè) 。各級(jí)授權(quán)基本適當(dāng)，對(duì)已獲授權(quán)的部門(mén)和人員建立有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)制，對(duì)已不適用的授權(quán)能夠 及時(shí)修改或取消授權(quán)。董事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1） 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （ 2） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （ 3） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 4） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 6） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （ 7） 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （ 8） 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （ 9） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 總經(jīng)理： 《總經(jīng)理工作細(xì)則》明確規(guī)定 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，可以行使下列職權(quán)： （ 1） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （ 2） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 3） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 4） 擬訂公司的基本管理制度； （ 5） 制定公司的具體規(guī)章 ； （ 6） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、總經(jīng)理助理、總 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。總經(jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì) 師的職責(zé)和分工。 第七條 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制可分為會(huì)計(jì)核算控制和財(cái)務(wù)管理控制，主要包括： （一）依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《財(cái)務(wù)通則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)制定公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)工作操作流程和會(huì)計(jì)崗位工作手冊(cè)，并針對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)建立嚴(yán)密的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)，在崗位 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)細(xì)則并負(fù)責(zé)具體實(shí)施和改善 。 （三）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)。 （五）審計(jì)部每年擬定年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，據(jù)以檢查、評(píng)估公司的內(nèi)部控制制度，并編制工作底稿、收集相關(guān)資料，出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告；內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對(duì)報(bào)告中反映的問(wèn)題提出建議后加以 追蹤，并定期撰寫(xiě)落實(shí)情況報(bào)告，對(duì)相關(guān)部門(mén)的整改措施進(jìn)行評(píng)估。 （二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 —— 指公司對(duì)可能導(dǎo)致內(nèi)部控制目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評(píng)估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項(xiàng)監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務(wù)時(shí)所采取的監(jiān)督等；專項(xiàng)監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機(jī)構(gòu)就某一特定目標(biāo)進(jìn)行的監(jiān)督。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤(pán)之系統(tǒng)資料。 （ 6）資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的增減、處置、維護(hù)、保管和記錄等。 何？ 是否制定了信息披露內(nèi)部責(zé)任制？執(zhí)行效果如何？ 董事會(huì)秘書(shū)是否能及時(shí)知悉公司內(nèi)部各種應(yīng)予公開(kāi)披露的信息？ 如何確保讓員工知曉其負(fù)責(zé)的工作，及由其負(fù)責(zé)的控制活動(dòng)有哪些？ 企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)間如何溝通？信息的完整性如何？傳遞速度如何 ？ 如何與顧客、供應(yīng)商及其他外部人進(jìn)行溝通